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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　76件中 31-60件目(5.949秒)
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用：付株式報酬 」、および、変動報酬の 「 賞与 」により構成され、「 基本報酬 」および「 賞与 」をあわせた取締役報酬限度額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 60 期定時株主総会において取締役が年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 34 百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。)とのご承認をいただいて現在に 至っています。 この度、当社では、中期経営計画 「Vision24」を見据えた事業拡大による監督機能の拡張、お よび取締役 ( 会 )による独立・客観...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6406】フジテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：年度末現在 ) プライム市場 ( 提出日現在 ) 内容 単元株式数は100 株 計 82,400,000 82,400,000 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) (2013 年 11 月 8 日取締役会決議 ) ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 事業年度末現在 (2022 年 3 月 31 日...
（訂正）取締役の報酬額改定に関するお知らせ
2022/06/06 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
（訂正）取締役の報酬額改定に関するお知らせ
引用：報酬は、固定報酬の「 基本報酬 」、「 譲渡制限付株式報酬 」、および、変動報酬の 「 賞与 」により構成され、「 基本報酬 」および「 賞与 」をあわせた取締役報酬限度額は、2007 年 6 月 27 日開催の第 60 期定時株主総会において取締役が年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 34 百万円とし、使用人兼務取締役の使用人部分給与を含まない。)とのご承認をいただいて現在に 至っています。 ( 省略 ) つきましては、取締役報酬限度額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役...
当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知らせ
2022/05/30 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
当社株主による主張に対する取締役会決議に関するお知らせ
引用： 及びその関係会社との間での関連当事者取引その他行為 ( 以下 「 本取引 」といいます。)につい て、企業統治上の問題がある等の指摘を受けております。 当社取締役会は、2022 年 5 月 29 日、臨時取締役会を開催し、外部の専門弁護士による調査、これ までに当社取締役会、社外取締役のみによる会議体その他で重ねてきた審議、検討の結果を踏ま え、本取引のいずれについても、法的にも、企業統治上も問題ないという結論に至り、その旨決 議いたしました。 もっとも、当社取締役会は、当社の開示書類その他公開情報等...
取締役候補者に対する取締役会決議に関するお知らせ
2022/05/30 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
取締役候補者に対する取締役会決議に関するお知らせ
引用：ました。なお、当社の指名・報酬 諮問委員会は独立社外取締役を委員長とし、委員総数の過半数が独立社外取締役によって構成さ れております。 ただし、当社取締役会としましては、当社が過去及び現在において行った関連当事者取引につ いて当社株主に疑念を生じさせたことを真摯に受け止めており、今後、株主の皆様に同様の疑念 を抱かせることのないよう、当社社外取締役の主導の下、可及的速やかに、関連当事者取引の管 理・監督に限らず企業統治全般の体制の強化を図っていく所存であります。 なお、当社株主の主張については、本日付 「 当社...
2022年3月期　連結業績概要
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2022年3月期　連結業績概要
引用：、⽶ 州・欧州でアフター マーケット事業の増加、採算性の向上で⼤きく伸びる⼀⽅、東アジアは原材料価 格の⾼ 騰が収益に影響する⾒ 込み • 投資計画は、総額 74 億円 ( 前年 ⽐+34 億円 )で、中期経営計画 「Vison24」 施策を実 ⾏ • 2023 年 3⽉ 期配当は、1 株当たり年間 75 円を予定。配当性向は59.5%の⾒ 通し • コーポレート・ガバナンスは、取締役会の実効性・透明性の向上を図るため、社外 取締役の増員で多様化を推進、取締役会議 ⻑を社外取締役から任 ⽤を予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,446 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,055 円 (4) 処分総額 25,802,530 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,298 株 取締役を兼務しない執行役員 21 名 5,148 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/12/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用： 条当社は、取締役や主要株主との取引にあたっては、法令および当社の内規 ( 取締役会 規程等 )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の対 象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6406】フジテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 第 74 期株主総会において選任をお諮りした取締役の「 候補者とした理由 」は、それぞれ以下のとおりです。なお、社外取締役および社外監査 役につきましては、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますので、ご参照ください。 ( 取締役 ) 内山高一 当社の米州等子会社の経営のほか、日本国内外事業経営の統括などの経験を経て培われた豊富な見識を活かして、今後とも、当社のグロー バルなグループ事業経営に貢献することができるものと判断しています。 岡田 隆 夫 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/19 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2022 年 7 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,446 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,055 円 (3) 処分総額 25,802,530 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,298 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 21 名 5,148 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 以...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6406】フジテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：書の「I.1. 基本的な考え方 」に記載していますの で、ご参照ください。 (v) 第 74 期株主総会において選任をお諮りした取締役の「 候補者とした理由 」は、それぞれ以下のとおりです。なお、社外取締役および社外監査 役につきましては、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますので、ご参照ください。 ( 取締役 ) 内山高一 当社の米州等子会社の経営のほか、日本国内外事業経営の統括などの経験を経て培われた豊富な見識を活かして、今後とも、当社のグロー バル...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/06/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用： )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の 対象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6 条取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、当社の株 主のみならず、当社の従業...
