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2022/06/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、内部統制報告書

引用：に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 4 【付記事項】該当事項はありません。 5 【特記事項】当社は、2020 年 10 月 7 日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、同日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で不適切な会計処理等の問題に関して公表し、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上前倒し計上の疑義、保守サービス契約の収益...

2022/08/29 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

元監査役からの損失補填等に関するお知らせ

引用：懈怠責任が認められること、本件事案で上記の元取締役および元監査役の任務懈怠⾏為との間に相当因果関係があると認められる損害は、会計監査⼈の追加監査報酬、本件事案についての当社における弁護⼠相談費⽤ならびに特別調査委員会および役員等責任調査委員会の調査費⽤等であること等が指摘されました。これを受け、当社は、役員等責任調査委員会の調査報告書において任務懈怠責任が認められた元取締役 6 名および元監査役 2 名に対する損害賠償請求その他の法的措置について、外部の弁護⼠を代理...

2021/02/26 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

役員等責任調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

引用： ........................................................... 5 (1) 特別調査委員会の調査の検証 .......................................... 5 (2) 当委員会独自の調査 .................................................. 6 (3) 当委員会の開催状況 .................................................. 7 第二調査の結果...

2021/06/18 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用： ........................................................................................................................................ 4 2 特別調査委員会の設置 ........................................................................................................................................ 4 ア. 設置の経緯...

2021/06/29 【6675】サクサホールディングス株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：こととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。記当社は、2020 年 10 月 7 日に特別調査委員会より調査報告書を受領し、同日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で不適切な会計処理等の問題に関して公表し、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売...

2021/06/07 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知

法令および定款に基づくインターネット開示事項(2021)

引用：は3 件 (1. 特別調査委員会、2. 職場環境、3.パワーハラスメント)あり、3 件ともヘルプライン規程に基づき適切に対応した。 2. 取締役の職務の執行状況を示す重要な情報は、会社法、金融商品取引法等の法令および社内規程に基づき作成され、法令ならびに情報セキュリティ基本マニュアル、文書管理規程および文書・保存廃棄要領等の社内規程に基づき保管、保存、廃棄の管理がなされている。 3.(1) 1 リスクマネジメント規程、CSR 委員会規程に基づきリスクマネジメント体制を運用...

2021/11/01 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

元取締役からの損失補填等に関するお知らせ

引用：懈怠責任が認められること、本件事案で上記の元取締役および元監査役の任務懈怠⾏為との間に相当因果関係があると認められる損害は、会計監査人の追加監査報酬、本件事案についての当社における弁護士相談費用ならびに特別調査委員会及び役員等責任調査委員会の調査費用等であること等が指摘されました。これを受け、当社は、役員等責任調査委員会の調査報告書において任務懈怠責任が認められた元取締役 6 名および元監査役 2 名に対する損害賠償請求その他の法的措置について、外部の弁護士を代理人として選任...

2020/12/04 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

引用： ................................................................................................................................................. 8 2 特別調査委員会の設置 ................................................................................................................................................. 8 ア. 設置の経緯...

2020/09/11 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

第17期（2020年３月期）有価証券報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認申請書提出に関するお知らせ

引用：された場合の提出期限 2020 年 9⽉ 30 ⽇(⽔曜⽇) 4. 提出期限の延⻑を必要とする理由当社は、2020 年 6⽉ 24 ⽇付「特別調査委員会の設置および第 17 回定時株主総会の継続会の開催⽅針に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社において、同社の不適切な会計処理に関わる疑義が判明いたしました。本件は、当社の連結財務諸表においても重要な虚偽の表⽰がなされる可能性のある疑義となり、本件の原因究明を含む全容解明と類似...

