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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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組織変更及び人事異動のお知らせ
2024/03/15 【7743】株式会社シード、PR情報
組織変更及び人事異動のお知らせ
引用： 社外取締役小原之夫 社外取締役大竹裕子 社外取締役小泉範子 代表取締役社長 浦壁昌広 品質保証本部 本部長 小林伸広 国際事業本部 常務執行役員 新庄信孝 執行役員本部長 齊藤隆史 執行役員担当部長 金澤寛子 薬事部 品質保証部 海外営業部 海外企画部 海外管理部 執行役員担当部長 橋本誠二 プロダクト企画部 監査部 アイケア営業部 執行役員部長 安田孝則 経営企画部 営業企画部 執行役員部長 石川武史 営業本部 取締役常務執行役員 本部長 五十嵐淳 執行役員部長 伊藤崇 営業推進部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：している通り手 続きを定めています。また、当社の支配株主は個人であり、いわゆる親子上場ではないことから、その弊害と指摘される親子会社間の事業譲渡・ グループ間事業調整といった問題はございません。 以上のとおり、少数株主との利益が相反する取引について適切に対処していることから、特別委員会の設置や独立社外取締役の過半数以上の 選任は行っておりません。 [ 補充原則 4-10-1] ( 指名について) 当社は、最高責任者たる代表取締役社長や他の取締役、執行役員ならびに経営幹部の選任について、人格、見識、実績...
組織変更及び人事異動のお知らせ
2023/06/27 【7743】株式会社シード、その他のIR
組織変更及び人事異動のお知らせ
引用： 氏名 役職名 浦壁昌広 杉山哲也 福田猛 佐藤隆郎 代表取締役社長 取締役専務執行役員 管理本部長兼経理部長 取締役常務執行役員 生産技術本部長 取締役常務執行役員 研究開発本部長兼開発部長 小原之夫 社外取締役 大竹裕子 社外取締役 小泉範子 社外取締役 (2) 現任の監査役一覧 氏名 役職名 中山友之 常勤監査役 二瓶ひろ子 社外監査役 林龍太郎 社外監査役(3) 現任の執行役員一覧 氏名 新庄信孝 役職名 常務執行役員 国際事業本部担当兼海外管理部長 安田孝則 執行役員 営業本部アイケア営業...
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7743】株式会社シード、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：範子の8 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長浦壁昌広を議長とし、毎月 1 回定期取締役会を開催して おります。経営方針や重要事項について決議する他、業績の進捗状況や子会社に関する事項等についても議論を行 い、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分な議論を踏まえたうえで意思決定を行っております。 なお、五十嵐淳については2023 年 6 月 27 日付で就任しております。 当事業年度においては16 回開催され、当事業年度における個 々の監査役の出席状況については次...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：している通り手 続きを定めています。また、当社の支配株主は個人であり、いわゆる親子上場ではないことから、その弊害と指摘される親子会社間の事業譲渡・ グループ間事業調整といった問題はございません。 以上のとおり、少数株主との利益が相反する取引について適切に対処していることから、特別委員会の設置や独立社外取締役の過半数以上の 選任は行っておりません。 [ 補充原則 4-10-1] ( 指名について) 当社は、最高責任者たる代表取締役社長や他の取締役、執行役員ならびに経営幹部の選任について、人格、見識、実績...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/24 【7743】株式会社シード、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：戦略室長は 2022 年 7 月 1 日就任予定 おばら 小原 ゆきお 之夫 ( 重任 ) 社外取締役 おおたけ 大竹 ゆうこ 裕子 ( 重任 ) 社外取締役 こいずみ 小泉 のりこ 範子 ( 新任 ) 社外取締役2. 社外監査役の逝去 社外監査役種房俊二氏が2022 年 6 月 8 日に逝去され、同日をもって監査役を退任いたしました。こ こに、生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。 氏名 : 種房俊二 (たねふさしゅんじ) 逝去日 :2022 年 6 月 8 日 当社...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/23 【7743】株式会社シード、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 おおたけ 大竹 ゆうこ 裕子 社外取締役(2) 新任取締役候補者 氏名 現在の役職名 こいずみ 小泉 のりこ 範子 - < 参考 > 新任取締役候補者の略歴 こいずみ 小泉 氏名生年月日略歴 のりこ 範子 1969 年 7 月 8 日 1994 年 3 月京都府立医科大学医学部卒業 2000 年 3 月京都府立医科大学大学院医学研究科修了 ( 博士 ( 医学 )) 2000 年 10 月ケルン大学眼科博士研究員 2003 年 10 月同志社大学研究開発推進機構再生医療研究センター助教授...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と認められる者の中からその時 々の会社を取り 巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしています。代表取締役社長の解任について、解任基準を明確にするため 、取締役会規程を改定しています。(2018 年 10 月 15 日取締役会 ) 8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける建設...
