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2024/03/26 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR

引用：、今後、同様の事態が発生しないように、再発防止策の徹底に取り組んでまいります。この度は、株主・投資者の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。以上Abalance 株式会社取締役会御中 2024 年 3 月 13 日 Abalance 株式会社監査等委員会委員長社外取締役本間勝社外取締役日下部笑美子社外取締役六川浩明調査報告書 ( 要旨版 ) 第 1 章はじめに 1. 本調査に至った経緯 (1)Abalance 株式会社 ( 以下...

2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第24期(2022/07/01－2023/06/30)

引用：な実現と今後の事業拡大を図ってまいります。 3ガバナンス体制、及び内部統制の充実・強化当社グループでは、ESG( 環境・社会・ガバナンス)の各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役の登用、SDGs 専門家の招聘など、取締役会の機能発揮を図り、グループ全体のガバナンス体制に係る継続的な強化に取り組んでおります。ESG 要素を含む中長期的な持続可能性が重要な経営課題であるとの認識に立ち、すべてのステークホルダーへ積極的な情報開示を行います。 2 【サステナビリティ...

2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第23期(2021/07/01－2022/06/30)

引用：、ESCO 事業など、再生可能エネルギー分野における新たな事業機会に対し、各事業の着実な実現と今後の事業拡大を図ってまいります。 4ガバナンス体制、及び内部統制の充実・強化当社グループでは、ESGの各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役の登用、 SDGs 専門家の招聘など、取締役会の機能発揮を図り、グループ全体のガバナンス体制に係る継続的な強化に取り組んでおります。ESG 要素を含む中長期的な持続可能性が重要な経営課題であるとの認識に立ち、すべてのステークホルダーへ積極...

2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR

「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ

引用：の建設工事業者との間の一部の取引において有償支給取引が行われており、収益認識に関する会計基準の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 30 号 )に照らすと売上及び売上原価が誤って計上されていることが判明いたしました。過去の類似取引を調査した結果、類似取引が存在することが判明したことから、過年度の決算を訂正するとともに、2022 年 6 月期から 2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役...

2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第24期(2023/09/27－2023/09/27)

引用：を訂正するとともに、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されました。 (1) WWB 株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではなかったこと。 (2) 当該有償支給取引にかかる必要な情報がWWB 株式会社の事業部と当社経理部の間で十分に共有されず、結果的に当社経理部の当該取引に関する理解が十分...

2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第23期(2021/07/01－2022/06/30)

引用：を訂正するとともに、2022 年 6 月期から2023 年 6 月期までの有価証券報告書について、訂正報告書を提出いたしました。また、当社監査等委員会による調査の結果、当社の社外取締役より以下のような内部統制上の不備が指摘されました。 (1) WWB 株式会社の事業部において有償支給取引の会計処理にかかる理解が十分ではなかったこと。 (2) 当該有償支給取引にかかる必要な情報がWWB 株式会社の事業部と当社経理部の間で十分に共有されず、結果的に当社経理部の当該取引に関する理解が十分...

2023/10/06 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ては取締役会で行います。【原則 4-9】当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。【補充原則 4-11-1】当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材を経営幹部に登用しております。当社では、女性の社外 取締役を1 名選任しており、かつ子会社のWWB 株式...

2024/04/30 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：.7 円に対しては17.83%のディスカウント、直近 6か月間 (2023 年 10 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単純平均値である2,862.3 円に対しては31.48%のディスカウントとなります。また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当の取扱いに関する指針」に準拠 7/9 EDINET 提出書類 Abalance 株式...

2024/04/26 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR

第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ

引用：終値の単純平均値である2,386.7 円に対しては17.83%のディスカウント、直近 6 か月間 (2023 年 10 月 26 日から2024 年 4 月 25 日まで)の東証終値の単純平均値である2,862.3 円に対しては31.48%のディスカウントとなります。 4 また、当社監査等委員会 (3 名全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三者割当の取扱いに関する指針」に準拠して算定...

2023/09/27 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第24期(2022/07/01－2023/06/30)

引用：・強化当社グループでは、ESG( 環境・社会・ガバナンス)の各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役の登用、SDGs 専門家の招聘など、取締役会の機能発揮を図り、グループ全体のガバナンス体制に係る継続的な強化に取り組んでおります。ESG 要素を含む中長期的な持続可能性が重要な経営課題であるとの認識に立ち、すべてのステークホルダーへ積極的な情報開示を行います。 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 (1)サステナビリティ全般当社グループでは、気候変動、人的...

