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特別調査委員会 の検索結果 59件中 1-30件目(3.433秒)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用:各位 2024 年 5 月 8 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、本日、2024 年 4 月 30 日付で受領した特別調査委員の調査報告書による指摘を受け、当社の内部 統制に重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 24 条の4の5 第 1...
訂正内部統制報告書-第87期(2021/04/01-2022/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第87期(2021/04/01-2022/03/31)
引用:に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第88期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書-第86期(2020/04/01-2021/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第86期(2020/04/01-2021/03/31)
引用:に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書-第85期(2019/04/01-2020/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第85期(2019/04/01-2020/03/31)
引用:に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書-第84期(2018/04/01-2019/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第84期(2018/04/01-2019/03/31)
引用:に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所その他のIR
2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ
引用:各位 2024 年 5 月 8 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 2024 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月期決算発表を延期することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算発表延期の理由 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員の調査報告書受領...
当社欧州向けロボカット製品におけるEMC指令に基づく整合規格不準拠の試験実施の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2024/04/24 【6954】ファナック株式会社その他のIR
当社欧州向けロボカット製品におけるEMC指令に基づく整合規格不準拠の試験実施の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用:各 位 2024 年 4 月 24 日 会社名ファナック株式会社 代表者名代表取締役社長山口賢治 (コード番号 : 6954 東証プライム市場 ) 問合せ先広報・SR 部長行貞直樹 ( 連絡先 : 0555-84-5555) 当社欧州向けロボカット製品における EMC 指令に基づく整合規格不準拠の試験実施の 疑義及び特別調査委員の設置に関するお知らせ この度、当社が製造・販売するロボカット製品 (ワイヤ放電加工機 )(FANUC ROBOCUT)につ いて、欧州の EMC 指令に基づく整合...
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2024/04/13 【8145】中部水産株式会社その他のIR
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用:各 位 2 0 2 4 年 4 月 1 3 日 会社名中部水産株式会社 代表者名代表取締役社長脇坂剛 (コード番号 8145 名証メイン) 問合せ先経理部長臼井敬人 TEL(052)683-3000 特別調査委員の調査報告書公表に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 8 日付 「 特別調査委員の調査報告書受領に関するお知らせ」にて 公表しましたとおり、特別調査委員より、調査の結果判明した事実関係及び問題点の指 摘、再発防止のための提言を目的とする調査報告書を受領し、部分的な非開示...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2024/05/08 【1447】ITbookホールディングス株式会社その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用: ……………………………………………… 3 (2) 過遃年度決算短信等を訂正するに至った経緯・原因 …………………………………………… 5 1 発覚した経緯 ……………………………………………………………………………………… 5 2 特別調査委員の構成、調査の目的、対象期間、調査方法等 ……………………………… 5 (3) 不適遚切な会計処理等の概要 ……………………………………………………………………… 6 Ⅰ. 当社の会計処理の誤謬の内容 …………………………………………………………………… 6 1 三鈴の売却...
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/04/30 【6365】株式会社電業社機械製作所決算発表
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用:の受注につきましては、官需部門と海外部門の受注が好調なことから、2023 年 11 月 14 日公表値から 増加して29,000 百万円 ( 前回予想 26,000 百万円 )となる見込みです。 2024 年 3 月期の連結業績予想につきましては、前回予想から変更はありませんが、今後の社会経済情勢等、様 々 な要因によっては、大きく異なる可能性があります。 (4)その他 ( 特別調査委員による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員設置、2024 年...
