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社外取締役 の検索結果　51件中 1-30件目(7.285秒)
再編後の組織体制および人事異動に関するお知らせ
2024/04/26 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
再編後の組織体制および人事異動に関するお知らせ
引用： ( 新任 ) 監査役小林俊夫 ( 新任 ) 取締役長谷川正治 ( 新任 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 高口洋士 社外取締役 ( 非常勤 ) 栗林勉社外監査役 ( 非常勤 ) 山崎勇人 社外取締役 ( 非常勤 ) 大田原就太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 山内麻理 社外取締役 ( 非常勤 ) 西條光彦 ( 新任 ) 執行役員一覧 (2024 年 7 月 1 日付予定 ) 社長執行役員 CEO 齋藤政利 ( 監査担当 ) 副社長執行役員 COO 兼 CDO 猪俣貴志 (システム営業、開発、企画統括担当...
純粋持株会社体制解消に向けた準備開始ならびに再編後の役員体制に関するお知らせ
2024/03/22 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
純粋持株会社体制解消に向けた準備開始ならびに再編後の役員体制に関するお知らせ
引用： サクサホールディングス株式会社財務部長 兼サクサ株式会社常務執行役員コーポレー ト本部長 長谷川正治 ▽ 社外取締役 サクサ株式会社 社外取締役 西條 ※2 光彦 ※1 新任取締役は、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議予定です。 ※2 西條光彦氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。 22 退任予定取締役 現役職名氏名備考 取締役会長丸井武士当社顧問就任予定 取締役松原秀之当社専務執行役員就任予定 3 新任監査役候補 新役職名現役職名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/24 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とすることによって、審議時間を捻出しています。 また、取締役会の議論をより経営戦略等の重要な課題等にシフトさせるため、付議事項の見直しを実施しました。具体的には、重要性が高くない 業務執行案件の審議、報告事項を縮小し、重要な課題に関する議論や監督機能に関する審議時間を確保しました。中期経営計画等の経営戦略 や業務戦略・人材投資やサステナビリティなどの重要な課題について、取締役会で活発な議論ができるよう体制面・運営面を見直しました。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 下記 「Ⅱ.1.【 独立...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/08/31 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 取締役 販売戦略担当 ) 取締役 松原秀之 3. 取締役および監査役一覧 (10 月 1 日付 ) 取締役会長丸井武士監査役嶋中健 代表取締役社長齋藤政利監査役 ( 非常勤 ) 和田聡 取締役松原秀之社外監査役 ( 非常勤 ) 高口洋士 社外取締役 ( 非常勤 ) 栗林勉社外監査役 ( 非常勤 ) 山崎勇人 社外取締役 ( 非常勤 ) 大田原就太郎 社外取締役 ( 非常勤 ) 山内麻理 以上 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 下記 「Ⅱ.1.【 独立役員関係 】」に記載しております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 当社は、経営と執行の監督機能の強化ならびに経営の透明性を確保することを目的とし、取締役の選解任および報酬等の決定に関わる取締役 会の諮問機関として指名委員会、報酬委員会を設置しております。 従前の指名委員会、報酬委員会は、社外取締役 3 名 ( 内独立社外取締役 2 名 )および代表取締役 1...
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。 < 取締役会 > 当社取締役会は、代表取締役社長を議長とし、10 名以内で構成しております。 当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、以下の要件を満たす構成としております。 a. 取締役会の透明性・公正性を担保するため、知識・経験...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/27 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 ( 補充原則 3-1-3) 2021 年 11 月開示の環境報告書にTCFD 提言による開示項目を一部記載開始しました。 2022 年 12 月、環境に関する開示内容を高度化するとともに、環境以外の社会・ガバナンスも包含したサステナビリティレポートを発行しました。 今後、Scope3( 事業者の活動に関連する他社の排出 : 間接排出 )の算定への取り組みを検討してまいります。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 指名委員会・報酬委員会は社外取締役 3 名 ( 内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 情報開示の充実 】 ( 補充原則 3-1-3) 2021 年 11 月開示の環境報告書にTCFD 提言による開示項目を一部記載開始しました。 2022 年には環境に関する開示内容を高度化するとともに、環境以外の社会・ガバナンスも包含したサステナビリティレポートとします。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 ( 補充原則 4-10-1) 指名委員会・報酬委員会は社外取締役 3 名 ( 内独立社外取締役 2 名 )および代表取締役 1 名で構成しており、適切な関与・助言を得ています。 現時点...
