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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.137秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.toagosei.co.jp/ir/individual/plan.html) 2 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」と総称...
有価証券報告書－第111期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【4045】東亞合成株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第111期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：)の開示推奨項目に沿って情報開示を行ってまいります。 なお、文中における将来に関する事項は、当該連結会計年度末現在において判断したものであります。 (1)ガバナンス 気候変動関連の課題を含むサステナビリティに関連する課題は、「サステナビリティ推進会議 」において重要項 目として検討しています。「サステナビリティ推進会議 」は代表取締役社長を議長とし、メンバーは取締役 ( 社外 取締役含む)、各グループ会社社長、下部組織の代表者または監査組織の責任者で構成されています。ここでの審 議結果は取締役会に報告...
臨時報告書
2024/04/22 【4045】東亞合成株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：コミュニケーション部長松田明彦 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区西新橋一丁目 14 番 1 号 【 電話番号 】 03(3597)7215 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長松田明彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きま す。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：: https://www.toagosei.co.jp/ir/individual/plan.html) 2 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案...
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
2023/11/20 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 丸本悦造 ▽ 取締役グループ業務本部長兼本社営業部長 ( 執行役員グループ業務本部長兼本社営業部長 ) 髙山昭二 ▽ 取締役監査等委員 ( 執行役員 ) 髙橋美仁 ◆ 新任社外取締役人事 (2024 年 3 月下旬の定時株主総会開催日 ) 新職現職氏名 ▽ 非常勤社外取締役株式会社フジクラ取締役会長伊藤雅彦 ▽ 非常勤監査等委員社外取締役ホウライ株式会社代表取締役社長寺本敏之 ※ 伊藤雅彦氏および寺本敏之氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として 同取引所に届け出る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/05 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.toagosei.co.jp/ir/individual/plan.html) 2 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/24 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締 役 ( 社外取締役...
有価証券報告書－第110期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【4045】東亞合成株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：する実効的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。 EDINET 提出書類 東亞合成株式会社 (E00770) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含めた取締役会による経営の意思決定および業務執行の監 督と取締役・執行役員による業務執行とを分離するなど意思決定の迅速化を図り、経営監督機能を確保する体制 としています。 (イ) 取締役・取締役会 当社取締役会は、2023 年 3 月 30 日現在、取締役 13 名 ( 監査等委員...
役員の異動に関するお知らせ
2023/02/10 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 2 月 10 日 東亞合成株式会社 (URL https://www.toagosei.co.jp/) 代表取締役社長髙村美己志 (コード番号 :4045、東証プライム) コーポレートコミュニケーション部長 松田明彦 (TEL 03-3597-7215) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、社外取締役の異動について内定し ましたので下記のとおりお知らせいたします。 記 役員の異動 1. 新任...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/24 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,500 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)16 名 38,400 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材...
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
従業員向け株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (5 名にて構成。うち 4 名は社外取締役 ) が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず 適法である旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続きに関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではない ことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入 手及び株主の意思確認手続きは要しません。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材...
有価証券報告書－第109期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【4045】東亞合成株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：00770) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含めた取締役会による経営の意思決定および業務執行の監 督と取締役・執行役員による業務執行とを分離するなど意思決定の迅速化を図り、経営監督機能を確保する体制 としています。 (イ) 取締役・取締役会 当社取締役会は、2022 年 3 月 30 日現在、取締役 13 名 ( 監査等委員である取締役 5 名を含む)で構成してい ます。独立社外取締役 7 名が、主に取締役会の経営監督機能を強化する役割を担っており...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/25 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材の確保に配慮した体系とすることとします。 (c) 他社...
組織変更、役員の異動に関するお知らせ
2021/11/22 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
組織変更、役員の異動に関するお知らせ
引用： 1 日付執行役員グループ管理本部 ⾧ 兼同本部人材育成部 ⾧ 非常勤社外取締役 ( 現株式会社 SMBC 信託銀行特別顧問 ) ※ 古川英俊氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同 取引所に届け出る予定です。 - 2 -(2) 退任予定取締役 (2022 年 3 月下旬開催の定時株主総会で退任の予定 ) すずき 鈴木 すぎうら 杉浦 なかにし 中西 よしたか 義隆 しんいち 伸一 さとる 智 ( 現グループ管理本部 ⾧ 兼同本部人材育成部 ⾧) 2022 年 1...