(開示事項の経過)訴訟の提起に関するお知らせ
2024/04/25 【3647】株式会社ジー・スリーホールディングスその他のIR
(開示事項の経過)訴訟の提起に関するお知らせ
引用:取締役西村浩 3. 訴訟を提起した相手 当社元会計監査人 4. 訴訟内容 任務懈怠責任に基づく損害賠償請求 5. 訴訟の提起に至った経緯及び理由 2022 年 10 月 11 日付け「( 開示事項の経過 ) 訴訟の提起に関するお知らせ」において公表のとお り、当社が設置した特別調査委員の調査で判明した、提出済み有価証券報告書における「 不適 切な売上計上 ( 売上計上要件を満たさない売上 )に関する不適切な会計処理等 」の事実により、 当社は、特別調査委員の調査費用、決算訂正に係る費用、上場契約...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2024/04/08 【8145】中部水産株式会社その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用:各 位 2 0 2 4 年 4 月 8 日 会社名中部水産株式会社 代表者名代表取締役社長脇坂剛 (コード番号 8145 名証メイン) 問合せ先経理部長臼井敬人 TEL(052)683-3000 特別調査委員の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 9 日付 「 特別調査委員設置並びに2024 年 3 月期第 3 四半期決算発 表の延期及び当該四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」にて公表し ましたとおり、取引先が過年度より、当社に対し実在性のない架空...
四半期報告書-第89期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2024/04/30 【6365】株式会社電業社機械製作所四半期報告書
四半期報告書-第89期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
引用:及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 ( 特別調査委員による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報 告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章 の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の 取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せ...
再発防止策の策定に関するお知らせ
2024/04/15 【3449】株式会社テクノフレックスその他のIR
再発防止策の策定に関するお知らせ
引用:各 位 2024 年 4 月 15 日 会社名株式会社テクノフレックス 代表者名代表取締役社長前島岳 (コード番号 :3449 東証スタンダード市場 ) 問合わせ先取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 TEL. 03-5822-3211 再発防止策の策定に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月 26 日付 「 特別調査委員の調査報告書受領及び当社の対応に関するお知らせ」にて 開示いたしましたとおり、当社連結子会社ニトックス株式会社 ( 以下、「ニトックス」という。)において、 元代表...
訂正内部統制報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会 社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...
訂正内部統制報告書-第79期(2021/04/01-2022/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第79期(2021/04/01-2022/03/31)
引用:の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会 社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...
訂正内部統制報告書-第78期(2020/04/01-2021/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第78期(2020/04/01-2021/03/31)
引用:の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会 社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...
内部統制報告書に係る訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社その他のIR
内部統制報告書に係る訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用:先に対する架空取引 が生じている可能性があることが判明しました。そこで、2024 年 2 月 9 日付の取締 役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因の究明、類似事象の 有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、 特別調査委員の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定 の販売先と行っていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経 済的実態は資金移動取引...
訂正内部統制報告書-第77期(2019/04/01-2020/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第77期(2019/04/01-2020/03/31)
引用:の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会 社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...
訂正内部統制報告書-第76期(2018/04/01-2019/03/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第76期(2018/04/01-2019/03/31)
引用:の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、特別調査委員 の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行ってい た一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの報告 を受けました。なお、本件架空循環取引は仕入先の営業担当であった某氏が主導したもので、当社は会 社としてあるいは卸売部門として組織的かつ意図的に関与したものではないことに加え、当社の営業...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/08 【9612】株式会社ラックランドその他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用: 望月圭一郎邛 取締役 代表取締役社長兼設計本部邪長 2. 異動年月日 2024 年 5 月 8 日 3. 異動の理由 当社は、2024 年 4 月 18 日付 「ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ」( 以下 「 本お知らせ」といいま す。)にてお知らせしましたとおり、同月 12 日、特別調査委員より、本お知らせ記載の本件に関する調査 報告書を受領し、今回の事態を真摯に受け止め、具体的な再発防止策を策定・実行し、内部邪統制及びガバナン ス体制の強化に取り組むため、同月 16 日開催の取締役会...
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
2024/04/15 【8070】東京産業株式会社その他のIR
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
引用:かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に 至り、2022 年 5 月 26 日取締役会において、特別調査委員の設置を決議し、同日より特別調査委員による調査 が開始されました。 特別調査委員による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約書や 納品書といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われていましたが、証憑は巧妙に偽造 されるなど、実体のない循環取引または架空取引であった事実が判明しました。そのため、これらの取引につい て、売上高、売上原価...