(訂正）「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
2022/04/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
(訂正）「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： 】 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 新任取締役候補 新役職名現役職名氏名 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 日興アセットマネジメント株式会社 取締役 ( 社外取締役 ) 公立大学法人国際教養大学 客員教授 山内麻里 (※1) ※1 山内麻里氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。 2. 取締役一覧 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 代表取締役社 ⾧ 丸井武士 取締役 ( 財務戦略担当、内部統制担当 ) 小林俊夫 取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であるサクサ株式会社およびソリューション事業を展開 する中核会社である株式会社システム・ケイの役員につきましても内定いたしましたので、併せて お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 (2022 年 6 月 28 日付予定 ) 新任取締役候補 新役職名現役職名氏名 ▽ 取締役 サクサ株式会社 事業戦略担当 取締役兼常務執行役員営業本部長 松原秀之 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 沖電気工業株式会社 執行役員コーポレート本部副本部長 コーポレートコミュニケーション統括部長 OKIクロステック株式会社 大...
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6675】サクサホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：および職務の執行の適法性、適正性および妥当性を確保するため、当企 業グループ全体のリスクマネジメントおよびコンプライアンスを統括する委員会ならびに内部監査部門を設置 しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当取締役を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/13 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にTCFD 提言による開示項目を一部記載開始しました。 2022 年には環境に関する開示内容を高度化するとともに、環境以外の社会・ガバナンスも包含したサステナビリティレポートとします。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 ( 補充原則 4-2-2) 行動規範として、人権の尊重・環境・社会貢献等に関する事項を制定していますが、取締役会としてサステナビリティ方針を策定していきます。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 7 名中 3 名が社外取締役であり、そのうち2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にTCFD 提言による開示項目を一部記載開始しました。 2022 年には環境に関する開示内容を高度化するとともに、環境以外の社会・ガバナンスも包含したサステナビリティレポートとします。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 ( 補充原則 4-2-2) 行動規範として、人権の尊重・環境・社会貢献等に関する事項を制定していますが、取締役会としてサステナビリティ方針を策定していきます。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 7 名中 3 名が社外取締役であり、そのうち2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/27 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ならびに中長期の経営計画等経営上の重要な事項で構成されており、取締役会は、経営方針、経営計画に則した決定をします。 上記以外の業務執行の権限は、社内規程に基づき代表取締役社長、担当取締役、部門長の3 段階に分類して委譲するほか、業務運営組織の 長に日常の業務執行の権限を委譲します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 下記 「II.1.【 独立役員関係 】」に記載しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-11-1...
第18回定時株主総会招集ご通知(2021)
2021/06/07 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第18回定時株主総会招集ご通知(2021)
引用： ) 略歴、地位および担当ならびに 重要な兼職の状況 1984 年 4 月沖電気工業株式会社入社 2011 年 4 月同社社会システム事業本部交通・防災システム事 業部事業部長 2014 年 4 月同社次世代社会インフラ事業推進室室長 2015 年 4 月同社執行役員兼社会システム事業本部副本部長 2016 年 4 月同社執行役員兼情報通信事業本部副本部長 2019 年 4 月同社執行役員兼情報通信事業本部副本部長兼 IoTア プリケーション推進部長 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現任...
