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2022/09/21 【6205】ニデックオーケーケー株式会社、訂正有価証券報告書

引用：監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由当連結会計年度の連結貸借対照表において、仕掛品残高が3,207 百万円計上されており、このうち、OKK 株式会社 ( 以下、会社 )の仕掛品残高は2,343 百万円ある。会社は前連結会計年度の決算作業を行う過程で過去の会計処理の誤りの可能性等が発覚し、特別調査委員会を設置して調査を行った。2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領しており、過去からの誤謬により滞留していた仕掛品残高があること、これを隠蔽...

2022/06/21 【6205】ＯＫＫ株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第164期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：対象に追加しております。 3 【評価結果に関する事項】上記の評価手続を実施した結果、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。 4 【付記事項】該当事項はありません。 5 【特記事項】当社は、前事業年度において、過去の会計処理の誤りの可能性及び当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じ、2021 年 6 月 24 日付で特別調査委員会を設置し、調査を進めました。2021 年 9...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ

引用：の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、 2021 年 5 月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：ておりましたが、調査の過程において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過大計上となっていた棚卸資産...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

特別損失の計上見込みに関するお知らせ

引用：期決算発表再延期ならびに社内調査委員会設置に関するお知らせ」および 2021 年 6 月 24 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」ならびに 2021 年 9 月 17 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、当社において、棚卸資産の残高確定の過程で不適切な会計処理が行われていたことが判明しました。これに伴い社内調査委員会、特別調査委員会による調査費用および過年度決算の訂正に要する費用等が発生し、2022 年 3 月期第 2...

2022/06/15 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用：特別委員会によるモニタリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 4 適時開示の遅延を生じさせたことに対する改善策・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 3. 改善措置の実施状況及び運用状況に対する上場会社の評価・・・・・・・・・・・・41 31. 改善報告書の提出経緯 (1) 過年度決算訂正の内容当社は、2021 年 6 月 24 日付で特別調査委員会を設置し、過去の会計処理の誤りの可能性及び当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義について調査を進め...

2021/12/01 【6205】ＯＫＫ株式会社、ファイリング情報

改善報告書

引用： ........................................................................ 7 2 不適切な会計処理の内容 ....................................................................................... 7 3 不適切な会計処理に関する過年度決算訂正の処理内容 ....................................... 8 4 不適切開示の原因となった行為に係る認識、目的、動機等 ................................ 9 5 特別調査委員会...

2021/09/22 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

2021年３月期有価証券報告書および2022年３月期第１四半期報告書の提出遅延および当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ

引用：報告書につきまして関東財務局より提出期限の延長の承認を受けておりましたが、提出期限までに提出できない見込みとなりましたので下記のとおりお知らせいたします。記 1. 提出が遅延するに至った経緯当社は、2021 年 6 月 24 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および2021 年 9 月 17 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、過去の会計処理の誤りの可能性および当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問...

2021/12/01 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

引用： ....................................................................................... 7 3 不適切な会計処理に関する過年度決算訂正の処理内容 ....................................... 8 4 不適切開示の原因となった行為に係る認識、目的、動機等 ................................ 9 5 特別調査委員会より不適切開示の原因となった行為への指摘を受けた関与者の状況...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

取締役の役員報酬自主返上に関するお知らせ

引用：各位会社名 OKK 株式会社 2021 年 10 月 6 日代表者名問合せ先代表取締役常務執行役員森本佳秀 (コード番号 6205 東証第 1 部 ) 代表取締役上席執行役員足立圭介管理本部長 (TEL.072-771-1159) 取締役の役員報酬自主返上に関するお知らせ当社は、2021 年 9 月 17 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、特別調査委員会より調査報告書を受領しました。当社は、今回の事態に至ったことを重く...

2021/06/24 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

引用：各位会社名 OKK 株式会社 2021 年 6 月 24 日代表者名代表取締役社長浜辺義男問合せ先 (コード番号 6205 東証第 1 部 ) 取締役上席執行役員足立圭介管理本部長 (TEL.072-771-1159) 特別調査委員会の設置に関するお知らせ当社は、下記のとおり、利害関係を有しない外部専門家 3 名から構成される特別調査委員会の設置を決定しましたのでお知らせいたします。記 1. 特別調査委員会の設置について当社は2021 年 5 月 20 日付「2021 年...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用： 6 月 24 日、特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過大計上となっていた棚卸資産残高の修正を行うため、 2017 年 3 月期から 2020 年 3 月期までの有価証券報告書、及び 2019 年 3 月期第 2 四半期から 2021 年 3 月期第 3 四半期までの四半期報告...

2021/08/16 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

2021年３月期有価証券報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認申請書提出に関するお知らせ

引用：期限 2021 年 9 月 24 日 ( 金 ) 4. 提出期限の延長を必要とする理由 2021 年 6 月 24 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の社内調査委員会による調査の過程で当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存する疑義が判明し、現在も当社と利害関係を有しない外部専門家から構成される特別調査委員会による調査が継続しております。その結果、2021 年 3 月期有価証券報告書の提出期限延長を申請し承認を受け...

2021/06/29 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

2021年3月期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ

引用：しましたので、お知らせいたします。記 1. 対象となる有価証券報告書 2021 年 3 月期有価証券報告書 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2021 年 6 月 30 日 ( 水 ) 3. 延長が承認された場合の提出期限 2021 年 8 月 31 日 ( 火 ) 4. 提出期限の延長を必要とする理由 2021 年 6 月 24 日付で公表いたしました「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社...