臨時報告書
2022/06/29 【6406】フジテック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明 確にする。 第 5 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、岡田 隆 夫、浅野隆史、土畑雅志、杉田伸樹、山添茂、遠藤邦夫、引頭麻実 三品和広及び大石歌織を選任する。 第 6 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山崎美行を選任する。 第 7 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、伊垣武治を選任する。 第 8 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役報酬限度額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百...
独立役員届出書
2021/05/24 【6406】フジテック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フジテック株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/24 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 杉田伸樹社外取締役 ○ ○ 有 2 山添茂社外取締役 ○ ○ 有 3 遠藤邦夫社外取締役 ○ ○ 有 4 山平恵子社外取締役 ○ ○ 有 5 引頭麻実社外取締役 ○ ○ 新任有 6 石川賢一社外監査役 ○ △ 有 7 池田辰夫社外監査役 ○ ○ 有 8...
定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：た順序により、 他の取締役がこれにあたる。 3 取締役会の招集通知は、各取締役および各監 査役に対し会日の3 日前までにこれを発す る。ただし、取締役および監査役全員の同意 があるときは、招集手続を経ずにこれを開く ことができる。 ( 注 ) 上記の取締役会の招集および議長に係る定款変更に伴い、取締役会の招集権者および議長 は次のとおり選任の予定です。 取締役 ( 社外取締役 ) 山添茂【 別紙 2】 定款 ( 補欠監査役に関する規定 )の変更内容 現行定款 ( 下線は変更部分を示します。) 変更案...
第74期定時株主総会招集ご通知
2021/05/24 【6406】フジテック株式会社、株主総会招集通知
第74期定時株主総会招集ご通知
引用：議案取締役 ( 社外取締役を 除く)に対する譲渡制 限付株式の付与のため の報酬決定の件 ■ 事業報告・・・・・・・・19 ■ 連結計算書類・・・・・・・・46 ■ 計算書類・・・・・・・・48 ■ 監査報告書・・・・・・・・50 ● 株主総会会場ご案内図 証券コード:6406 新型コロナウイルスによる感染予防に関するお知らせ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場を極力お控えいただき、 インターネット等により事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げ...
2022年3月期　第1四半期連結業績概要
2021/08/06 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2022年3月期　第1四半期連結業績概要
引用： • 「 成 ⻑ 市場での事業拡 ⼤」 価格競争 ⼒に優れたグローバル標準機種の供給体制確 ⽴ • 「 収益 ⼒ 向上 」⽣ 産 ⾃ 動化・グローバル調達、IT 活 ⽤で業務プロセス⾰ 新を実 ⾏ • コーポレート・ガバナンス強化として、取締役会の多様化 ( 社外取締役 ⽐ 率 55%、 ⼥ 性 2 名 )を推進、譲渡制限付株式報酬制度の導 ⼊を決定 Copyright 2021 Fujitec All Rights reserved 2第 1 四半期業績ハイライト • 第 1 四半期の連結決算は、前年同...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/05 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： (2021 年 6 月開催予定の第 74 期定時株主総会日付 ) つちはた 土畑 いんどう 引頭 氏名新役職他社における役職 (2021 年 4 月 2 日現在 ) まさし 雅志 まみ 麻実 取締役 専務執行役員 取締役 Fujitec America, Inc. 取締役 華昇富士達電梯有限公司監事 上海華昇富士達扶梯有限公司監事 東京瓦斯株式会社社外取締役 味の素株式会社社外監査役 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役 ( 注 : 新任取締役の略歴は別紙 ) ※ 引頭麻実氏は、社外...
