| 2020/02/14 【2327】日鉄ソリューションズ株式会社、訂正内部統制報告書 |
訂正内部統制報告書－第39期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
| 引用：を有しない外部専門家 2 名及び当社
社外監査役 1 名 ( 計 3 名 )から構成される特別調査委員会を設置し、当該事案について調査を進めてまいりました。
本特別調査委員会による調査の結果、「 当社が特定取引先との間で行った複数の取引について実在性が認められず、
かつ、それらの各取引はエンドユーザーが存在しない状態で当社を含む複数の会社が介在する形で複数回にわたって循
環を繰り返す一連の商流の一部を構成しており、いわゆる架空循環取引と認められた。本件架空循環取引はA 社の営業
担当であった某氏... |