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社外取締役 の検索結果　9件中 1-9件目(0.865秒)
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
2022/02/28 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 取締役の選任 現在の取締役 8 名全員は、第 34 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め て取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 近藤昭代表取締役社長重任 森田哲之取締役重任 荒木伸介取締役重任 常住順一取締役重任 島田幸雄取締役重任 荒井孝子取締役重任 片山雅也取締役 ( 社外 ) 重任 山路由美取締役 ( 社外 ) 新任 ※ 片山雅也氏及び山路由美氏は、社外...
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
2022/02/10 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
引用：のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、( 株 )ヒノキヤグループ 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが( 株 )ヒノキヤグループの少数株主にと って不利益なものでないかどうかについての意見を取得することを目的として、ヤマダホールディ ングスとの間で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外取締役として( 株 )ヒノキヤグルー 9プの事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券 取引所に独立役員として届け出ている出口俊一氏及び片山雅也氏...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/26 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,486 円 (4) 処分価額の総額 54,692,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,000 株 人数並びに割り当てる株式の数子会社の取締役 24 名 16...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/23 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ました のでお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,486 円 (4) 処分価額の総額 54,692,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,000 株 並びに割当てる株式の数 子会社...
代表取締役の異動（退任）及び取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
2021/02/26 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
代表取締役の異動（退任）及び取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
引用：. 取締役の選任 現在の取締役 9 名全員は、第 33 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め て取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 近藤昭代表取締役社長重任 森田哲之取締役重任 荒木伸介取締役重任 常住順一取締役重任 島田幸雄取締役重任 荒井孝子取締役重任 出口俊一取締役 ( 社外 ) 重任 片山雅也取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。3...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/04/03 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：ます。なお、訂正箇所には 下線を付しております。 ( 変更前 ) 1. 処分の概要 記 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,381 円 (4) 処分価額の総額 36,596,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 7,000 株 人数...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/27 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,381 円 (4) 処分価額の総額 36,596,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 7,000 株 人数並びに割り当てる株式の数子会社の取締役 29 名 19...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/04/24 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 7,000 株 並びに割当てる株式の数 子会社の取締役 28 名 19,000 株 以上 1...
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
2020/02/28 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
引用：及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役の選任 監査役長谷忠宏は、第 32 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査 役 1 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 ( 監査役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 長谷忠宏常勤監査役重任 以上...
  
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