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2021/04/28 【8013】株式会社ナイガイ、内部統制報告書

引用：しました。当連結会計年度においては、特別調査委員会の指摘・提言を踏まえた以下の再発防止策を講じた結果、開示すべき重要な不備は是正され、当連結会計年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 (1) 当社における再発防止策 1 当社管理部門による子会社管理機能強化 2 内部監査機能の強化 (2) センティーレワンにおける再発防止策 1 経営ガバナンス体制の刷新 2 管理部門機能の強化 EDINET 提出書類株式会社ナイガイ(E00571) 内部統制報告書 2/2...

2020/07/13 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用： .......................................... 33 41. 改善報告書の提出経緯 (1) 過年度決算訂正の内容当社は、2019 年 11 月 12 日付「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、特別調査委員会から同日付「調査報告書」を受領し、同年 11 月 15 日に過年度決算短信等の訂正を行いました。訂正した過年度決算短信等及び本件訂正が業績に及ぼす影響額については、以下のとおりです。【訂正した過年度決算短信等】・訂正を行った有価証券報告書第 120 期有価証券報告書...

2020/07/13 【8013】株式会社ナイガイ、ファイリング情報

改善状況報告書

引用： .......................................... 33 41. 改善報告書の提出経緯 (1) 過年度決算訂正の内容当社は、2019 年 11 月 12 日付「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、特別調査委員会から同日付「調査報告書」を受領し、同年 11 月 15 日に過年度決算短信等の訂正を行いました。訂正した過年度決算短信等及び本件訂正が業績に及ぼす影響額については、以下のとおりです。【訂正した過年度決算短信等】・訂正を行った有価証券報告書第 120 期有価証券報告書...

2020/05/12 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：したため、外部専晃門家を加えた特別調査委員会を設昶置し調査いたしました。その結果、センティーレワンにおいて、商品在庫の水旞増しによる利益の過大計上があったことが明らかとなり、調査過程において、当社の海外子会社である NAIGAI APPAREL (H.K.) LTD.、上海奈依尓有限公司、及び台北内外發展股份有限公司において、実取引に基づかない架空売上等の計上や商品評価損の未計上が新たに明らかになりました。同委員会による調査結果を踏まえ、当社は、過年度の決算を修正昌するとともに、第 120 期...

2019/09/11 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

引用：各位 2019 年 9 月 11 日会社名株式会社ナイガイ代表者名代表取締役社長今泉賢治 (コード番号 8013 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理部門担当市原聡 (Tel 03-6230-1654) 特別調査委員会の設置に関するお知らせこの度、2019 年 9 月 2 日付「連結子会社における不適切な会計処理について」に記載の通り、当社連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという。)(※)において不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明...

2019/10/15 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

2020年１月期第２四半期報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認申請書提出のお知らせ

引用： ( 金 ) 4. 提出期限の延長 ( 再延長 )を必要とする理由当社は、2019 年 9 月 11 付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社連結子会社であるセンティーレワン株式会社における不適切な商品在庫計上に係る会計処理の調査及び当社グループガバナンス体制に係る事実関係の把握や原因分析のための調査につきまして特別調査委員会を設置し実態解明に努めてまいりました。当初の調査目的に関する限り、特別調査委員会の調査は終了しており、海外連結子会社の当社...

2020/04/24 【8013】株式会社ナイガイ、内部統制報告書

内部統制報告書－第123期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)

引用：としました。 3【評価結果に関する事項】下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われた可能性が判明したため、外部専門家を加えた特別調査委員会を設置し調査いたし...

2019/11/29 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

子会社における不適切な会計処理に係る再発防止策等についてのお知らせ

引用：各位 2019 年 11 ⽉ 29 ⽇会社名株式会社ナイガイ代表者名代表取締役社⻑今泉賢治 (コード番号 :8013 東証第⼀部 ) 問合せ先取締役管理部⾨担当市原聡 (Tel 03-6230-1654) ⼦会社における不適切な会計処理に係る再発防⽌策等についてのお知らせ当社は、2019 年 11 ⽉ 12 ⽇付で公表いたしました「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」に記載の通り、連結⼦会社センティーレワン株式会社及び連結海外...

