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特別調査委員会 の検索結果　28件中 1-28件目(7.106秒)
「外部調査委員会調査報告書 ～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ(2)
2021/03/18 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
「外部調査委員会調査報告書 ～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ(2)
引用：を是正する措置を講ずべきであつたといえる。 しかしながら、少なくとも2019 年循環取引事案発覚前に、経営陣が、上記リスク 管理体制上の問題点について、実態を把握し、これを改善するための活動を行った事 実は確認できなかった。 なお、2019 年特別調査委員会調査報告書によれば、 「 リスク・コンプライアンス委 員会は、その活動状況を四半期に1 回報告していたものの、経営委員会としては、総 じて、リスク・コンプライアンス委員会の答申状況は諮問機関としては十分でないと 評価していたものと認め...
社内調査チームによる調査結果に関するお知らせ
2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
社内調査チームによる調査結果に関するお知らせ
引用： 月 13 日から 2020 年 3 月 11 日まで特別調査委員会に よる調査を実施し、同年 3 月 12 日に「 納品実体のない取引に関する調査最終報告書 」( 以下 「 調査最終報告書 」と いう。)を受領した。 調査最終報告書において、当社の東日本第 1 事業本部第 1 営業部営業第 1 チームのシニアマネージャーであった 甲氏が、単独で取引先と共謀し、中央省庁をエンドユーザーとする架空の物品販売を内容とする商流取引を順次繰 り返す形で納品実体のない取引を実行していた事実、また、かかる取引...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用： ........................................................................................................................ 3 (1) 過年度決算訂正の内容 .................................................................................... 3 (2) 過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 ................................................... 7 ア不適切な会計処理の発覚と過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 .......... 7 イ特別調査委員会の設置...
当社元従業員の逮捕について
2021/06/07 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
当社元従業員の逮捕について
引用： 3 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査結果と今後の対応 に関するお知らせ」で公表した納品実体のない取引を実行したとして 2020 年 2 月に懲戒解雇処分とした者 です。当該元従業員は、2021 年 3 月 10 日付 「 当社元従業員の逮捕について」で公表したとおり、同月 9 日 付で詐欺罪の容疑で警視庁に逮捕されておりましたが、今回、当該容疑とは別の、当社に対する新たな詐 欺罪の容疑で再逮捕されたとのことです。 逮捕されたもう 1 名は、2020 年 12 月 16 日付 「 外部調査...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020/07/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用： 当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない 疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明、原因の究明 及び再発防止策の提言等を目的とした特別調査委員会を設置し、特別調査委員会の 2020 年 3 月 12 日 付最終調査報告書に記載された調査結果から、2014 年 12 月以降、納品実体のない取引が繰り返し行わ れていたことを認識するに至りました。不正行為に関連した売上高、売上原価を取消処理...
2021年3月期 第2四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ
2020/11/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2021年3月期 第2四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ
引用：調査委員会委員 の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当該調査の過程で、資金流用の目的のひとつとして、仕入先及 び売上先を利用した原価の付替え行為が行われていた可能性を新たに認識するに至り、これに関する調査も 行うこととするなど、調査の完了までにはなお一定の時間を要する見込みです。 また、当社は、2019 年 11 月に東京国税局による指摘を端緒に、同年 12 月 13 日から 2020 年 3 月 11 日ま で特別調査委員会による調査を実施し、2020 年 3 月 12 日に「 納品実体...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2020/06/05 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用： ......................................................................................... 2 (2) 過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 .......................................................... 6 ア不適切な会計処理の発覚と過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 ................ 6 イ特別調査委員会の設置 ......................................................................................... 6 ウ不適切会計...
2020年3月期 第3四半期決算説明会資料
2020/03/12 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2020年3月期 第3四半期決算説明会資料
引用：2020 年 3 月期第 3 四半期 決算説明会資料 ネットワンシステムズ株式会社 2020 年 3 月 12 日 [ 証券コード 7518]目次 1 2 • 特別調査委員会の最終報告書について P.02-05 ・本不正行為以外の不適切な取引 ・特別調査委員会の提言 : 原因分析と再発防止策 ・特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策 • 業績について P.06-17 ・連結財務諸表への累計影響額の概要 ・各連結会計年度の訂正の概要 ・2020 年 3 月期 Q3(10-12 月 ) 業績概要...
特別調査委員会設置に関するお知らせ
2019/12/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
特別調査委員会設置に関するお知らせ
引用：2019 年 12 月 13 日 各 位 会社名ネットワンシステムズ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員荒井透 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先管理本部広報・IR 室山形昌子 (TEL. 03-6256-0615) 特別調査委員会設置に関するお知らせ この度、東京国税局による税務調査の過程で当社の一部取引について納品の事実が確認できない取引との 疑義 ( 以下 「 本件 」といいます。)があると指摘を受けました。これを受けて社内調査チームを組成し、社内 関係者...
