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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
特別調査委員会 の検索結果　48件中 31-48件目(8.019秒)
(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表
(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について
引用：しました。 これを受けて、当社は、2023 年 5 月 18 日、不適切な会計処理の有無及び内容等の実態解明、再発防止策の策定 等をし、株主をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として、外部有識者を委員 に含めた特別調査委員会の設置を決定し、調査を進めてまいりました。 2023 年 7 月 27 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社において、過去から一部の従業員による実地 棚卸に基づかない棚卸報告がなされており、当該不正行為により仕掛品及び原材料残高が過大に計上...
(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表
(訂正・数値データ訂正)「2023年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について
引用：の有無及び内容等の実態解明、再発防止策の策定 等をし、株主をはじめとしたステークホルダーに対する説明責任を果たすことを目的として、外部有識者を委員 に含めた特別調査委員会の設置を決定し、調査を進めてまいりました。 2023 年 7 月 27 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社において、過去から一部の従業員による実地 棚卸に基づかない棚卸報告がなされており、当該不正行為により仕掛品及び原材料残高が過大に計上されていた ことの報告を受けました。 当社は一連の不正行為により計上された仕掛品...
2023年３月期業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、業績修正
2023年３月期業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ
引用：参考 ) 前期実績 (2022 年 3 月期 ) 17,167 250 258 150 71.69 注 )2022 年 3 月の実績は本日公表した訂正後の数値であります。 2. 差異の理由 営業利益は、人件費、原材料費およびエネルギーコストの上昇などの影響により、業績予想値を下回 りました。当期純利益は、営業利益の減益に加え、特別調査委員会の設置、訂正監査の実施、過年度の 有価証券報告書等の修正などの対応に係る一時費用に関し、特別調査費用等引当金を計上することと したことにあわせ、特別損失...
訂正四半期報告書－第88期第3四半期(2021/10/01－2021/12/31)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第88期第3四半期(2021/10/01－2021/12/31)
引用： 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたし ました。 これらの決算...
訂正四半期報告書－第88期第1四半期(2021/04/01－2021/06/30)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第88期第1四半期(2021/04/01－2021/06/30)
引用： 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたし ました。 これらの決算...
訂正四半期報告書－第86期第2四半期(2019/07/01－2019/09/30)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第86期第2四半期(2019/07/01－2019/09/30)
引用： 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたし ました。 これらの決算...
訂正四半期報告書－第89期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第89期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30)
引用： 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたし ました。 これらの決算...
訂正四半期報告書－第87期第2四半期(2020/07/01－2020/09/30)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第87期第2四半期(2020/07/01－2020/09/30)
引用： 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたし ました。 これらの決算...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：でございます。 本年 5 月に発覚した不適切な会計処理 ( 棚卸金額の過大計上 )につきましては、特別調査委員会からの指摘・提言 も踏まえ、早急に再発防止体制の構築を含む内部統制の強化を進めてまいります。 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 当社の事業は現在日本国内に限定されており、海外での資金調達や事業展開は行っておりません。また、日本基 準以外の会計基準に基づく財務報告の必要性も認められておりませんので、当面は日本基準を採用することとして おります。なお、当社を取り巻く諸情勢を考慮のうえ、IFRS...
訂正四半期報告書－第88期第2四半期(2021/07/01－2021/09/30)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第88期第2四半期(2021/07/01－2021/09/30)
引用： 」において、その 後の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した四半期報告書に記載されております四半期財務諸表で対象となる部分について訂正することといたし ました。 これらの決算...
2023年3月期有価証券報告書の提出期限に係る申請の承認のお知らせ
2023/06/27 【2218】日糧製パン株式会社、その他のIR
2023年3月期有価証券報告書の提出期限に係る申請の承認のお知らせ
引用： 月 27 日付 「2023 年 3 月期有価証券報告書の提出期限に係る承認申請書提出のお知らせ」のとお り、特別調査委員会の調査報告書を受領次第、当社の財務諸表に対する会計監査人の追加的な手続きなど 所要の手続きを済ませ、延長後の提出期限までに 2023 年 3 月期有価証券報告書を提出する予定です。 株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心より深 くお詫び申し上げます。 以上...
有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：するとともに、全社を挙げて5S 活動を推進して、業務の効率化と安全安心な職場づくりの両立と いった内部管理の充実に努め、経営課題に着実に対処し、業績向上をめざしてまいる所存でございます。 本年 5 月に発覚した不適切な会計処理 ( 棚卸金額の過大計上 )につきましては、特別調査委員会からの指摘・提言も 踏まえ、早急に再発防止体制の構築を含む内部統制の強化を進めてまいります。 また中長期的に目指すべき経営指標として、売上高経常利益率 2% 以上を継続して達成できるよう努めてまいりた いと存じます。なお本指標...
訂正有価証券報告書－第87期(2020/04/01－2021/03/31)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第87期(2020/04/01－2021/03/31)
引用：の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した有価証券報告書に記載されております財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしまし た。 これらの決算訂正...
訂正有価証券報告書－第88期(2021/04/01－2022/03/31)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第88期(2021/04/01－2022/03/31)
引用：の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した有価証券報告書に記載されております財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしまし た。 これらの決算訂正...
四半期報告書－第90期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【2218】日糧製パン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第90期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 2023 年 5 月に発覚した棚卸不正事案については、同年 5 月 18 日に特別調査委員会を設置、事実関係の調査を実施い たしました。同委員会からは同年 7 月 27 日付で調査報告書を受領しております。 調査報告の内容を踏まえ、当社は、2020 年 3 月期から2022 年 3 月期までの有価証券報告書及び四半期報告書と、 2023 年 3 月期の四半期報告書を訂正するとともに、提出期限を延長しておりました2023 年 3 月期の有価証券報告書...
四半期報告書－第90期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【2218】日糧製パン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第90期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「 事業等のリスク」についての重要な変更はあり ません。 なお、重要事象等は存在しておりません。 2 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 2023 年 5 月に発覚した棚卸不正事案については、同年 5 月 18 日に特別調査委員会を設置、事実関係の調査を実施い たしました。同委員会からは同年 7 月 27...
(訂正・数値データ訂正)「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、決算発表
(訂正・数値データ訂正)「2022年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について
引用：ことを目的として、外部有識者を委員に含 めた特別調査委員会の設置を決定し、調査を進めてまいりました。 2023 年 7 月 27 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社において、過去から一部の従業員による実地棚 卸に基づかない棚卸報告がなされており、当該不正行為により仕掛品及び原材料残高が過大に計上されていたこと の報告を受けました。 当社は一連の不正行為により計上された仕掛品及び原材料残高について、実際の仕掛品及び原材料残高への復元 ができないことから、前事業年度末及び当事業年度末の仕掛品...
訂正有価証券報告書－第86期(2019/04/01－2020/03/31)
2023/07/28 【2218】日糧製パン株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第86期(2019/04/01－2020/03/31)
引用：の社内調査で同様の不適切な会計処理が過年度の複数年にわたり行われていたことが判明したため、外部の有識者 によって構成する特別調査委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行い、2023 年 7 月 27 日付 で調査報告書を受領いたしました。 当該調査結果により、「 現場在庫 」の棚卸計上額を過大計上するという不適切な会計処理が認められたことから、 過去に提出した有価証券報告書に記載されております財務諸表で対象となる部分について訂正することといたしまし た。 これらの決算訂正...
開示情報 > 全文検索