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会計士 異動 の検索結果　52件中 1-30件目(7.828秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を勘案のうえ、社内取締役 ( 執行役を兼務する者を含む。) は、業界事情、財務・会計、法務・コンプライアンス及び人事戦略等の専門知識、経営課題への対応能力等を有する者、また、社外取締役は、経 営経験や弁護士、公認会計士等の知見、経験により外部の視点から内部統制システムの構築やリスク管理等について、適切にアドバイス、提言 を行うほか、胆力がある候補者を選任しております。 [ 経営経験 ] 企業経営、組織運営に関する知識、経験、能力を有しているほか、環境の変化に即応するなど、適切かつ迅速な経営判断...
公認会計士等の異動に関するお知らせ
2024/02/21 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
公認会計士等の異動に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 2 月 21 日 会社名株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表者名代表執行役社長 CEO 小林祐樹 (コード番号 :7354 東証プライム) 問合せ先執行役 C F O 土井元良 (TEL 06-6809-1615) 公認会計士等の異動に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 21 日開催の監査委員会において、以下のとおり、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議いたし...
臨時報告書
2024/02/21 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 】 当社は、2024 年 2 月 21 日開催の監査委員会において、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行 う監査公認会計士等の異動を行うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容 等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、 本件につきましては、2024 年 3 月 22 日開催予定の第 7 期定時株主総会の承認を経て正式に決定...
有価証券報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 18 日に公表いたしました「 特別調査委員会の設置に関す るお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社マケレボにおいて、一部の顧客企業に対する過大請求が 発覚いたしました。当社は、この事態に対し、外部の専門家 ( 弁護士及び公認会計士 ) 及び当社の社外取締役 ( 弁護士及び公認会計士 )から構成される特別調査委員会を設置し、2023 年 10 月 13 日に公表した「 特別調査委員 会からの調査報告書の受領及び第 7 期 (2023 年 12 月期 ) 第 2 四半期報告書の提出完了...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：が過大となっていた可能性が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部の専門家 ( 弁護士及び 公認会計士 )を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会か ら調査報告書を受領いたしました。 特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセン ター業務の受託を主たる事業とする子会社各社 ( 以下 「 対象子会社 」といいます。)における類似す る事案の有無について調査・検討が行われた結果、本件取引以外には類似...
内部統制報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、内部統制報告書
内部統制報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員会...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といい ます。)との一部の取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求し た報酬金額が過大となっていた可能性が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士 及び公認会計士 )を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委 員会から調査報告書を受領いたしました。 特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社...
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：のとおりです。 (1) 取締役の状況 1 新任取締役 該当事項はありません。 2 退任取締役 該当事項はありません。 (2) 執行役の状況 1 新任執行役 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 就任年月日 2008 年 12 月新日本有限責任監査法 人 ( 現 EY 新日本有限責任 監査法人 ) 入所 2012 年 9 月公認会計士登録 2016 年 7 月インテグラル㈱ 入社 2019 年 3 月 ㈱マケレボ( 旧 ㈱テレ マーケティングサポー ト) 取締役 ( 現任 ) 執行役...
訂正内部統制報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員...
訂正内部統制報告書－第5期(2021/01/01－2021/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第5期(2021/01/01－2021/12/31)
引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員...
訂正内部統制報告書－第4期(2020/01/01－2020/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第4期(2020/01/01－2020/12/31)
引用：統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士...
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2023/07/18 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：が顧客企業の指定する業務管理システムのログイン履歴を不 適切に作出したことによって、請求額が過大となっている疑義があることが発覚しました。当社とし ては、事実関係等の解明にあたり、客観的かつ中立的な立場から調査が必要であるとの判断に至った ため、本日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置することを決議いたしました。 2. 特別調査委員会の構成 委員長山田真吾 ( 弁護士大江橋法律事務所 ) 委員倉持大 ( 弁護士大江橋法律事務所 ) 委員溝端浩人 ( 公認会計士溝端公認会計士事務所 ) 委員...
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：マーケティングミックス 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松浦大 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 谷間薫 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社ダイレ クトマーケティングミックスの2023 年 1 月 1 日から2023 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会 計期間 (2023 年 4 月 1 日から2023 年 6 月 30 日...
特別調査委員会からの調査報告書の受領及び第７期（2023年12月期）第2四半期報告書の提出完了のお知らせ
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
特別調査委員会からの調査報告書の受領及び第７期（2023年12月期）第2四半期報告書の提出完了のお知らせ
引用：を行い、問題が発 見された場合にはその原因分析と再発防止策の検討が必要であると判断し、2023 年 7 月 18 日、外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員会 ( 以下 「 本委員会 」という。) を設置し、調査 ( 以下 「 本件調査 」という。)を実施することを決定した。 なお、本調査報告書は、以下の本件調査の目的に鑑み、本委員会が DmMiX にのみ提出す るものであり、その他の第三者に対して責任を負うものではない。 (2) 調査の目的 本件調査の目的は以下のとおり...
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、業績修正
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：、2023 年 10 月 13 日に特別調査 委員会から調査報告書を受領いたしました。当該特別調査委員会の調査費用、監査法人の追加監査 費用、弁護士・会計士等に対する外部アドバイザリー費用等といった各種費用の増加や、本件によ る 2023 年 12 月期通期連結業績への影響額について合理的に算定、予測することが困難であること から、2023 年 12 月期通期連結業績予想を 2023 年 9 月 22 日に取り下げ、未定としておりましたが、 当該特別調査費用の概算額 310 百万円を営業費用に反映...