法定事前開示書類（合併）（株式会社ユニバーサルビュー）
2022/01/26 【7743】株式会社シード、ファイリング情報
法定事前開示書類（合併）（株式会社ユニバーサルビュー）
引用：期間 新株予約権の払込金 額 新株予約権の行使 に際して出資される 財産の価額 892 個普通株式 892 株 自 2018 年 11 月 26 日 至 2025 年 11 月 25 日 金銭の払込を 要しない 1 株につき 110,000 円 2 当事業年度末日における当社役員の保有状況 ◯ 第 4 回新株予約権 (2016 年 11 月 15 日取締役会決議 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役監査役 新株予約権の目的と 保有者数 新株予約権の目的と 保有者数 新株予約権の目的...
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【7743】株式会社シード、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：役会制度を採用し、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、浦壁昌広、杉山哲也、細川均、福田猛、佐藤隆郎、森大助、小原之夫、大竹裕子、小泉 範子の9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長浦壁昌広を議長とし、毎月 1 回定期取締役会を 開催しております。経営方針や重要事項について決議する他、業績の進捗状況や子会社に関する事項等についても 議論を行い、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分な議論を踏まえたうえで意思決定を行っ...
2023年3月期 第1四半期決算説明会資料
2022/08/19 【7743】株式会社シード、その他のIR
2023年3月期 第1四半期決算説明会資料
引用：の開発 � Personalization:お客様一人ひとりに合わせた製品の開発 � 医療用デバイス: 内視鏡用フード等、コンタクトレンズの技術を活かした新たな分野に進出 � スマートコンタクトレンズ:トリガーフィッシュ第 2 世代の開発 � 医薬品との融合 :DDSコンタクトレンズ( 薬物徐放コンタクトレンズ)の治験実施中 192023 年 3 月期第 1 四半期トピックス ~コーポレートガバナンスの強化 ~ 新任社外取締役 1 名が就任 ・2022 年 6 月 24 日の定時株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、見識、実績を勘案して適当と認められる者の中からその時 々の会社を取り 巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしています。代表取締役社長の解任について、解任基準を明確にするた め、取締役会規程を改定しています。(2018 年 10 月 15 日取締役会 ) 8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保...
独立役員届出書
2021/06/09 【7743】株式会社シード、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _ 株式会社シード_20210609.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シードコード 7743 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・新たに林龍太郎氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
統合報告書2021
2021/07/14 【7743】株式会社シード、その他
統合報告書2021
引用：も最新 技術を世界に展開し、より多くの「 見える」をサポートしていきます。 シナジー効果 16 株式会社シード SEED Report 2021 株式会社シード SEED Report 2021 17シードのESG ● 社外役員対談 社外取締役大竹裕子社外監査役二瓶ひろ子 PROFILE 1999 年 6 月公認会計士登録。2006 年 5 月、株式会社プロビタスを 設立し、代表取締役就任。同年 7 月税理士登録し、大竹裕子公認会 計士・税理士事務所を開設。2015 年 6 月当社社外取締役に就任...
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
2022/06/24 【7743】株式会社シード、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について
引用： 月 31 日時点 :42.8% 中長期的な企業価値向上施策 コーポレートガバナンスの強化 ・2022 年 6 月 24 日の定時株主総会において、取締役 9 名中 3 名の社外取締役を選任することとした。 ・2022 年の定時株主総会の招集通知より、各役員のスキルマトリクスを開示。 ・コーポレートガバナンス報告書にて、「TCFD 提言に対する当社の対応 」を開示予定。 中長期的な企業価値向上施策 株主優待制度の変更に関するお知らせを公表 中長期的に株式を保有し、当社を応援してくださる株主の皆さま...
人事異動に関するお知らせ
2021/03/16 【7743】株式会社シード、PR情報
人事異動に関するお知らせ
引用： 人見存 薬事部 海外薬事部 監査役会 常勤監査役中山友之 社外監査役種房俊二 社外監査役二瓶ひろ子 監査部 執行役員部長 山口栄 経営企画部 社外取締役小原之夫 社外取締役大竹裕子 経営戦略室 海外事業本部 執行役員本部長 野島雄一郎 営業本部 取締役常務執行役員 本部長 細川均 執行役員 森大助 副本部長 品質保証部 海外事業部 プロダクト企画部 CL 営業部 眼鏡部 営業企画部 新規事業開発部 営業開発室 執行役員部長 安田孝則 執行役員部長 新庄信孝 社長室 商品本部 カスタマーサービス部...