独立役員届出書
2021/06/01 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サクサホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 2021 年 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名サクサホールディングス株式会社コード 6675 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/27 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役の異動 (2021 年 6⽉ 29 ⽇ 付予定 ) (1) 新任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 取締役 財務戦略担当 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) グループ内部統制室 ⻑ サクサ株式会社 取締役兼常務執 ⾏ 役員 フロンティア・マネジメント株式会社 カンパニー経営企画部 ⾨ 執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ ⼩ 林俊夫 越野純 ⼦ (2) 取締役の担務の変更 新職旧職継続職 ⽒ 名 ▽ 経営戦略担当 ( 財務戦略担当 ) 取締役 上 ⽥ 康夫 2. 取締役 ⼀ 覧 (2021 年 6...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2021/06/18 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用： 役、社外取締役、監査役、社外監査役とも兼任に伴うリスクの認識が不 ⼗ 分でした。 21(ウ) ガバナンスが機能不全に陥っていたこと 当社の取締役会における審議の前提となる運営体制に不備がありました。具体的 には、社外取締役への事前説明や審議に必要な情報の提供や共有が不 ⼗ 分であり、 社外取締役が監督・モニタリングする時間も不 ⾜していました。 常勤取締役についても、取締役会の議案に関係する常勤取締役を除き社外取締役 と同様の状態にあり、取締役の相互牽制が⼗ 分に果たされていませんでした。当社...
役員等の異動および組織改正に関するお知らせ
2021/05/17 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員等の異動および組織改正に関するお知らせ
引用：光男 − ▽ 監査役 ( 社外監査役 ) 飯森賢 ⼆ − 2. 取締役および監査役 ⼀ 覧 (2021 年 6⽉ 29 ⽇ 付予定 ) 代表取締役社 ⻑ 丸井武 ⼠ 常勤監査役嶋中健 取締役市川修監査役和 ⽥ 聡 取締役上 ⽥ 康夫監査役 ( 社外監査役 ) 清 ⽔ 建成 取締役 ⼩ 林俊夫監査役 ( 社外監査役 ) ⾼⼝ 洋 ⼠ 取締役 ( 社外取締役 ) ⽚ 桐勇 ⼀ 郎 取締役 ( 社外取締役 ) 栗林勉 取締役 ( 社外取締役 ) 越野純 ⼦ 3. 組織改正 (1)「グループ内部統制室...
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6675】サクサホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ならびに内部監査部門 を設置しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当取締役を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。 < 取締役会 > 当社取締役会は、代表取締役社長を議長とし、10 名以内で構成しております。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/18 【6675】サクサホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、担当取締役、部門長の3 段階に分類して委譲するほか、業務運営組織の 長に日常の業務執行の権限を委譲します。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 下記 「II.1.【 独立役員関係 】」に記載しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 ( 補充原則 4-11-1) 下記 「II.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載しております。 ( 補充原則 4...
2022年3月期決算 および中期経営計画（2022年3月期-2024年3月期）進捗報告 ～「サクサは変わる。」～
2022/05/26 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
2022年3月期決算 および中期経営計画（2022年3月期-2024年3月期）進捗報告 ～「サクサは変わる。」～
引用：プラットフォームを導入 → 議決権行使しやすい環境整備中 ダイバーシティ&インクルージョン推進委員会を設置 (3Q) → 多様な人材が活躍できる職場づくりを推進 適切な情報開示と透明性の確保 △ IR 説明会資料の英語版を掲載 取締役会等の責務 株主との対話 △ 〇 社外取締役を中心とした指名委員会・報酬委員会を設置 取締役会とは別に全役員で情報共有する定期的会合を開催 → 実効性ある監督体制を整備 IR 室を設置 (2Q) 四半期毎に決算説明会を開催 IRミーティングを積極的に開催 2023 年 3 月期...
内部統制報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6675】サクサホールディングス株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第18期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 11 月 4 日付 「 役員の異動に関するお知らせ」、11 月 12 日付 「 組織改正および人事異動に関する お知らせ」をそれぞれ公表し、連結子会社は2020 年 11 月 30 日付、当社は2020 年 12 月 4 日付で経営陣を刷新しておりま す。2020 年 12 月 4 日に開催された臨時株主総会にて常勤取締役と社外取締役を同数化し、常勤取締役のみの賛成で は可決できない体制することで社外取締役による経営に対する牽制機能を強化しました。また、この牽制体制を実 効化させるため、当社...