2019/09/13 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

2020年１月期第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出についてのお知らせ

引用：、連結子会社であるセンティーレワン株式会社において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明いたしました。当社としましては、同年 9 月 11 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、特別調査委員会を設置し、関係者へのヒアリング、会計データ及び関係資料等の調査を行う等、実態解明に努めており、同時にナイガイグループのガバナンス体制に係る事実関係の把握や原因分析等も必要となるため、相応の期間を要することとなりました。さらに、全容解明後...

2019/12/13 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

東京証券取引所による「公表措置」の実施及び「改善報告書」の提出請求について

引用：に基づき「改善報告書」を提出するよう求められましたので、お知らせいたします。当社は、株式会社東京証券取引所からの措置に対して、真摯に対応していく所存であります。記当社は、2019 年 11 月 12 日に公表いたしました「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、特別調査委員会による調査の結果、当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社及び連結海外子会社において過年度に渡る不適切な会計処理が認められました。その結果、2017...

2019/11/12 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ

引用：各位 2019 年 11 ⽉12⽇会社名株式会社ナイガイ代表者名代表取締役社⻑今泉賢治 (コード番号 :8013 東証第⼀部 ) 問合せ先取締役管理部⾨担当市原聡 (Tel 03-6230-1654) 特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ当社は、2019 年 9 ⽉ 11 付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にて開⽰しております、当社連結⼦会社であるセンティーレワン株式会社における不適切な商品在庫計上に係る会計処理の調査および、当社...

2019/12/27 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

引用： ) ................................. 22 (3) 改善措置の実施スケジュール ............................................ 23 3. 投資家及び証券市場に与えた影響についての認識 .......................... 24 31. 経緯 (1) 過遃年度決算訂正の内容当社は、2019 年 11 月 12 付「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、特別調査委員会から同日付「調査報告書」を受領し、同年 11...

2019/12/27 【8013】株式会社ナイガイ、ファイリング情報

改善報告書

引用： ............................................ 23 3. 投資家及び証券市場に与えた影響についての認識 .......................... 24 31. 経緯 (1) 過遃年度決算訂正の内容当社は、2019 年 11 月 12 付「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、特別調査委員会から同日付「調査報告書」を受領し、同年 11 月 15 日に過遃年度決算短信等の訂正を行いました。訂正した過遃年度決算短信等及び本件訂正が業績に及ぼす影響額については、以下...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンにおいて、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック調査により、当社の海外連結子会社である NAIGAI APPAREL (H.K.) LTD.、上海奈依尓有限公司、及び台北内外發展股份有限公司において、実取引に基づかない架空売上等の計上や商品評価損の未計上...

2020/04/03 【8013】株式会社ナイガイ、株主総会招集通知

第123回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：しています。( 誤謬の訂正に関する注記 ) 1. 誤謬の内容当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。その結果、センティーレワンでは、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック調査により、当社の海外連結子会社であるNAIGAI...

2020/04/03 【8013】株式会社ナイガイ、株主総会招集通知

第123回定時株主総会招集ご通知

引用：であるセンティーレワン株式会社及び海外子会社における不適切な会計処理により、2020 年 1 月期第 2 四半期決算発表を延期し、さらには過年度の決算訂正を行うこととなり、株主の皆様をはじめすべてのステークホルダーの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。当社グループは本件を真摯に受け止め、2019 年 11 月 12 日に公表しました特別調査委員会の調査報告書における再発防止策の提言を踏まえ、再発防止策を策定し2019 年 11 月 29 日に公表いたし...

2019/12/13 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

特別損失の計上及び通期業績予想の修正に関するお知らせ

引用：ました。そのため、2019 年 11 月 15 日に公表した業績予想を修正いたしましたので、お知らせいたします。記 1. 特別損失の計上当社の連結子会社であるセンティーレワン株式会社及び海外子会社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査費用と過年度の決算訂正に係る追加的な監査費用等が確定し、310 百万円を特別損失に計上いたしました。 2.2020 年 1 月期 (2019 年 2 月 1 日 ~2020 年 1 月 31 日 )の通期業績予想値の修正 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 親...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第122期(平成30年2月1日－平成31年1月31日)

引用：しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。記当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019 年 8 月中旬に当社連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンにおいて、商品在庫...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第121期(平成29年2月1日－平成30年1月31日)