訂正内部統制報告書-第112期(2021/04/01-2022/03/31)
2024/04/15 【8070】東京産業株式会社訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書-第112期(2021/04/01-2022/03/31)
引用:を実施しましたところ、特定の従業員が取引先複数社との間において実体が伴 わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明いたしました。 これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、 2022 年 5 月 26 日取締役会において、特別調査委員の設置を決議し、同日より特別調査委員による調査が開始され ました。 特別調査委員による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約書や納品書 といった一般的に取引を立証...
過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等に係る訂正に関するお知らせ
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社その他のIR
過年度の有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等に係る訂正に関するお知らせ
引用: 1. 訂正の経緯及び理由 当社は、2024 年 2 月 9 日付 「 特別調査委員設置並びに 2024 年 3 月期第 3 四半期 決算発表の延期及び当該四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知ら せ」に記載のとおり、取引先が過年度より、当社に対し実在性のない架空取引を行 っていたことが判明し、外部有識者を委員に含めた特別調査委員による調査を進 めておりました。調査結果につきましては、2024 年 4 月 8 日付 「 特別調査委員の 調査報告書受領に関するお知らせ」 及び同年 4...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2024/04/12 【9612】株式会社ラックランドその他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用:各位 2024 年 4 月 12 日 会社名株式会社ラックランド 代表者名代表取締役社長望月圭一郎邛 (コード番号 :9612 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部邪長磯部邪伸弘 (TEL:03-3377-9331( 代表 )) 特別調査委員の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 1 日付 「 特別調査委員による調査の進逭捗状況に関するお知らせ」に記載のとおり、特別 調査委員 ( 以下 「 本調査委員会 」といいます。)を設置し、接待交際費等の一部邪...
ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
2024/04/18 【9612】株式会社ラックランドその他のIR
ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ
引用:lくk961 各位 2024 年 4 月 18 日 会社名株式会社ラックランド 代表者名代表取締役社長望月圭一郎邛 (コード番号 :9612 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部邪長磯部邪伸弘 (TEL:03-3377-9331( 代表 )) ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 12 日付 「 特別調査委員の調査報告書受領に関するお知らせ」( 以下 「 本お知らせ」とい います。)にてお知らせしましたとおり、同日、特別調査委員より、本お知らせ記載の本件...
当社連結子会社における不適切行為について
2024/04/24 【7013】株式会社IHIその他のIR
当社連結子会社における不適切行為について
引用:している恐れのある事例が確認されました。 また, 漁船検査規則で定められる燃料油消費率につきまして, 基準を逸脱している恐れ のある事例が確認されました。これらの結果をふまえて, 引き続き, 慎重に調査を進め てまいります。 陸上用エンジンにつきましては, 燃料消費率を規制する法令および規格はありませ ん。また, 全ての陸上発電用エンジンに関する大気汚染防止法への適合は, 第三者検査 機関が計測した結果にもとづいており, 違反はありません。 4. 特別調査委員の設置について 本件を受けまして, 当社...
四半期報告書-第81期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社四半期報告書
四半期報告書-第81期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
引用:仕入先の冷蔵 倉庫に保管しているとされていた商品 610,637 千円は存在していないことが判明しました。 そこで、2024 年 2 月 9 日付の取締役会において、当該取引にかかる事実関係の調査、並びに原因 の究明、類似事象の有無の確認、財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的とし て、特別調査委員の設置を決議いたしました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行っ ていた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引...
訂正四半期報告書-第81期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
2024/04/15 【8145】中部水産株式会社訂正四半期報告書
訂正四半期報告書-第81期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
引用:を決議し、調査を進めてまいりました。 当社は、2024 年 4 月 8 日、特別調査委員から調査報告書を受領し、当社が特定の販売先と行って いた一部の取引は商品が存在しない架空循環取引であり、その経済的実態は資金移動取引であるとの 報告を受けました。 これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております財務諸表および四半 期財務諸表等で対象となる部分について、訂正することといたしました。なお、今回の調査の過程で 発見された顧客への財又はサービスの提供における役割 ( 本人...
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