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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(6.493秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のあり方については、今後も検討してまいります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現状では、独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。ま た、当社の独立社外取締役は、経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなど、当社は独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバ ナンス機能の充実において、十分な体制整備ができていると考えております。今後、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役会との連携上有 益...
内部統制報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、内部統制報告書
内部統制報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：いたしまし た。 なお、当社は財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために当 委員会の提言を踏まえて、以下の再発防止策を実行し、内部統制の改善状況を継続して確認しております。 1. 再発防止策の策定方針 当社は、当委員会の答申書において、今回の事件を契機に顕在化した問題点として、 1「SDIにおける属人的事業遂行体制 」 2「 牽制・チェック体制の不備 」 3「 取締役会等の形骸化 」 4「 社外取締役の不活用 」 5「 社内ルールの不備 」 6「サプライ...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/29 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：される予定であります。 1. 取締役候補者 記 氏名新役職名現役職名 飯塚秀毅代表取締役社長同左 佐藤元彦取締役新任 藤田裕之取締役新任 赤羽根秀宜社外取締役同左 水野信次社外取締役新任 2. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 28 日退任予定 ) 氏名 現役職名 大内貴裕取締役財務担当兼管理部ゼネラルマネージャー 中島由彦取締役経営企画室長兼 IR 担当 石井絵梨子社外取締役 3. 監査役候補者 氏名新役職名現役職名 樋笠也寸志常勤監査役同左 近藤希望社外監査役同左 市村大介社外監査役同左 4...
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：があります。また、親会 社が自らの利益にとって最善であるが、当社の少数 株主の利益とならないかもしれない行動をとった場 合に当社グループの経営成績や財務状況等に影響を 与える可能性があります。 リスクへの対応 当社グループは、親会社との間で相互の独立性・自 立性を尊重し、親会社と取引を行う場合は、取引条 件等の適正性を、第三者との取引条件と比較する等 により慎重に実施しております。特に少数株主との 利益相反が生じうる取引・契約については、3 分の 1 以上が独立社外取締役である取締役会での承認を 必要としており...
再発防止策等に関するお知らせ
2022/10/26 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
再発防止策等に関するお知らせ
引用： 」3 「 取締役会の形骸化 」4「 社外取締役の不活用 」5「 社内ルールの不備 」6「サプライチェーンマネジメントにお けるリスク感度の低さ」があったとの指摘を受けております。当社は、当該答申書を踏まえて、以下の再発防止 策を講じます。 2. 再発防止策の概要 (1) 属人的事業遂行体制の是正 (2022 年 10 月 26 日規程改定、同 11 月運用開始 ) 1 ソフィアデジタル株式会社 ( 以下 「SDI」といいます。)の各役員がほぼ完全に分業し、事業遂行が属人 化していたため、グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を総合的に勘案して、取締役会により決 定しております。なお、経営陣の報酬については、以前、ストックオプション制度を導入した際の効果を慎重に検討した結果、現在はその導入を見 合わせておりますが、株式報酬を含めインセンティブとして機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現状では、独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。ま た、当社の独立社外取締役...
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：が独立社外取締役である取締役 会での承認を必要としております。その上で、親 会社との医薬品の仕入れや調剤薬局の運営のノウ ハウの共有などに関し、連携を強化することで企 業価値の向上に努めております。 16/112EDINET 提出書類 株式会社ソフィアホールディングス(E01978) 有価証券報告書 3 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ( 当社、連結子会社 )の財政状態、経営成績及びキャッシュ...
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
2022/11/14 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
引用：することを決定。関係 会社管理規程を見直し、どの会議体にどの管理資料を提出するかを明確化。 4グループ役員会開催前に事前にレビューできるように、社外取締役が経営会議やグループ子会社の取締役会議事録等の 情報に直接アクセスできる環境を整備。また、グループ役員会において、経営会議における付議事項について討議する時 間を設定。 © SOPHIA HOLDINGS CO.,LTD. All rights Reserved 23トピックス2 再発防止策について 3/3 5 取締役会の運用方法を見直し、社外取締役の専門...