2020年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ
2020/02/14 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2020年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ
引用：することを決定し、同申請書を関東財務局に提出す ることといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 対象となる四半期報告書 2020 年 3 月期第 3 四半期報告書 ( 自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2020 年 2 月 14 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2020 年 3 月 13 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 2019 年 12 月 13 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2021/08/05 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用： ............................................................................... 156 4. 改善措置の実施状況及び運用状況に対する会社の評価 ....................................... 162 41. 経緯 (1) 過年度決算訂正の内容 当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が 確認できない疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事 実関係の解明等を目的とした特別調査委員会を設置し調査を行いました。当社は、特別 調査委員会の 2020 年 2 月 13 日付け中間...
特別調査委員会の中間報告書受領及び公表に関するお知らせ
2020/02/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
特別調査委員会の中間報告書受領及び公表に関するお知らせ
引用：2020 年 2 月 13 日 各 位 会社名ネットワンシステムズ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員荒井透 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先管理本部広報・IR 室山形昌子 (TEL. 03-6256-0615) 特別調査委員会の中間報告書受領及び公表に関するお知らせ 当社は、2019 年 12 月 13 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、国税局に よる税務調査の過程で当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義がある( 以下...
特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知らせ
2020/03/12 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知らせ
引用：2020 年 3 月 12 日 各 位 会社名ネットワンシステムズ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員荒井透 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先管理本部広報・IR 室山形昌子 (TEL. 03-6256-0615) 特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知らせ 当社は、2019 年 12 月 13 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、国税局に よる税務調査の過程で当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義がある( 以下 「 本件...
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
2020/03/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ
引用：事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に 係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義がある との指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明、並びに事実と認められた場合の原因 の究明、類似事象の有無の確認、連結財務諸表等への影響額の算定、及び再発防止策の提言を目的として、当社と は利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士で構成される特別調査委員会...
決算発表日の再延長に関するお知らせ
2020/02/14 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
決算発表日の再延長に関するお知らせ
引用： らせいたしました。 しかしながら、本日開示した「2020 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書 提出のお知らせ」に記載のとおり、特別調査委員会では、関係者へのヒアリング、並びに当社及び協力を 得られた取引先等から提供を受けた資料の分析・検討等の方法による調査が実施され、本件に係る不正行 為 ( 以下 「 本不正行為 」といいます。)の有無・態様、当社連結財務諸表の損益に与える影響額等を認定す るに至っているものの、本不正行為に関与した担当者及び取引先が相当数に上り、かつ、長期...
東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について
2020/05/11 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について
引用：第 508 条第 1 項第 1 号に基づき「 公表措置 」が実施さ れましたので、お知らせいたします。 当社は、株式会社東京証券取引所からの措置に対して、真摯に対応していく所存であります。 記 当社は、2020 年 3 月 12 日に公表いたしました「 特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知ら せ」においてお知らせいたしましたとおり、特別調査委員会による調査の結果、当社元社員により中央省庁 をエンドユーザーと称する納品実態の無い取引が、複数の上場会社や上場会社の子会社との間で繰り返さ...
再発防止策及び今後の対応に関するお知らせ
2021/03/19 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
再発防止策及び今後の対応に関するお知らせ
引用：制度に関する企業文化改革 19 企業理念、行動規範及び会社としての一体感に関する企業文化改革 20 外部専門機関の有効活用 2. 再発防止策について 2020 年 3 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知らせ」 記載の再発防止策につ きましては、既に全ての対策が実行済みとなっており、そのモニタリングと一部の改善を実施しながら、現 在も継続して推進しております。 今般、外部調査委員会から前述の各提言を受けたことを踏まえ、当社は、以下を中核とする再発防止策 ( 以 下...
「外部調査委員会調査報告書 ～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ(1)
2021/03/18 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
「外部調査委員会調査報告書 ～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ(1)
引用：の経営陣、監査役、内部監査室員をはじめとする従業員においては、より 注意深く慎重に行動することが望ましかったといえる。 また、会計監査人としても、当社グループにおいて過去に複数の不正事案が発生していたことを踏まえれば、 職業的懐疑心を強く持ち、より慎重に監査手続を実施し、その上でより積極的に内部監査室や監査役、経営陣と の間で連携を図ることが期待された。 3. 2019 年循環取引事案の端緒に関する調査 2019 年 12 月 13 日に設置された特別調査委員会 ( 委員長 : 濱邦久弁護士。以下...
2021年3月期第2四半期決算発表延期のお知らせ
2020/10/26 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2021年3月期第2四半期決算発表延期のお知らせ
引用：をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお 詫び申しあげます。 記 1. 決算発表延期の理由 当社は、2019 年 11 月に東京国税局による指摘を端緒に、同年 12 月 13 日から 2020 年 3 月 11 日まで特別 調査委員会による調査を実施し、2020 年 3 月 12 日に「 納品実体のない取引に関する調査最終報告書 」を開 示いたしました。 その後、外部機関からの指摘があり、当社従業員による資金流用の疑義を認識しました。これによる当社 決算への影響...
