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2023/12/18 【2402】株式会社アマナ、訂正有価証券届出書

引用： 12 月期以降に残額を10 年間で分割弁済することを予定しておりますが、このうち、2024 年 9 月末に返済期日を迎える300,000 千円について、調達資金から借入金の弁済に充当することを予定しております。本事業再生 ADR 手続の中で策定する本事業再生計画案において上記の資金使途の内容、具体的な内訳及び支出時期が確定又は変更となった場合、その内容を速やかに開示いたします。なお、当社は、2023 年 5 月 11 日付で不適切な会計処理等に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、当...

2023/10/10 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ

引用：させていたことに加え、特定顧客に出向していた当社従業員によって同様の不正行為が行われていたことが判明し、また、当社が2022 年 8 月 22 日付で行った過年度決算内容の訂正 ( 以下「前回訂正」といいます。)について、前回訂正前に設置された特別調査委員会による調査が、結果として不適切な会計処理の全容を解明しないまま終了し、前回訂正が不正確かつ不十分なものであったことも判明した結果、当社は、2018 年 12 月期から2022 年 12 月期第 3 四半期までの決算短信等において上場規則に違反...

2023/12/28 【2402】株式会社アマナ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に影響を与える可能性が生じている事案について、特別調査委員会による調査が行われ、2023 年 5 月 8 日に特別調査委員会より調査報告書を受領いたしました。当社は、調査報告書において指摘された事項及び再発防止のための提言を踏まえ、当社における再発防止策について、具体的に検討してまいりました。調査報告書では、調査対象である事案の発生原因の分析に加え、当社が2018 年及び2020 年の過去二度にわたる不適切な会計処理に関する調査を行い、再発防止策を講じていたなかで、今回の不適切な会計処理...

2023/06/07 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ

引用：について当社の非中核事業にかかる有形固定資産 ( 機械及び装置、工具、器具及び備品 )、無形固定資産 (ソフトウエア) 及び貯蔵品を一括して譲渡した結果、事業譲渡益を連結決算及び個別決算にて2 百万円計上いたしました。 4. 特別損失の計上について当社は、2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ...

2023/05/15 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

（開示事項の経過）第53期有価証券報告書の作成及び提出ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ

引用：に関するお知らせ」に記載のとおり、同日付で企業内容等の開示に関する内閣府令第 15 条の2 第 3 項に規定する有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認を受けておりますが、その後の状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 提出期限の延長の経緯及び現在の状況当社は、2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会...

2023/05/15 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

第54期第１四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ

引用：を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 対象となる四半期報告書第 54 期第 1 四半期報告書 ( 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2023 年 5 月 15 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2023 年 6 月 7 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由当社は、2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置...

2023/05/08 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 8 日会社名株式会社アマナ代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ当社は、2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示「特別調査委員会における調査...

2023/07/04 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求に関するお知らせ

引用：株式会社東京証券取引所より以下のとおり指摘を受けております。株式会社アマナ( 以下「同社」という。)は、2023 年 5 月 11 日付で、不適切な会計処理等に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、当該調査結果に基づき、同年 5 月 31 日付で、過年度の決算内容の訂正を開示しました。これらの開示により、同社では、同社従業員が売上の水増しや架空計上を行うとともに、架空発注によって資金を不正に流出させていたことに加え、特定顧客に出向していた同社従業員によって同様の不正行為が行わ...

2023/07/27 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

役員の異動（最高財務責任者の選任）に関するお知らせ

引用：会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表のとおり、特別調査委員会による調査報告書 ( 以下「本調査報告書」といいます。)において、調査対象である事案の事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策のための提言を受けております。また、調査対象である事案の発生原因の分析に加え、当社が 2018 年・2020 年の過去 2 度にわたる不適切な会計処理に関する調査をおこない、再発防止策を講じていたなかで、今回の不適切な会計処理を招いた原因として、当社の内部統制及びガバナンス上...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

2022年12月期決算発表の遅延理由及び今後の決算開示に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 決算発表が決算期末 50 日を超えた理由当社は、2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」、並びに、2023 年 5 月 8 日付開示「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の財務諸表等に影響を与える、当社従業員による不適切な取引及び当社取引...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31)

引用：東品川二丁目 2 番 43 号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/81【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進め...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案 ( 以下「本件追加事案」といいます。)についても、特別調査委員会...

2023/11/20 【2402】株式会社アマナ、臨時報告書

臨時報告書

引用：企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。このような厳しい経営環境のもと、さらに当社従業員による不適切な取引の疑義が2022 年 11 月下旬に生じたことで、当社は、同年 12 月に特別調査委員会の設置を行い、2023 年 5 月にその調査結果を公表することとなりました。これらの不適切な取引を調査するために調査費用 656 百万円を計上するなど、2023 年第 3 四半期連結累計期間においても親会社株主に帰属する四半期純損失 1,249 百万円...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

第53期有価証券報告書の提出及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに当社株式の監理銘柄（確認中）指定解除に関するお知らせ

引用：報告書の訂正報告書を関東財務局へ提出するとともに、過年度の決算短信及び四半期決算短信についても一部訂正を行いその内容を開示いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 訂正の経緯及び理由当社は、 2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、 2023 年 1 月 19 日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員...

