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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
特別調査委員会 の検索結果　4件中 1-4件目(3.668秒)
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【2327】日鉄ソリューションズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に取り組んでおります。 (6) 重要な訴訟事件等の発生 ( 実在性を確認できない取引に関する事項 ) 当社は2019 年 11 月中旬、国税当局による税務調査の過程で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在 性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が 明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金 46,404 百万円及び仮払金 44,753 百万円とし て計上するとともに、その純額をその他の非流動負債に含めて表示...
有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【2327】日鉄ソリューションズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が 明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金 46,404 百万円及び仮払金 44,753 百万円とし て計上するとともに、その純額をその他固定負債に含めて表示しております。 上記仮払金の対象となった取引のうち、2021 年 7 月 27 日付で一部の取引先から1,275 百万円の返還を受けたため、 上記仮払金残高は同額減少しており、当連結会計年度末における純額 2,926 百万円...
有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/21 【2327】日鉄ソリューションズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：で、当社の一部の物販仕入販売型取引に関し、その実在 性に疑義が生じたことから特別調査委員会を設置し調査をいたしました。その結果、実在性を確認できない取引が 明らかとなったため、当該取引を取り消し、入金額及び出金額を仮受金 46,404 百万円及び仮払金 44,753 百万円とし て計上するとともに、その純額 1,650 百万円をその他固定負債に含めて表示しております。 また、上記の他、受発注済みの未処理案件があり、当該案件に関連して、みずほ東芝リース株式会社より、2020 年 3 月 31 日付...
有価証券報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/22 【2327】日鉄ソリューションズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に関する「 特別調査委員会の調査結果と業績に与える 影響、再発防止策等について」を開示いたしましたが、その後再発防止策の検討を進め、成案化をいたしまし た。 1.リスクマネジメントの強化 2. 業務プロセスの見直し 3.モニタリングの改善 4. 営業教育・研修 5. 営業人材のアサインメント・ローテーション その内、物販取引のリスク管理の強化などの「2. 業務プロセスの見直し」 及びそれに基づく「3.モニ タリングの改善 」につきましては、既に改善後の業務運用を開始しております。 リスク感度の向上施策の実施...
  
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