| 2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31) |
| 引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部
統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義
のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含
めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい
う。)における他の不正行為... |