報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/05/30 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガ バナンス体制の向上を図ることを目的としております。 2. 報酬委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項について審議し、取締役会への答申を行います。 (1) 取締役の報酬体系・方針に関する事項 (2) 取締役の報酬の内容に関する事項 3. 報酬委員会の構成 委員会の委員は、代表取締役 1 名、及び独立社外取締役 2 名以上で構成し、委員長は委員の互 選によって独立社外取締役から選定します。 4. 設置日 2022 年 5 月 30 日...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/20 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 取締役候補者 いいづか 飯塚 おおうち 大内 氏名新役職名現役職名 ひでき 秀毅 たかひろ 貴裕 代表取締役社長 取締役財務担当 兼管理部ゼネラルマネージャー 代表取締役社長 兼経営企画室長・IR 担当 同左 なかじま 中島 よしひこ 由彦 取締役兼経営企画室長・IR 担当 執行役員 あかばね 赤羽根 ひでのり 秀宜 社外取締役 同左 いしい 石井 え 絵 りこ 梨子 社外取締役 同左 2. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 28 日退任予定 ) かしま 加島 ひきち 引地 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、担当職務及び各期の業績等を総合的に勘案して、取締役会により決 定しております。なお、経営陣の報酬については、以前、ストックオプション制度を導入した際の効果を慎重に検討した結果、現在はその導入を見 合わせておりますが、株式報酬を含めインセンティブとして機能する報酬のあり方については、今後も検討してまいります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現状では、独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。ま...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：までの有価証券報告書並び に 2020 年 3 月期の第 2 四半期から 2022 年 3 月期の第 3 四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出い たしました。また、2022 年 3 月期の有価証券報告書においても、連結財務諸表注記に同内容を反映しており ます。 今般、当社グループにおいて、信頼性のある財務報告を実現することができなかった原因としては、SDI における属人的事業遂行体制、牽制・チェック体制の不備、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、 社内ルールの不備、サプライ...
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ
引用：としては、 SDI における属人的事業遂行体制、牽制・チェック体制の不備、取締役会等の形骸化、社外取締役の不 活用、社内ルールの不備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。こ れらの原因に起因する子会社管理に関連する全社的な内部統制及び SDI の着信課金サービス事業に おける代理店選定プロセスの不備については、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重 要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度...
訂正内部統制報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る内部統制...
訂正内部統制報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る内部統制...
訂正内部統制報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第44期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る内部統制...
訂正内部統制報告書－第43期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第43期(平成29年4月1日－平成30年3月31日)
引用：、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライチェーンマネジメントにおけるリスク感度の低さと認識しております。これらの原因に起因する子会 社管理に関連する全社的な内部統制及びSDIの着信課金サービス事業における代理店選定プロセスの不備について は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該内部統制の不備の発覚は、当事業年度末日以降であったため、当事業年度末における是正には至りま せんでした。 当社としては、財務報告に係る...
内部統制報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/08/15 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、内部統制報告書
内部統制報告書－第47期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。また、2022 年 3 月期の有価証券報告書にお 2/3EDINET 提出書類 株式会社ソフィアホールディングス(E01978) 内部統制報告書 いても、連結財務諸表注記に同内容を反映しております。 今般、当社グループにおいて、信頼性のある財務報告を実現することができなかった原因としては、SDIにおける 属人的事業遂行体制、牽制・チェック体制の不備、取締役会等の形骸化、社外取締役の不活用、社内ルールの不 備、サプライ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 石井絵梨子 赤羽根秀宜 氏名 弁護士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会社 SoRun 代表取締役 ルナ調剤株式会社取締役 株式会社泉州薬局代表取締役 株式会社アポロン取締役 有限会社わかば薬局取締役 取締役山田淳 - 取締役上原達也 - 取締役赤羽根秀宜 取締役石井絵梨子 中外合同法律事務所弁護士 一般社団法人薬局共創未来人材育成機構理事 帝京大学薬学部非常勤講師 一般社団法人スマートヘルスケア協会理事 株式会社ジャスリード代表取締役 株式会社グッドサイクルシステム社外取締役 新幸総合法律事務所パートナー弁護士 ニューヨーク州弁護士 慶應義塾大学法務研究科非常勤講師 株式...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/06/08 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用： 取締役会は8 名の取締役 ( 事業年度末日現在 )によって構成され、うち2 名を 社外取締役とし、取締役会規程で定められた事項の審議と決議及び報告を行って おります。3ヶ月以内に1 回の取締役会を開催し、取締役会決議事項の審議、関 係会社管理規程に定められた事項の審議を行い、その他経営課題への取り組みに 際しては、日 々 変化する環境に迅速に対処するため緊密な連絡・会議を持ち、機 動的な経営を行う体制を整えております。 また、当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は3 名の監査役...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/11/24 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：株式会社 役員一覧 代表取締役社長飯塚秀毅 取締役大内貴裕 取締役加島弘之 取締役引地有希 社外取締役 (※) 赤羽根秀宜 社外取締役 (※) 石井絵梨子 監査役樋笠也寸志 社外監査役 (※) 近藤希望 社外監査役 (※) 市村大介 2021 年 9 月末時点 設立 1975 年 8 月 11 日従業員数単体 :10 名 / 連結 :228 名 決算期 3 月末事業内容 株式等の保有を通じた 企業グループの統括・運営等 ※ 東京証券取引所に「 独立役員届出書 」を提出しており...