2023/03/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

特別調査委員会委員の構成の変更に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 3 月 31 日会社名株式会社アマナ代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会委員の構成の変更に関するお知らせ当社は、2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示「特別調査委員会...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第51期第3四半期(2020/07/01－2020/09/30)

引用：中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/221【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社...

2023/03/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

第53期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ

引用：ことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 対象となる有価証券報告書第 53 期有価証券報告書 ( 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2023 年 3 月 31 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2023 年 5 月 22 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由当社は、2022 年 12 月 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ...

2023/07/19 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

改善計画書の策定方針に関するお知らせ

引用：に指定されました。当社は、特設注意市場銘柄の指定解除にむけて、内部管理体制等の問題を抜本的に改善するために改善計画を策定することとし、当該計画の策定及び改善計画書の提出にむけた方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 改善計画の策定方針当社は、2023 年 5 月 11 日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表のとおり、特別調査委員会による調査報告書 ( 以下「本調査報告書」といいます。)において、調査対象である事案の事実関係...

2023/10/26 【2402】株式会社アマナ、株主異動

第三者割当による新株式発行、定款の一部変更、親会社・主要株主・筆頭株主の異動、資本金等の額の減少、株式併合、単元株式数の定めの廃止

引用：に生じたこ - 5 -とで、当社は、同年 12 月に特別調査委員会の設置を行い、2023 年 5 月にその調査結果を公表することとなりました。これらの不適切な取引を調査するために調査費用 656 百万円を計上するなど、2023 年第 2 四半期連結累計期間においても親会社株主に帰属する四半期純損失 1,084 百万円を計上し、3,611 百万円の債務超過となりました。これに加えて、当社は、厳しい外部環境のもとでさらに追加の損失が計上されることも予想されており、借入金合計 7,114 百万円...

2023/12/18 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

事業再生ＡＤＲ手続におけるお取引金融機関様を対象とする第３回債権者会議の開催並びに事業再生ＡＤＲ手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ

引用：し、2022 年 12 月期連結会計年度末において、2,460 百万円の債務超過となりました。また、収益性が低迷する中でも営業キャッシュフローを大幅に上回るシステム投資等を実施したこともあり、有利子負債が過大な状況となりました。加えて、上記の3 度目の不正行為の発覚を受け、事実関係及び会計処理への影響に関する調査を目的とした特別調査委員会による調査等を実施しており、特別調査費用等の一時的な支出が膨らみ足元の資金繰りが逼迫する状況に至っております。当社は、このような厳しい経営状況及び財務体質...

2023/10/26 【2402】株式会社アマナ、有価証券届出書

有価証券届出書（通常方式）

引用：委員会の調査報告書を開示し、当該調査結果に基づき、同年 5 月 31 日付で過年度の決算内容の訂正を開示いたしました。また、当社は、2022 年 5/170EDINET 提出書類株式会社アマナ(E05403) 有価証券届出書 ( 通常方式 ) 8 月 22 日付で過年度決算内容の訂正 ( 以下「前回訂正」という。)を開示していたことから、前回訂正前に設置された特別調査委員会による調査が、結果として不適切な会計処理の全容を解明しないまま終了し、前回訂正が不正確かつ不十分...

2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、内部統制報告書

内部統制報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先...

2023/06/20 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

経営責任の明確化に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 6 月 20 日会社名株式会社アマナ代表者代表取締役社長進藤博信 (コ-ド番号 2402 東証グロース) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 経営責任の明確化に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 8 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、特別調査委員会より調査報告書 ( 以下「本調査報告書」といいます。)を受領...

2023/05/11 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 11 日会社名株式会社アマナ代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 8 日付開示「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案...

2023/09/20 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

事業再生ＡＤＲ手続の正式申込及び受理に関するお知らせ

引用：したことや、売上高の維持及び再成長にむけた施策の成果が顕在化するまでには時間を要することなどから、前期からの減収を想定しております。また、固定費の適正化について、可能な限り適時に実施してまいりますが、その削減効果の一部については期中からの発現が見込まれることなどから、通期においては営業損失の計上を想定しております。さらに、不適切会計事案に係る特別調査委員会による調査関連費用等の大きな特別損失が 660 百万円程度見込まれることから、最終的な親会社株主に帰属する当期純損失の計上を想定しており...

2023/05/11 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 11 日会社名株式会社アマナ代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 8 日付開示「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案...

2023/02/16 【2402】株式会社アマナ、その他のIR

2022年12月期決算発表の延期に関するお知らせ

引用： 22 日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下「本件事案」といいます。)、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案 ( 以下...

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