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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(6.113秒)
再編後の組織体制および人事異動に関するお知らせ
2024/04/26 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
再編後の組織体制および人事異動に関するお知らせ
引用： ( 新任 ) 監査役小林俊夫 ( 新任 ) 取締役長谷川正治 ( 新任 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 高口洋士 社外取締役 ( 非常勤 ) 栗林勉社外監査役 ( 非常勤 ) 山崎勇人 社外取締役 ( 非常勤 ) 大田原就太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 山内麻理 社外取締役 ( 非常勤 ) 西條光彦 ( 新任 ) 執行役員一覧 (2024 年 7 月 1 日付予定 ) 社長執行役員 CEO 齋藤政利 ( 監査担当 ) 副社長執行役員 COO 兼 CDO 猪俣貴志 (システム営業、開発、企画統括担当...
純粋持株会社体制解消に向けた準備開始ならびに再編後の役員体制に関するお知らせ
2024/03/22 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
純粋持株会社体制解消に向けた準備開始ならびに再編後の役員体制に関するお知らせ
引用： サクサホールディングス株式会社財務部長 兼サクサ株式会社常務執行役員コーポレー ト本部長 長谷川正治 ▽ 社外取締役 サクサ株式会社 社外取締役 西條 ※2 光彦 ※1 新任取締役は、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議予定です。 ※2 西條光彦氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。 22 退任予定取締役 現役職名氏名備考 取締役会長丸井武士当社顧問就任予定 取締役松原秀之当社専務執行役員就任予定 3 新任監査役候補 新役職名現役職名...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/08/31 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 取締役 販売戦略担当 ) 取締役 松原秀之 3. 取締役および監査役一覧 (10 月 1 日付 ) 取締役会長丸井武士監査役嶋中健 代表取締役社長齋藤政利監査役 ( 非常勤 ) 和田聡 取締役松原秀之社外監査役 ( 非常勤 ) 高口洋士 社外取締役 ( 非常勤 ) 栗林勉社外監査役 ( 非常勤 ) 山崎勇人 社外取締役 ( 非常勤 ) 大田原就太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 山内麻理 以上 2...
(訂正）「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
2022/04/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
(訂正）「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： 】 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 新任取締役候補 新役職名現役職名氏名 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 日興アセットマネジメント株式会社 取締役 ( 社外取締役 ) 公立大学法人国際教養大学 客員教授 山内麻里 (※1) ※1 山内麻里氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。 2. 取締役一覧 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 代表取締役社 ⾧ 丸井武士 取締役 ( 財務戦略担当、内部統制担当 ) 小林俊夫 取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であるサクサ株式会社およびソリューション事業を展開 する中核会社である株式会社システム・ケイの役員につきましても内定いたしましたので、併せて お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 新任取締役候補 新役職名現役職名氏名 ▽ 取締役 サクサ株式会社 事業戦略担当 取締役兼常務執行役員営業本部長 松原秀之 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 沖電気工業株式会社 執行役員コーポレート本部副本部長 コーポレートコミュニケーション統括部長 OKIクロステック株式会社 大...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/27 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役の異動 (2021 年 6⽉ 29 ⽇ 付予定 ) (1) 新任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 取締役 財務戦略担当 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) グループ内部統制室 ⻑ サクサ株式会社 取締役兼常務執 ⾏ 役員 フロンティア・マネジメント株式会社 カンパニー経営企画部 ⾨ 執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ ⼩ 林俊夫 越野純 ⼦ (2) 取締役の担務の変更 新職旧職継続職 ⽒ 名 ▽ 経営戦略担当 ( 財務戦略担当 ) 取締役 上 ⽥ 康夫 2. 取締役 ⼀ 覧 (2021 年 6...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2021/06/18 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用： 役、社外取締役、監査役、社外監査役とも兼任に伴うリスクの認識が不 ⼗ 分でした。 21(ウ) ガバナンスが機能不全に陥っていたこと 当社の取締役会における審議の前提となる運営体制に不備がありました。具体的 には、社外取締役への事前説明や審議に必要な情報の提供や共有が不 ⼗ 分であり、 社外取締役が監督・モニタリングする時間も不 ⾜していました。 常勤取締役についても、取締役会の議案に関係する常勤取締役を除き社外取締役 と同様の状態にあり、取締役の相互牽制が⼗ 分に果たされていませんでした。当社...
