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2024/04/22 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、複数の企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、会計士及び経営者として豊富な経験並びに財務等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2023 年より当社の社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、引き続き当社の取締役会の監督機能の実効性の強化を図るうえで、適任であると判断し、独立社外取締役として選任しております。梶山園子梶山園子氏は、公認会計士...

2024/04/26 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 14 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 杉田雪絵山﨑雄一郎氏名公認会計士 弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f...

2024/04/26 【3040】株式会社ソリトンシステムズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 14 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 6 名社外取締役の選任状況選任している社外取締役の人数 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 三角育生学者 ○ 高徳信男公認会計士 ○ 中村修学者 ○ 飯塚久夫他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目...

2024/04/24 【2122】株式会社インタースペース、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および法務・リスクマネジメントなどの分野で経験を有し、独立社外取締役 1 名は、弁護士であり、独立社外監査等委員 4 名は、公認会計士 1 名、税理士 1 名、証券会社出身の企業経営者 1 名および女性外資系企業出身者 1 名で構成されており、多様性と資質を十分に備えた構成となっております。各人の役割・責任を果たすことにより、取締役会全体の最適化を図っております。なお、第 24 回株主総会招集ご通知 9 頁に、2023 年 12 月 22 日開催の定時株主総会開催時における取締役会・監査等委員会...

2024/04/25 【4316】株式会社ビーマップ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と税務顧問契約を締結している小林秀行税理士事務所に勤務されております。当社が、同事務所に支払った顧問料は1 百万円 (202 3 年 3 月期 )であります。選任の理由上場・開示・コンプライアンス等のコンサルティング業として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくことに期待しております。税理士・公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、当社経営に対する監視と助言に期待しております。金融機関・官公庁において培われたコンプライアンス・リスク管理...

2024/04/25 【5451】株式会社淀川製鋼所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の人数 7 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 湯浅光章氏名公認会計士 属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小林貞人他の会社の出身者 △ 久世勝之弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近...

2024/04/16 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のバランス、多様性を確保するため、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と、企業経営者や有識者または会計士・税理士・弁護士などから、経験・見識・専門性を考慮して社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。また、監査等委員である取締役のうち1 名は公認会計士・税理士として企業税務等に精通しており、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。提出日現在において、女性取締役は現状では適任者がいないため選任しておりませんが、国際性、職歴の面...

2024/04/26 【3231】野村不動産ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 11 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 髙倉千春他の会社の出身者 ○ 茂木良夫宮川明子高橋鉄他の会社の出身者公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合...

2024/04/26 【6861】株式会社キーエンス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 谷口誓一氏名末永久美子 ( 戸籍上の氏名 : 宇賀神久美子 ) 公認会計士 弁護士属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 吉岡理文その他 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各...

2024/04/26 【6654】不二電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：活動を行う上で、人材は最も重要な財産であり、また当社の製品の価値を高めるために産業財産権の取得の重要性は十分認識しておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「取締役会の構成に関する方針」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任...

2024/04/24 【7064】株式会社ハウテレビジョン、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 d 上場会社の親会社の監査役 e 上場会社の兄弟会社の業務執行者 f 上場...

2024/04/26 【4612】日本ペイントホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名【社外取締役に関する事項】社外取締役の人数 6 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 6 名会社との関係 (1) 原壽ピーター・カービーリム・フィーホア氏名弁護士属性他の会社の出身者他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 三橋優隆公認会計士 △ 諸星俊男他の会社の出身者中村昌義他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合...

2024/04/26 【5248】株式会社テクノロジーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：史郎磯巧太田祐司氏名公認会計士 公認会計士 属性他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役会社との関係...

2024/04/24 【9274】ＫＰＰグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、委員長は各委員の中から取締役会の決議によって、選定いたします。詳細につきましては、本報告書「 Ⅱ―1. 機関構成・組織運営等に係る事項【任意の委員会】」をご参照ください。【補充原則 4-111 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】コーポレート・ガバナンス基本方針の第 18 条 1 項、2 項、4 項をご参照ください。尚、社外取締役は、女性 2 名を含む、弁護士、公認会計士、企業経営者の4 名の構成となっており、知識・経験・能力等のバランス...

2024/04/11 【6149】株式会社小田原エンジニアリング、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ながら、より幅広い情報開示・提供を行うよう検討してまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】当社の取締役は、企業経営、設計・開発技術、営業、財務会計、法務、業界知見等の各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための適正規模で構成していると認識しております。また、当社の監査役には、公認 会計士 2 名、弁護士 1 名がおり、財務・会計に関する適切な知見及び法律に関する適切な知見を有しており...

