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2021/03/18 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

「外部調査委員会調査報告書～ガバナンス・企業文化の観点から～」の受領及び開示版の公表に関するお知らせ(2)

引用：を是正する措置を講ずべきであつたといえる。しかしながら、少なくとも2019 年循環取引事案発覚前に、経営陣が、上記リスク管理体制上の問題点について、実態を把握し、これを改善するための活動を行った事実は確認できなかった。なお、2019 年特別調査委員会調査報告書によれば、「リスク・コンプライアンス委員会は、その活動状況を四半期に1 回報告していたものの、経営委員会としては、総じて、リスク・コンプライアンス委員会の答申状況は諮問機関としては十分でないと評価していたものと認め...

2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

社内調査チームによる調査結果に関するお知らせ

引用：月 13 日から 2020 年 3 月 11 日まで特別調査委員会による調査を実施し、同年 3 月 12 日に「納品実体のない取引に関する調査最終報告書」( 以下「調査最終報告書」という。)を受領した。調査最終報告書において、当社の東日本第 1 事業本部第 1 営業部営業第 1 チームのシニアマネージャーであった甲氏が、単独で取引先と共謀し、中央省庁をエンドユーザーとする架空の物品販売を内容とする商流取引を順次繰り返す形で納品実体のない取引を実行していた事実、また、かかる取引...

2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、ファイリング情報

改善状況報告書

引用： ........................................................................................................................ 3 (1) 過年度決算訂正の内容 .................................................................................... 3 (2) 過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 ................................................... 7 ア不適切な会計処理の発覚と過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 .......... 7 イ特別調査委員会の設置...

2020/12/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用： ........................................................................................................................ 3 (1) 過年度決算訂正の内容 .................................................................................... 3 (2) 過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 ................................................... 7 ア不適切な会計処理の発覚と過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 .......... 7 イ特別調査委員会の設置...

2021/06/07 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

当社元従業員の逮捕について

引用： 3 月 12 日付「特別調査委員会の調査結果と今後の対応に関するお知らせ」で公表した納品実体のない取引を実行したとして 2020 年 2 月に懲戒解雇処分とした者です。当該元従業員は、2021 年 3 月 10 日付「当社元従業員の逮捕について」で公表したとおり、同月 9 日付で詐欺罪の容疑で警視庁に逮捕されておりましたが、今回、当該容疑とは別の、当社に対する新たな詐欺罪の容疑で再逮捕されたとのことです。逮捕されたもう 1 名は、2020 年 12 月 16 日付「外部調査...

2020/07/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明、原因の究明及び再発防止策の提言等を目的とした特別調査委員会を設置し、特別調査委員会の 2020 年 3 月 12 日付最終調査報告書に記載された調査結果から、2014 年 12 月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至りました。不正行為に関連した売上高、売上原価を取消処理...

2020/11/16 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2021年3月期第2四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ

引用：調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当該調査の過程で、資金流用の目的のひとつとして、仕入先及び売上先を利用した原価の付替え行為が行われていた可能性を新たに認識するに至り、これに関する調査も行うこととするなど、調査の完了までにはなお一定の時間を要する見込みです。また、当社は、2019 年 11 月に東京国税局による指摘を端緒に、同年 12 月 13 日から 2020 年 3 月 11 日まで特別調査委員会による調査を実施し、2020 年 3 月 12 日に「納品実体...

2020/06/05 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

引用： ......................................................................................... 2 (2) 過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 .......................................................... 6 ア不適切な会計処理の発覚と過年度決算短信等を訂正するに至った経緯 ................ 6 イ特別調査委員会の設置 ......................................................................................... 6 ウ不適切会計...

2020/06/05 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、ファイリング情報

改善報告書

引用： ................................................................................. 26 3. 投資家及び証券市場に与えた影響についての認識 .................................................... 28 11. 経緯 (1) 過年度決算訂正の内容当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明等を目的とした特別調査委員会を設置し調査を行いました。当社は、特別調査委員会の 2020 年 2 月...