引用：しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。記当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019 年 8 月中旬に当社連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンにおいて、商品在庫...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第120期(平成28年2月1日－平成29年1月31日)

引用：しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。記当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019 年 8 月中旬に当社連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンにおいて、商品在庫...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

2020年１月期第２四半期累計期間の業績予想と実績の差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ

引用：ましても、上記の売上減少により売上総利益が減少することにより、当初計画を下回る見込みとなりました。特別損益につきましては、連結子会社である株式会社ナイガイ・イムの会社清算による事業撤退特別損失 204 百万円を第 2 四半期に計上し、投資有価証券の一部売却による売却益 220 百万円を第 2 四半期に特別利益として計上いたしました。なお、当連結会計年度において、センティーレワン株式会社及び海外子会社における不適切会計の特別調査委員会に係る調査費用が別途発生する見込みですが、現時点では計上額が確定...

2019/12/16 【8013】株式会社ナイガイ、四半期報告書

四半期報告書－第123期第3四半期(令和1年8月1日－令和1年10月31日)

引用：に関して、特別調査委員会が認定した事実と原因分析に基づいた具体的な再発防止策を策定し、2019 年 11 月 29 日付けで公開しております。当社グループは、本件を厳粛に受け止め、再発防止策を確実に実行し、コーポレート・ガバナンスを一層強化してまいります。 (4) 研究開発活動該当事項はありません。 3【経営上の重要な契約等】当第 3 四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 4/16第 3【提出会社の状況】 1【株式等の状況】 (1)【株式の総数...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、その他のIR

2020年１月期第２四半期報告書及び四半期決算短信の提出並びに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正のお知らせ

引用： 2 四半期決算短信と過年度の訂正決算短信等を公表いたしますので、下記の通りお知らせいたします。 1. 訂正の理由 2019 年 11 月 12 日付「特別調査委員会の調査報告書公表及び今後の対応に関するお知らせ」にて開示しました通り、当社連結子会社であるセンティーレワン株式会社における不適切な商品在庫計上に係る会計処理の調査及び当社グループガバナンス体制に係る事実関係の把握や原因分析のための調査に加えて、調査の過程で新たに発覚しました当社連結海外子会社における過年度の不適切な会計処理...

2020/12/15 【8013】株式会社ナイガイ、四半期報告書

四半期報告書－第124期第3四半期(令和2年8月1日－令和2年10月31日)

引用：通販事業の撤退に伴う損失を特別損失に計上しております。当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日 ) 該当事項はありません。 ※5 特別調査費用等は次のとおりであります。前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2019 年 2 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日 ) 2020 年 1 月期において発生した当社連結子会社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会による調査費用及び過年度決算訂正に伴う監査報酬等を計上...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第123期第1四半期(平成31年2月1日－平成31年4月30日)

引用：四半期連結会計期間より、日付の表示方法を和暦から西暦に変更しております。 1/171【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019 年 8 月中旬に連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワン...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第122期第3四半期(平成30年8月1日－平成30年10月31日)

引用：【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、令和元年 8 月中旬に連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンでは、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第122期第1四半期(平成30年2月1日－平成30年4月30日)

引用：の訂正報告書の提出理由】当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、令和元年 8 月中旬に連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンでは、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック調査...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第121期第3四半期(平成29年8月1日－平成29年10月31日)

引用：【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、令和元年 8 月中旬に連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンでは、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第121期第1四半期(平成29年2月1日－平成29年4月30日)

引用：の訂正報告書の提出理由】当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、令和元年 8 月中旬に連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンでは、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック調査...

2019/11/15 【8013】株式会社ナイガイ、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第120期第3四半期(平成28年8月1日－平成28年10月31日)

引用：【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】当社は、当社グループ内部通報制度への通報を受け、令和元年 8 月中旬に連結子会社であるセンティーレワン株式会社 ( 以下、センティーレワンという)において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上が行われていた可能性が判明し、独立性・専門性の高い第三者である弁護士・公認会計士を加えた特別調査委員会を設置し、深度のある多角的な調査を行いました。調査の結果、センティーレワンでは、商品在庫の水増しによる利益の過大計上が判明し、その過程のデジタル・フォレンジック...

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