役員等の異動および組織改正に関するお知らせ
2021/05/17 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員等の異動および組織改正に関するお知らせ
引用：光男 − ▽ 監査役 ( 社外監査役 ) 飯森賢 ⼆ − 2. 取締役および監査役 ⼀ 覧 (2021 年 6⽉ 29 ⽇ 付予定 ) 代表取締役社 ⻑ 丸井武 ⼠ 常勤監査役嶋中健 取締役市川修監査役和 ⽥ 聡 取締役上 ⽥ 康夫監査役 ( 社外監査役 ) 清 ⽔ 建成 取締役 ⼩ 林俊夫監査役 ( 社外監査役 ) ⾼⼝ 洋 ⼠ 取締役 ( 社外取締役 ) ⽚ 桐勇 ⼀ 郎 取締役 ( 社外取締役 ) 栗林勉 取締役 ( 社外取締役 ) 越野純 ⼦ 3. 組織改正 (1)「グループ内部統制室...
2022年3月期決算 および中期経営計画（2022年3月期-2024年3月期）進捗報告 ～「サクサは変わる。」～
2022/05/26 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
2022年3月期決算 および中期経営計画（2022年3月期-2024年3月期）進捗報告 ～「サクサは変わる。」～
引用：プラットフォームを導入 → 議決権行使しやすい環境整備中 ダイバーシティ&インクルージョン推進委員会を設置 (3Q) → 多様な人材が活躍できる職場づくりを推進 適切な情報開示と透明性の確保 △ IR 説明会資料の英語版を掲載 取締役会等の責務 株主との対話 △ 〇 社外取締役を中心とした指名委員会・報酬委員会を設置 取締役会とは別に全役員で情報共有する定期的会合を開催 → 実効性ある監督体制を整備 IR 室を設置 (2Q) 四半期毎に決算説明会を開催 IRミーティングを積極的に開催 2023 年 3 月期...
役員の異動に関するお知らせ
2020/11/04 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役候補者朝 ⽇ 徹 ⽒は 2020 年 11 ⽉2⽇ 付で監査役就任の承諾を撤回して おります。 2. 取締役および監査役 ⼀ 覧 (2020 年 12 ⽉4⽇ 付予定 ) 代表取締役社 ⻑ 丸井武 ⼠ 常勤監査役嶋中健 取締役市川修監査役梅津光男 取締役上 ⽥ 康夫監査役 ( 社外監査役 ) 飯森賢 ⼆ 取締役 ( 社外取締役 ) ⽚ 桐勇 ⼀ 郎監査役 ( 社外監査役 ) 清 ⽔ 建成 取締役 ( 社外取締役 ) ⽵ 内佐和 ⼦ 取締役 ( 社外取締役 ) 栗林勉 以上 1...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2020/12/04 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用： を 2017 年 1 ⽉に SSA 代表取締役社 ⻑ に就任させておきながら、2017 年 6 ⽉より監査室の管掌取締役と兼任させることを 認めた当社取締役会および監査役の責任も重いものと考えます。当時は、常勤取締役、 社外取締役、監査役、社外監査役とも兼任に伴うリスクの認識が不 ⼗ 分でした。 (ウ) ガバナンスが機能不全に陥っていたこと 当社の取締役会における審議の前提となる運営体制に不備がありました。具体的 には、社外取締役への事前説明や審議に必要な情報の提供や共有が不 ⼗ 分であり、 社外取締役...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2020/08/31 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：・⽣ 産戦略担当 ) 取締役 ⼤ 坂 貢 − ( 技術戦略担当 ) 取締役 中村耕児 − (ICT サービス戦略担当 ) 取締役 曽我部敦 3. 取締役および監査役 ⼀ 覧 (8⽉ 31 ⽇ 付 ) 代表取締役社 ⻑ 丸井武 ⼠ 取締役 ( 社外取締役 ) ⼭ 本秀男 取締役松尾直樹取締役 ( 社外取締役 ) ⽚ 桐勇 ⼀ 朗 取締役磯野 ⽂ 久取締役 ( 社外取締役 ) ⽵ 内佐和 ⼦ 取締役 ⼤ 坂貢常勤監査役江藤進 取締役中村耕児監査役梅津光男 取締役井上洋 ⼀ 監査役 ( 社外監査役 ) 飯森...
