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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
特別調査委員会 の検索結果　44件中 1-30件目(5.474秒)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022/05/27 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：統制が有効ではない旨の記載をいたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、2021 年 10 月 11 日から同月 12 日にかけて、外部機関から、当社の MT 事業にお ける開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について指摘を受けたため、2021 年 10 月 15 日 に、外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件や類似...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2022/08/08 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用： ..................................................... 28 (3) 改善措置の実施状況及び運用状況に対する上場会社の評価 ..................................... 29 21. 改善報告書の提出経緯 (1) 過年度決算訂正の内容 当社は、2021 年 11 月 29 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて 公表いたしましたとおり、特別調査委員会から同日付 「 調査報告書 」を受領し、同月 30 日 に過年度決算短信等の訂正を行いました。訂正した過年度決算短信等及び本件訂正が業績 に及ぼす影響額...
臨時報告書
2022/05/13 【6182】株式会社メタリアル、臨時報告書
臨時報告書
引用：である監査法人アヴァンティアは、2022 年 5 月 26 日開催予定の第 18 期定時株主総会終結の時を もって任期満了となります。 当社は、2021 年 11 月 30 日付の「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表した特別調査委員会 の調査結果を踏まえ、2021 年 11 月 30 日付で関東財務局長宛に過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出しており ます。加えて、特別調査委員会からの提言を踏まえ、経営改善へ向けた具体的な再発防止策を策定し、株式会社東京 証券取引所...
四半期報告書－第20期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/13 【6182】株式会社メタリアル、四半期報告書
四半期報告書－第20期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用：書 当第 2 四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した 事業等のリスクについての重要な変更はありません。 なお、過年度に不適切な会計処理が行われていることが判明し、財務報告に係る内部統制に不備が生じておりまし た。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別 調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、2022 年 1 月 31 日付で、株式会社東京証券取引所に「 改善報告書 」を提出...
2023年２月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/01/13 【6182】株式会社メタリアル、決算発表
2023年２月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：年度決算訂正関連費用 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日 ) 当社は、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果に より判明した事実を反映して過年度決算の訂正を行いました。 その結果、当該訂正に伴い2021 年 11 月 30 日までに発生した訂正監査報酬、特別調査委員会による調査費用、訂正 開示書類作成支援費用等 203,876 千円を特別損失に過年度決算訂正関連費用として計上しており...
2023年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/04/14 【6182】株式会社メタリアル、決算発表
2023年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：による投資損失とし て、営業外費用に計上しております。 当連結会計年度 ( 自 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日 ) 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 (4) 過年度決算訂正関連費用 前連結会計年度 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日 ) 当社は、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果に より判明した事実を反映して過年度決算の訂正を行いました。 その結果、当該訂正に伴い...
公認会計士等の異動に関するお知らせ
2022/04/14 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
公認会計士等の異動に関するお知らせ
引用：ており、適任と判断したため であります。 4. 退任する公認会計士等の就任年月日 2017 年 5 月 27 日 5. 退任する公認会計士等が直近 3 年間に作成した監査報告書等における意見等 該当事項はありません。 6. 異動の決定又は異動に至った理由 当社の会計監査人である監査法人アヴァンティアは、2022 年 5 月 26 日開催予定の第 18 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 当社は、2021 年 11 月 29 日付けの「 特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ...
内部統制報告書－第18期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【6182】株式会社メタリアル、内部統制報告書
内部統制報告書－第18期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：から同月 12 日にかけて、外部機関から、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロ ダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について指摘 を受けたため、2021 年 10 月 15 日に、外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件 や類似案件に関する会計処理等に関して調査を実施した。 2021 年 11 月 29 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、売上高の過大計上並びにソフトウエア及びソフトウエ...
四半期報告書－第19期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【6182】株式会社メタリアル、四半期報告書
四半期報告書－第19期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用：31901) 四半期報告書 ( 四半期連結損益計算書関係 ) ※1 過年度決算訂正関連費用 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日 ) 当社は、過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、特別調査委員会を設置し、同委員会の調査結果により 判明した事実を反映して過年度決算の訂正を行いました。 その結果、当該訂正に伴い2021 年 11 月 30 日までに発生した訂正監査報酬、特別調査委員会による調査費用、訂正開示 書類作成支援費用等...
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2021/11/29 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 11 月 29 日 会社名株式会社メタリアル 代表者名代表取締役五石順一 (コード番号 :6182) 問合せ先取締役 荒川健人 グループ管理本部長 (TEL.03-5215-5678) 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ 当社は、2021 年 10 月 15 日付 「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会の設置に関 するお知らせ」にてお知らせしておりますとおり、利害関係を有しない外部専門家 3 名から構成され る特別調査委員会を設置しており...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：した。したがって、当連結会計年度末日時点 において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2021 年 10 月 11 日から同月 12 日にかけて、外部機関から、当社の MT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及 び「ソフトウェア資産計上の妥当性 」 等について指摘を受けたため、2021 年 10 月 15 日に、 外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件や類似案件 に関する会計処理...