2021/09/10 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

臨時株主総会招集のための基準日再設定に関するお知らせ

引用：報告書の提出期限延長 ( 再延長 )に係る承認に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過去の会計処理に関する特別調査委員会の調査の過程で新たに疑義となる事項が確認され、当該調査に時間を要するなど第 163 期 (2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで) 連結決算発表に向けた作業に時間を要しております。そのため、本臨時総会を現行の基準日である7 月 15 日 ( 木 )から3か月以内に開催することが困難と判断し、改めて 2021 年 9 月 30 日...

2021/11/16 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について

引用：規程第 508 条第 1 項第 1 号に基づき「公表措置」が実施されましたので、下記のとおりお知らせいたします。当社は、株式会社東京証券取引所からの措置に対して、真摯に対応していく所存です。記当社は、2021 年 9 月 17 日、当社における不適切な会計処理に関する特別調査委員会の調査報告書を開示し、2021 年 10 月 6 日、過年度の決算内容の訂正を開示しました。これらにより、当社では、従業員によって、棚卸資産の過大計上及び仕掛品在庫の恣意的な原価振替えが行わ...

2021/11/15 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

当社による不適切会計処理及び不正行為に対する再発防止策に関するお知らせ

引用：な会計処理がされていなかったとの内部統制上の問題の有無について疑義が生じるに至ったことから、2021 年 6 月 24 日に、より客観性・独立性の高い外部専門家 3 名による特別調査委員会を設置し、調査を行ってまいりました。その結果、2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会による調査報告書を受領いたしました。その後、当社において本報告書における再発防止策の提言を真摯に受け止め、以下の再発防止策を策定いたしました。この再発防止策を進めることで、今後かかる事態を起こさないよう全社をあげ...

2021/10/20 【6205】ＯＫＫ株式会社、株主総会招集通知

2021年臨時株主総会招集通知

引用：、マスク着用など感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。 ○ 本株主総会会場におきましては、当社役員および運営スタッフもマスクを着用させていただく予定であり、アルコール消毒液の設置など、感染予防措置を講じてまいります。 ○ 株主総会ご出席の株主様へのお土産は、取りやめさせていただいております。何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。 3臨時株主総会の開催に至った経緯について当社は、2021 年 6 月 24 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」および2021 年 9...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第161期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用： 5 月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社は、調査...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第160期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

引用：年 5 月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第159期(平成28年4月1日－平成29年3月31日)

引用：年 5 月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第162期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： 5 月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社は、調査...

2021/08/16 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

2021年３月期有価証券報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認に関するお知らせ

引用：、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し、その事実確認及び原因究明等、また再発防止策の検討・提言も含めて、特別調査委員会の調査が引き続き行われております。特別調査委員会の調査報告書につきましては、2021 年 9 月 17 日を目途に受領する予定であり、受領後は 2021 年 3 月期有価証券報告書 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日 )を速やかに作成し、延長後の期限である 2021 年 9 月 24 日までに同有価証券報告書を提出する見込です。以上...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第163期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2/3EDINET 提出書類 OKK 株式会社 (E01516) 内部統制報告書 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大に計上されていたことの報告を受けました。当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過大計上となっていた棚卸資産残高の修正...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：日付で特別調査委員会を設置し、過去の会計処理の誤りの可能性および当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存する疑義について調査を進めて参りました。 2021 年 9 月 17 日付で特別調査委員会より調査報告書を受領し、記載された調査結果から、1 過去において実在性のない仕掛品が存在していたこと、2 担当者が、実在性のない仕掛品の存在を認識しながら、棚卸資産の帳簿残高と実棚金額との差額を埋めるため、棚卸対象外資産である加工費等を水増しする等して、適切な費用処理を行わ...

2021/08/13 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：企画室長代表取締役社長経営企画室長もりもと森本よしひで佳秀代表取締役常務執行役員猪名川製造所長兼生産本部長兼技術本部長取締役常務執行役員猪名川製造所長兼生産本部長兼技術本部長あだち足立けいすけ圭介代表取締役上席執行役員管理本部長兼輸出管理部担当取締役上席執行役員管理本部長兼輸出管理部担当 2. 異動の理由 2021 年 6 月 24 日付「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の社内調査委員会による調査の過程で当社役員...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第162期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)

引用：において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大...

2021/10/06 【6205】ＯＫＫ株式会社、訂正四半期報告書

訂正四半期報告書－第161期第3四半期(平成30年10月1日－平成30年12月31日)

引用：において、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年 6 月 24 日、外部の弁護士・公認会計士を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。 2021 年 9 月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資産 ( 仕掛品 ) 残高が過大...

2021/06/30 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

2021年３月期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知らせ

引用：. 延長後の提出期限 2021 年 8 月 31 日 ( 火 ) 4. 今後の見通し当社は 2021 年 6 月 30 日付で公表いたしました「2021 年 3 月期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し、その事実確認及び原因究明等、また再発防止策の検討・提言も含めて、特別調査委員会の調査が行われております。特別調査委員会の調査報告書につきましては、2021 年 8 月 29 日頃を目途...

2021/06/25 【6205】ＯＫＫ株式会社、その他のIR

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

引用：.html 2. 本臨時総会の開催日時、場所等について本年 6 月 24 日に「特別調査委員会の設置に関するお知らせ」で公表したとおり、特別調査委員会による調査中であり、具体的な日時が設定できません。本臨時総会の開催日時、場所等については決定次第すみやかにお知らせいたします。以上...

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