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【6406】フジテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 年 11 月 8 日取締役会決議 ) ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 事業年度末現在 (2021 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2021 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 21( 注 )1 同左 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) 普通株式 21,000( 注 )2 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 株当たり 1 同左 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/02/09 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用： ( 取締役会 規程等 )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の 対象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6 条取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、当社の株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/09 【6406】フジテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していますの で、ご参照ください。 (v) 第 73 期株主総会において選任をお諮りした取締役の「 候補者とした理由 」は、それぞれ以下のとおりです。なお、社外取締役および社外監査 役につきましては、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますので、ご参照ください。また、第 73 期株主総会終結 の時点で監査役の地位にある4 名の監査役のうち、社外監査役以外の1 名の「 候補者とした理由 」も併せて以下に記載しています。 ( 取締役 ) 内山高一 当社の米州等子会社の経営...
臨時報告書
2021/06/24 【6406】フジテック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 728,485 131 0 ( 注 )1 可決 99.74 内山高一 703,750 24,865...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,468 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,397 円 (4) 処分総額 29,885,796 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 6,707 株 取締役を兼務しない執行役員 19 名 5,761 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/12/04 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用： 当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの客観性・透明性を高め、コーポレ ート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、社外取締役を主要な構成員とする本委員会 を設置することといたしました。 2. 委員会の役割 委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について 審議し、取締役会に答申いたします。 3. 委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の委員で構成いたします。 ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/12 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 12 日 上場会社 フジテック株式会社 代表者 代表取締役社長内山高一 (コード番号 6406) 問合せ先責任者専務執行役員財務本部長土畑雅志 (TEL 072-622-8151) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以 下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象 取締役等...
Vision24(中期経営計画)追補版の開示について
2022/03/01 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
Vision24(中期経営計画)追補版の開示について
引用：ガバナンスの更なる向上 • 取締役会の実効性・透明性の向上へ、取り組みを継続 取締役会運営の実効性向上 � � 迅速な意思決定を加速するため、取締役会開催頻度を向上 最適な取締役会運営を⽬ 指した議 ⻑ 体制等の検討 社外取締役への情報提供に関するサポート体制の強化 � 執 ⾏ 部 ⾨からの報告拡充と、フィードバック提供の強化を⽬ 指した仕組みの導 ⼊ ステークホルダーコミュニケーションの拡充 � � サステナビリティ推進状況を含む投資家対話の拡充 IR 活動強化による幅広い投資家層への当社企業価値の訴求...
当社に関するスポンサード企業レポート発行について
2021/04/12 【6406】フジテック株式会社、PR情報
当社に関するスポンサード企業レポート発行について
引用：や、あらゆる経営環境の変化へ備えるため、ガバナンス強化 に取り組み、より強固な経営基盤の構築を⽬ 指す⽅ 針である。 指名・報酬諮問委員会 を設置 「 戦略的 ⽅ 向性 」の発表と同時に、取締役の指名・報酬などの決定に関する⼿ 続きの客観性・透 明性を⾼め、コーポレート・ガバナンス体制の⼀ 層の充実を図るため、社外取締役を主要な構成員 とする指名・報酬諮問委員会の設置を決定した。 指名・報酬諮問委員会は、2021 年 2 ⽉に設置され、取締役会の決議により選定された 3 名以 上の委員で構成される。委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まし ては、2021 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,468 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,397 円 (3) 処分総額 29,885,796 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 6,707 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 19 名 5,761 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6406】フジテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の取締役会は、社長の立案に基づき、取締役会が指名する独立社外取締役等に諮問のうえ、随時、社長の承継プランを審議し、取締役会の 決議をもって策定・見直しを行います。 また、当社の取締役会は、社長が退任するときには、この承継プランを踏まえ、社長の後継者となるべき候補者を決定します。 【 原則 5-2】 2019-2021 年中期経営計画では、売上高、営業利益、営業利益率の目標値に加え、自己資本当期純利益率 (ROE...
第73期定時株主総会招集ご通知
2020/05/25 【6406】フジテック株式会社、株主総会招集通知
第73期定時株主総会招集ご通知
引用：大阪弁護士会会長、日本弁護士連 合会副会長、近畿弁護士連合会理 事長 2004 年 4 月国立大学法人京都大学監事 2005 年 10 月大阪府入札監視委員会委員長 2006 年 6 月グローリー株式会社取締役 2009 年 6 月当社監査役 2010 年 6 月岩井コスモホールディングス 株式会社社外取締役、現在に至る 2012 年 6 月ワタベウェディング株式会社 社外監査役、現在に至る 2014 年 6 月当社取締役、現在に至る 2016 年 3 月東洋ゴム工業株式会社 ( 現 TOYO...
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