役員の異動に関するお知らせ
2020/11/04 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役候補者朝 ⽇ 徹 ⽒は 2020 年 11 ⽉2⽇ 付で監査役就任の承諾を撤回して おります。 2. 取締役および監査役 ⼀ 覧 (2020 年 12 ⽉4⽇ 付予定 ) 代表取締役社 ⻑ 丸井武 ⼠ 常勤監査役嶋中健 取締役市川修監査役梅津光男 取締役上 ⽥ 康夫監査役 ( 社外監査役 ) 飯森賢 ⼆ 取締役 ( 社外取締役 ) ⽚ 桐勇 ⼀ 郎監査役 ( 社外監査役 ) 清 ⽔ 建成 取締役 ( 社外取締役 ) ⽵ 内佐和 ⼦ 取締役 ( 社外取締役 ) 栗林勉 以上 1...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2020/12/04 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用： を 2017 年 1 ⽉に SSA 代表取締役社 ⻑ に就任させておきながら、2017 年 6 ⽉より監査室の管掌取締役と兼任させることを 認めた当社取締役会および監査役の責任も重いものと考えます。当時は、常勤取締役、 社外取締役、監査役、社外監査役とも兼任に伴うリスクの認識が不 ⼗ 分でした。 (ウ) ガバナンスが機能不全に陥っていたこと 当社の取締役会における審議の前提となる運営体制に不備がありました。具体的 には、社外取締役への事前説明や審議に必要な情報の提供や共有が不 ⼗ 分であり、 社外取締役...
訂正有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第16期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 委員会ならびに内部監査部門 を設置しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当取締役を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。 < 取締役会 > 当社取締役会は、代表取締役社長を議長とし、10 名以内で構成しており...
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/10/12 【6675】サクサホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：するCSR 委員会ならびに内部監査部門 を設置しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当取締役を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。 < 取締役会 > 当社取締役会は、代表取締役社長を議長とし、10 名以内で構成...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2020/08/31 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：・⽣ 産戦略担当 ) 取締役 ⼤ 坂 貢 − ( 技術戦略担当 ) 取締役 中村耕児 − (ICT サービス戦略担当 ) 取締役 曽我部敦 3. 取締役および監査役 ⼀ 覧 (8⽉ 31 ⽇ 付 ) 代表取締役社 ⻑ 丸井武 ⼠ 取締役 ( 社外取締役 ) ⼭ 本秀男 取締役松尾直樹取締役 ( 社外取締役 ) ⽚ 桐勇 ⼀ 朗 取締役磯野 ⽂ 久取締役 ( 社外取締役 ) ⽵ 内佐和 ⼦ 取締役 ⼤ 坂貢常勤監査役江藤進 取締役中村耕児監査役梅津光男 取締役井上洋 ⼀ 監査役 ( 社外監査役 ) 飯森...
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
2020/05/20 【6675】サクサホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ
引用： 年 6⽉ 26 ⽇ 付予定 ) (1) 新任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 取締役 ( 社外取締役 ) 栗林総合法律事務所弁護 ⼠ D&F ロジスティクス投資法 ⼈ 監督役員 栗林 勉 エアハース・インターナショナル株式会社 監査役 (2) 昇任取締役候補 新役職名現役職名 ⽒ 名 ▽ 常務取締役 総務 ⼈ 事・経理財務戦略、 CSR・監査担当 取締役 総務 ⼈ 事・経理財務・情報戦略、 CSR・監査担当 井上洋 ⼀ (3) 取締役の担務の変更 新職旧職継続職 ⽒ 名 ▽ 事業戦略担当...
独立役員届出書
2020/05/26 【6675】サクサホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サクサホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 2020.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名サクサホールディングス株式会社コード 6675 提出日 2020/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b...
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