開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　37件中 1-30件目(8.095秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【7048】ベルトラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) カスバートロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 弁護士 ※ 会社との関係...
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【7048】ベルトラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：に努め ております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 7 名で構成されております。社外取締役は当社グループの経営に資 する経験を有する人材を選任しており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能と する体制作りを推進しております。 取締役会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定...
事業計画及び成長可能性に関する事項について
2024/03/25 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項について
引用： Sdn. Bhd. VELTRA Inc. リンクティビティ株式会社 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 二木渉 萬年良子 営業所 : タイ(バンコク) 取締役 倉上智晴 取締役 /CFO 皆嶋純平 社外取締役 カスバート・ロドニー ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 池田哲司 毛利正人 鈴木学 Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 45...
（訂正）「2023 年 12 月期 決算説明資料」の一部訂正について
2024/02/22 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
（訂正）「2023 年 12 月期 決算説明資料」の一部訂正について
引用： )] [ 日本 ] VELTRA Malaysia Sdn. Bhd. VELTRA Inc. リンクティビティ株式会社 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 二木渉 萬年良子 営業所 : タイ(バンコク)、ベトナム(ホーチミン) 取締役 倉上智晴 取締役 /CFO 皆嶋純平 社外取締役 カスバート・ロドニー ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 ホーチミン 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 池田哲司 毛利正人 鈴木学 FY2023 Financial...
2023年12月期　決算説明資料
2024/02/14 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2023年12月期　決算説明資料
引用：(ホーチミン) 取締役 倉上智晴 取締役 /CFO 皆嶋純平 社外取締役 カスバート・ロドニー ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 ホーチミン 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 池田哲司 毛利正人 鈴木学 FY2023 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 45沿革 ● 1991 マーケティング関連のコンサルティング業務としてアラン株式会社 ( 現ベルトラ株式...
2023年12月期第3四半期決算説明資料
2023/11/14 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2023年12月期第3四半期決算説明資料
引用：. リンクティビティ株式会社 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 二木渉 萬年良子 営業所 : タイ(バンコク)、ベトナム(ホーチミン) 取締役 倉上智晴 取締役 /CFO 皆嶋純平 社外取締役 カスバート・ロドニー ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 ホーチミン 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 池田哲司 毛利正人 鈴木学 FY2023 3Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【7048】ベルトラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) カスバートロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【7048】ベルトラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) カスバートロドニー 池田哲司 鈴木学 毛利正人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親...
2023年12月期第2四半期決算説明資料
2023/08/14 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2023年12月期第2四半期決算説明資料
引用：嶋純平 社外取締役 カスバート・ロドニー ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 ホーチミン 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 池田哲司 毛利正人 鈴木学 FY2023 2Q Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 38沿革 ● 1991 マーケティング関連のコンサルティング業務としてアラン株式会社 ( 現ベルトラ株式会社 ) 設立 2003 ゴルフ場予約専門...
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
2023/02/24 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用： 二木渉代表取締役社長兼 CEO 同左 萬年良子取締役 COO 同左 倉上智晴取締役同左 皆嶋純平取締役 CFO 同左 カスバート・ロドニー社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 3 月 24 日開催予定の第 33 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 池田哲司社外取締役監査等委員社外監査役 ( 常勤 ) 鈴木学社外取締役監査等委員社外取締役 毛利正人社外取締役監査等委員社外監査役 (3) 退任予定監査役 ( 監査等委員である取締役に就任するものを除く...
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/28 【7048】ベルトラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：を内容とする定款の変更が決 議されたことにより、当社は、同日付で監査等会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 これにより変化の激しい経営環境に対応するために、取締役会と監査等委員会により業務執行の監査及び監視を 行い、取締役会において当社グループ経営全般の重要事項を迅速に決定し、効率的かつ透明性の高い経営に努め ております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外...
