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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
特別調査委員会 の検索結果　8件中 1-8件目(1.476秒)
訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31)
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31)
引用：東品川二丁目 2 番 43 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進め...
訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31)
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31)
引用：東品川二丁目 2 番 43 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進め...
訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31)
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31)
引用：東品川二丁目 2 番 43 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進め...
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)
引用：東品川二丁目 2 番 43 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/81【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進め...
訂正内部統制報告書－第49期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第49期(平成30年1月1日－平成30年12月31日)
引用： EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正内部統制報告書 また、令和 2 年 11 月において、当社グループにおける過去の不適切な会計処理に係る特別調査委員会の調査の過 程で、当時の経営層が不適切な原価付替えによる財務報告への影響を適切に判断できず、取締役会、監査役会およ び会計監査人へ情報が適切に伝達・共有されなかった事実 ( 以下 「 当該事実 」という。)が識別されました。 当該事実に基づき、当社の全社統制の再評価を行った結果、リスクを識別する作業において各種の要因が信頼性...
訂正内部統制報告書－第48期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第48期(平成29年1月1日－平成29年12月31日)
引用：のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等の対応策については既に実行に着手し ております。 また、令和 2 年 11 月において、当社グループにおける過去の不適切な会計処理に係る特別調査委員会の調査の過 程で、当時の経営層が不適切な原価付替えによる財務報告への影響を適切に判断できず、取締役会、監査役会およ び会計監査人へ情報が適切に伝達・共有されなかった事実 ( 以下 「 当該事実 」という。)が識別されました。 3/4EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正内部統制報告書...
訂正内部統制報告書－第47期(平成28年1月1日－平成28年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第47期(平成28年1月1日－平成28年12月31日)
引用：制度を熟知した本件子会社会計監査人の起用 (4) 公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任 上記再発防止策のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等の対応策については既に実行に着手し ております。 3/4EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正内部統制報告書 また、令和 2 年 11 月において、当社グループにおける過去の不適切な会計処理に係る特別調査委員会の調査の過 程で、当時の経営層が不適切な原価付替えによる財務報告への影響を適切に判断できず、取締役会、監査役...
訂正内部統制報告書－第46期(平成27年1月1日－平成27年12月31日)
2020/12/25 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第46期(平成27年1月1日－平成27年12月31日)
引用：制度を熟知した本件子会社会計監査人の起用 (4) 公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任 上記再発防止策のうち、公認会計士等の会計の専門家たる監査役の選任等の対応策については既に実行に着手し ております。 3/4EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正内部統制報告書 また、令和 2 年 11 月において、当社グループにおける過去の不適切な会計処理に係る特別調査委員会の調査の過 程で、当時の経営層が不適切な原価付替えによる財務報告への影響を適切に判断できず、取締役会、監査役...
  
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