「東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ
2021/10/25 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
「東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針」の一部改定のお知らせ
引用：た「ディスクロージャーポリ シー」を制定し、当該ポリシーに基づき情報開示を積極的に進める。 3 当社は、開示情報のうち当社グループの理解に必要な情報について英語でも開示を行う。 第 5 章コーポレートガバナンスの体制 3第 11 条 ( 機関設計 ) 1 当社は、以下の理由に基づき、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用す る。 1 監査・監督機能の強化 複数の独立社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有 することにより、業務執行に対する監査・監督機能のより一層の強化を図る...
有価証券届出書（参照方式）
2023/03/30 【4045】東亞合成株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考 えております。 また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (5 名にて構成。うち4 名は社外取締役 )が、処分価額の 算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明してお ります。 b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、従業員の信託期間中の役職 等を勘案のうえ、従業員に交付すると見込ま...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/25 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：,508,200 円 (5) 処分先当社の取締役 (※1)5 名 19,100 株 当社の執行役員 (※2)17 名 40,800 株 当社のフェロー2 名 4,800 株 当社子会社の取締役 (※3)2 名 4,800 株 当社子会社の執行役員 1 名 2,400 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して おります。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優れた人材の確保に配慮した体系とすることとします。 (c) 他社の報酬水準、当社における使用人等の報酬、社会・経済情勢、および取締役の考課等を勘案し、適切に決定します。 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員...
独立役員届出書
2021/02/26 【4045】東亞合成株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：東亞合成 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/2/26 独立役員届出書 東亞合成株式会社コード 4045 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中西智社外取締役...
東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針改定のお知らせ(2021年2月22日)
2021/02/22 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
東亞合成グループコーポレートガバナンス基本方針改定のお知らせ(2021年2月22日)
引用：設置会社を採 ⽤ する。 1 監査・監督機能の強化 複数の独 ⽴ 社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会における議決権を 有することにより、業務執 ⾏に対する監査・監督機能のより⼀ 層の強化を図る。 2 意思決定の迅速化 経営の重要な意思決定の全部または⼀ 部を取締役に委任することができる旨を定款 に定め、監督と業務執 ⾏を分離し、業務執 ⾏にかかる迅速な意思決定を可能にする。 2 当社は、執 ⾏ 役員制度を採 ⽤し、業務執 ⾏ 取締役および執 ⾏ 役員への権限移譲を進め、 的確な意思...
第108回定時株主総会招集ご通知
2021/02/26 【4045】東亞合成株式会社、株主総会招集通知
第108回定時株主総会招集ご通知
引用：とさせていただきたいと存じます。 5株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の 件 招 集 ご 通 知 本総会終結の時をもって現任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (9 名 )は任期満了となります。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案および第 3 号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会は、社内取締役 7 名、独立 社外取締役 7 名の14 名 ( 男性...
役員の異動に関するお知らせ
2020/12/17 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 12 月 17 日 会社名東亞合成株式会社 (URL https://www.toagosei.co.jp/ ) 代表者名代表取締役社長髙村美己志 (コード番号 4045 東証第 1 部 ) 問合せ先グループ管理本部 IR 広報部長根本洋 (TEL 03-3597-7215) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2020 年 12 月 17 日開催の取締役会において、社外取締役の異動について内定しましたので 下記のとおりお知らせいたします。 記 役員の異動 (2021 年...
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
2020/11/24 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
引用：取締役副社長兼経営戦略本部長 石川延宏 取締役グループ管理本部長兼同本部人材育成部長 鈴木義隆 取締役特命事項担当兼定盛幸 (3 月下旬退任予定 ) 取締役業務本部長兼本店営業部長 美保享 取締役アロン化成株式会社社長 ( 非常勤 ) 杉浦伸一 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) 中西智 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) 小池康博 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) 北村康央 取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤克幸 取締役 ( 非常勤監査等委員社外取締役 ) 髙野信彦 取締役 ( 非常勤監査等委員社外...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/19 【4045】東亞合成株式会社、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 株 当社子会社の執行役員 3 名 7,200 株 ※1 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 ※2 非居住者を除きます。 ※3 非常勤取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)および執行役員等ならびに当社子会社の取締 役 ( 社外...
有価証券報告書－第108期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【4045】東亞合成株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：てい ます。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思 決定を実現する実効的なコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組みます。 EDINET 提出書類 東亞合成株式会社 (E00770) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を含めた取締役会による経営の意思決定および業務執行の監 督と取締役・執行役員による業務執行とを分離するなど意思決定の迅速化を図り、経営監督機能を確保する体制 としています。 (イ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【4045】東亞合成株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して おります。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額とします。 (b) 中長期的な企業業績と企業価値の持続的な向上...
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