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
2020/05/20 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
引用： 年 6⽉ 26 ⽇ 付予定 ) (1) 新任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 栗林総合法律事務所弁護 ⼠ D&F ロジスティクス投資法 ⼈ 監督役員 栗林 勉 エアハース・インターナショナル株式会社 監査役 (2) 昇任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 常務取締役 総務 ⼈ 事・経理財務戦略、 CSR・監査担当 取締役 総務 ⼈ 事・経理財務・情報戦略、 CSR・監査担当 井上洋 ⼀ (3) 取締役の担務の変更 新職旧職継続職 ⽒ 名 ▽ 事業戦略担当...
指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/03/19 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
指名委員会および報酬委員会設置に関するお知らせ
引用： 代表取締役社 ⻑および全ての社外取締役によって構成するものとします。 4. 設置 ⽇ 2021 年 3⽉ 19 ⽇ 以上 1...
再発防止策の策定について
2020/11/16 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
再発防止策の策定について
引用： ⾨のコンプライアンス意識が乏しく、社内取締役相互間の監視監督が脆弱だったこと (キ) 取締役会審議の前提となる体制の不備、情報の不 ⾜、事前の検討時間の不 ⾜ イ.ガバナンス上の対応策 (ア) 取締役会の運営改 ⾰と取締役会の監督機能の強化 常勤取締役の⼈ 数を⾒ 直し、社外取締役と同等数にすることにより、社内および社外取締 役の間で相互牽制 (チェックアンドバランス)を効かせる体制とします。また、取締役会に 上程する議題を、タスクフォース会合において、社内社外取締役および監査役が事前に⼗ 分な情報共有...
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
2019/05/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
引用： ⻑ 2014 年 6⽉ サクサ株式会社取締役兼常務執 ⾏ 役員 当社取締役 2015 年 6⽉ サクサ株式会社代表取締役社 ⻑ 兼社 ⻑ 執 ⾏ 役員 ( 現任 ) 当社取締役兼企画部 ⻑ 2016 年 6⽉ 当社常務取締役 ( 現任 ) 12. 役員の異動 (2019 年 6⽉27⽇ 付予定 ) (1) 新任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 沖電気 ⼯ 業株式会社 執 ⾏ 役員兼情報通信事業本部副本部 ⻑ 兼 IoT アプリケーション...
（訂正）「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/10/09 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
（訂正）「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2020/10/07 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
2019/05/27 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
引用：卓生 ( 弁護士匠総合法律事務所 ) 副委員長井上寅喜 ( 公認会計士株式会社アカウンティング・アドバイザ リー代表取締役 ) 委員小口喜美夫 ( 当社社外取締役 ) 山本秀男 ( 当社社外取締役 ) 飯森賢二 ( 当社社外監査役公認会計士 ) 清水建成 ( 当社社外監査役弁護士 ) 本事案の原因を究明し、前記 2 記載の目的を達成するためには、本事案に係る取引・ 会計不祥事の調査実務に精通した法律及び会計の専門家の関与を受けること及び調査 の客観性・中立性を担保することが不可欠であることから、当...
  
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