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2022/07/29 【7201】日産自動車株式会社、発行登録追補書類

引用：、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入することを決定しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するものです。 1 RSUの概要...

2022/07/29 【7201】日産自動車株式会社、発行登録追補書類

発行登録追補書類（株券､社債券等）

引用：、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入することを決定しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するものです。 1 RSUの概要...

2022/06/29 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書

発行登録書（株券､社債券等）

引用：」という。) 制度 ( 以下、「本制度」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するものです。 2022 年度は、下記のとおり、対象者にRSU...

2022/06/29 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書

発行登録書（株券､社債券等）

引用：」という。) 制度 ( 以下、「本制度」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するものです。 2020 年度は、下記のとおり、対象者にRSU...

2023/05/11 【7201】日産自動車株式会社、決算発表

2023年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：されるとともに、元代表取締役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴されました。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴されました。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設置し、 2019 年 3 月 27 日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来にわたり事業活動を行っていくための基盤となる健全なガバナンス体制の在り方についての提言をまとめた報告書を受領しました。これを受け、当社は指名委員会等設置会社へ移行しました。当社...

2021/06/02 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示書類

引用：に基づき、財務報告の正確性と信頼性を確保するための内部統制の仕組みを強化するべく努めている。当社における財務報告にかかる内部統制には、一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準 (J-SOX)に準拠して実施するテスト、評価及び報告の - 2 -手続を遵守することを含んでいる。プロセスを整備し、適切に運用するべく取り組むとともに、検出された会計及び内部統制に関する不備を適切にフォローアップし、その是正に取り組む。 10 取締役会は、その構成員の過半数及び議長に独立性を有する社外取締役 ( 独立...

2020/07/10 【7201】日産自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として執行役に委譲している。また、社内規定を整備し、代表執行役、その他執行役及び執行役員に対する委任の範囲を明確化している。【原則 4-9】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質当社は、取締役独立性基準 (https://www.nissanglobal.com/JP/COMPANY/PROFILE/CORPORATEGOVERNANCE/pdf/Standards_JP.pdf)を制定し、開示している。【補充原則 4-11-1】取締役会の実効性確保のための前提条件当社...

2020/06/09 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：時 ~ 午後 9 時 5 NISSAN MOTOR CORPORATION株主総会参考書類候補者番号議案氏名再任社外独立 1 きむらやすし木村康再任 2 ジャンドミニクスナールとよだ再任社外独立 3 豊田いはら再任社外独立 4 井原まさかず正和けいこ慶子現在の当社における地位及び担当取締役会議長指名委員会委員監査委員会委員取締役会副議長指名委員会委員筆頭独立社外取締役 指名委員会委員長監査委員会委員報酬委員会委員長指名委員会委員再任社外独立...

2021/07/28 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

事後交付型株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：」という。)、お知らせいたします。記 1. 自己株式処分の目的及び理由当社は、2020 年度より、株式報酬制度として譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上...

2021/06/23 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

事後交付型株式報酬の付与及び発行登録書提出に関するお知らせ

引用：に対する 2021 年度 RSU の付与を決定いたしましたので、下記のとおり、その詳細をお知らせいたします。記 1. 本制度の概要本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的としており...

2023/02/09 【7201】日産自動車株式会社、決算発表

2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴されました。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴されました。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設置し、2019 年 3 月 27 日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来にわたり事業活動を行っていくための基盤となる健全なガバナンス体制の在り方についての提言をまとめ...

2022/11/09 【7201】日産自動車株式会社、決算発表

2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：短信 2.その他の情報当社の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴されました。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴されました。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設置し、 2019 年 3 月 27 日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来にわたり事業活動を行っていくための基盤となる健全なガバナンス体制...

2020/07/06 【7201】日産自動車株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第121期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：に、法規・法令遵守に関する仕組み・体制・プロセスの総点検を全社的な活動として徹底的に行っていく。当社の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴された。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴された。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設置し、2019 年 3 月 27 日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来...

2022/07/28 【7201】日産自動車株式会社、決算発表

2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

引用：自動車㈱(7201) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 2.その他の情報当社の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴されました。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴されました。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設置し、 2019 年 3 月 27 日に同委員会からガバナンスの改善策及び、将来にわたり事業活動を行っ...

