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会計士 異動 の検索結果　72件中 1-30件目(5.807秒)
四半期報告書－第56期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第56期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：会計士 和田林一毅 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木村容子 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社タカミ ヤの2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2023 年 10 月 1 日から2023 年 12 月 31 日まで) 及び第 3 四半期連結累計期間 (2023 年 4 月 1 日から2023 年 12 月 31 日...
執行役員の異動
2024/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
執行役員の異動
引用：長兼 Takamiya Lab. 副本部長 海外事業本部・運輸部準備室管掌 取締役兼執行役員向山雄樹製造本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 取締役兼執行役員 川上和伯 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 西日本統括部長 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖 社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士 社外...
四半期報告書－第56期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第56期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：会による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑 義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役 を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」 という。)における他の不正行為の存否に関する事実関係の調査、当該拠点以外の当社全般及び関連会社...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：がありましたため、金融商品 取引法第 24 条の4の5 第 1 項に基づき、近畿財務局に提出しました同期間の内部統制報告書の訂正 報告書において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」とい う。)によって疑義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認 会計士の資格...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであ り、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点にお いて、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」とい う。)によって疑義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公 認会計士の資格を有する社外取締役を含め...
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第53期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第52期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第51期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：ました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑義 のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役を含 めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点 ( 以下 「 当該拠点 」とい う。)における他の不正行為...
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用： 名が架空売上の 計上を行っている疑義が発見されたことが判明し、当該社員にヒアリングで確認しましたと ころ事実であることが発覚いたしました。これを受け、当社は、事実調査を行う必要があると 判断し、弁護士、公認会計士資格を有する社外取締役を含む監査等委員で構成する社内調査 委員会を、2023 年 11 月 2 日に設置することを取締役会にて決議し、設置いたしました。 (2) 調査方法等 1 調査実施期間 2023 年 11 月 2 日から2023 年 12 月 14 日まで 2 調査方法 (1...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/12/14 【2445】株式会社タカミヤ、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ました「2024 年 3 月期第 2 四半期累計期間の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ」をご参照ください。 (4)その他 ( 社内調査委員会による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 3 月期第 2 四半期の決算手続において、当社社員 1 名 ( 以下 「 当該社員 」という。)によって疑 義のある売上計上が行われていたことが判明し、2023 年 11 月 2 日に弁護士、公認会計士の資格を有する社外取締役 を含めた、監査等委員のみで構成される社内調査委員会を設置し、本事案及び本事案該当拠点...
四半期報告書－第56期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/07 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第56期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：会社タカミヤ(E05493) 四半期報告書 2023 年 8 月 4 日 株式会社タカミヤ 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田林一毅 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木村容子 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社タカミ ヤの2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間...
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/09 【2445】株式会社タカミヤ、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 2024 年 3 月期 3Q 46,578,563 株 2023 年 3 月期 3Q 46,578,580 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業 績等は様 々な要因...
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【2445】株式会社タカミヤ、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
四半期報告書－第55期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第55期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：の保証会社等の情報 】 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 四半期報告書 該当事項はありません。 19/21独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 四半期報告書 2023 年 2 月 10 日 株式会社タカミヤ 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田林一毅 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木村容子 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：本部長 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 取締役兼執行役員川上和伯営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖 社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上甲悌二弁護士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤幸江弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員庄 﨑 貴弘営業本部営業企画室長 上席執行役員...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/04 【2445】株式会社タカミヤ、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 1Q 7,020 株 2023 年 3 月期 7,020 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 3 月期 1Q 46,578,580 株 2023 年 3 月期 1Q 46,578,580 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2445】株式会社タカミヤ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：され、高度な経営判断能力を有してお り、その知識及び経験から独立役員としての職 務を適切に遂行していただけると考えておりま す。また、独立性の基準及び開示加重要件に 該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じる おそれがない社外取締役と判断し、独立役員 に指定しております。 公認会計士の資格を有し、企業の財務及び会 計に関する相当程度の知見を有しておられま す。当社の経営に対し、財務及び会計の視点 から適時、ご助言を頂くことは、当社の財務及 び会計の健全性に寄与するものと考えておりま す。また、独立性...