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7743】株式会社シード、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：及び会計監査人を設置しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、浦壁昌広、杉山哲也、細川均、福田猛、佐藤隆郎、森大助、小原之夫、大竹裕子の8 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、代表取締役社長浦壁昌広を議長とし、毎月 1 回定期取締役会を開催してお ります。経営方針や重要事項について決議する他、業績の進捗状況や子会社に関する事項等についても議論を行 い、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分な議論を踏まえたうえで意思決定を行っております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、中山友之、種房...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【7743】株式会社シード、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 知 取締役福田猛生産技術本部長 取締役佐藤隆郎研究開発本部長兼開発部長 取締役杉山哲也管理本部長兼経理部長 取締役小原之夫みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー 取締役大竹裕子 常勤監査役中山友之 監査役種房俊二 監査役二瓶ひろ子 ( 注 )1. 取締役小原之夫氏及び大竹裕子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役種房俊二氏及び二瓶ひろ子氏は、社外監査役であります。 大竹裕子公認会計士・税理士事務所公認会計士 ㈱プロビタス代表取締役 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して適当と認められる者の中からその時 々の会社を取り 巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしています。代表取締役社長の解任について、解任基準を明確にするため、取締役会規程を改定しています。(2018 年 10 月 15 日取締役会 ) 8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/17 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からその時 々の会社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしています。代表取締役社長の解任について、解任基準を明確にするた め、取締役会規程を改定しています。(2018 年 10 月 15 日取締役会 ) 8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける建設的な討議、助言に貢献...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/15 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からその時 々の会社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしています。代表取締役社長の解任について、解任基準を明確にするた め、取締役会規程を改定しています。(2018 年 10 月 15 日取締役会 ) 8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける建設的な討議、助言に貢献...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【7743】株式会社シード、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 小 おばら 原 ゆき 之 お 夫 社外取締役再任社外独立 15 回 /15 回 (100%) 7 大 おおたけ 竹 ゆう 裕 こ 子 社外取締役再任社外独立 15 回 /15 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 計 算 書 類 ( 注 ) 杉山哲也氏の取締役会出席回数につきましては、2019 年 6 月 26 日取締役就任後の状況を記載しております。 監 査 報 告 - 6 -候補者番号 1 うらかべ 浦壁 再任 生年月日 1962 年...
組織変更及び人事異動のお知らせ
2020/03/16 【7743】株式会社シード、PR情報
組織変更及び人事異動のお知らせ
引用：役員経営企画部経営戦略室長 臨床研究部長 神原純人第一生産部長設備技術部長 外島健訓 第二生産部長 兼生産技術本部担当部長 生産部長 木下卓デバイス技術部長生産技術本部副部長 以上( 参考 : 組織体制と取締役、執行役員一覧 ) 2020 年 4 月 1 日付 株主総会 取締役会 代表取締役社長 浦壁昌広 品質保証本部 執行役員本部長 人見存 薬事部 海外薬事部 監査役会 常勤監査役中山友之 社外監査役種房俊二 社外監査役二瓶ひろ子 監査部 社外取締役小原之夫 社外取締役大竹裕子 経営企画部 執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【7743】株式会社シード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。(2018 年 10 月 15 日取締役会 )8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける建設的な討議、助言に貢献できる社外役員の選任、確保のために、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「 社外役員の独立性に 関する基準 」※を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを社外役員選任の条件...
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【7743】株式会社シード、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：規定に従い、子会社管理強化のための担当部門として、関係会社管理部及び海外事業本部を 設置し、各子会社が内部取引規程や会社規程を遵守した活動を行っているか管理を行っております。また、月 1 回開 催している国内子会社の取締役会及び海外子会社とのレビューには、代表取締役社長が適宜参加しております。 5 責任限定契約の内容の概要 当社と取締役 ( 社外取締役及び業務執行を行わない取締役 ) 及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定によ り、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定...
独立役員届出書
2019/06/12 【7743】株式会社シード、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社シード_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社シードコード 7743 提出日 2019/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である田邨正義氏が、2019 年 6 月 26 日付で社外監査役を退任すること に伴い、新たに二瓶ひろ子氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
サステナビリティ報告
2020/07/16 【7743】株式会社シード、その他
サステナビリティ報告
引用： 多様な視点から討議できるよう、社外役員は経営のプロフェッショナルに加え、弁護士・公認会計士等資格保有者で構成 8迅速な意思決定機関 2 役員紹介 取締役 代表取締役社長 浦壁昌広 営業本部長 細川均 生産技術本部長 福田猛 研究開発本部長 佐藤隆郎 管理本部長 杉山哲也 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 小原之夫大竹裕子中山友之種房俊二二瓶ひろ子 9迅速な意思決定機関 3 サステナブル経営を実現するために 各分野を専門とする人材を選定しています 取締役 企業経営 当社事業に 関する知見...
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【7743】株式会社シード、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。 ( 取締役会 ) 取締役会は、浦壁昌広、細川均、福田猛、佐藤隆郎、杉山哲也、小原之夫、大竹裕子の7 名 ( 内、社外 取締役 2 名 )で構成され、代表取締役社長浦壁昌広を議長とし、毎月 1 回定期取締役会を開催しております。経 営方針や重要事項について決議する他、業績の進捗状況や子会社に関する事項等についても議論を行い、また、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、充分な議論を踏まえたうえで意思決定を行っております。 ( 監査役会 ) 監査役会は、中山友之、種房俊二、二瓶ひろ子の3 名 ( 内、社外監査役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【7743】株式会社シード、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 計 算 書 類 監 査 報 告 - 18 -⑶ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長浦壁昌広 取締役細川均営業本部長 取締役福田猛生産技術本部長 取締役佐藤隆郎研究開発本部長 取締役小原之夫みずほキャピタルパートナーズ㈱アドバイザー 取締役大竹裕子 常勤監査役中山友之 監査役種房俊二 監査役田邨正義 大竹裕子公認会計士・税理士事務所公認会計士 ㈱プロビタス代表取締役 アルコニックス㈱ 社外取締役...
  
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