2023/01/20 【7201】日産自動車株式会社、発行登録追補書類

発行登録追補書類（株券､社債券等）

引用：のためのコンプライアンスイベントの開催やコンプライアンス教育など、完成検査問題の風化を防止するための取り組みを実施し、継続してコンプライアンス強化を図っている。一方、2018 年から2019 年にかけて、当社の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴された。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴された。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会...

2020/01/16 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用：社外取締役 3 名により構成されました。当社取締役会は、ガバナンス改善特別委員会から、2019 年 3 月 27 日付けで、ガバナンス改善特別委員会報告書 ( 以下「特別委員会報告書」といいます。) を受領し、同日、同報告書を公表いたしました。 4. 本事案の内容及び関係者の関与状況当社は、特別委員会報告書及び上記の内部調査の結果を踏まえ、本事案の内容及び関係者の関与状況は、以下のとおりであると考えております。なお、上記の内部調査のうち、「2.(4) (a) 報酬に関する調査」の一部...

2020/01/16 【7201】日産自動車株式会社、ファイリング情報

改善状況報告書

引用：社外取締役 3 名により構成されました。当社取締役会は、ガバナンス改善特別委員会から、2019 年 3 月 27 日付けで、ガバナンス改善特別委員会報告書 ( 以下「特別委員会報告書」といいます。) を受領し、同日、同報告書を公表いたしました。 4. 本事案の内容及び関係者の関与状況当社は、特別委員会報告書及び上記の内部調査の結果を踏まえ、本事案の内容及び関係者の関与状況は、以下のとおりであると考えております。なお、上記の内部調査のうち、「2.(4) (a) 報酬に関する調査」の一部...

2020/08/20 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

株式報酬制度の詳細及び発行登録書提出に関するお知らせ

引用：は、2019 年 6 月 25 日開催の第 120 回定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって指名委員会等設置会社に移行し、委員 4 名全て独立性を有する社外取締役 による当社報酬委員会が発足しました。この当社報酬委員会において、適切なベンチマーク企業や外部調査結果を参照して、より客観的で合理性のある議論を行い、新たな報酬方針及び制度を策定することで、報酬ガバナンスのより一層の向上を図っています。当社報酬委員会では、2018 年 12 月以降取り組んでいるコーポレートガバナンス改善の一環...

2020/01/24 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知

2020年臨時株主総会招集通知

引用：・SCM( 現在に至 (1956 年 4 月 15 日生 ) る) ( 重要な兼職の状況 ) 愛知機械工業 ( 株 ) 取締役会長ジヤトコ( 株 ) 取締役会長三菱自動車工業 ( 株 ) 社外取締役 【選任の理由】当社の執行役副社長として、ものづくりの視点から経営戦略を牽引するためであります。同氏はこれまで製品開発部門および生産部門を歴任し、2018 年より生産・SCM 部門を副社長として統括し、当社の技術、ものづくりに関する十分な経験と知見を有しております。 0 株 -4-候補者番号...

2020/06/09 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示書類

引用：された会計及び内部統制に関する不備を適切にフォローアップし、その是正に取り組む。 10 取締役会は、その構成員の過半数及び議長に独立性を有する社外取締役 ( 独立社外取締役 )を選任し、執行役からの定期的な報告受領、独立社外取締役のみによる会合の定期開催、筆頭独立社外取締役の設置、事務局の人員・機能の充実化及び独立性確保等の諸策を講じる等して、執行役等の職務執行状況の監督に注力するとともに、その実効性について、3 年に一度、第三者評価機関による評価を受ける。 11 監査委員会は、その構成員の過...

2021/08/02 【7201】日産自動車株式会社、発行登録追補書類

発行登録追補書類（株券､社債券等）

引用：,479 株完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。当社は、2020 年度より、株式報酬制度として譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入することを決定しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者...

2019/07/25 【7201】日産自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての分析・評価当社前代表取締役会長らによる重大な不正行為を受け、独立社外取締役 3 名及び独立第三者委員 4 名で構成されるガバナンス改善特別委員会によるガバナンス改善に関する提言に基づき、2019 年 3 月末の取締役会で指名委員会等設置会社へ移行する方向性を決めた。そのため、2018 年度の取締役会の実効性評価を行う代わりに、2019 年 6 月に新ガバナンス体制を構築し、新体制における取締役会の実効性評価を行うことにした。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則...

