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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(1.805秒)
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/05/22 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 以上...
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
2023/11/20 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 丸本悦造 ▽ 取締役グループ業務本部長兼本社営業部長 ( 執行役員グループ業務本部長兼本社営業部長 ) 髙山昭二 ▽ 取締役監査等委員 ( 執行役員 ) 髙橋美仁 ◆ 新任社外取締役人事 (2024 年 3 月下旬の定時株主総会開催日 ) 新職現職氏名 ▽ 非常勤社外取締役株式会社フジクラ取締役会長伊藤雅彦 ▽ 非常勤監査等委員社外取締役ホウライ株式会社代表取締役社長寺本敏之 ※ 伊藤雅彦氏および寺本敏之氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/24 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/10 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 2 月 10 日 東亞合成株式会社 (URL https://www.toagosei.co.jp/) 代表取締役社長髙村美己志 (コード番号 :4045、東証プライム) コーポレートコミュニケーション部長 松田明彦 (TEL 03-3597-7215) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、社外取締役の異動について内定し ましたので下記のとおりお知らせいたします。 記 役員の異動 1. 新任...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/24 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,500 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上...
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (5 名にて構成。うち 4 名は社外取締役 ) が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず 適法である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではない ことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入 手及び株主の意思確認手続きは要しません。 以上...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/25 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役...
組織変更、役員の異動に関するお知らせ
2021/11/22 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
組織変更、役員の異動に関するお知らせ
引用： 1 日付執行役員グループ管理本部 ⾧ 兼同本部人材育成部 ⾧ 非常勤社外取締役 ( 現株式会社 SMBC 信託銀行特別顧問 ) ※ 古川英俊氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同 取引所に届け出る予定です。 - 2 -(2) 退任予定取締役 (2022 年 3 月下旬開催の定時株主総会で退任の予定 ) すずき 鈴木 すぎうら 杉浦 なかにし 中西 よしたか 義隆 しんいち 伸一 さとる 智 ( 現グループ管理本部 ⾧ 兼同本部人材育成部 ⾧) 2022 年 1...
「東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ
2021/10/25 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
「東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ
引用：た「ディスクロージャーポリ シー」を制定し、当該ポリシーに基づき情報開示を積極的に進める。 3 当社は、開示情報のうち当社グループの理解に必要な情報について英語でも開示を行う。 第 5 章コーポレートガバナンスの体制 3第 11 条 ( 機関設計 ) 1 当社は、以下の理由に基づき、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用す る。 1 監査・監督機能の強化 複数の独立社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有 することにより、業務執行に対する監査・監督機能のより一層の強化を図る...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/25 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,508,200 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)17 名 40,800 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上...
東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針改定のお知らせ(2021年2月22日)
2021/02/22 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針改定のお知らせ(2021年2月22日)
引用：設置会社を採 ⽤ する。 1 監査・監督機能の強化 複数の独 ⽴ 社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会における議決権を 有することにより、業務執 ⾏に対する監査・監督機能のより⼀ 層の強化を図る。 2 意思決定の迅速化 経営の重要な意思決定の全部または⼀ 部を取締役に委任することができる旨を定款 に定め、監督と業務執 ⾏を分離し、業務執 ⾏にかかる迅速な意思決定を可能にする。 2 当社は、執 ⾏ 役員制度を採 ⽤し、業務執 ⾏ 取締役および執 ⾏ 役員への権限移譲を進め、 的確な意思...
役員の異動に関するお知らせ
2020/12/17 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 12 月 17 日 会社名東亞合成株式会社 (URL https://www.toagosei.co.jp/ ) 代表者名代表取締役社長髙村美己志 (コード番号 4045 東証第 1 部 ) 問合せ先グループ管理本部 IR 広報部長根本洋 (TEL 03-3597-7215) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2020 年 12 月 17 日開催の取締役会において、社外取締役の異動について内定しましたので 下記のとおりお知らせいたします。 記 役員の異動 (2021 年...
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
2020/11/24 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役副社長兼経営戦略本部長 石川延宏 取締役グループ管理本部長兼同本部人材育成部長 鈴木義隆 取締役特命事項担当兼定盛幸 (3 月下旬退任予定 ) 取締役業務本部長兼本店営業部長 美保享 取締役アロン化成株式会社社長 ( 非常勤 ) 杉浦伸一 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) 中西智 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) 小池康博 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) 北村康央 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤克幸 取締役 ( 非常勤監査等委員社外取締役 ) 髙野信彦 取締役 ( 非常勤監査等委員社外...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/19 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 株 当社子会社の執行役員 3 名 7,200 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締 役 ( 社外...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/19 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,200 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)6 名 22,200 株 当社の執行役員 (※2)17 名 42,564 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)4 名 9,600 株 当社子会社の執行役員 3 名 7,200 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書を提出しております。 以上...
東亜合成グループ　コーポレートガバナンス基本方針の一部改定のお知らせ
2019/12/20 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
東亜合成グループ　コーポレートガバナンス基本方針の一部改定のお知らせ
引用：、基準、体制等を定めた「ディスクロージャー ポリシー」を制定し、当該ポリシーに基づき情報開示を積極的に進める。 3 当社は、情報開示の公平性の観点から、合理的な範囲において英語においても情報開 示提供を行うよう努める。 第 5 章コーポレートガバナンスの体制 第 11 条 ( 機関設計 ) 1 当社は、以下の理由に基づき、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採 用する。 1 監査監督機能の強化 複数の独立社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会における議決権 を有する...
組織変更、役員の異動に関するお知らせ
2019/11/18 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
組織変更、役員の異動に関するお知らせ
引用： (2020 年 1 月 1 日 ) 取締役 代表取締役社長 髙村美己志 代表取締役副社長兼経営戦略本部長 石川延宏 取締役特命事項担当 伊藤克幸 (3 月下旬監査等委員である 取締役就任予定 ) 取締役グループ管理本部長兼同本部総務法務部長兼同本部人材育成部長 鈴木義隆 取締役業務本部長兼同本部営業総括部長兼本店営業部長 兼定盛幸 取締役技術生産本部長兼研究開発本部長美保享 取締役アロン化成株式会社社長 ( 非常勤 ) 杉浦伸一 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) 中西智 取締役 ( 非常勤社外取締役...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/20 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：役員 3 名 7,200 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2020 年 1 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値 および株主価値...
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/05/20 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,200 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)6 名 22,200 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)4 名 9,600 株 当社子会社の執行役員 3 名 7,200 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
2020/01/30 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入および取締役の報酬額の変更に関するお知らせ
引用： 「 本制度 」といいます。)の導 ⼊を決議しましたので、以下のとおり、お知ら せいたします。なお、本制度に関する議案を2020 年 3⽉27⽇ 開催予定の第 107 回定時株主総会 ( 以 下 「 本株主総会 」といいます。)に付議する予定です。 1. 本制度の導 ⼊の⽬ 的および条件 (1) 導 ⼊の⽬ 的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)( 以下、 「 対象役員 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...
  
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