2023/08/28 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：の取締役会において正式に決定する予定です。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名現役職名再任 • 新任光行康明代表取締役社長再任龍潤生取締役再任【ご参考】 2023 年 9 月 26 日以降の新役員体制 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 役職氏名代表取締役社長光行康明取締役龍潤生 (2) 監査等委員である取締役役職取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 氏名日下部笑美子六川...

2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、決算発表

2024年６月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：教育〉・中学生及び高校生へのSDGs 研修の実施・社会及び環境活動イベントへの支援及び技術協賛〈その他〉・社外取締役にSDGsの専門家を登用・気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明・SDGs 関連団体への加盟を通じた活動 (2) 財政状態に関する説明 1 資産、負債及び純資産の状況 ( 資産 ) 当第 2 四半期連結会計期間末における流動資産は92,584 百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,464 百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が8...

2022/12/27 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、また国際性の面を含む多様性を確保しています。引き続き、性別、人種、国籍等多様性から生じる多角的な視点が、グローバルな事業の拡大にも資するとの認識に立ち、多様な人材の経営幹部への登用を積極的に推進して参ります。【補充原則 4-11-3】当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、ガバナンスの強化を重要な課題と考えております。現在、業務執行取締役 (2 名 ) 以上の社外取締役 (3 名 )が取締役会の過半数に達しており、取締役会の実効性については確保できるものと認識しており...

2022/10/13 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会で行います。【原則 4-9】当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。【補充原則 4-11-1】当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材を経営幹部に登用しております。当社では、女性の社外 取締役を1 名選任しており、かつ子会社のWWB 株式...

2024/03/14 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第25期第2四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：研修の実施・社会及び環境活動イベントへの支援及び技術協賛〈その他〉・社外取締役にSDGsの専門家を登用・気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)への賛同を表明・SDGs 関連団体への加盟を通じた活動 4/25EDINET 提出書類 Abalance 株式会社 (E05713) 四半期報告書 (2) 財政状態の分析 ( 資産 ) 当第 2 四半期連結会計期間末における流動資産は92,584 百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,464 百万円減少いたしました。これは主に現金...

2022/09/29 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

引用：新規事業の計画的推進将来の成長性と事業化による収益化を見込む新規事業を育成すべき課題について、卒 FIT 戦略としての第三者保有、PPAモデル、自家消費型太陽光発電 ( 蓄電池設置含む)、蓄電池、風力開発、ESCO 事業など、再生可能エネルギー分野における新たな事業機会に対し、各事業の着実な実現と今後の事業拡大を図ってまいります。 4ガバナンス体制、及び内部統制の充実・強化当社グループでは、ESGの各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役の登用、 SDGs 専門家...

2022/01/27 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会で行います。【原則 4-9】当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。【補充原則 4-11-1】当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材を経営幹部に登用しております。当社では、女性の社外 取締役を1 名選任しており、かつ子会社のWWB 株式...

2021/12/23 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については取締役会で行います。【原則 4-9】当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。【補充原則 4-11-1】当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材を経営幹部に登用しております。当社では、女性の社外 取締役を1 名選任しており、かつ子会社のWWB...

2021/12/22 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については取締役会で行います。【原則 4-9】当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。【補充原則 4-11-1】当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材を経営幹部に登用しております。当社では、女性の社外 取締役を1 名選任しており、かつ子会社のWWB...

2021/10/07 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に定めています。例えば、中期経営計画、年度計画、一定の金額水準を超える投融資等の重要な業務執行の決定については取締役会で行います。【原則 4-9】当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。【補充原則 4-11-1】当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材...

2022/12/26 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：常務執行役員の藤澤元晴は同社常務取締役を兼務しており、当社監査等委員である六川浩明及び日下部笑美子は同社監査等委員である社外取締役を兼務しております。なお、同社の取締役を兼務している当社役員については、同社取締役会において当社との利益が相反する意思決定に関与することを回避するための確認書を当社と同社間で締結しており、同社の取締役を兼務している当社役員は、本第三者割当増資による株式の引受に係る同社の取締役会の審議・決議に参加せず、かつ本第三者割当増資に係る当社の取締役会の審議・決議...

2022/12/26 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR

第三者割当の方法による新株式の発行に関するお知らせ

引用：の充実により当社成長に寄与することが出来ることから、既存株主の皆様の利益に資するものであり、当社としては、特に有利な払込金額には該当しないものと判断しております。なお、当社監査等委員会 3 名 (うち社外取締役 3 名 )のうち、2 名が割当予定先である明治機械株式会社の監査等委員である取締役を兼務しており、本第三者割当増資に係る意見を求めた場合、同社と当社の間での利益相反問題が生じる恐れがあるため、当該 2 名を除外した1 名から、「本株式の払込金額は、当社普通株式の価値を表す客観的...