2023年12月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、決算発表
2023年12月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用： 株 2 期末自己株式数 2023 年 12 月期 3Q 1,171,924 株 2022 年 12 月期 324 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 12 月期 3Q 46,122,040 株 2022 年 12 月期 3Q 44,596,157 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述...
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2023/09/22 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、業績修正
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：に大きな影響を 及ぼす結果となり、売上収益及び各段階利益も想定以上に減少する見込みとなっております。加え て、2023 年 7 月 18 日付の当社適時開示 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとお り、当社の連結子会社において一部の顧客企業に対する請求額が過大となっている疑義が判明し、 今後、特別調査委員会の調査費用や、弁護士・会計士等に対する外部アドバイザリー費用等といっ た各種費用の増加が見込まれることから、2023 年 2 月 14 日に公表しております 2023 年 12 月期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/27 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のとおりです。(4) 取締役の選任基準 当社の取締役会全体の構成は、多様性を踏まえ社外取締役を過半数、女性取締役 20% 以上を基本方針としております。この方針のもと指名委員 会は、取締役候補者の選定方針、選定基準に基づき、当社の事業環境や経営戦略等を勘案のうえ、社内取締役 ( 執行役を兼務する者を含む。) は、業界事情、財務・会計、法務・コンプライアンス及び人事戦略等の専門知識、経営課題への対応能力等を有する者、また、社外取締役は、経 営経験や弁護士、公認会計士等の知見、経験により外部の視点から内部...
2023年12月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2024/02/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、決算発表
2023年12月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：.84 ( 参考 ) 自己資本 2023 年 12 月期 7,178 百万円 2022 年 12 月期 12,107 百万円 < 個別業績の前期実績との差異理由 > 当社は当事業年度において、各子会社からの配当金の受取が減少したことに加えて関係会社株式評価損を計上したこと により、前事業年度と当事業年度の実績値の間に差異が生じています。 ※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料...
有価証券報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
四半期報告書－第7期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/10 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第7期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：書 独立監査人の四半期レビュー報告書 2023 年 5 月 10 日 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 松浦大 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 谷間薫 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社ダイレ クトマーケティングミックスの2023 年 1 月 1 日から2023 年 12 月 31...
2023年12月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、決算発表
2023年12月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：) 2023 年 12 月期 2Q 47,172,800 株 2022 年 12 月期 46,956,800 株 2 期末自己株式数 2023 年 12 月期 2Q 1,171,924 株 2022 年 12 月期 324 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 12 月期 2Q 46,183,626 株 2022 年 12 月期 2Q 44,549,450 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項...
四半期報告書－第6期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/11 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第6期第3四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 仲昌彦 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 谷間薫 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社ダイレ クトマーケティングミックスの2022 年 1 月 1 日から2022 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 (2022 年 7 月 1 日から2022 年 9 月 30 日...
有価証券届出書（組込方式）
2022/04/08 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：35931) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第六部 【 特別情報 】 第 1【 保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類 】 該当事項はありません。 7/13EDINET 提出書類 株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 独立監査人の監査報告書 2022 年 3 月 25 日 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 仲昌彦 指定有限責任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 水谷謙作他の会社の出身者 ○ 三嶋政美 三宅稔男 前田健次郎 松原由佳 米田惠美 公認会計士 他の会社の出身...
四半期報告書－第6期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/12 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第6期第2四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：会社ダイレクトマーケティングミックス 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 仲昌彦 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 谷間薫 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき、「 経理の状況 」に掲げられている株式会社ダイレ クトマーケティングミックスの2022 年 1 月 1 日から2022 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 (2022 年 4 月 1 日...
有価証券報告書－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：
2023年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2023/05/10 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、決算発表
2023年12月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用： ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む) 2023 年 12 月期 1Q 47,048,600 株 2022 年 12 月期 46,956,800 株 2 期末自己株式数 2023 年 12 月期 1Q 1,171,924 株 2022 年 12 月期 324 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2023 年 12 月期 1Q 46,406,500 株 2022 年 12 月期 1Q 44,460,275 株 ※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象...
四半期報告書－第6期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第6期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：はありません。 EDINET 提出書類 株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931) 四半期報告書 28/30EDINET 提出書類 株式会社ダイレクトマーケティングミックス(E35931) 四半期報告書 独立監査人の四半期レビュー報告書 2022 年 5 月 13 日 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 取締役会御中 EY 新日本有限責任監査法人 大阪事務所 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 仲昌彦 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 谷間薫 監査人の結論 当監査法人は、金融商品取引...
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
引用：により、利益は減少 • 人材を含めたキャパシティコントロールについては一定程度柔軟性を持った対応ができるものの、今後の事業展開も見据えて、現在慎重に検討を行っ ている状況であるため、一時的に利益率は低下 © Direct Marketing MiX Inc. 4特別調査委員会の調査に関する事項について • 調査費用の詳細について 調査費用や、弁護士・会計士等に対する外部アドバイザリー費用といった各種費用の増加として、 3Qで259 百万円計上、4Qで50 百万円計上見込み • 処分について 別途プレス...
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