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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(2.372秒)
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2024/04/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 71 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名 上東洋次郎代表取締役社長同左 高垣豪常務取締役同左 井内良洋取締役同左 中谷議人取締役同左 今井崇智取締役同左 吉川興治社外取締役同左 猿渡辰彦社外取締役同左 ( 注 ) 吉川興治氏及び猿渡辰彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候 補者であります。 2. 監査等委員である取締役...
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ
2024/04/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ
引用：である取締役とそれ以外の取 締役とを区別して、株主総会の決議によって 定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締 役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償 責任を、法令の限度において、取締役会の決 議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。ただし、当該契約に基づく 責任...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/05/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用： ( 以下、「 基本方針 」といいます。) に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための 取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を 条件に、現プランに所要の見直しを行った上でこれを継続 ( 以下、継続後の買収防衛策を「 本プラン」 といいます。)することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 上記取締役会では、本プランの継続について、独立社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の全員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/25 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：しましたので、お 知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び 数 当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,142 円 (4) 処分総額 14,503,400 円 (5) 対象者及びその人数 並びに割り当てる株数 (6)その他 記 当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長及び社外 取締役を除く) 3 名 3,000 株 当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼務 しない執行役員 ( 海外...
役員人事内定に関するお知らせ
2023/05/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：取締役候補者 新役職名現役職氏名 取締役 上席執行役員 JCM AMERICAN CORP. 代表取締役 兼経営企画本部副本部長 今井崇智 (いまいたかとも) 2. 本定時株主総会終了後の役員体制 氏名 役職名 上東洋次郎 代表取締役社長 高垣豪常務取締役 井内良洋 中谷議人 今井崇智 ( 新任 ) 吉川興治 猿渡辰彦 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 寺岡路正 ( 非改選 ) 常勤監査役 森本 宏 ( 非改選 ) 社外監査役 佐藤陽子 ( 非改選 ) 社外監査役 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/07/26 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (5) 割当予定先 当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者 を除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/08/24 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件 の詳細につきましては、2022 年 7 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円 当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (5) 割当先 当社の取締役を兼務しない上席執行役員...
「指名報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2021/01/27 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
「指名報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 ・その他取締役会が必要と認める事項 (2) 報酬に関する事項 ・取締役の報酬の水準・構成の妥当性及び限度額に関する事項 ・取締役の報酬制度に関する事項 ・その他取締役会が必要と認める事項 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役または監査役である委員 3 名以上で構成いたしま す。ただし、委員の過半数は独立社外取締役・独立社外監査役とし、委員 ⾧は本委員会の決議により、 独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。 4. 設置日 2021 年 1 月...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2020/05/12 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用： 」といいます。) に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための 取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を 条件に、現プランを継続 ( 以下、継続後の買収防衛策を「 本プラン」といいます。)することを決定い たしましたので、お知らせいたします。 上記取締役会では、本プランの継続について、独立社外取締役 1 名を含む取締役 8 名の全員一致で承 認可決されるとともに、社外監査役 2 名を含む当社監査役 4 名...
役員報酬減額のお知らせ
2020/05/12 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
役員報酬減額のお知らせ
引用：がありましたので、併せてお知らせいたします。 記 1. 役員報酬の減額の内容 1 取締役会長および 代表取締役社長 2 役付取締役および取締役 ( 社外取締役を含む) 3 上席執行役員および執行役員 ( 取締役を兼務しない役員 ) 業績連動報酬の不支給、月額報酬の30% 減額 業績連動報酬の不支給、月額報酬の20% 減額 月額報酬の10% 減額 2. 監査役報酬の自主返上の内容 1 監査役 ( 社外監査役を含む) 月額報酬の20%を自主返上 3. 期間 2020 年 5 月 ~6 月 (2カ月間 )。 7 月以降...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/07/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,100 株 (3) 処分価額 1 株につき1,087 円 (4) 処分総額 20,761,700 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、取締役会長である上東宏一郎氏及び代表 並びに処分株式の数取締役社長である上東洋次郎氏を除く) 5 名 19,100 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/22 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 本件の詳細につきましては、2019 年 7 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 8 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 19,100 株 (3) 処分価額 1 株につき1,087 円 (4) 処分総額 20,761,700 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、取締役会長である上東宏一郎氏及び代表 並びに処分株式の数...
  
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