2021/08/23 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、PR情報

役員人事に関するお知らせ

引用：及び Uzbek Leasing の社外取締役を兼務 ) 2014 年 2 月財務省大臣官房審議官 ( 大臣官房担当 ) 2014 年 4 月欧州復興開発銀行中央アジア・モンゴル局長 (Seal Mag 社外取締役を兼務 ) 2016 年 5 月欧州復興開発銀行東京事務所長3. 退任予定者氏名現役職名若杉武治取締役監査等委員 ( 社外 ) ※ 若杉武治氏は、当社の顧問に就任予定です。【ご参考】 2021 年 9 月 28 日以降の新役員体制 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 役職...

2021/09/11 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、株主総会招集通知

第22回定時株主総会招集ご通知

引用：、及び内部統制の充実・強化当社グループでは、ESGの各指標を経営に取り入れ、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役の登用、SDGs 専門家の招聘など、取締役会の機能発揮を図り、グループ全体のガバナンス体制に係る継続的な強化に取り組んでおります。ESG 要素を含む中長期的な持続可能性が重要な経営課題であるとの認識に立ち、すべてのステークホルダーへ積極的な情報開示を行います。当社グループは、上記の課題を克服すると共に、グループ全体の更なる業績向上を図ることにより、企業価値の拡大を目指し...

2021/09/29 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

引用：て臨時取締役会を開催することで当社の事業及び経営に関する重要事項を円滑かつ迅速に審議・決定しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の業務執行に対する監査機能を担わせることで、経営に関する適正な意思決定及び業務執行を実現するとともに、経営の執行に対する実行性の高い監視機能を発揮することに努めております。また各監査等委員は、取締役会に出席し、業務執行者から独立した立場で意見を陳述し、会社経営における意思決定プロセスでの違法性...

2022/02/22 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、公開買付届出書

公開買付届出書

引用：買付けに関する対象者取締役会の意思決定において、その審議及び決議には参加しておらず、また、対象者の立場において、公開買付者との協議及び交渉にも参加していないとのことです。他方で、(ⅰ) 対象者社外取締役である加藤晃章氏は本応募未定株主であるM UTOHホールディングス株式会社及び武藤工業株式会社の取締役を兼務しているとのことですが、TCSグループからの派遣役員ではなく東京証券取引所に独立役員として届出をされている者であり、また、上記「3 買付け等の目的」の「(1) 本公開買付けの概要...

2020/10/07 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に定めています。例えば、中期経営計画、年度計画、一定の金額水準を超える投融資等の重要な業務執行の決定については取締役会で行います。【原則 4-9】当社では、独立社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する基準に加え、当社の経営に率直かつ建設的に助言、監督できる豊富な業務経験や高い専門性を重視しており、今後の候補者につきましても同様の考え方で選考していく予定です。【補充原則 4-11-1】当社グループにおいては、年齢、性別によらず、人格、見識、経営能力ともに優れた人材...

2020/09/11 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 790 個 79,000 株 2 人社外取締役 10 個 1,000 株 1 人社外監査役 50 個 5,000 株 1 人ロ. 2019 年 4 月 11 日開催の取締役会決議による新株予約権・新株予約権の数 : 1,306 個・新株予約権の目的となる株式の数 : 130,600 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・新株予約権の払込金額 : 1 個当たり1,500 円・新株予約権行使時の払込金額 : 1 個...

2020/08/21 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：会社」に移行することを決議しております。これに関して、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記の通り内定致しましたので、お知らせします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名新役職名現役職名光行康明代表取締役社長同左龍潤生取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者氏名新役職名現役職名佐伯英隆取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 日下部笑美子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 若杉武治取締役監査等委員...

2020/09/29 【3856】Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)

引用： (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役の業務執行に対する監査機能を担わせることで、経営に関する適正な意思決定及び業務執行を実現するとともに、経営の執行に対する実行性の高い監視機能を発揮することに努めております。また各監査等委員は、取締役会に出席し、業務執行者から独立した立場で意見を陳述し、会社経営における意思決定プロセスでの違法性や著しく不当な職務執行行為がないか等、取締役の職務執行状況を常に監視する体制を確保しております。以上の体制を採用することにより、業務執行に対して、ガバナンス...

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