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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(1.765秒)
役員人事に関するお知らせ
2023/05/29 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：される予定であります。 1. 取締役候補者 記 氏名新役職名現役職名 飯塚秀毅代表取締役社長同左 佐藤元彦取締役新任 藤田裕之取締役新任 赤羽根秀宜社外取締役同左 水野信次社外取締役新任 2. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 28 日退任予定 ) 氏名 現役職名 大内貴裕取締役財務担当兼管理部ゼネラルマネージャー 中島由彦取締役経営企画室長兼 IR 担当 石井絵梨子社外取締役 3. 監査役候補者 氏名新役職名現役職名 樋笠也寸志常勤監査役同左 近藤希望社外監査役同左 市村大介社外監査役同左 4...
再発防止策等に関するお知らせ
2022/10/26 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
再発防止策等に関するお知らせ
引用： 」3 「 取締役会の形骸化 」4「 社外取締役の不活用 」5「 社内ルールの不備 」6「サプライチェーンマネジメントにお けるリスク感度の低さ」があったとの指摘を受けております。当社は、当該答申書を踏まえて、以下の再発防止 策を講じます。 2. 再発防止策の概要 (1) 属人的事業遂行体制の是正 (2022 年 10 月 26 日規程改定、同 11 月運用開始 ) 1 ソフィアデジタル株式会社 ( 以下 「SDI」といいます。)の各役員がほぼ完全に分業し、事業遂行が属人 化していたため、グループ...
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
2022/11/14 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
引用：することを決定。関係 会社管理規程を見直し、どの会議体にどの管理資料を提出するかを明確化。 4グループ役員会開催前に事前にレビューできるように、社外取締役が経営会議やグループ子会社の取締役会議事録等の 情報に直接アクセスできる環境を整備。また、グループ役員会において、経営会議における付議事項について討議する時 間を設定。 © SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD. All rights Reserved 23トピックス2 再発防止策について 3/3 5 取締役会の運用方法を見直し、社外取締役の専門...
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/05/30 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガ バナンス体制の向上を図ることを目的としております。 2. 報酬委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項について審議し、取締役会への答申を行います。 (1) 取締役の報酬体系・方針に関する事項 (2) 取締役の報酬の内容に関する事項 3. 報酬委員会の構成 委員会の委員は、代表取締役 1 名、及び独立社外取締役 2 名以上で構成し、委員長は委員の互 選によって独立社外取締役から選定します。 4. 設置日 2022 年 5 月 30 日...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/20 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 取締役候補者 いいづか 飯塚 おおうち 大内 氏名新役職名現役職名 ひでき 秀毅 たかひろ 貴裕 代表取締役社長 取締役財務担当 兼管理部ゼネラルマネージャー 代表取締役社長 兼経営企画室長・IR 担当 同左 なかじま 中島 よしひこ 由彦 取締役兼経営企画室長・IR 担当 執行役員 あかばね 赤羽根 ひでのり 秀宜 社外取締役 同左 いしい 石井 え 絵 りこ 梨子 社外取締役 同左 2. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 28 日退任予定 ) かしま 加島 ひきち 引地 氏名...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：までの有価証券報告書並び に 2020 年 3 月期の第 2 四半期から 2022 年 3 月期の第 3 四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出い たしました。また、2022 年 3 月期の有価証券報告書においても、連結財務諸表注記に同内容を反映しており ます。 今般、当社グループにおいて、信頼性のある財務報告を実現することができなかった原因としては、SDI における属人的事業遂行体制、牽制・チェック体制の不備、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、 社内ルールの不備、サプライ...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：としては、 SDI における属人的事業遂行体制、牽制・チェック体制の不備、取締役会等の形骸化、社外取締役の不 活用、社内ルールの不備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。こ れらの原因に起因する子会社管理に関連する全社的な内部統制及び SDI の着信課金サービス事業に おける代理店選定プロセスの不備については、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重 要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/11/24 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：株式会社 役員一覧 代表取締役社長飯塚秀毅 取締役大内貴裕 取締役加島弘之 取締役引地有希 社外取締役 (※) 赤羽根秀宜 社外取締役 (※) 石井絵梨子 監査役樋笠也寸志 社外監査役 (※) 近藤希望 社外監査役 (※) 市村大介 2021 年 9 月末時点 設立 1975 年 8 月 11 日従業員数単体 :10 名 / 連結 :228 名 決算期 3 月末事業内容 株式等の保有を通じた 企業グループの統括・運営等 ※ 東京証券取引所に「 独立役員届出書 」を提出しており...