2020/10/07 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

特別調査委員会の調査結果に基づく経営責任について

引用：各位 2020 年 10 ⽉7⽇会社名サクサホールディングス株式会社代表者名代表取締役社⻑丸井武⼠ (コード番号 6675 東証第 1 部 ) 問合せ先総務⼈事部⻑和⽥聡 (TEL.03-5791-5511) 特別調査委員会の調査結果に基づく経営責任について当社は、本⽇公表いたしました「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社における不適切な会計処理に関わる疑義およびその類似...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出および過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。記 1. 訂正の理由および経緯当社は、当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社において、同社の不適切な会計処理に関わる疑義が判明いたしました。本件は、当社の連結財務諸表においても重要な虚偽の表⽰がなされる可能性のある疑義となり、2020 年 6⽉24⽇付で外部の専⾨家および社外監査役から構成される特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。その後、特別調査委員会の調査が進められておりましたが、調査の実施過程で、関係者ヒアリング...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：に関わる不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し⼊れを受け、その後、外部の専⾨家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部⾨による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費⽤の販売⽬的ソフトウェアへの振替、⻑期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上前倒し計上の疑義、保守サービス契約の収益認識、⼦会社における不適切な会計処理等を含む多種多様...

2020/06/24 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

（変更）剰余金の配当に関するお知らせ

引用： 321 百万円 292 百万円効⼒発⽣⽇ − 2020 年 6⽉ 29 ⽇ 2019 年 6⽉ 28 ⽇配当原資 − 利益剰余⾦利益剰余⾦ 2. 理由本⽇公表の「特別調査委員会の設置および第 17 回定時株主総会の継続会の開催⽅針に関するお知らせ」に記載のとおり、監査法⼈より当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社において、不適切な会計処理の疑義が判明いたしました。当社は当該指摘を受け、監査法⼈とも協議のうえ、当社とは利害関係を有しない外部...

2020/06/24 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

特別調査委員会の設置および第17回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 6⽉ 24 ⽇会社名サクサホールディングス株式会社代表者名代表取締役社⻑松尾直樹 (コード番号 6675 東証第 1 部 ) 問合せ先総務⼈事部⻑和⽥聡 (TEL.03-5791-5511) 特別調査委員会の設置および第 17 回定時株主総会の継続会の開催⽅針に関するお知らせこのたび、当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式会社 ( 東京都新宿区 )において、同社の不適切な会計処理に関わる疑義が判明いたしました。ついては、外部...

2021/11/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第19期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)

引用：たことによるものです。 (3) 優先的に対処すべき事業上および財務上の課題当企業グループは、当企業グループの不適切な会計処理等の問題に関して、2020 年 10 月 7 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表いたしました特別調査委員会の調査報告書記載の再発防止策の提言を踏まえ、2020 年 11 月 16 日付「再発防止策の策定について」を、また、同年 12 月 4 日付で「改善報告書」をそれぞれ公表し、改善措置を実行し、2021 年 6 月 18 日付で株式会社東京証券取引所...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第15期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)

引用：、規模縮小に伴う会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第14期(平成28年4月1日－平成29年3月31日)

引用：、規模縮小に伴う会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第13期(平成27年4月1日－平成28年3月31日)

引用：、規模縮小に伴う会計処理 )および同社が2017 年 9 月にサクサ株式会社 ( 当社連結子会社 )に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国...

2020/09/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

第17期有価証券報告書および第18期第１四半期報告書の提出遅延ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ

引用：⽇⾄ 2020 年 3⽉ 31 ⽇)および第 18 期第 1 四半期報告書 (⾃ 2020 年 4⽉1⽇⾄ 2020 年 6⽉ 30 ⽇)について、提出期限までに提出ができない⾒込みとなりましたので、お知らせいたします。記 1. 提出が遅延するに⾄った経緯当社は、2020 年 6⽉ 24 ⽇(⽔) 付「特別調査委員会の設置および第 17 回定時株主総会の継続会の開催⽅針に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社連結⼦会社であるサクサシステムアメージング株式...

2020/12/02 【6675】サクサホールディングス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1) 当該事象の発生年月日 2020 年 11 月 16 日 (2) 当該事象の内容当社は、2020 年 10 月 7 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および2020 年 10 月 12 日付「過年度の有価証券報告書の訂正...

2020/11/16 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

特別損失の計上に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 11 ⽉ 16 ⽇会社名サクサホールディングス株式会社代表者名代表取締役社⻑丸井武⼠ (コード番号 6675 東証第 1 部 ) 問合せ先経理部⻑⻑⾕川正治 (TEL.03-5791-5511) 特別損失の計上に関するお知らせ当社は、2021 年 3⽉期において、下記のとおり特別損失を計上する⾒込みとなりましたので、お知らせいたします。記 1. 特別損失の内容 ( 過年度決算訂正関連費⽤) 2020 年 10 ⽉7⽇付「特別調査委員会の調査...

