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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(5.109秒)
親会社等状況報告書（内国会社）－第36期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、親会社等状況報告書
親会社等状況報告書（内国会社）－第36期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：に就任 ( 現 任 ) 2015 年 3 月当社社外取締役 ( 非常勤 )に就任 ( 現任 ) 2015 年 8 月税理士法人アヴァンセリーガルグループ ( 現税 理士法人 ALG&Associates) 代表社員に就任 ( 現 任 ) 1991 年 7 月 Tiffany & Co Japan 入社マネージャーに就任 2001 年 11 月 Salvatore Ferragamo Japan 入社ディレクターに 就任 2004 年 4 月 Christian Dior Japan 入社ディレクター...
親会社等状況報告書（内国会社）－第35期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/28 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、親会社等状況報告書
親会社等状況報告書（内国会社）－第35期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：アヴァンセリーガルグループ( 現行 政書士法人 ALG&Associates) 社員に就任 2014 年 4 月 ㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任 ( 現 任 ) 2015 年 3 月当社社外取締役 ( 非常勤 )に就任 ( 現任 ) 2015 年 8 月税理士法人アヴァンセリーガルグループ ( 現税 理士法人 ALG&Associates) 代表社員に就任 ( 現 任 ) 1991 年 7 月 Tiffany & Co Japan 入社マネージャーに就任 2001 年 11 月 Salvatore...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：す るための重要な課題であると認識しており、最適な計画の策定および取締役会における当該計画の監督方法について検討してまいります。【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 ( 中長期的な業績連動報酬 )】 取締役の報酬等は、当社グループの持続的成長及び中長期的企業価値向上を実現するために、取締役の報酬について、基本報酬、短期イン センティブとしての賞与 ( 業績連動報酬 )、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役を除く)で構成しております。基本 報酬に対する賞与及び譲渡制限付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するための重要な課題であると認識しており、最適な計画の策定および取締役会における当該計画の監督方法について検討してまいります。【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 ( 中長期的な業績連動報酬 )】 取締役の報酬等は、当社グループの持続的成長及び中長期的企業価値向上を実現するために、取締役の報酬について、基本報酬、短期イン センティブとしての賞与 ( 業績連動報酬 )、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役を除く)で構成しております。基本 報酬に対する賞与及び譲渡制限付...
有価証券報告書－第34期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体 制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。 ・取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性を重視し、社外取締役 2 名を含む8 名の体制をとっております。取 締役会は、原則として毎月 1 回、必要に応じて適宜開催し、経営に関する重要事項についての決定、業務執行 状況の監督を行っております。 ・グループ役員会は、毎月 1 回開催し、各社の業務の進捗状況に関する報告及び情報共有等を行っておりま す。 当社...
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
2022/02/28 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 記 1. 取締役の選任 現在の取締役 8 名全員は、第 34 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め て取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 近藤昭代表取締役社長重任 森田哲之取締役重任 荒木伸介取締役重任 常住順一取締役重任 島田幸雄取締役重任 荒井孝子取締役重任 片山雅也取締役 ( 社外 ) 重任 山路由美取締役 ( 社外 ) 新任 ※ 片山雅也氏及び山路由美氏は、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/02 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 ( 中長期的な業績連動報酬 )】 取締役の報酬等は、当社グループの持続的成長及び中長期的企業価値向上を実現するために、取締役の報酬について、基本報酬、短期イン センティブとしての賞与 ( 業績連動報酬 )、中長期的なインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬 ( 社外取締役を除く)で構成しております。基本 報酬に対する賞与及び譲渡制限付株式報酬の構成比は、賞与で最大 50% 程度、譲渡制限付株式報酬で最大 20% 程度を目安に設計しておりま す。譲渡制限付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEOの解任 】 最高経営責任者の選解任について、現時点では代表取締役社長の選解任に関する確立された方針・手続きはなく、任意の独立した諮問委員会 等も設置しておりませんが、最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当 と判断された場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、選任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいり...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/03/02 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： ㈱ ( 現日立キャピタル損害保険 ㈱) 入社 2001 年 12 月当社入社 2002 年 1 月当社ユートピアホーム事業部長 に就任 取締役候補者とした理由 2006 年 3 月当社専務取締役に就任 2006 年 12 月当社取締役副社長に就任 2009 年 4 月当社代表取締役社長に就任 ( 現任 ) 2012 年 3 月 ㈱ 桧家不動産東京 ( 現 ㈱ 桧家 住宅 ) 取締役会長に就任 2015 年 9 月 ㈱HOUSALL 社外取締役に就任 近藤昭氏は、入社以来、注文住宅事業を中心に当社グループ...
有価証券報告書－第33期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：・ガバナンスの整備が 経営上の重要課題と位置付け、その構築に取り組み、経営の適法性、透明性及び健全性の確保並びに誠実かつ公 平な経営体制を確立することを基本姿勢としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体 制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。 ・取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性を重視し、社外取締役 2 名...