2023年12月期第一四半期決算説明資料
2023/05/15 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2023年12月期第一四半期決算説明資料
引用： Malaysia Sdn. Bhd. VELTRA Inc. リンクティビティ株式会社 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 二木渉 萬年良子 営業所 : タイ(バンコク)、ベトナム(ホーチミン) 取締役 倉上智晴 取締役 /CFO 皆嶋純平 社外取締役 カスバート・ロドニー ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 ホーチミン 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 池田哲司 毛利正人 鈴木学 FY2023 1Q Financial Results Copyright...
事業計画及び成長可能性に関する事項について
2023/03/24 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項について
引用：カテゴリ VELTRA Hawaii Activities 日本人 海外旅行 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 取締役 取締役 /CFO 社外取締役 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 現地体験型アクティビティ 予約サイト 日本人 国内旅行 法人 サービス 二木渉 萬年良子 倉上智晴 皆嶋純平 カスバート・ロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 LINKTIVITY チケット プラットフォーム 鉄道・施設向け 販売システム(B2B) Copyright...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【7048】ベルトラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 鈴木学 カスバートロドニー 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/29 【7048】ベルトラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 鈴木学 カスバートロドニー 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
2022年12月期　決算説明資料
2023/02/14 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2022年12月期　決算説明資料
引用：会社 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 二木渉 萬年良子 営業所 : タイ(バンコク)、ベトナム(ホーチミン) 取締役 倉上智晴 取締役 /CFO 皆嶋純平 社外取締役 鈴木学 ハワイ バンコク クアラルンプール 東京 ホーチミン 社外取締役 監査役 非常勤監査役 カスバート・ロドニー 池田哲司 毛利正人 非常勤監査役 河野雅之 FY2022 Financial Results Copyright © VELTRA Corporation All Rights Reserved. 36...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の行使条件等の変更に関するお知らせ
2022/04/08 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の行使条件等の変更に関するお知らせ
引用：することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更する理由 当社は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、2020 年 3 月 25 日開催の取締役会の決議に 基づき、当社の社外取締役 ( 独立役員 )1 名に対して、ストックオプションとしての新株予 約権を 300 個割り当てており、その権利行使条件の一部として、2022 年 1 月から 2022 年 3 月までの時価総額の平均に対応した行使可能...
2022年12月期第3四半期 決算説明資料
2022/11/11 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2022年12月期第3四半期 決算説明資料
引用： サービス LINKTIVITY チケット プラットフォーム 鉄道・施設向け 販売システム(B2B) 子会社 : [マレーシア] [ 米国 (ハワイ州 )] [ 日本 ] VELTRA Malaysia Sdn. Bhd. VELTRA Inc. リンクティビティ株式会社 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 二木渉 萬年良子 営業所 : タイ(バンコク)、ベトナム(ホーチミン) 取締役 倉上智晴 取締役 /CFO 皆嶋純平 社外取締役 鈴木学 ハワイ バンコク クアラルンプール 東京...
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【7048】ベルトラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：は、取締役 6 名によって構成され、うち2 名が社外取締役であります。社外取締役は当社グループ の経営に資する経験を有する人材を選任しており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監 視を可能とする体制作りを推進しております。 取締役会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定 められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能 しております。 なお、本有価証券報告書提出日 (2022 年 3...
事業計画及び成長可能性に関する事項について
2022/03/22 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項について
引用： 倉上智晴 取締役 皆嶋純平 取締役 /CTO 坂水健一郎 社外取締役 鈴木学 社外取締役 カスバート・ロドニー 監査役池田哲司 非常勤監査役毛利正人 河野雅之 25参考資料 COVIT-19についての現状の見立てと対応海外旅行市場動向 ( 当社の回復予測 ) • 3つのシナリオはSARS 発生時の過去の渡航回復シナリオをベースに係数を設定しCase1、 Case2、Case3で算出 • オミクロン株流行の影響により当初想定より回復時期にズレはあるものの、隔離期間の短縮など段階的な制限解除の動き...