2020/11/19 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

東京証券取引所による「公表措置」の実施および「改善報告書」の提出請求について

引用： 502 条第 1 項第 1 号に基づき「改善報告書」を提出するよう求められましたので、お知らせいたします。当社は、株式会社東京証券取引所からの措置に対して、真摯に対応していく所存であります。記当社は、2020 年 10 ⽉7⽇に公表いたしました、「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、特別調査委員会による調査の結果、当社および当社グループ会社における不適切な会計処理が認められました。その結果、2016 年 3⽉期から 2020 年...

2022/02/10 【6675】サクサホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第19期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

引用：は、当企業グループの不適切な会計処理等の問題に関して、2020 年 10 月 7 日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表いたしました特別調査委員会の調査報告書記載の再発防止策の提言を踏まえ、2020 年 11 月 16 日付「再発防止策の策定について」を、また、同年 12 月 4 日付で「改善報告書」をそれぞれ公表し、改善措置を実行し、2021 年 6 月 18 日付で株式会社東京証券取引所に「改善状況報告書」を提出するに至り...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：したソフトウェアに関わる不適切な会計処理 ( 対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し入れを受け、その後、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上前倒し計上の疑義、保守サービス契約の収益認識、子会社における不適切な会計処理等を含む多種多様の不適切...

2020/06/29 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

第17期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 対象となる有価証券報告書第 17 期有価証券報告書 (⾃ 2019 年 4⽉1⽇⾄ 2020 年 3⽉ 31 ⽇) 2. 延⻑前の提出期限 2020 年 6⽉ 30 ⽇(⽕曜⽇) 3. 延⻑が承認された場合の提出期限 2020 年 9⽉ 11 ⽇(⾦曜⽇) 4. 提出期限の延⻑を必要とする理由当社は、2020 年 6⽉ 24 ⽇付「特別調査委員会の設置および第 17 回定時株主総会の継続会の開催⽅針に関するお知らせ...

2020/10/22 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第17回定時株主総会継続会開催ご通知(2020)

引用：百万円 ― 9 ―(11)その他の企業集団の現況に関する重要な事項当社は、当社連結子会社であるサクサシステムアメージング株式会社において、同社の不適切な会計処理に関わる疑義が判明いたしました。本件は、当社の連結財務諸表においても重要な虚偽の表示がなされる可能性のある疑義となり、2020 年 6 月 24 日付で外部の専門家および社外監査役から構成される特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。その後、特別調査委員会の調査が進められておりましたが、調査の実施過程で、関係者...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

引用：ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性 )への疑念があると申し⼊れを受け、その後、外部の専⾨家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部⾨による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費⽤の販売⽬的ソフトウェアへの振替、⻑期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上前倒し計上の疑義、保守サービス契約の収益認識、⼦会社における不適切な会計処理等を含む多種多様の不適切な会計処理を⾏っていたことが判明...

2020/11/16 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR

再発防止策の策定について

引用：各位 2020 年 11⽉16⽇会社名サクサホールディングス株式会社代表者名代表取締役社⻑丸井武⼠ (コード番号 6675 東証第 1 部 ) 問合せ先 CSR 統括室⻑和島準 (TEL.03-5791-5511) 再発防⽌策の策定について当社は、10⽉7⽇付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、特別調査委員会からの 19 項⽬に亘る再発防⽌策の提⾔を真摯に受け⽌め、具体的な再発防⽌策の策定について検討...

2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第18期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)

引用：から構成される特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。その後、特別調査委員会の調査が進められておりましたが、調査の実施過程で、関係者ヒアリングやデジタル・フォレンジック、社内アンケート調査等を通じて、新たに複数の事象にかかる疑義が発覚いたしました。これを受けて、特別調査委員会は、当初の調査範囲に加えて、新たに発覚した事象に関する事実関係の調査、類似取引の有無の調査等の事実関係を解明すべく、調査対象を強化し、その全容解明に向けて取組んでまいりました。特別調査委員会による調査報告書...

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