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
2022/02/10 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
株式会社ヤマダホールディングスによる株式会社ヒノキヤグループの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ
引用：のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、( 株 )ヒノキヤグループ 取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが( 株 )ヒノキヤグループの少数株主にと って不利益なものでないかどうかについての意見を取得することを目的として、ヤマダホールディ ングスとの間で利害関係がなく、( 株 )ヒノキヤグループの社外取締役として( 株 )ヒノキヤグルー 9プの事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券 取引所に独立役員として届け出ている出口俊一氏及び片山雅也氏...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/26 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,486 円 (4) 処分価額の総額 54,692,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,000 株 人数並びに割り当てる株式の数子会社の取締役 24 名 16...
臨時報告書
2022/02/10 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：かについての意見を 取得することを目的として、ヤマダホールディングスとの間で利害関係がなく、当社の社外取締役として当社 の事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、かつ、東京証券取引所に独立 役員として届け出ている出口俊一氏及び片山雅也氏、ヤマダホールディングスとの間で利害関係がなく、当社 の社外監査役として当社の事業内容等について相当程度の知見を有し、高度の識見を有すると認められ、か つ、東京証券取引所に独立役員として届け出ている長谷川臣介氏及び長澤正浩氏、並びにヤマダ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/23 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ました のでお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 4 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,486 円 (4) 処分価額の総額 54,692,000 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,000 株 並びに割当てる株式の数 子会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の解任 】 最高経営責任者の選解任について、現時点では代表取締役社長の選解任に関する確立された方針・手続きはなく、任意の独立した諮問委員会 等も設置しておりませんが、最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当 と判断された場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとしております。 なお、今後は、選任手続における客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立について検討してまいり...
代表取締役の異動（退任）及び取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
2021/02/26 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
代表取締役の異動（退任）及び取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
引用：. 取締役の選任 現在の取締役 9 名全員は、第 33 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改め て取締役 8 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 近藤昭代表取締役社長重任 森田哲之取締役重任 荒木伸介取締役重任 常住順一取締役重任 島田幸雄取締役重任 荒井孝子取締役重任 出口俊一取締役 ( 社外 ) 重任 片山雅也取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 出口俊一氏及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。3...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/03/05 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：ユートピアホーム事業部長 に就任 取締役候補者とした理由 2006 年 3 月当社専務取締役に就任 2006 年 12 月当社取締役副社長に就任 2009 年 4 月当社代表取締役社長に就任 ( 現任 ) 2012 年 3 月 ㈱ 桧家不動産東京 ( 現 ㈱ 桧家 住宅 ) 取締役会長に就任 2015 年 9 月 ㈱HOUSALL 社外取締役に就任 近藤昭氏は、入社以来、注文住宅事業を中心に当社グループの経営を統括し、社長 就任後は積極的に事業領域の拡大を図り、新たな収益源の育成に取組む等、企業価 値...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/04/03 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：ます。なお、訂正箇所には 下線を付しております。 ( 変更前 ) 1. 処分の概要 記 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,381 円 (4) 処分価額の総額 36,596,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 7,000 株 人数...
有価証券報告書－第32期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：・ガバナンスの整備が 経営上の重要課題と位置付け、その構築に取り組み、経営の適法性、透明性及び健全性の確保並びに誠実かつ公 平な経営体制を確立することを基本姿勢としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体 制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。 ・取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性を重視し、社外取締役 2 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/03/27 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,381 円 (4) 処分価額の総額 36,596,500 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 7,000 株 人数並びに割り当てる株式の数子会社の取締役 29 名 19...
有価証券届出書（参照方式）
2021/03/26 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。なお、単元株式数は100 株であ ります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値向上へのインセンティブを与えるととも に、株主の皆様との利益共有を図ることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く、以下 「 対象取締 役 」といいます。) 及び当社子会社の取締役 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対して、新 たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いたし...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/04/24 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 7,000 株 並びに割当てる株式の数 子会社の取締役 28 名 19,000 株 以上 1...
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
2020/02/28 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、その他のIR
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
引用：及び片山雅也氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役の選任 監査役長谷忠宏は、第 32 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査 役 1 名を選任するものであります。監査役候補者は次のとおりであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 ( 監査役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 長谷忠宏常勤監査役重任 以上...
意見表明報告書
2020/09/09 【1413】株式会社ヒノキヤグループ、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：監査役 6,550 65 長谷川臣介監査役 18,255 182 長澤正浩監査役 1,547 15 計 13 名 550,700 5,503 ( 注 1) 役名及び職名は本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 所有株式数及び議決権数は2020 年 9 月 7 日現在のものです。 ( 注 3) 取締役出口俊一氏及び取締役片山雅也氏は、社外取締役であります。 ( 注 4) 監査役長谷川臣介氏及び監査役長澤正浩氏は、社外監査役であります。 ( 注 5) 上記の「 所有株式数 ( 株 )」 及び「 議決...
  
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