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特別調査委員会 の検索結果　36件中 1-30件目(6.89秒)
改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ
2023/10/10 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ
引用：させていたことに加え、特定顧客に出向していた当社従業員によって同様の不 正行為が行われていたことが判明し、また、当社が2022 年 8 月 22 日付で行った過年度決算内容の訂正 ( 以 下 「 前回訂正 」といいます。)について、前回訂正前に設置された特別調査委員会による調査が、結果と して不適切な会計処理の全容を解明しないまま終了し、前回訂正が不正確かつ不十分なものであったこ とも判明した結果、当社は、2018 年 12 月期から2022 年 12 月期第 3 四半期までの決算短信等において上場規 則に違反...
営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
2023/06/07 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
引用：について 当社の非中核事業にかかる有形固定資産 ( 機械及び装置、工具、器具及び備品 )、無形固定資産 (ソ フトウエア) 及び貯蔵品を一括して譲渡した結果、事業譲渡益を連結決算及び個別決算にて2 百万円計 上いたしました。 4. 特別損失の計上について 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に 関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員 会委員の追加に関するお知らせ...
（開示事項の経過）第53期有価証券報告書の作成及び提出ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ
2023/05/15 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
（開示事項の経過）第53期有価証券報告書の作成及び提出ならびに当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ
引用：に関する お知らせ」に記載のとおり、同日付で企業内容等の開示に関する内閣府令第 15 条の2 第 3 項に規定す る有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認を受けておりますが、その後の状況につきまして、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1. 提出期限の延長の経緯及び現在の状況 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査対象及び特別調査委 員会...
第54期第１四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
2023/05/15 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
第54期第１四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
引用：を行うことについて決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる四半期報告書 第 54 期第 1 四半期報告書 ( 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2023 年 5 月 15 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2023 年 6 月 7 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2023/05/08 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 8 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査...
特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
2023/07/04 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
引用： 株式会社東京証券取引所より以下のとおり指摘を受けております。 株式会社アマナ( 以下 「 同社 」という。)は、2023 年 5 月 11 日付で、不適切な会計処理等に関す る特別調査委員会の調査報告書を開示し、当該調査結果に基づき、同年 5 月 31 日付で、過年度の決算内 容の訂正を開示しました。 これらの開示により、同社では、同社従業員が売上の水増しや架空計上を行うとともに、架空発注によ って資金を不正に流出させていたことに加え、特定顧客に出向していた同社従業員によって同様の不正 行為が行わ...
役員の異動（最高財務責任者の選任）に関するお知らせ
2023/07/27 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
役員の異動（最高財務責任者の選任）に関するお知らせ
引用：会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表のと おり、特別調査委員会による調査報告書 ( 以下 「 本調査報告書 」といいます。)において、調査対象 である事案の事実関係及び発生原因についての報告並びに再発防止策のための提言を受けておりま す。また、調査対象である事案の発生原因の分析に加え、当社が 2018 年・2020 年の過去 2 度にわた る不適切な会計処理に関する調査をおこない、再発防止策を講じていたなかで、今回の不適切な会計 処理を招いた原因として、当社の内部統制及びガバナンス上...
2022年12月期決算発表の遅延理由及び今後の決算開示に関するお知らせ
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
2022年12月期決算発表の遅延理由及び今後の決算開示に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 決算発表が決算期末 50 日を超えた理由 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査対象及び特別調査委 員会委員の追加に関するお知らせ」、並びに、2023 年 5 月 8 日付開示 「 特別調査委員会の調査報告書受 領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の財務諸表等に影響を与える、当社従業員による不適切な 取引及び当社取引...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備及び内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」と いいます。)が生じたことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別 調査委員会を設置し、同日より特別調査委員会による調査が進められておりました。さらにその 後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている 疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案 ( 以下 「 本件追加事案 」といいます。)についても、特別調査委員会...
第53期有価証券報告書の提出及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに 当社株式の監理銘柄（確認中）指定解除に関するお知らせ
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
第53期有価証券報告書の提出及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出並びに 当社株式の監理銘柄（確認中）指定解除に関するお知らせ
引用：報告書の訂正報告書を関東 財務局へ提出するとともに、過年度の決算短信及び四半期決算短信についても一部訂正を行いその内容 を開示いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 訂正の経緯及び理由 当社は、 2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の 設置に関するお知らせ」、及び、 2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査対象及び特 別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員...