2022年12月期第2四半期決算説明資料
2022/08/10 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2022年12月期第2四半期決算説明資料
引用： 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 現地体験型オプショナルツアー 日本人 海外旅行 VELTRA.com 日本人 国内旅行 法人 サービス 二木渉 萬年良子 倉上智晴 皆嶋純平 鈴木学 カスバート・ロドニー 池田哲司 毛利正人 河野雅之 LINKTIVITY チケット プラットフォーム 鉄道・施設向け 販売システム(B2B) FY2022 2Q Financial Results Copyright...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【7048】ベルトラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 -Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
2022年12月期 第1四半期 決算説明資料
2022/05/12 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
2022年12月期 第1四半期 決算説明資料
引用： )] [ 韓国 ] [ 日本 ] タイ(バンコク)、ベトナム(ホーチミン) VELTRA Malaysia Sdn. Bhd. VELTRA Inc. VELTRA KOREA Inc リンクティビティ株式会社 バンコク クアラルンプール ソウル 東京 ホーチミン 事業カテゴリ 役員 代表取締役社長 /CEO 取締役 /COO 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 非常勤監査役 非常勤監査役 現地体験型オプショナルツアー 日本人 海外旅行 VELTRA.com 日本人 国内旅行 法人 サービス...
独立役員届出書
2021/03/08 【7048】ベルトラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ベルトラ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/8 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 ベルトラ株式会社コード 7048 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/24 2021 年 3 月 24 日開催の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議され るため。 独立役員であった社外取締役白石徹が2021 年 3 月 24 日開催の定時株主総会の終 結時を以って退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立...
事業計画及び成長可能性に関する事項について
2021/12/23 【7048】ベルトラ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項について
引用：] [ 米国 (ハワイ州 ) ] [ 韓国 」 [ 日本 」 VELTRA Malaysia Sdn. Bhd. VELTRA PHILIPPINES,INC VELTRA Inc. VELTRA KOREA Inc リンクティビティ株式会社 役員代表取締役社長 / CEO 二木渉 取締役 萬年良子 取締役 倉上智晴 取締役 皆嶋純平 取締役坂水健一郎 社外取締役 鈴木学 社外取締役 カスバートロドニー 監査役 池田哲司 非常勤監査役 毛利正人 非常勤監査役 河野雅之 営業所 バンコク、ホーチミン 19...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/09 【7048】ベルトラ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： (1 株当たり 1 円 ) 2022 年 4 月 10 日から 2027 年 4 月 9 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有 状況 取締役 ( 社外取締役を 除く ) 新株予約権の数 3,900 個 目的となる 株式数 390,000 株 保有者数 4 名 新株予約権の数 780 個 目的となる 株式数 78,000 株 保有者数 1 名 社外取締役 ― ― ― 新株予約権の数 300 個 目的となる株式 数 30,000 株 保有者数 1 名 監査役...
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【7048】ベルトラ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：統治の体制の概要 ( 取締役会、取締役 ) 取締役会は、取締役 7 名によって構成され、うち2 名が社外取締役であります。社外取締役は当社グループ の経営に資する経験を有する人材を選任しており、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監 視を可能とする体制作りを推進しております。 取締役会は、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定 められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能 しており...
独立役員届出書
2020/03/09 【7048】ベルトラ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ベルトラ株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/9 独立役員届出書 ベルトラ株式会社コード 7048 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 3 月 25 日開催の定時株主総会において、新たに社外役員の選任議案が付 議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/26 【7048】ベルトラ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 白石徹 鈴木学 カスバートロドニー 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社...
2019年定時株主総会招集通知
2020/03/10 【7048】ベルトラ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 日まで 2019 年 3 月 1 日から 2024 年 12 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3,900 個 390,000 株 4 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 780 個 78,000 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― ( 注 )1.ⅰ 新株予約権を引き受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社等の取締役、監査役 及び従業員等の地位...
開示情報 > 全文検索