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：総会決議 ) 当該制度は、会社法第 361 条の規定に定める報酬等として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して付与する 株式報酬型ストックオプションを、1 事業年度当たり100 百万円以内で割り当てることを、2015 年 6 月 26 日開催の 定時株主総会において次のとおり決議しております。 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く) 株式の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類 各事業年度に係る定時株主総会の日から1...
株式会社ソフィアホールディングス 2022年３月期 第２四半期 決算説明資料
2021/11/12 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
株式会社ソフィアホールディングス 2022年３月期 第２四半期 決算説明資料
引用：横浜ビル5 階 代表取締役社長飯塚秀毅 2,358 百万円 事業内容 主な連結子会社 • インターネット関連事業 • 通信事業 • 調剤薬局及びその周辺事業 • その他 • ソフィアデジタル株式会社 • ソフィア総合研究所株式会社 • 株式会社アクア • 株式会社サイバービジョンホスティング • ルナ調剤株式会社 役員一覧 代表取締役社長飯塚秀毅 取締役大内貴裕 取締役加島弘之 取締役引地有希 社外取締役 (※) 赤羽根秀宜 社外取締役 (※) 石井絵梨子 監査役樋笠也寸志 社外監査役 (※) 近藤...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： Corporation 代表取締役 BEENOS㈱ 取締役監査等委員 ㈱ライブノット監査役 市村法律事務所弁護士 群馬弁護士会中小企業リーガルサポートセンターぐんま 副委員長 群馬弁護士会住宅紛争審査会運営委員会副委員長 公益財団法人群馬県産業支援機構認定事業承継支援 リーダー 群馬県中小企業再生支援協議会登録専門家 社会福祉法人緑陽会評議委員 ( 注 )1. 取締役石井絵梨子氏及び取締役赤羽根秀宜氏は、社外取締役であります。 2. 監査役近藤希望氏及び監査役市村大介氏は、社外監査役であります。 3. 当社は取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/14 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：氏は社外取締役候補者であります。 2. 退任予定取締役 (2021 年 6 月 23 日退任予定 ) はやし 林 うえはら 上原 氏名 てつや 哲也 たつや 達也 現役職名 取締役 取締役 3. 補欠監査役候補者 ふかい 深井 氏名新役職名現役職名 かずひろ 一弘 補欠監査役 - ※ 深井一弘氏は、社外監査役の補欠として選任いたします。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外...
第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行に関するお知らせ
2023/10/13 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、その他のIR
第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行に関するお知らせ
引用：に利害関係を有しない者から、本資金調達に係る決定が当社 の少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手する必要があります。 このため、当社は、当社経営者から一定程度独立しており、かつ支配株主であるE-BONDとの間に利 害関係を有しない者である、当社の社外取締役でありかつ独立役員である水野信次 ( 委員長・弁護士、 日比谷パーク法律事務所 )、赤羽根秀宜 ( 弁護士・薬剤師、中外合同法律事務所 )、当社の社外監査役でありかつ独立役員である近藤希望 ( 公認会計士・税理士、株式...
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：/120EDINET 提出書類 株式会社ソフィアホールディングス(E01978) 有価証券報告書 (2015 年 6 月 26 日定時株主総会決議 ) 当該制度は、会社法第 361 条の規定に定める報酬等として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して付与する 株式報酬型ストックオプションを、1 事業年度当たり100 百万円以内で割り当てることを、2015 年 6 月 26 日開催の 定時株主総会において次のとおり決議しております。 決議年月日 2015 年 6 月 26 日 付与対象者の区分...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【6942】株式会社ソフィアホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役 ( 注 )1. 取締役石井絵梨子氏及び取締役赤羽根秀宜氏は、社外取締役であります。 2. 監査役伊藤雅浩氏及び監査役川島渉氏は、社外監査役であります。 3. 監査役川島渉氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま す。 ・監査役川島渉氏は、公認会計士の資格を有しております。 ― 11 ―2 4. 当社は取締役石井絵梨子氏、取締役赤羽根秀宜氏及び監査役伊藤雅浩氏を東京証券取引所 の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5.2018 年 6 月...
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