2024/04/12 【3913】株式会社ｓＭｅｄｉｏ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：との関係 (1) 江藤祐一郎本郷喜千杉本佳彦氏名公認会計士 属性他の会社の出身者公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行...

2024/04/25 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：経営者または経営経験者、監査等委員である取締役は弁護士、公認会計士、税理士等、経営の監督において必要となる各専門分野に精通した者が適切なバランスで選任されるように努めております。取締役の選任手続きにつきましては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での検討および意見・助言を踏まえて、取締役会において決定しております。また、スキル・マトリックスについては株主総会参考書類および統合報告書において開示しております。 https://www.tanseisha.co.jp/ir...

2024/04/25 【5075】アップコン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 桑田豪大内祐氏名その他公認会計士 属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親...

2024/04/19 【3054】株式会社ハイパー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 3 名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 小俣信次他の会社の出身者 △ 堀川裕美弁護士 ○ 山田美代子公認会計士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合...

2024/04/04 【7043】アルー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外監査役の人数選任している 3 名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 荒幡義光氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 富永治公認会計士 △ 和田健吾公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合...

2024/04/23 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。社外取締役 2 名はいずれも過去に他社上場会社において、経営者としての実績を持ち、知識、経験、能力に秀でており、取締役会において、適宜・適切な見解を示していただくなど、その役割を十分発揮いただいております。また、社外監査役 2 名のうち、1 名は公認会計士の資格を、もう1 名は弁護士資格を有しており、それぞれ取締役会において適宜有益な発言をいただいております。なお、スキルマトリックスについては後記「取締役・監査役等のスキルマトリックス」をご参照ください。【補充原則 4...

2024/04/09 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、複数の企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、会計士及び経営者として豊富な経験並びに財務等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2023 年より当社の社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、引き続き当社の取締役会の監督機能の実効性の強化を図るうえで、適任であると判断し、独立社外取締役として選任しております。梶山園子梶山園子氏は、公認会計士...

2024/04/26 【7919】野崎印刷紙業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査役設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 8 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木一水学者 ○ 渡邊賢一公認会計士 木村規久男他の会社の出身者...

2024/04/26 【1942】株式会社関電工、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 12 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 4 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4 名会社との関係 (1) 齊藤肇安東美和子田中幸二須藤実和氏名属性他の会社の出身者弁護士他の会社の出身者公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近...

2024/04/26 【3955】株式会社イムラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の進捗状況に応じて、監査が円滑に進められるよう、適宜連携を図っております。社外監査役の選任状況社外監査役の人数選任している 3 名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k l m 知念等他の会社の出身者 △ 成瀬圭珠子城知宏弁護士公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当...

2024/04/26 【7203】トヨタ自動車株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の経験と知見、高い専門性と幅広いネットワークを活かし、複雑な国際情勢に対応するための指南役を果たすことで、当社の企業価値向上に寄与いただくため。また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け取っている弁護士・会計士・コンサルタントまたはそれらの近親者 ( 二親等 ) に該当せず、取引所規則により独立性の説明が要請される者のいずれにもあたらないことから、公正・中立な立場で業務執行の妥当性を監督いただく...

2024/04/08 【2702】日本マクドナルドホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、複数の企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、会計士及び経営者として豊富な経験並びに財務等に関しても豊富な見識を有しております。このような豊富な経験及び見識に基づき、2023 年より当社の社外取締役として独立かつ客観的な観点から経営上有用な発言を行ってきていること等を踏まえ、引き続き当社の取締役会の監督機能の実効性の強化を図るうえで、適任であると判断し、独立社外取締役として選任しております。梶山園子梶山園子氏は、公認会計士...

2024/04/26 【1861】株式会社　熊谷組、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：部門の年間監査計画について事前に説明を受けています。また、監査役会は、内部監査部門の監査結果について都度報告を受け、情報交換を行っています。社外監査役の選任状況社外監査役の人数選任している 2 名社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 山田章雄上田美帆氏名公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「現在...

2024/04/25 【3057】株式会社ゼットン、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 11 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 9 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名会社との関係 (1) 渡部峻輔馳雅樹氏名弁護士公認会計士 属性会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人...

2024/04/03 【7609】ダイトロン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たもので構成されております。また、海外での勤務、経営経験を持つ取締役を選任しており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しております。なお、現時点においては女性の取締役は選任しておらず、今後の課題であると認識しております。また、当社の監査役には弁護士・公認会計士等を選任しており、財務・会計・法務に関する適切な知見を有しております。各取締役は取締役会において活発な議論を行っており、取締役会は実効的に機能しております。【コーポレート...

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