四半期報告書－第55期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第55期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 株式会社タカミヤ(E05493) 四半期報告書 2022 年 11 月 9 日 株式会社タカミヤ 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田林一毅 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木村容子 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社タカミ ヤの2022 年 4 月 1 日から2023 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期...
四半期報告書－第55期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/08 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第55期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田林一毅 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 木村容子 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社タカミ ヤの2022 年 4 月 1 日から2023 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 1 四半期連結会計期間 (2022 年 4 月 1 日から2022 年 6 月 30 日まで) 及び第 1 四半期連結累計期間...
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ
2022/04/22 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ
引用： Takamiya Lab. 副本部長 グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 取締役兼執行役員 ( 新任 ) 川上和伯 営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 6 月 23 日開催予定の第 54 回定時株主総会に付議予定 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖 社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士 社外取締役 ( 監査等委員...
役員の異動に関するお知らせ
2022/06/17 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：川上和伯営業本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 取締役 ( 監査等委員 )> 取締役 ( 監査等委員 ) 清水靖 社外取締役 ( 監査等委員 ) 酒谷佳弘公認会計士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 上甲悌二弁護士 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤幸江弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員庄 﨑 貴弘営業本部営業企画室長 上席執行役員桝野隆史製造本部グローバル生産管理部長 執行役員荒井隆次海外事業本部長兼 Takamiya Lab. 副...
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【2445】株式会社タカミヤ、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 判断能力を有しており、その知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任し ております。なお、その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督と いう役割及び機能は十分に確保されていると考えております。 ロ. 監査等委員である社外取締役 監査等委員である社外取締役は、酒谷佳弘氏、上甲悌二氏、加藤幸江氏の3 名であります。 酒谷佳弘氏は、当社株式 8 千株を保有しております。 酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/18 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員安部努 取締役兼常務執行役員 取締役兼執行役員 安田秀樹 向山雄樹 経営戦略本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 運輸部準備室管掌 製造本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 社外監査役酒谷佳弘公認会計士 社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員 川上和伯 営業本部長兼...
四半期報告書－第54期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/09 【2445】株式会社タカミヤ、四半期報告書
四半期報告書－第54期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： 日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。 15/18第二部 【 提出会社の保証会社等の情報 】 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 四半期報告書 該当事項はありません。 16/18独立監査人の四半期レビュー報告書 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 四半期報告書 2022 年 2 月 8 日 株式会社タカミヤ 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 和田林一毅...
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/10 【2445】株式会社タカミヤ、決算発表
2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 3 月期 3Q 46,578,580 株 2022 年 3 月期 3Q 46,575,921 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業 績等は様 々な要因...
役員の異動に関するお知らせ
2022/02/01 【2445】株式会社タカミヤ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： Lab. 副本部長 グローバル調達本部管掌 取締役兼執行役員辰見知哉経営管理本部長兼 Takamiya Lab. 副本部長 社外取締役下川浩司税理士 社外取締役古市德 < 監査役 > 常勤監査役清水靖 社外監査役酒谷佳弘公認会計士 社外監査役上甲悌二弁護士 < 執行役員 > 上席執行役員川上和伯営業本部東日本統括部長兼工事部長兼東京支店長 上席執行役員庄 﨑 貴弘営業本部営業企画室長 上席執行役員桝野隆史製造本部グローバル生産管理部長 上席執行役員 荒井隆次 海外事業本部長兼グローバル調達本部長兼...
（訂正・数値データ訂正）「2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ
2023/05/23 【2445】株式会社タカミヤ、決算発表
（訂正・数値データ訂正）「2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ
引用： 年 3 月期 16,913 百万円 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業 績等は様 々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/11 【2445】株式会社タカミヤ、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 359.01 2022 年 3 月期 51,432 17,297 32.9 363.11 ( 参考 ) 自己資本 2023 年 3 月期 16,722 百万円 2022 年 3 月期 16,913 百万円 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成...
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