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特別調査委員会 の検索結果　14件中 1-14件目(2.687秒)
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 8 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、本日、2024 年 4 月 30 日付で受領した特別調査委員会の調査報告書による指摘を受け、当社の内部 統制に重要な不備がある旨を記載した内部統制報告書の訂正報告書を金融商品取引法第 24 条の4の5 第 1...
訂正内部統制報告書－第87期(2021/04/01－2022/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第87期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第88期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書－第86期(2020/04/01－2021/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第86期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書－第85期(2019/04/01－2020/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第85期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
訂正内部統制報告書－第84期(2018/04/01－2019/03/31)
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第84期(2018/04/01－2019/03/31)
引用：に係る内部統制は有効であると判断した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な 不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告 書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章...
2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ
2024/05/08 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
2024年3月期決算発表の延期に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 8 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 2024 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ 当社は、2024 年 3 月期決算発表を延期することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 決算発表延期の理由 当社は、2024 年 4 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領...
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/30 【6365】株式会社電業社機械製作所、決算発表
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の受注につきましては、官需部門と海外部門の受注が好調なことから、2023 年 11 月 14 日公表値から 増加して29,000 百万円 ( 前回予想 26,000 百万円 )となる見込みです。 2024 年 3 月期の連結業績予想につきましては、前回予想から変更はありませんが、今後の社会経済情勢等、様 々 な要因によっては、大きく異なる可能性があります。 (4)その他 ( 特別調査委員会による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年...
四半期報告書－第89期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/04/30 【6365】株式会社電業社機械製作所、四半期報告書
四半期報告書－第89期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 ( 特別調査委員会による調査結果とその影響 ) 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報 告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理が不十分であり印章 の不正利用の疑義及び印章の不正利用にかかる内部統制の不備に関する疑義、並びに本件不正利用が判明した後の 取締役会、取締役監査等委員への情報伝達についても不備があった疑義 ( 以下、併せ...
特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ
2024/03/11 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 3 月 11 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 13 日付 「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報 告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」のとおり、当社において印章の管理が不十分...
2024年3月期第3四半期報告書の提出期限（再延長）に係る承認申請書提出のお知らせ
2024/03/14 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
2024年3月期第3四半期報告書の提出期限（再延長）に係る承認申請書提出のお知らせ
引用： 四半期報告書 ( 自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 2. 延長 ( 再延長 ) 前の提出期限 2024 年 3 月 14 日 ※ 本来の法定提出期限は 2024 年 2 月 14 日ですが、同日付にて関東財務局より提出期限延長をご承認い ただいております。 3. 延長 ( 再延長 )が承認された場合の提出期限 2024 年 4 月 30 日 4. 提出期限の延長 ( 再延長 )を必要とする理由 当社は、2024 年 3 月 11 日付 「 特別調査委員会...
特別調査委員会設置、2024年3月期第3四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ
2024/02/13 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
特別調査委員会設置、2024年3月期第3四半期決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 2 月 13 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び 四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 12 日開催の取締役会において、特別調査委員会の設置及び 2024 年 3 月期第 3 四半期 決算発表...
2024年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ
2024/02/14 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
2024年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ
引用： 13 日付 「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四半期報告書 の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」にて記載のとおり、当社東北支店の営業担当者が同支店 長の印章を不正利用した上で、当社が協力会社に対してトンネル工事を発注する旨の架空の建設工事 下請契約書を作成したこと( 以下 「 本件不正利用 」といいます。)が判明し、当社において印章の管理が 不十分であり印章の不正利用の疑義及び印章の不正利用の防止にかかる内部統制の不備に関する疑義...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2024/04/30 【6365】株式会社電業社機械製作所、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 4 月 30 日 会社名株式会社電業社機械製作所 代表者名代表取締役社長彦坂典男 (コード:6365 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長稲垣晃 (TEL 055-975-8221) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 13 日付公表の「 特別調査委員会設置、2024 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期及び四 半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において印章の管理...
  
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