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2023/11/30 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策の進捗状況に関するお知らせ（開示事項の経過）

引用：各位会社名日糧製パン株式会社 2023 年 11 月 30 日代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策の進捗状況に関するお知らせ( 開示事項の経過 ) 当社は、2023 年 8 月 29 日付「特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策の策定および役員報酬の自主返上に関するお知らせ」において公表しました、再発防止策の、現時点までの進捗状況...

2024/01/26 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表

2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

引用：を着実かつ迅速に実践・実行・実証するとともに、全社を挙げて各現場に即した5S 活動を推進し、積極的な製品開発と品質向上、さらに業務の効率化と安全・安心な職場づくりを進めて、業績向上と企業価値の向上に努めてまいります。 2023 年 5 月に不適切な会計処理 ( 棚卸金額の過大計上 )が判明したため、特別調査委員会を設置し、その報告を踏まえ、過年度の決算の訂正を行い、同年 7 月 28 日に公表いたしました。当該事案に関しては、特別調査委員会からの提言を踏まえ、同年 8 月 29 日に再発防止...

2023/08/29 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策の策定および役員報酬の自主返上に関するお知らせ

引用：各位会社名日糧製パン株式会社 2023 年 8 月 29 日代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策の策定および役員報酬の自主返上に関するお知らせ当社は、2023 年 7 月 27 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」において公表しました、特別調査委員会の調査報告書による再発防止策の提言を真摯に受け止め、当社が今後取り組ま...

2023/06/22 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ

引用：各位会社名日糧製パン株式会社 2023 年 6 月 22 日代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ当社は、5 月 18 日に適時開示しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、現在専門家で構成された特別調査委員会を設置しており、事案解明に向けて調査を進めております。調査自体はいまだ継続中ではありますが、株主...

2023/06/27 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

2023年3月期有価証券報告書の提出期限に係る承認申請書提出のお知らせ

引用：しましたので、お知らせいたします。記 1. 対象となる有価証券報告書 2023 年 3 月期有価証券報告書 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2023 年 6 月 30 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2023 年 7 月 31 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由当社は、2023 年 5 月 18 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、決算内容において不適切な処理が含まれている疑い( 以下「本事案...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：する電子メールの通報により、不正事案の発生の可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行われた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：ました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社は、2023 年 5 月 8 日、製菓工場の棚卸資産の過大計上を示唆する電子メールの通報により、不正事案の発生の可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行われた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

2023年３月期決算短信の開示が期末後 50 日を超えたことに関するお知らせ

引用：を超えた理由当社は、2023 年 5 月 10 日付「2023 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」、及び、同年 5 月 18 日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当該決算内容において不適切処理が含まれている疑いが明らかになったことから、特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。同年 6 月 22 日付「特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」、7 月 27 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、2023 年 5...

2023/07/27 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

引用：各位会社名日糧製パン株式会社 2023 年 7 月 27 日代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 18 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および 2023 年 6 月 22 日付「特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の部門において、自部門の業績...

2023/07/27 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

引用：各位会社名日糧製パン株式会社 2023 年 7 月 27 日代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 18 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および 2023 年 6 月 22 日付「特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、一部の部門において、自部門の業績...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ

引用：. 訂正の経緯及び理由当社は、2023 年 5 月 10 日付「2023 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」、同年 5 月 18 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び同年 6 月 22 日付「特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」のとおり、当社従業員による「現場在庫」の棚卸数値を過大計上するとの不正行為がなされている可能性が高まったことから、外部有識者を委員に含めた特別調査委員会による調査を進めておりました。調査結果につきましては、2023 年...

2023/10/24 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表

2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

引用：して製品施策・営業戦略を着実かつ迅速に実践・実行・実証するとともに、全社を挙げて各現場に即した5S 活動を徹底し、業務の効率化と安全安心な職場づくりの両立といった内部管理の充実に努めてまいります。本年 5 月に不適切な会計処理 ( 棚卸金額の過大計上 )が判明したため、特別調査委員会を設置し、その報告を踏まえ、過年度の決算の訂正を行い、7 月 28 日に公表いたしました。当該事案に関しては、特別調査委員会からの提言を踏まえ、8 月 29 日に再発防止策を公表しており、現在計画に沿って対応...

2023/05/18 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 18 日会社名日糧製パン株式会社代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別調査委員会の設置に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会を下記のとおり設置することを決定いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 特別調査委員会の設置に至った経緯当社は、2023 年 5 月 10 日の「2023 年 3 月期決算発表の延期...