特別調査委員会委員の構成の変更に関するお知らせ
2023/03/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特別調査委員会委員の構成の変更に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 3 月 31 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会委員の構成の変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会...
第53期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
2023/03/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
第53期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 対象となる有価証券報告書 第 53 期有価証券報告書 ( 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 2. 延長前の提出期限 2023 年 3 月 31 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2023 年 5 月 22 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置 に関するお知らせ...
改善計画書の策定方針に関するお知らせ
2023/07/19 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
改善計画書の策定方針に関するお知らせ
引用：に指定されました。当社は、特設注意市場銘柄の指定 解除にむけて、内部管理体制等の問題を抜本的に改善するために改善計画を策定することとし、当該計画 の策定及び改善計画書の提出にむけた方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 改善計画の策定方針 当社は、2023 年 5 月 11 日付 「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表のとお り、特別調査委員会による調査報告書 ( 以下 「 本調査報告書 」といいます。)において、調査対象であ る事案の事実関係...
事業再生ＡＤＲ手続におけるお取引金融機関様を対象とする第３回債権者会議の開催並びに事業再生ＡＤＲ手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ
2023/12/18 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
事業再生ＡＤＲ手続におけるお取引金融機関様を対象とする第３回債権者会議の開催並びに事業再生ＡＤＲ手続の成立及び債務免除等の金融支援に関するお知らせ
引用：し、2022 年 12 月期連結会計年度末において、2,460 百万円の債務 超過となりました。また、収益性が低迷する中でも営業キャッシュフローを大幅に上回るシ ステム投資等を実施したこともあり、有利子負債が過大な状況となりました。 加えて、上記の3 度目の不正行為の発覚を受け、事実関係及び会計処理への影響に関する 調査を目的とした特別調査委員会による調査等を実施しており、特別調査費用等の一時的な 支出が膨らみ足元の資金繰りが逼迫する状況に至っております。 当社は、このような厳しい経営状況及び財務体質...
経営責任の明確化に関するお知らせ
2023/06/20 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
経営責任の明確化に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 6 月 20 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コ-ド番号 2402 東証グロース) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 経営責任の明確化に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 8 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」において公表いた しましたとおり、特別調査委員会より調査報告書 ( 以下 「 本調査報告書 」といいます。)を受領...
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2023/05/11 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 11 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 8 日付開示 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとお り、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案...
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2023/05/11 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 11 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 8 日付開示 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとお り、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案...
事業再生ＡＤＲ手続の正式申込及び受理に関するお知らせ
2023/09/20 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
事業再生ＡＤＲ手続の正式申込及び受理に関するお知らせ
引用：したこと や、売上高の維持及び再成長にむけた施策の成果が顕在化するまでには時間を要することなどから、 前期からの減収を想定しております。また、固定費の適正化について、可能な限り適時に実施してま いりますが、その削減効果の一部については期中からの発現が見込まれることなどから、通期におい ては営業損失の計上を想定しております。さらに、不適切会計事案に係る特別調査委員会による調査 関連費用等の大きな特別損失が 660 百万円程度見込まれることから、最終的な親会社株主に帰属する 当期純損失の計上を想定しており...
2022年12月期決算発表の延期に関するお知らせ
2023/02/16 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
2022年12月期決算発表の延期に関するお知らせ
引用： 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査対象及び特別調査委 員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が行われている疑 義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が 行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案 ( 以下...
特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ
2023/01/19 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 1 月 19 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会における調査対象及び 特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引...
第53期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ
2023/02/24 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
第53期定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ
引用： 53 期決算報告 」といいます。)に関しまして、決算手 続、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続 ( 以下 「 決算関連手続 」といいます。)を完了した後、 本総会において株主の皆様にご報告する予定としておりました。 しかしながら、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会 の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査対象及び特別 調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり...
販売費及び一般管理費、営業外収益、特別利益、特別損失及び法人税等調整額（益）の計上に関するお知らせ
2023/08/10 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
販売費及び一般管理費、営業外収益、特別利益、特別損失及び法人税等調整額（益）の計上に関するお知らせ
引用：および上場契約違約金の徴求に関するお 知らせ」に記載のとおり、上場契約違約金を連結決算及び個別決算にて960 万円計上いたしました。 (2) 特別調査費用等 当社は、過去に当社従業員により不適切な取引が行われていたこと、及び当社取引先において当社 を通じた不適切な取引が行われていたことが判明いたしました。 これに伴い、特別調査委員会による調査及び過年度決算の訂正に要した費用 ( 監査法人の監査費 用、外部委託費用等 )について、連結決算及び個別決算にて660 百万円を2023 年 12 月期に特別調査費...
