| 2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) |
| 引用：の発生の
可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行わ
れた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委
員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容
解明を図ることとしました。
特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的
遡及計算による裏付け調査により、不正... |