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特別調査委員会 の検索結果　21件中 1-21件目(5.628秒)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：が過大となっていた可能性が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部の専門家 ( 弁護士及び 公認会計士 )を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会か ら調査報告書を受領いたしました。 特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセン ター業務の受託を主たる事業とする子会社各社 ( 以下 「 対象子会社 」といいます。)における類似す る事案の有無について調査・検討が行われた結果、本件取引以外には類似...
内部統制報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、内部統制報告書
内部統制報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な 不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の連結子会社である株式会社マケレボにおいて、特定の取引先 ( 以下 「 本件顧客 」といいます。)との一部の 取引 ( 以下 「 本件取引 」といいます。)に関連し、過年度決算において請求した報酬金額が過大となっていた可能性 が判明したため、2023 年 7 月 18 日に外部専門家 ( 弁護士及び公認会計士 )を含む特別調査委員会...
再発防止策の策定及び役員の処分に関するお知らせ
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
再発防止策の策定及び役員の処分に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 11 月 14 日 会社名株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表者名代表執行役社長 C E O 小林祐樹 (コード番号 :7354 東証プライム) 問合せ先執行役 C F O 土井元良 (TEL 06-6809-1615) 再発防止策の策定及び役員の処分に関するお知らせ 2023 年 10 月 13 日付 「 特別調査委員会からの調査報告書受領及び第 7 期 (2023 年 12 月期 ) 第 2 四 半期報告書の提出完了のお知らせ」にて公表しましたとおり、当社...
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、業績修正
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：及び各段階利益も想定以上に減少する見込みとなっております。 加えて、2023 年 7 月 18 日付の当社適時開示 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載 のとおり、当社の連結子会社において一部の顧客企業に対する請求額が過大となっている疑義が判 明したことを受け、当該事案の事実関係、類似事案の存否及びその事実関係等の調査、並びにそれ らによる財務諸表への影響の確認等にあたり、客観的かつ中立的な立場からの調査が必要であると 判断し、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 10 月 13 日 会社名株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表者名代表執行役社長 C E O 小林祐樹 (コード番号 :7354 東証プライム) 問合せ先執行役 C F O 土井元良 (TEL 06-6809-1615) 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、2023 年 10 月 13 日付で公表いたしました「 特別調査委員会からの調査報告書の受領及び第 7 期 (2023 年 12 月期 ) 第 2 四半期報告書の提出完了のお知らせ...
訂正内部統制報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第6期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：会を設置し、調査を進 め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセンター業務の受託を 主たる事業とする子会社各社 ( 以下 「 対象子会社 」といいます。)における類似する事案の有無について調査・検討 が行われた結果、本件取引以外には類似の事案は認められないと判断されております。また、当社としても過年度に おける類似事案の有無の確認のため、2017 年 12 月期以降...
訂正内部統制報告書－第5期(2021/01/01－2021/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第5期(2021/01/01－2021/12/31)
引用：会を設置し、調査を進 め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセンター業務の受託を 主たる事業とする子会社各社 ( 以下 「 対象子会社 」といいます。)における類似する事案の有無について調査・検討 が行われた結果、本件取引以外には類似の事案は認められないと判断されております。また、当社としても過年度に おける類似事案の有無の確認のため、2017 年 12 月期以降...
訂正内部統制報告書－第4期(2020/01/01－2020/12/31)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第4期(2020/01/01－2020/12/31)
引用：士 )を含む特別調査委員会を設置し、調査を進 め、2023 年 10 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。 特別調査委員会により、本件取引に関する事実関係や、当社の連結子会社のうちコンタクトセンター業務の受託を 主たる事業とする子会社各社 ( 以下 「 対象子会社 」といいます。)における類似する事案の有無について調査・検討 が行われた結果、本件取引以外には類似の事案は認められないと判断されております。また、当社としても過年度に おける類似事案の有無の確認のため、2017 年...