2019/06/25 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

代表執行役の選定等に関するお知らせ

引用：した取締役会において、コーポレートガバナンスガイドライン、取締役独立性基準 (いずれも添付資料をご参照 )、取締役会規則、内部統制基本方針、各委員会規則など、新たなガバナンス体制の詳細なルール・方針を決定しました。また、新体制への移行に伴う取締役会議長・副議長、各委員会の委員長と構成する委員、ならびに代表執行役および執行役を、以下の通り正式に決定しました。取締役会役職議長副議長筆頭独立社外取締役 氏名木村康ジャンドミニクスナール豊田正和指名委員会委員長委員委員委員...

2019/06/13 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日産自動車 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/6/13 独立役員届出書日産自動車株式会社コード 7201 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の提出理由独立役員の構成に変更が生じるため ( 株主総会における選任・退任 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f...

2019/06/01 【7201】日産自動車株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：コーポレーション社外 取締役現在に至る平成 30 年 6 月当社社外取締役現在に至る ( 在任期間 1 年 ) ( 重要な兼職の状況 ) ㈱ソフト 99 コーポレーション社外取締役 昭和 48 年 4 月通商産業省入省平成 15 年 8 月経済産業省商務情報政策局長平成 18 年 7 月同通商政策局長平成 19 年 7 月同経済産業審議官平成 20 年 8 月内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長平成 20 年 11 月内閣官房参与平成 22 年 6 月㈱村田製作所社外監査役とよだまさかず平成...

2021/06/23 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書

発行登録書（株券､社債券等）

引用：人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するものです。 2021 年度は、下記のとおり、対象者にRSUを付与することとなりました。 1 RSUの概要当社の執行役については当社報酬委員会、その他の対象者については当社最高経営責任者 ( 以下、当社報酬委員会及び最高...

2019/06/21 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

指名委員会等設置社への移行に関するお知らせ－コーポレートガバナンスの再構築に向けて－

引用： 21 日指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ -コーポレートガバナンスの再構築に向けて- 日産自動車株式会社 ( 本社 : 神奈川県横浜市西区、社長 : 西川廣人 )は、当社独立社外取締役委員会 ( 委員長 : 豊田正和氏 )から、指名委員会等設置会社に移行後の、新しい取締役会の体制に関する提案を受けました。本提案は、6 月 25 日に開催予定の第 120 回定時株主総会後の取締役会において審議され、正式に決定される予定です。取締役会議長・副議長、及び各委員会の委員長と構成...

2023/01/20 【7201】日産自動車株式会社、発行登録追補書類

発行登録追補書類（株券､社債券等）

引用：により起訴された。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設置し、2019 年 6 月、東京証券取引所に一連の問題の経緯とその改善措置を記載した「改善報告書」を提出し、2020 年 1 月には改善措置の実施状況及び運用状況を「改善状況報告書」として同取引所に提出した。当社は引き続き、ガバナンスの改善、企業風土の改革、企業倫理の再構築、企業情報の適切な開示、コンプライアンスを遵守した経営に努めている。しかしながらコンプライアンス...

2019/05/17 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

コーポレート・ガバナンス体制強化について

引用：し、指名委員会・報酬委員会・監査委員会が設置されます。また、これにより、移行プロセスの完了をもって、全監査役が退任します。新取締役会は 11 名で構成され、独立性を有する社外取締役 ( 独立社外取締役 )がその過半数の 7 名となります。また、取締役会議長は、独立社外取締役が務めます。取締役候補者は以下の通りです。取締役候補氏名井原慶子豊田正和ベルナールデルマスアンドリューハウス木村康永井素夫ジェニファーロジャーズティエリーボロレジャンドミニクスナール西川廣人山内...

2020/08/07 【7201】日産自動車株式会社、その他のIR

株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：インセンティブ受領権に代わり、2020 年度より、株式報酬制度として譲渡制限付株式ユニット( 以下、「RSU」という。) 制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記当社は、2019 年 6 月 25 日開催の第 120 回定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって指名委員会等設置会社に移行し、委員 4 名全て独立性を有する社外取締役による当社報酬委員会が発足しました。この当社報酬委員会において、新たな報酬方針及び客観的...

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