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2024/04/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

引用：ましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ( 本年 6 月 25 日開催予定の当社第 71 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名旧役職名上東洋次郎代表取締役社長同左高垣豪常務取締役同左井内良洋取締役同左中谷議人取締役同左今井崇智取締役同左吉川興治社外取締役同左猿渡辰彦社外取締役同左 ( 注 ) 吉川興治氏及び猿渡辰彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役...

2024/02/27 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2024/04/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

引用：である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任...

2023/06/27 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2023/05/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

引用： ( 以下、「基本方針」といいます。) に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランに所要の見直しを行った上でこれを継続 ( 以下、継続後の買収防衛策を「本プラン」といいます。)することを決定いたしましたので、お知らせいたします。上記取締役会では、本プランの継続について、独立社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の全員...

2023/06/27 【6418】日本金銭機械株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第70期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：を行っております。発行価格 688 円資本組入額 344 円割当先当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く)3 名、6,000 株当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名、3,800 株 (5)【所有者別状況】 2023 年 3 月 31 日現在区分政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法人個人以外外国法人等個人個人...

2023/07/25 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：しましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,142 円 (4) 処分総額 14,503,400 円 (5) 対象者及びその人数並びに割り当てる株数 (6)その他記当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長及び社外 取締役を除く) 3 名 3,000 株当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 海外...

2023/05/23 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

役員人事内定に関するお知らせ

引用：取締役候補者新役職名現役職氏名取締役上席執行役員 JCM AMERICAN CORP. 代表取締役兼経営企画本部副本部長今井崇智 (いまいたかとも) 2. 本定時株主総会終了後の役員体制氏名役職名上東洋次郎代表取締役社長高垣豪常務取締役井内良洋中谷議人今井崇智 ( 新任 ) 吉川興治猿渡辰彦取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 寺岡路正 ( 非改選 ) 常勤監査役森本宏 ( 非改選 ) 社外監査役佐藤陽子 ( 非改選 ) 社外監査役以上...

2023/08/03 【6418】日本金銭機械株式会社、決算発表

2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：) 処分総額 14,503,400 円当社の取締役 ( 海外を居住地とする取締役、取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 3,000 株当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締 (5) 処分予定先及びその人数並びに処分株式の数役を兼務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 5 名 3,200 株当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2...

2023/08/07 【6418】日本金銭機械株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第71期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：する株式の種類及び数当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき1,142 円 (4) 処分総額 14,503,400 円当社の取締役 ( 海外を居住とする取締役、取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 3,000 株当社の取締役を兼務しない上席執行役員及び当社の取締 (5) 処分予定先及びその人数並びに処分株式の数役を兼務しない執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 5 名 3,200 株当社の部長 ( 海外を居住地とする者を除く) 13 名 6,500 株本自己...

2022/06/28 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2022/06/28 【6418】日本金銭機械株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、ステークホルダーとの信頼関係を一層強固なものとするために、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、当報告書提出日現在 2 名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行...

2022/07/26 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (5) 割当予定先当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 2. 発行の目的及び理由当社は、2019 年 5 月...

2021/12/22 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2022/08/24 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。記発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 (5) 割当先当社の取締役を兼務しない上席執行役員...

2022/08/03 【6418】日本金銭機械株式会社、決算発表

2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ) 当社は、2022 年 7 月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行うことについて決議しました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円 (5) 発行価額のうち資本へ組み入れる額 3,371,200 円当社の取締役 ( 取締役社長および社外取締役を除く) 3 名 6...

2021/06/24 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2021/05/25 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2021/05/26 【6418】日本金銭機械株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：のため2 名減員し、改めて社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。なお、各候補者の指名にあたっては、公正性及び透明性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、かつその委員の過半数を社外役員で構成する任意の指名報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会にて決定したものです。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名当社における地位、担当取締役会への出席率 ( 第 68 期 ) 1 再任かみ上ひがし東ようじろう洋次郎代表取締役社長...

2022/08/05 【6418】日本金銭機械株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第70期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：としての新株式発行 ) 当社は、2022 年 7 月 26 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行うことについて決議しました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 9,800 株 (3) 発行価額 1 株につき688 円 (4) 発行価額の総額 6,742,400 円 (5) 発行価額のうち資本へ組み入れる額 3,371,200 円当社の取締役 ( 取締役社長および社外取締役を除く...

2021/03/01 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前...

2021/02/09 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前...

2021/01/27 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2021/06/24 【6418】日本金銭機械株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第68期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：なものとするために、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、当報告書提出日現在 2 名の社外取締役を選任し、取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しております。また、従前より執行役員制度を導入して、「経営・監督」と「業務執行」の機能を明確にしております。さらに、コーポレート・ガバナンスの強化のためには、監査役に求められる役割も重要であり、代表取締役と監査役会が定期的な会合を持つ...

2021/01/27 【6418】日本金銭機械株式会社、その他のIR

「指名報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ

引用：に関する事項・その他取締役会が必要と認める事項 (2) 報酬に関する事項・取締役の報酬の水準・構成の妥当性及び限度額に関する事項・取締役の報酬制度に関する事項・その他取締役会が必要と認める事項 3. 本委員会の構成本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役または監査役である委員 3 名以上で構成いたします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役・独立社外監査役とし、委員⾧は本委員会の決議により、独立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。 4. 設置日 2021 年 1 月...

2020/06/25 【6418】日本金銭機械株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方当社は、会社の継続的な発展のためにはステークホルダーとの信頼関係を形成することが経営の重要な課題のひとつであると認識しており、そのための施策として、社内管理体制の強化、経営の透明性と公正性の確保、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築に努めております。上記課題に対処するため、当社は、2014 年 6 月 26 日開催の第 61 期定時株主総会にて社外取締役を選任し、社外取締役による取締役の業務執行に対する監督と経営の透明性を確保しており...

2020/06/01 【6418】日本金銭機械株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：日本金銭機械 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名日本金銭機械株式会社コード 6418 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉川興治社外取締役 ○ ○ 有 2 猿渡辰彦社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森本宏社外監査役 ○ ○ 有 4 佐藤陽子社外...

2021/06/25 【6418】日本金銭機械株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 180 百万円以内 (うち、社外取締役分は20 百万円以内 )、監査役の報酬額を年額 45 百万円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 )1 ( 注 )3 上東洋次郎 180,491 30,379 - 可決 85.59 高垣豪...

2022/11/09 【6418】日本金銭機械株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第70期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用： ) 当社は、2022 年 8 月 24 日付で譲渡制限付株式報酬としての新株式発行を行っております。発行価格 688 円資本組入額 344 円割当先当社の取締役 ( 取締役社長及び社外取締役を除く)3 名、6,000 株当社の取締役を兼務しない上席執行役員 ( 海外を居住地とする者を除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名、3,800 株 5/22EDINET 提出書類日本金銭機械株式会社 (E01698) (5)【大株主の状況】四半期報告書 2022 年 9 月 30...

2020/05/30 【6418】日本金銭機械株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：グローバル統轄本部長兼営業本部、生産本部管掌取締役上席執行役員グローバルガバナンス本部長兼 JCM EUROPE GMBH. 代表取締役取締役上席執行役員第 1 研究開発本部長兼品質本部長社外取締役 取締役会への出席率 ( 第 67 期 ) 100.0% (18 回中 18 回 ) 100.0% (18 回中 18 回 ) 100.0% (18 回中 18 回 ) 100.0% (18 回中 18 回 ) 92.8% (14 回中 13 回 ) 100.0% (14 回中 14 回...

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