有価証券報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 18 日に公表いたしました「 特別調査委員会の設置に関す るお知らせ」のとおり、当社連結子会社である株式会社マケレボにおいて、一部の顧客企業に対する過大請求が 発覚いたしました。当社は、この事態に対し、外部の専門家 ( 弁護士及び公認会計士 ) 及び当社の社外取締役 ( 弁護士及び公認会計士 )から構成される特別調査委員会を設置し、2023 年 10 月 13 日に公表した「 特別調査委員 会からの調査報告書の受領及び第 7 期 (2023 年 12 月期 ) 第 2 四半期報告書の提出完了...
2023年12月期第2四半期決算発表の延期及び第7期第2四半期報告書の提出遅延（見込み）のお知らせ
2023/08/09 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
2023年12月期第2四半期決算発表の延期及び第7期第2四半期報告書の提出遅延（見込み）のお知らせ
引用：た体制で調査を実施すべきとのコメントを得ました。これを踏ま え、当社において社内協議を行った結果、当該案件の事実関係、財務諸表への影響、類似案件の解 明にあたり、客観的かつ中立的な立場から調査が必要であるとの判断に至ったため、同日開催の取 締役会において、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置することを決議し、現在、特別調査委 員会において、調査を進めております。 1現時点で特別調査委員会が行っている調査手続は、契約書、見積書、請求書等の客観的資料の調 査、関係者へのヒアリング、情報提供窓口の設置...
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
2023/09/22 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、業績修正
通期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ
引用：に大きな影響を 及ぼす結果となり、売上収益及び各段階利益も想定以上に減少する見込みとなっております。加え て、2023 年 7 月 18 日付の当社適時開示 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとお り、当社の連結子会社において一部の顧客企業に対する請求額が過大となっている疑義が判明し、 今後、特別調査委員会の調査費用や、弁護士・会計士等に対する外部アドバイザリー費用等といっ た各種費用の増加が見込まれることから、2023 年 2 月 14 日に公表しております 2023 年 12 月期...
第７期（2023年12月期）第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ
2023/08/10 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
第７期（2023年12月期）第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ
引用： (2023 年 )8 月 14 日 3. 延長が承認された場合の提出期限 令和 5 年 (2023 年 )10 月 13 日 4. 提出期限の延長を必要とする理由 令和 5 年 (2023 年 )7 月 18 日付の当社適時開示 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に て公表しましたとおり、当社の連結子会社である株式会社マケレボ( 以下 「マケレボ」といいます。) が受託しているアウトバウンドコール業務 (お客様への架電業務 )の一部に関し、マケレボの従業 員が一部の顧客企業の指定する業務管理...
特別調査委員会からの調査報告書の受領及び第７期（2023年12月期）第2四半期報告書の提出完了のお知らせ
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
特別調査委員会からの調査報告書の受領及び第７期（2023年12月期）第2四半期報告書の提出完了のお知らせ
引用：各位 2023 年 10 月 13 日 会社名株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表者名代表執行役社長 C E O 小林祐樹 (コード番号 :7354 東証プライム) 問合せ先執行役 C F O 土井元良 (TEL 06-6809-1615) 特別調査委員会からの調査報告書の受領及び 第 7 期 (2023 年 12 月期 ) 第 2 四半期報告書の提出完了のお知らせ 当社は、2023 年 7 月 18 日付の当社適時開示 「 特別調査委員会の設置に関するお知らせ」に記載の とおり...
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
2023/07/18 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
特別調査委員会の設置に関するお知らせ
引用：2023 年 7 月 18 日 各位 会社名 : 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 代表者名 : 代表執行役社長 CEO 小林祐樹 (コード番号 :7354 東証プライム) 問合せ先 : 執行役 CFO 土井元良 電話番号 : (TEL 06-6809-1615) 特別調査委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社と利害関係を有さない社外の専門家 及び独立社外取締役で構成される特別調査委員会を設置することを決議いたしましたので、お知ら せいたし...
