開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/03/25 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：ものの募集をする こと等につき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 第 1 ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向 上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の社外取締役 ( 独立役員 )1 名に対して、ス トックオプションとしての新株予約権を割り当てることといたします。 対象の取締役は、欧米圏での会社の経営者を歴任するとともに旅行業界に幅広いネット ワークがあり、その豊富な経験と幅広い見識...
2019年12月期　投資に関する説明会
2020/02/17 【7048】ベルトラ株式会社、その他
2019年12月期　投資に関する説明会
引用：良子 取締役兼訪日部門管掌倉上智晴 取締役兼管理部門管掌皆嶋純平 取締役兼グローバル部門管掌イスラットエマニュエル 社外取締役 白石徹 社外取締役 鈴木学 社外取締役 カスバートロドニー 監査役 池田哲司 非常勤監査役 毛利正人 非常勤監査役 野田泰司 「 働きがいのある会社ランキング」 3 年連続ベストカンパニーに選出 FY2019 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 31沿革 ● 1991...
有価証券報告書－第30期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/26 【7048】ベルトラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会、取締役 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、また必要に応じて臨時に開催しており、迅速な経営判断を行って おります。 なお、取締役会には監査役が出席しており、必要に応じて意見を表明し、取締役の職務の執行を、監査・監 督しております。 また、当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性 化、経営判断の高度...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/04/09 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：予約権の発行内容が確定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 300 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社社外取締役 1 名 300 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個あたり 40,200 円 (1 株あたり 402 円 ) ( 注 ) 上記金額は、新株予約権の割当日 (2020 年 4 月 9 日 )においてブラック・ショー ルズ・モデルにより算出した公正価額であり、割り当てを受ける者...
役員報酬の一部返上に関するお知らせ
2020/03/24 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
役員報酬の一部返上に関するお知らせ
引用：および内部 留保の維持にいたる緊急事態策をすすめております。 当社の取締役は、急速な市場環境の悪化を踏まえ、今後の一層の固定費削減が必要であ ることから、下記のとおり役員報酬の一部返上を実施することといたしましたのでお知ら せいたします。 記 1. 役員報酬の一部返上の内容 代表取締役社長兼 CEO その他の社内取締役 社外取締役 月額報酬の50%を返上 月額報酬の30%を返上 月額報酬の10%を返上 2. 対象期間 2020 年 4 月から業績回復まで当面の間 なお、コスト削減策の経営方針の詳細...
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/03/09 【7048】ベルトラ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：し ます。 ⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり ます。 ・当社は、定時取締役会を月に1 回、必要に応じて臨時取締役会も実施し、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名のほか、社外監査役 3 名を含む監査役 3 名が出席し、重要事項の審議、決議を行っております。 また、取締役、執行役員は業務分掌規程、職務権限規程並びに稟議規程 に基づき分担して職務を執行しております。 ・監査役は、取締役会の出席のほか、取締役等から業務執行...
2019年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2020/03/10 【7048】ベルトラ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：し ます。 ⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり ます。 ・当社は、定時取締役会を月に1 回、必要に応じて臨時取締役会も実施し、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名のほか、社外監査役 3 名を含む監査役 3 名が出席し、重要事項の審議、決議を行っております。 また、取締役、執行役員は業務分掌規程、職務権限規程並びに稟議規程 に基づき分担して職務を執行しております。 ・監査役は、取締役会の出席のほか、取締役等から業務執行...
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