当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2022/12/22 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 12 月 22 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 当社従業員による不適切な取引の疑義及び 特別調査委員会の設置に関するお知らせ この度、当社従業員 ( 以下 「 本従業員 」といいます。)により不適切な取引が行われている疑義 ( 以下 「 本件疑義 」といいます。)が生じました。これを受けて、当社...
事業計画及び成長可能性に関する説明資料－進捗状況等について－
2023/03/23 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する説明資料－進捗状況等について－
引用：することを予定しておりました。 しかしながら、2022 年 12 月 22 日付開示 「 当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023 年 1 月 19 日付開示 「 特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が 行われている疑義、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を 与える可能性が生じている事案...
上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）に関するお知らせ
2023/05/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）に関するお知らせ
引用：してお ります。さらに、不適切会計事案に係る特別調査委員会による調査関連費用等の大きな特別損失が 660 百 万円程度見込まれることから、最終的な親会社株主に帰属する当期純損失の計上を想定しております。 2023 年 12 月期の連結業績予想は以下のとおりであり、2022 年 12 月期の財政状態及び 2023 年 12 月期 の連結業績予想 ( 経営成績 )を前提とすると、さらに債務超過額が大幅に拡大する見込みとなることから、 財務体質 ( 財政状態 )を抜本的に改善するための資本増強施策等の検討と実行が必須であると考え...
第53期有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認に関するお知らせ
2023/03/31 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
第53期有価証券報告書の提出期限延長申請に係る承認に関するお知らせ
引用：、並びに会計監査人に よる監査手続を完了させたうえで、延長後の提出期限である 2023 年 5 月 22 日までに有価証券報告書を 提出できる見込みです。 今後の主な見通しは以下のとおりです。 特別調査委員会からの調査報告書の受領 :5 月 8 日 過年度開示書類の訂正報告書及び第 53 期有価証券報告書の作成 :5 月 2 日から5 月 22 日まで 過年度開示書類の訂正報告書及び第 53 期有価証券報告書の監査 ( 審査手続きを含む) :3 月 31 日から5 月 22 日まで 株主、投資家の皆様...
再発防止策に関するお知らせ
2023/06/13 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
再発防止策に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 6 月 13 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コ-ド番号 2402 東証グロース) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 再発防止策に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 8 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、特別調 査委員会より調査報告書 ( 以下 「 本調査報告書 」といいます。)を受領いたしました。当社は、本調 査報告書...
特別調査委員会の調査状況及び委員構成の一部変更・追加に関するお知らせ
2020/12/01 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特別調査委員会の調査状況及び委員構成の一部変更・追加に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 12 月 1 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証マザーズ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の調査状況及び委員構成の一部変更・追加に関するお知らせ 当社は、2020 年 11 月 4 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」のとおり、当社の連結子会 社であった株式会社アマナデザイン(2020 年 7 月 1 日付で当社との吸収...
2020年12月期第３四半期報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認申請書提出のお知らせ
2020/12/16 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
2020年12月期第３四半期報告書の提出期限延長（再延長）に係る承認申請書提出のお知らせ
引用：ます。 3. 延長が承認された場合の提出期限 2020 年 12 月 23 日 4. 提出期限の延長 ( 再延長 )を必要とする理由 2020 年 11 月 4 日付 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」 及び同月 16 日付 「2020 年 12 月期第 3 四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ」にてお知らせしたと おり、当社の連結子会社であった株式会社アマナデザイン(2020 年 7 月 1 日付で当社との吸収 合併により消滅しております。)において、売上高の架空計上...
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2020/11/04 【2402】株式会社アマナ、その他のIR
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 11 月 4 日 会社名株式会社アマナ 代表者代表取締役社長進藤博信 (コード番号 2402 東証マザーズ) 問合せ先取締役 Platform Design 部門担当 石亀幸大 (TEL. 03-3740-4011) 特別調査委員会の設置に関するお知らせ 当社の2020 年 12 月期第 3 四半期の決算作業の過程におきまして、下記の不適切な会計処理が行われ ていることが判明いたしました。当社は、本件に関し本日開催の取締役会において特別調査委員会の 設置を決議いたし...
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