2020年3月期第3四半期報告書及び四半期決算短信の提出、並びに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ
2020/03/12 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2020年3月期第3四半期報告書及び四半期決算短信の提出、並びに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ
引用：2020 年 3 月 12 日 各 位 会社名ネットワンシステムズ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員荒井透 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先管理本部広報・IR 室山形昌子 (TEL. 03-6256-0615) 2020 年 3 月期第 3 四半期報告書及び四半期決算短信の提出、 並びに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ 当社は、本日付で、特別調査委員会から最終的な調査結果を受領したため、過年度の決算短信等の訂正を 行うとともに、2020 年...
決算発表日の変更に関するお知らせ
2020/01/21 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
決算発表日の変更に関するお知らせ
引用：をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたします ことを深くお詫び申しあげます。 記 1. 決算発表日変更の理由 2019 年 12 月 13 日付 「 特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載の通り、当社の一部取引に ついて納品の事実が確認できない取引との疑義が生じたため、現在、特別調査委員会による調査が進めら れておりますが、その調査結果の受領までにいましばらくの時間を要する見込みであるため、2020 年 3 月期第 3 四半期決算の発表日を変更させていただく...
外部調査委員会設置に関するお知らせ
2020/11/02 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
外部調査委員会設置に関するお知らせ
引用：に関する承認 申請も視野に入れて対応して参ります。外部調査委員会による調査の結果につきましては、受領次第速や かに開示いたします。 なお、現時点までの当社社内チームの調査により判明している限りでは、本件が当社業績に与える影響 は軽微であると考えておりますが、今回設置する外部調査委員会による今後の調査により変動する可能性 があり、新たな事実が判明した際には速やかにお知らせいたします。 最後に、当社では、2020 年 3 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知らせ」で お知らせ...
外部調査委員会の提言、及び、当社の今後の対応 説明会資料
2021/03/19 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
外部調査委員会の提言、及び、当社の今後の対応 説明会資料
引用：において、当社 の再発防止策及び今後の対応について決定しました。再発防止策の継続的かつ実効的な推進活動を 通じて、グループ一丸となって健全なガバナンス体制の構築と企業文化の改革に邁進する所存です。 2020 年 3 月 12 日付 「 特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知らせ」 記載の再発防止策 につきましては、既に全ての対策が実行済みとなっており、そのモニタリングと一部の改善を実施 しながら、現在も継続して推進しております( 本資料 p8-p9に記載 )。 今般、外部調査委員会から前述の各提言...
本日のマスコミ報道に関して
2020/01/22 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
本日のマスコミ報道に関して
引用： 13 日付で開示いたしました納品の事実が確認できない取引に関して、現在も特別調査 委員会による調査を進めており、調査が完了次第速やかに調査結果を発表する予定ですが、これに関して現 時点で開示できる情報はございません。...
2020年3月期第3四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ
2020/02/14 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2020年3月期第3四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認のお知らせ
引用：ましたので、以下のとおりお知らせいたします。 1. 対象となる四半期報告書 2020 年 3 月期第 3 四半期報告書 ( 自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2020 年 2 月 14 日 3. 延長後の提出期限 2020 年 3 月 13 日 4. 今後の見通し 2020 年 2 月 14 日付 「2020 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提 出のお知らせ」に記載のとおり、特別調査委員会による調査結果を踏まえ...
2021年3月期第2四半期報告書及び四半期決算短信の提出、並びに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ
2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2021年3月期第2四半期報告書及び四半期決算短信の提出、並びに過年度の有価証券報告書等、決算短信等の訂正に関するお知らせ
引用：報告書とともに本日提出いたします。 記 1. 訂正の経緯及び理由 当社は、2019 年 11 月に東京国税局による指摘を端緒に、同年 12 月 13 日から 2020 年 3 月 11 日まで 特別調査委員会による調査を実施し、2020 年 3 月 12 日に「 納品実体のない取引に関する調査最終報告書 」 を開示いたしました。その後、外部機関からの指摘があり、資金流用の疑義並びに仕入先及び売上先を利用 した原価付替の疑義を認識したため、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士で構成...
2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料
引用：. 11 不適切行為及び過年度の連結財務諸表の訂正について ・訂正の経緯及び理由 ・過年度の連結財務諸表の訂正の全体概要 ・「ガバナンス・企業文化改革委員会 」の設置 ・「 納品実体のない取引 」における再発防止策の進捗状況 ® Net One Systems Co., Ltd. All rights reserved. 2訂正の経緯及び理由 当社は、2019 年 11 月に東京国税局による指摘を端緒に、同年 12 月 13 日から2020 年 3 月 11 日 まで特別調査委員会による調査を実施...
外部調査委員会調査報告書公表に関するお知らせ
2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR
外部調査委員会調査報告書公表に関するお知らせ
引用：が、 案件 3において、NOSの売上先である売上先 d 社に 「 リスク費 」 2を保留す るスキームを利用し、当該 「リスク費 」を当該案件以外の案件の費用の支 払に使用することにより原価付替を行つたとの疑義 ( 以下 「 乙事案 」とい う。)を認識した。 NOSは、乙事案の調査を進めていたが、A 氏が、甲事案においてNOSの資 12019 年 12 月 13 日に設置された、演邦久弁護士を委員長とするNOSの特別調査委員会 2 本 報告書において 「 リスク費 」 又は 「 プール金...
  
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