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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
会計士 異動 の検索結果　11件中 1-11件目(4.999秒)
半期報告書－第25期(2023/06/01－2024/05/31)
2024/02/27 【3043】モジュレ株式会社、半期報告書
半期報告書－第25期(2023/06/01－2024/05/31)
引用：に関する規則 」( 昭和 52 年大蔵省令第 38 号 )に基づいて作成しております。 EDINET 提出書類 モジュレ株式会社 (E05600) 半期報告書 2. 監査証明について 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、中間会計期間 (2023 年 6 月 1 日から2023 年 11 月 30 日 まで)の中間財務諸表について、公認会計士奥山琢磨により中間監査を受けております。 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 前事業年度 当中間会計期間 公認会計士仲田...
臨時報告書
2023/11/22 【3043】モジュレ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 モジュレ株式会社 (E05600) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る監査公認会計士等の名称 1 選任する監査公認会計士等の名称奥山琢磨公認会計士事務所奥山琢磨 2 退任する監査公認会計士等の名称仲田公認会計士事務所仲田一元 (2) 異動の年月日 2023 年 11 月 22 日 (3) 退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月...
有価証券報告書－第24期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/30 【3043】モジュレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：状況、業務実 施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、代表取締役、取締役会及び監査 役に報告しております。 3 会計監査の状況 a. 公認会計士事務所の名称 仲田公認会計士事務所 b. 業務を執行した公認会計士 公認会計士仲田一元 c. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 3 名であります。仲田公認会計士事務所の審査体制は、審査担当 者 1 名事務所審査規定に基づき監査計画から、金融商品取引法監査報告書まで審査...
半期報告書－第24期(2022/06/01－2022/11/30)
2023/02/24 【3043】モジュレ株式会社、半期報告書
半期報告書－第24期(2022/06/01－2022/11/30)
引用：について 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、中間会計期間 (2022 年 6 月 1 日から2022 年 11 月 30 日 まで)の中間財務諸表について、公認会計士仲田一元により中間監査を受けております。 3. 中間連結財務諸表について 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 11/321【 中間財務諸表等 】 (1)【 中間財務諸表 】 1【 中間貸借対照表 】 EDINET 提出書類 モジュレ株式会社 (E05600) 半期報告書...
有価証券報告書－第23期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/31 【3043】モジュレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：は、当事業年度に開催された取締役会 13 回全てに出席いたしました。 2 内部監査の状況 当社は、内部監査担当 1 名を配置しております。内部監査担当は、業務活動全般に関して、運営状況、業務実 施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、取締役会に報告しております。 取締役会は、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることによ り、内部監査の実効性を確保しております。 3 会計監査の状況 a. 公認会計士事務所の名称 仲田公認会計士...
半期報告書－第23期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/02/24 【3043】モジュレ株式会社、半期報告書
半期報告書－第23期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：について 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、中間会計期間 (2021 年 6 月 1 日から2021 年 11 月 30 日 まで)の中間財務諸表について、公認会計士仲田一元により中間監査を受けております。 3. 中間連結財務諸表について 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 11/321【 中間財務諸表等 】 (1)【 中間財務諸表 】 1【 中間貸借対照表 】 EDINET 提出書類 モジュレ株式会社 (E05600) 半期報告書...
有価証券報告書－第22期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/25 【3043】モジュレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：会は、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることによ り、内部監査の実効性を確保しております。 3 会計監査の状況 a. 公認会計士事務所の名称 仲田公認会計士事務所 b. 業務を執行した公認会計士 公認会計士仲田一元 c. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 3 名であります。仲田公認会計士事務所の審査体制は、審査担当 者 1 名事務所審査規定に基づき監査計画から、金融商品取引法監査報告書まで審査...
半期報告書－第22期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/02/24 【3043】モジュレ株式会社、半期報告書
半期報告書－第22期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：について、公認会計士仲田一元により中間監査を受けております。 3. 中間連結財務諸表について 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 11/311【 中間財務諸表等 】 (1)【 中間財務諸表 】 1【 中間貸借対照表 】 EDINET 提出書類 モジュレ株式会社 (E05600) 半期報告書 ( 単位 : 千円 ) 前事業年度 (2020 年 5 月 31 日 ) 当中間会計期間 (2020 年 11 月 30 日 ) 資産の部 流動資産 現金及び預金 283,759 169...
有価証券報告書－第21期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
2020/08/26 【3043】モジュレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
引用：て改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることによ り、内部監査の実効性を確保しております。 3 会計監査の状況 a. 公認会計士事務所の名称 仲田公認会計士事務所 b. 業務を執行した公認会計士 公認会計士仲田一元 c. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士 3 名であります。仲田公認会計士事務所の審査体制は、審査担当 者 1 名事務所審査規定に基づき監査計画から、金融商品取引法監査報告書まで審査を行っております。 d. 会計...
有価証券報告書－第20期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/08/28 【3043】モジュレ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用：・提言を行なっております。 2 内部監査の状況 当社は、内部監査担当 1 名を配置しております。内部監査担当は、業務活動全般に関して、運営状況、業務実 施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を実施し、取締役会に報告しております。 取締役会は、監査結果を踏まえて改善指示を行い、その改善状況について書面により報告を行わせることによ り、内部監査の実効性を確保しております。 3 会計監査の状況 a. 公認会計士事務所の名称 仲田公認会計士事務所 b. 業務を執行した公認会計士 公認...
半期報告書－第21期(令和1年6月1日－令和1年11月30日)
2020/02/26 【3043】モジュレ株式会社、半期報告書
半期報告書－第21期(令和1年6月1日－令和1年11月30日)
引用： 】 1. 中間財務諸表の作成方法について 当社の中間財務諸表は、「 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」( 昭和 52 年大蔵省令第 38 号 ) に基づいて作成しております。 EDINET 提出書類 モジュレ株式会社 (E05600) 半期報告書 2. 監査証明について 当社は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、中間会計期間 (2019 年 6 月 1 日から2019 年 11 月 30 日 まで)の中間財務諸表について、公認会計士仲田一元により中間監査...
  
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