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：からの調査が必要であると判断し、2023 年 7 月 18 日付で外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日付で同委員会から調査報告 書を受領しました。 当社は、特別調査委員会からの指摘、提言を真摯に受け止め、本日 (2023 年 11 月 14 日 ) 付で開示した再発防止 策をもとにグループを挙げて再発防止にあたるとともに、内部管理体制の再構築を実施し信頼回復に尽力しま す。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 当社...
2023年12月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、決算発表
2023年12月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：な立場からの調査が必要であると判断し、2023 年 7 月 18 日付で外部の専門家を含む 特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日付で同委員会から調査報告書を受領しました。 当社は、特別調査委員会からの指摘、提言を真摯に受け止め、本日 (2023 年 11 月 14 日 ) 付で開示した再発防止策を もとにグループを挙げて再発防止にあたるとともに、内部管理体制の再構築を実施し信頼回復に尽力します。 (1) 経営成績に関する説明 当第 3 四半期連結累計期間における日本...
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、四半期報告書
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：し、外部の専門 家を含む特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日付で同委員会から調査報告書を受領しました。 当社は、特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、同委員会の提言をもとに再発防止策を策定し、実行し ていきます。具体的な再発防止策については、遅くとも2023 年 11 月 14 日までに開示する予定です。 2【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおり...
2023年12月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、決算発表
2023年12月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
引用：の存否及びその事実関係等の解明、並びにこれらの事案の財務諸表への影響の 確認にあたり、客観的かつ中立的な立場からの調査が必要であると判断し、外部の専門家を含む特別調査委員会を設 置し、調査を進め、2023 年 10 月 13 日付で同委員会から調査報告書を受領しました。 当社は、特別調査委員会の調査結果を真摯に受け止め、同委員会の提言をもとに再発防止策を策定し、実行してい きます。具体的な再発防止策については、遅くとも2023 年 11 月 14 日までに開示する予定です。 (1) 経営成績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/25 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を進めております。また、特別調査委員会からの提言に則 り、コンプライアンス教育の推進により法令遵守や企業倫理の意識向上を促すとともに、内部監査体制の充実強化などにより、グループ全体の内 部統制システムが適切に機能するよう、全社一丸となって取り組んでおります。 1 指名委員会 (4 回開催 )は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任方針、選任及び解任基準等を策定し、議案の内容を決定しておりま す。また、監査委員会 (18 回開催 )は、監査方針や監査計画等を決定するほか、取締役及び執行役の職務の執行...
2023年第2四半期決算説明資料
2023/10/13 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
2023年第2四半期決算説明資料
引用： service」「X as a service」の略 © Direct Marketing MiX Inc. 4特別調査委員会からの調査結果報告と提言 • 当社連結子会社が、一部クライアントのアウトバウンドコール業務において、 2022 年 10 月から2023 年 3 月までの間、顧客の業務管理システムに不適切なログインデータを作出し、実稼働時間を上回る請求 時間に基づく報酬請求を行っていた ‣ その他、類似事案の調査も行っており、詳細については調査報告書第 4を参照 • 財務諸表への影響額は310 百万...
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
2023/11/14 【7354】株式会社ダイレクトマーケティングミックス、その他のIR
2023年12月期 第3四半期決算説明資料
引用：により、利益は減少 • 人材を含めたキャパシティコントロールについては一定程度柔軟性を持った対応ができるものの、今後の事業展開も見据えて、現在慎重に検討を行っ ている状況であるため、一時的に利益率は低下 © Direct Marketing MiX Inc. 4特別調査委員会の調査に関する事項について • 調査費用の詳細について 調査費用や、弁護士・会計士等に対する外部アドバイザリー費用といった各種費用の増加として、 3Qで259 百万円計上、4Qで50 百万円計上見込み • 処分について 別途プレス...
  
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