有価証券報告書－第19期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/29 【6182】株式会社メタリアル、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： 当社グループの当連結会計年度の経営成績等 1) 財政状態 2022 年 2 月期において、投資有価証券及び固定資産の減損、特別調査委員会関連費用並びに課徴金引当金繰入計 上等の発生を主要因とし、「 自己資本比率 」は2021 年 2 月期末の「40.6%」から「21.5%」へと変動いたしまし た。2022 年 2 月期における悪化要因としては投資有価証券や固定資産の減損等のキャッシュアウトを伴わない損失 計上並びに特別調査委員会費用等一時的なものが占めておりました。 その後、2023 年 2 月期...
連結業績予想及び配当予想の修正並びに特別損失の計上に関するお知らせ
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
連結業績予想及び配当予想の修正並びに特別損失の計上に関するお知らせ
引用： 年間配当金 第 2 四半期末期末合計 前回予想 0 円 00 銭 7 円 00 銭 7 円 00 銭 今回修正予想未定未定 当期実績 0 円 00 銭 前期実績 (2021 年 2 月期 ) 0 円 00 銭 6 円 00 銭 6 円 00 銭 3. 特別調査委員会組成・調査に伴う特別損失計上について 当社は 2021 年 10 月 15 日付け「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会の設置 に関するお知らせ」に記載の通り、特別調査委員会からの調査を受けており、調査に伴う報酬支払並...
外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2021/10/15 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 10 月 15 日 会社名株式会社メタリアル 代表者名代表取締役五石順一 (コード番号 :6182) 問合せ先取締役 荒川健人 グループ管理本部長 (TEL.03-5215-5678) 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会の設置に関するお知らせ 当社の会計処理に対して、2021 年 10 月 11 日から12 日にかけて外部機関からその妥当性に対して指摘 事項がございました。当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置し、同指摘事項 に対する調査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【6182】株式会社メタリアル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、2021 年 10 月 11 日から同月 12 日にかけて、外部機関から、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収 益認識及び期間帰属の妥当性 」 及び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について指摘を受けたため、2021 年 10 月 15 日に、外部の弁護士及び公 認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件や類似案件に関する会計処理等に関して調査を実施いたし...
改善報告書
2022/01/31 【6182】株式会社メタリアル、ファイリング情報
改善報告書
引用： ..................................................................................... 21 3. 経営責任等の明確化について ......................................................................................... 24 4. 不適切な情報開示等が投資家及び証券市場に与えた影響についての認識 .................... 24 21. 経緯 (1) 過年度決算訂正の内容 当社は、2021 年 11 月 29 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて 公表いたし...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2022/01/31 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用： ..................................................................................... 21 3. 経営責任等の明確化について ......................................................................................... 24 4. 不適切な情報開示等が投資家及び証券市場に与えた影響についての認識 .................... 24 21. 経緯 (1) 過年度決算訂正の内容 当社は、2021 年 11 月 29 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて 公表いたし...
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：指摘を踏まえた特別調査委員会の設置に 関するお知らせ」で開示した通り、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部に ついて、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について外部 から指摘を受けました。 そこで、当社は指摘を受けた事項について中立・公平な立場からの調査を行うため、2021 年 10 月 15 日開催の取締役会において、当社と利害関係を有しない外部専門家のみにより構成される特別調査委 員会を設置し、調査を進めて参り...
2022年２月期第２四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出及び2022年２月期第２四半期決算短信発表の延期のお知らせ
2021/10/15 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
2022年２月期第２四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出及び2022年２月期第２四半期決算短信発表の延期のお知らせ
引用： 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 2021 年 11 月 30 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 2021 年 10 月 15 日付 「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会の設置に関するお 知らせ」にて公表いたしましたとおり、現在外部機関より指摘を受けた取引内容及び会計処理につい て外部の弁護士・公認会計士等を含む特別調査委員会の組成・調査を行っています。 しかし、本来の提出期限である 2021 年 10 月 15 日までに、特別調査委員会による調査結果を踏ま...
四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
2022/01/14 【6182】株式会社メタリアル、四半期報告書
四半期報告書－第18期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
引用：委員会を設置し、調査を行った結果、過去より当社のソフトウエア関連資産の残高が過大に計上されていたこと が判明いたしました。当社は特別調査委員会からの提言も踏まえ、再発防止策を策定する予定ですが、今後、これら の施策を着実に実行すると共に、全社統制を意識した組織の構築をはかるべく、内部統制の重要性を認識し、規程及 びルールの見直しと全社統制を強化するプロジェクトをより一層推し進め、内部統制の整備・運用を徹底するととも に、再発防止に努めてまいります。 2【 経営者による財政状態、経営成績...