2023/05/30 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

第89期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

引用： 18 日に適時開示しました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、現在外部の専門家による特別調査委員会を設置し調査を進めております。調査は現在も継続しており、今後予定される監査手続にも相当の期間等を必要とすると考えられるため、本総会の招集通知に添付すべき「事業報告」、「計算書類」、「計算書類に係る会計監査報告」、および「監査役会の監査報告」( 以下「添付書類」という。)をご提供することができない状況となっております。以上のことから、当社...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

（開示事項の変更）第 89 期定時株主総会の継続会の開催および臨時株主総会開催に関するお知らせ

引用：の決議をいたしました。しかしながら、2023 年 6 月 22 日付「特別調査委員会による調査進捗状況に関するお知らせ」、同年 7 月 27 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、不正行為が判明し、当社の会計監査人である監査法人ハイビスカスの監査報告書には、限定付適正意見が付されることとなりました。そのため、会社法第 438 条第 2 項、同第 439 条および会社計算規則第 135 条に基づき、臨時株主総会を別途開催し、第 89 期...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第88期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「現場在庫」と呼ばれる棚卸...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第87期(2020/04/01－2021/03/31)

引用：を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「現場在庫」と呼ばれる棚卸...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第86期(2019/04/01－2020/03/31)

引用：を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正行為の有無や内容について検討を行った結果、当社は、2023 年 7 月 27 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より「現場在庫」と呼ばれる棚卸...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の発生の可能性を認識しました。その後、社内で対応を協議、関係者へのヒアリング等、社内調査を行い不適切な処理が行われた可能性の認識を深めました。そのような状況を踏まえ、監査法人とも相談のうえ、5 月 18 日に外部の有識者を委員に含む特別調査委員会を設置し、過年度を含め、不正行為の有無や内容等の事実関係の調査を委託して、その全容解明を図ることとしました。特別調査委員会において、関係資料の精査、役職員に対するヒアリング、関係者に対するアンケート調査、推計的遡及計算による裏付け調査により、不正...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第86期第3四半期(2019/10/01－2019/12/31)

引用：」において、その後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付で調査報告書を受領いたしました。当該調査結果により、「現場在庫」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。これらの決算...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第86期第1四半期(2019/04/01－2019/06/30)

引用：」において、その後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付で調査報告書を受領いたしました。当該調査結果により、「現場在庫」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。これらの決算...

2024/02/13 【2218】日糧製パン株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第90期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：のリスク」についての重要な変更はありません。なお、重要事象等は存在しておりません。 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 2023 年 5 月に発覚した棚卸不正事案については、同年 5 月 18 日に特別調査委員会を設置、事実関係の調査を実施いたしました。同委員会からは同年 7 月 27 日付で調査報告書を受領しております。調査報告の内容を踏まえ、当社は、2020 年 3 月期から2022 年 3 月期までの有価証券報告書及び四半期報告書と、 2023...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第89期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：」において、その後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付で調査報告書を受領いたしました。当該調査結果により、「現場在庫」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。これらの決算訂正...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第89期第1四半期(2022/04/01－2022/06/30)

引用：」において、その後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付で調査報告書を受領いたしました。当該調査結果により、「現場在庫」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。これらの決算...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第87期第3四半期(2020/10/01－2020/12/31)

引用：」において、その後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付で調査報告書を受領いたしました。当該調査結果により、「現場在庫」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。これらの決算...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第87期第1四半期(2020/04/01－2020/06/30)

引用：」において、その後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付で調査報告書を受領いたしました。当該調査結果により、「現場在庫」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしました。これらの決算...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR

特別損失の計上に関するお知らせ

引用：各位会社名日糧製パン株式会社 2023 年 7 月 28 日代表者名代表取締役社長吉田勝彦 (コード:2218、札証 ) 問合せ先取締役経理本部長那須英幸 (TEL.011-851-8188) 特別損失の計上に関するお知らせ当社は、2023 年 3 月期決算において、下記のとおり特別損失を計上いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 特別損失の計上について 2023 年 5 月に発覚いたしました、棚卸不正事案に関連し、特別調査委員会の設置、訂正監査の実施、過年度の有価証券報告...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表

(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

引用：委員会の設置を決定し、調査を進めてまいりました。 2023 年 7 月 27 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社において、過去から一部の従業員による実地棚卸に基づかない棚卸報告がなされており、当該不正行為により仕掛品及び原材料残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社は一連の不正行為により計上された仕掛品及び原材料残高について、実際の仕掛品及び原材料残高への復元ができないことから、前事業年度末及び当第 1 四半期会計期間末の仕掛品及び原材料については、棚卸不正発覚...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表

(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

引用：しました。これを受けて、当社は、2023 年 5 月 18 日、不適切な会計処理の有無及び内容等の実態解明、再発防止策の策定等をし、株主をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として、外部有識者を委員に含めた特別調査委員会の設置を決定し、調査を進めてまいりました。 2023 年 7 月 27 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社において、過去から一部の従業員による実地棚卸に基づかない棚卸報告がなされており、当該不正行為により仕掛品及び原材料残高が過大に計上...

2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表

(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について

引用：の有無及び内容等の実態解明、再発防止策の策定等をし、株主をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として、外部有識者を委員に含めた特別調査委員会の設置を決定し、調査を進めてまいりました。 2023 年 7 月 27 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社において、過去から一部の従業員による実地棚卸に基づかない棚卸報告がなされており、当該不正行為により仕掛品及び原材料残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社は一連の不正行為により計上された仕掛品...

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