株式会社ソフィアホールディングス 2022年３月期 第２四半期 決算説明資料
2021/11/12 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
株式会社ソフィアホールディングス 2022年３月期 第２四半期 決算説明資料
引用：横浜ビル5 階 代表取締役社長飯塚秀毅 2,358 百万円 事業内容 主な連結子会社 • インターネット関連事業 • 通信事業 • 調剤薬局及びその周辺事業 • その他 • ソフィアデジタル株式会社 • ソフィア総合研究所株式会社 • 株式会社アクア • 株式会社サイバービジョンホスティング • ルナ調剤株式会社 役員一覧 代表取締役社長飯塚秀毅 取締役大内貴裕 取締役加島弘之 取締役引地有希 社外取締役 (※) 赤羽根秀宜 社外取締役 (※) 石井絵梨子 監査役樋笠也寸志 社外監査役 (※) 近藤...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：氏は社外取締役候補者であります。 2. 退任予定取締役 (2021 年 6 月 23 日退任予定 ) はやし 林 うえはら 上原 氏名 てつや 哲也 たつや 達也 現役職名 取締役 取締役 3. 補欠監査役候補者 ふかい 深井 氏名新役職名現役職名 かずひろ 一弘 補欠監査役 - ※ 深井一弘氏は、社外監査役の補欠として選任いたします。 以上...
第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行に関するお知らせ
2023/10/13 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行に関するお知らせ
引用：に利害関係を有しない者から、本資金調達に係る決定が当社 の少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手する必要があります。 このため、当社は、当社経営者から一定程度独立しており、かつ支配株主であるE-BONDとの間に利 害関係を有しない者である、当社の社外取締役でありかつ独立役員である水野信次 ( 委員長・弁護士、 日比谷パーク法律事務所 )、赤羽根秀宜 ( 弁護士・薬剤師、中外合同法律事務所 )、当社の社外監査役でありかつ独立役員である近藤希望 ( 公認会計士・税理士、株式...
執行役員の人事異動に関するお知らせ
2019/08/29 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
執行役員の人事異動に関するお知らせ
引用： てつ 哲 だ 田 え 絵 ね 根 や 也 たか 貴 ひで 秀 り 梨 ひで 秀 き 希 す 寸 だい 大 えい 榮 ひろ 弘 たつ 達 や 也 ひろ 裕 き 毅 あつし 淳 こ 子 のり 宜 し 志 ぼう 望 すけ 介 いち 一 ゆき 之 や 也 代表取締役社長 役職名 取締役財務・IR 担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 執行役員経営管理部ゼネラル...
取締役の辞任に関するお知らせ
2019/07/25 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用： 絵 や 也 てつ 哲 たか 貴 ひで 秀 ひで 秀 り 梨 す 寸 き 希 だい 大 えい 榮 や 也 ひろ 裕 き 毅 あつし 淳 のり 宜 こ 子 し 志 ぼう 望 すけ 介 いち 一 代表取締役社長 役職名 取締役財務・IR 担当兼経営企画室ゼネラルマネージャー 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 執行役員経営管理部ゼネラルマネージャー 以上...
役員人事に関するお知らせ
2019/05/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：における決議を経て正式決定する予定であります。 1. 取締役候補者 7 名 氏名新役職名現役職名 はやしてつや 林哲也代表取締役社長 同左 すやまたかひろ 巣山貴裕取締役財務・IR 担当兼経営企画室同左 ゼネラルマネージャー はぎわらみつお 萩原光朗取締役 同左 いいづかひでき 飯塚秀毅取締役 同左 やまだあつし 山田淳取締役 執行役員管理部担当 いしいえりこ 石井絵梨子取締役 ( 社外取締役 ) 同左 あかばねひでのり 赤羽根秀宜取締役 ( 社外取締役 ) 同左 ( 注 ) 山田淳氏は新任取締役候補者...
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
2019/11/21 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
引用：会社の業績・財政状態等を総合的に勘案し、双方協議のうえ合理 的な調整を行い、社外取締役を含む当社取締役会において公平かつ妥当であると判断して おり、その合理性につきましても担保されているものと認識しております。 3. 事業を譲受する子会社の概要 1 商号ルナ調剤株式会社 2 所在地東京都新宿区下宮比町 2 番 26 号 3 代表者の役職・氏名代表取締役社長加島弘之 4 事業内容調剤薬局の運営等 5 資本金 99 百万円 6 設立年月日 2003 年 11 月 7 日 7 株主株式会社ソフィア...
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
2019/08/29 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
当社連結子会社による調剤薬局事業の譲受に関するお知らせ
引用： 負債 項目帳簿価格項目帳簿価格 固定資産 (のれん) 200 百万円 - - 固定資産 ( 設備等 ) 13 百万円 合計 213 百万円合計 - (イ) 譲受価格及び決済方法 1 譲受価格 233,000,000 円 2 決済方法現金による決済 3 決済完了日 2019 年 10 月 1 日 ( 予定 ) ※なお、取得価額は当該会社の業績・財政状態等を総合的に勘案し、双方協議のうえ合理 的な調整を行い、社外取締役を含む当社取締役会において公平かつ妥当であると判断して おり、その合理性につき...
  
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