（開示事項の経過）当社における特別損失の計上に関するお知らせ
2021/12/09 【6182】株式会社メタリアル、その他のIR
（開示事項の経過）当社における特別損失の計上に関するお知らせ
引用：及び配当予想の修正並びに特別損失の計上に関するお 知らせ」にて開示いたしましたとおり、特別調査委員会の調査に伴う報酬支払並びに過年度修正に伴 う監査法人や印刷会社へ支払う費用として、約 2 億円の見込み特別損失を開示しておりました。 この度、同特別損失金額について、金額が確定したのでお知らせいたします。 過年度における不適切な会計処理に係る費用 ( 特別調査委員会の調査費用および外部委託費用なら びに過年度決算訂正に係る追加的な監査費用等 )について、合計 203,876 千円となり、事前見込額...
臨時報告書
2021/12/09 【6182】株式会社メタリアル、臨時報告書
臨時報告書
引用： したので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号及び第 19 号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該事象の発生年月日 2021 年 11 月 30 日 (2) 当該事象の内容 当社は、2021 年 11 月 30 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」および「 過年度の有価証券報告 書の訂正報告書の提出および過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ...
訂正四半期報告書－第16期第3四半期(令和1年9月1日－令和1年11月30日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第16期第3四半期(令和1年9月1日－令和1年11月30日)
引用：日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/161【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2021 年 10 月 15 日付け「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会設置お知らせ」で開示した 通り、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及 び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について外部から指摘を受けました。 そこで、当社は指摘を受けた事項について中立・公平な立場からの調査を行うため、2021 年 10 月...
訂正四半期報告書－第16期第1四半期(平成31年3月1日－令和1年5月31日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第16期第1四半期(平成31年3月1日－令和1年5月31日)
引用：日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/171【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2021 年 10 月 15 日付け「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会設置お知らせ」で開示した 通り、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及 び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について外部から指摘を受けました。 そこで、当社は指摘を受けた事項について中立・公平な立場からの調査を行うため、2021 年 10 月...
訂正内部統制報告書－第16期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第16期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2021 年 10 月 11 日から同月 12 日にかけて、外部機関から、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロ ダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及び「ソフトウェア資産計上の妥当性 」 等について指摘 を受けたため、2021 年 10 月 15 日に、外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件 や類似案件に関する会計処理等...
訂正内部統制報告書－第15期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第15期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部 統制は有効でないと判断した。 記 当社は、2021 年 10 月 11 日から同月 12 日にかけて、外部機関から、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロ ダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及び「ソフトウェア資産計上の妥当性 」 等について指摘 を受けたため、2021 年 10 月 15 日に、外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件 や類似案件に関する会計処理等...
訂正四半期報告書－第17期第1四半期(令和2年3月1日－令和2年5月31日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第17期第1四半期(令和2年3月1日－令和2年5月31日)
引用：日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/181【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2021 年 10 月 15 日付け「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会設置お知らせ」で開示した 通り、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及 び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について外部から指摘を受けました。 そこで、当社は指摘を受けた事項について中立・公平な立場からの調査を行うため、2021 年 10 月...
訂正四半期報告書－第15期第3四半期(平成30年9月1日－平成30年11月30日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第15期第3四半期(平成30年9月1日－平成30年11月30日)
引用：日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/211【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2021 年 10 月 15 日付け「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会設置お知らせ」で開示した 通り、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及 び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について外部から指摘を受けました。 そこで、当社は指摘を受けた事項について中立・公平な立場からの調査を行うため、2021 年 10 月...
訂正内部統制報告書－第17期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第17期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：の妥当性 」 等について指摘 を受けたため、2021 年 10 月 15 日に、外部の弁護士及び公認会計士を構成員とする特別調査委員会を設置し、当該案件 や類似案件に関する会計処理等に関して調査を実施した。 2021 年 11 月 29 日、特別調査委員会から調査報告書を受領し、売上高の過大計上並びにソフトウェア及びソフトウェ ア仮勘定の過大計上等が判明した。 当社は、報告内容を検討の結果、過年度の決算を訂正し、2021 年 11 月 30 日に、2019 年 2 月期から2021 年 2 月期...
訂正四半期報告書－第16期第2四半期(令和1年6月1日－令和1年8月31日)
2021/11/30 【6182】株式会社メタリアル、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第16期第2四半期(令和1年6月1日－令和1年8月31日)
引用：日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/201【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2021 年 10 月 15 日付け「 外部機関からの指摘及び同指摘を踏まえた特別調査委員会設置お知らせ」で開示した 通り、当社のMT 事業における開発プロジェクト及びプロダクトの一部について、「 収益認識及び期間帰属の妥当性 」 及 び「ソフトウエア資産計上の妥当性 」 等について外部から指摘を受けました。 そこで、当社は指摘を受けた事項について中立・公平な立場からの調査を行うため、2021 年 10 月...
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