2020/06/12 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、内部統制報告書

内部統制報告書－第33期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明、原因の究明及び再発防止策の提言等を目的とした特別調査委員会を設置し、特別調査委員会の2020 年 3 月 12 日付最終調査報告書に記載された調査結果から、2014 年 12 月以降、納品実体のない取引が繰り返し行われていたことを認識するに至りました。不正行為に関連した売上高、売上原価を取消処理するとともに、2020 年 3...

2020/03/12 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2020年3月期第3四半期決算説明会資料

引用：2020 年 3 月期第 3 四半期決算説明会資料ネットワンシステムズ株式会社 2020 年 3 月 12 日 [ 証券コード 7518]目次 1 2 • 特別調査委員会の最終報告書について P.02-05 ・本不正行為以外の不適切な取引・特別調査委員会の提言 : 原因分析と再発防止策・特別調査委員会の提言を踏まえた再発防止策 • 業績について P.06-17 ・連結財務諸表への累計影響額の概要・各連結会計年度の訂正の概要・2020 年 3 月期 Q3(10-12 月 ) 業績概要...

2019/12/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

特別調査委員会設置に関するお知らせ

引用：2019 年 12 月 13 日各位会社名ネットワンシステムズ株式会社代表者名代表取締役社長執行役員荒井透 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先管理本部広報・IR 室山形昌子 (TEL. 03-6256-0615) 特別調査委員会設置に関するお知らせこの度、東京国税局による税務調査の過程で当社の一部取引について納品の事実が確認できない取引との疑義 ( 以下「本件」といいます。)があると指摘を受けました。これを受けて社内調査チームを組成し、社内関係者...

2020/02/14 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

2020年3月期第3四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ

引用：することを決定し、同申請書を関東財務局に提出することといたしましたので、お知らせいたします。記 1. 対象となる四半期報告書 2020 年 3 月期第 3 四半期報告書 ( 自 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2020 年 2 月 14 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2020 年 3 月 13 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 2019 年 12 月 13 日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり...

2020/02/14 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、業績修正

2020年3月期第3四半期業績予想、及び、2020年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ

引用：に変更する旨をお知らせいたしました。しかしながら、本日開示した「2020 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ」に記載のとおり、特別調査委員会では、関係者へのヒアリング、並びに当社及び協力を得られた取引先等から提供を受けた資料の分析・検討等の方法による調査が実施され、本件に係る不正行為 ( 以下「本不正行為」といいます。)の有無・態様、当社連結財務諸表の損益に与える影響額等を認定するに至っているものの、本不正行為に関与した担当者及び取引先...

2021/08/05 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用： ............................................................................... 156 4. 改善措置の実施状況及び運用状況に対する会社の評価 ....................................... 162 41. 経緯 (1) 過年度決算訂正の内容当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明等を目的とした特別調査委員会を設置し調査を行いました。当社は、特別調査委員会の 2020 年 2 月 13 日付け中間...

2021/08/05 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、ファイリング情報

改善状況報告書

引用： ............................................................................... 156 4. 改善措置の実施状況及び運用状況に対する会社の評価 ....................................... 162 41. 経緯 (1) 過年度決算訂正の内容当社は、東京国税局による税務調査の過程で、当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義があるとの指摘を受けたため、2019 年 12 月 13 日、当該指摘に係る事実関係の解明等を目的とした特別調査委員会を設置し調査を行いました。当社は、特別調査委員会の 2020 年 2 月 13 日付け中間...

2020/02/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、その他のIR

特別調査委員会の中間報告書受領及び公表に関するお知らせ

引用：2020 年 2 月 13 日各位会社名ネットワンシステムズ株式会社代表者名代表取締役社長執行役員荒井透 (コード番号 :7518 東証第 1 部 ) 問合せ先管理本部広報・IR 室山形昌子 (TEL. 03-6256-0615) 特別調査委員会の中間報告書受領及び公表に関するお知らせ当社は、2019 年 12 月 13 日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、国税局による税務調査の過程で当社の一部取引について納品の事実が確認できない疑義がある( 以下...

2020/03/13 【7518】ネットワンシステムズ株式会社、訂正内部統制報告書

訂正内部統制報告書－第32期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)