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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(1.201秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/26 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 役員人事 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名 服部高明 本多正俊 川浦久幸 河本芳一 鬼頭達史 竹林一 現役職 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 2. 退任予定取締役 2024 年 6 月下旬開催予定の第 67 期定時株主総会終結の時をもって、取締役 1 名が任期満了に より退任予定です。なお、退任後、当社顧問に就任予定です。 氏名 中村昭秀 常務取締役 現役職 以上...
買収防衛策に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ
2023/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
買収防衛策に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ
引用：会社イノベーション推進本部 シニアアドバイザー 2023 年 6 月当社社外取締役 現在に至る 1997 年 10 月三優監査法人入社 2002 年 4 月公認会計士登録 2004 年 8 月 VT ホールディングス株式会社入社 2020 年 3 月笹徳印刷株式会社入社 2021 年 3 月佐藤会計事務所開設同所所長 ( 現任 ) 2022 年 6 月当社社外取締役 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 現在に至る 歴これにより 2023 年 6 月 23 日以降の独立委員会委員は次のとおり...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,615 円 (4) 処分価額の総額 18,572,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 11,000 株 当社の執行役員 1 名 500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2...
役員人事のお知らせ
2023/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事のお知らせ
引用： ) き 鬼 とう 頭 たつ 達 し 史 取締役 経営管理本部本部長 兼人事部部長 ( 同左 ) たけ 竹 ばやし 林 はじめ 一 社外取締役 ―2. 監査等委員である取締役人事 (2023 年 6 月 23 日付 ) 氏名変更後変更前 おく 奥 だ 田 さとし 聡 取締役常勤監査等委員 常勤監査役 さ 佐 とう 藤 とも 友 こ 子 社外取締役監査等委員 社外取締役 たか 髙 ぎ 木 みち 道 ひさ 久 社外取締役監査等委員 社外監査役 以上...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/28 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：しましたのでお知らせいたします。 なお、本役員人事につきましては、2023 年 6 月下旬開催予定の第 66 期定時株主総会にて正式に 決定される予定です。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者 氏名 服部高明 中村昭秀 本多正俊 川浦久幸 河本芳一 鬼頭達史 現役職 代表取締役社長 常務取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 竹林一 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名 現役職 奥田聡常勤監査役 佐藤友子社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 12,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,613 円 (4) 処分価額の総額 20,162,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 11,000 株 当社の執行役員 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2023/05/19 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
引用：の対価として当会 社から受ける財産上の利益は、株主総 会の決議によって定める。 ( 取締役の責任の免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規 定により、取締役 ( 取締役であった 者を含む)の同法第 423 条第 1 項の賠 償責任を、法令の定める限度におい て、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外取締役との間で、同法 第 423 条第 1 項の賠償責任を限定す る契約を締結することができる。た だし...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： あか 赤 ざわ 澤 よし 義 ふみ 文 社外取締役 ( 同左 ) さ 佐 とう 藤 とも 友 こ 子 社外取締役 ― 以上...
役員人事に関するお知らせ
2022/04/28 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役人事 (2022 年 6 月下旬 ) 【 取締役候補者 】 赤澤義文 ( 現社外取締役 ) 川浦久幸 ( 現取締役 ) 河本芳一 ( 新任 ) 鬼頭達史 ( 新任 ) 佐藤友子 ( 新任 ) 中村昭秀 ( 現常務取締役 ) 服部高明 ( 現代表取締役社長 ) 本多正俊 ( 現取締役 ) 2. 新任取締役の略歴 氏名 ( 生年月日 ) かわもとよしかず 河本芳一 (1963 年 4 月 18 日 ) きとうたつし 鬼頭達史 (1963 年 7 月 1 日 ) さとう 佐藤 ともこ 友子...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 8,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,825 円 (4) 処分価額の総額 15,695,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 7,100 株 当社の執行役員 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018...
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
2021/05/18 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ
引用：となる と考えております。 2.コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み 当社は、すべてのステークホルダーの期待に応える適正な企業経営を遂行するた め、コーポレートガバナンスの充実を重要課題と認識し、経営環境の変化に対応できる よう経営判断の迅速化や経営の効率化を進めるとともに、経営の透明性の向上に努めて おります。 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む6 名 ( 本定時株主総会後は5 名となる予 定 )の取締役で構成され、原則として毎月 1 回開催しております。取締役会では、経営 方針、経営戦略等...
役員人事に関するお知らせ
2021/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：社長 開発本部担当 ( 同左 ) なか 中 むら 村 あき 昭 ひで 秀 常務取締役 人事部、経理部、知財法務部担当、 企業戦略室長 ( 同左 ) ほん 本 だ 多 まさ 正 とし 俊 取締役 ITS 情報装置事業副事業本部長 ( 同左 ) かわ 川 うら 浦 ひさ 久 ゆき 幸 取締役 ITS 情報装置事業本部長 兼インフォメックス営業本部長 取締役 ITS 情報装置事業副事業本部長 兼インフォメックス営業本部長 あか 赤 ざわ 澤 よし 義 ふみ 文 社外取締役 ( 同左 ) 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/24 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 23,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分価額の総額 19,866,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 18,700 株 当社の執行役員 2 名 4,400 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/27 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (2021 年 6 月下旬 ) 【 取締役候補者 】 赤澤義文 ( 現社外取締役 ) 川浦久幸 ( 現取締役 ) 中村昭秀 ( 現常務取締役 ) 服部高明 ( 現代表取締役社長 ) 本多正俊 ( 現取締役 ) 【 退任予定取締役 】 2021 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役 1 名 が退任予定です。 常務取締役 礒野弘一 ( 当社顧問に就任予定 ) 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/26 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2019 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 31,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分価額の総額 18,467,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 31,300 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 23 日開催の当社取締役会...
役員人事に関するお知らせ
2020/06/24 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：長 ( 同左 ) あか 赤 ざわ 澤 よし 義 ふみ 文 社外取締役 ( 同左 ) 以上...
役員人事に関するお知らせ
2020/03/24 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (2020 年 6 月下旬 ) 【 取締役候補者 】 赤澤義文 ( 現社外取締役 ) 礒野弘一 ( 現常務取締役 ) 川浦久幸 ( 現取締役 ) 中村昭秀 ( 現常務取締役 ) 服部高明 ( 現代表取締役社長 ) 本多正俊 ( 現取締役 ) 【 退任予定取締役 】 2020 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役 1 名 が退任予定です。 取締役 江州秀人 ( 当社顧問に就任予定 ) 2. 監査役人事 (2020 年 6 月下旬 ) 【 監査役候補者 】 奥田聡...
役員人事に関するお知らせ
2019/06/26 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： だ 多 まさ 正 とし 俊 取締役 ITS 情報装置事業副事業本部長 取締役 ITS 情報装置事業副事業本部長 ( 営業本部担当、 インフォメックス営業本部担当 ) かわ 川 うら 浦 ひさ 久 ゆき 幸 取締役 ITS 情報装置事業副事業本部長 兼インフォメックス営業本部長 ITS 情報装置事業本部 インフォメックス営業本部長 あか 赤 ざわ 澤 よし 義 ふみ 文 社外取締役 ( 同左 )2. 取締役人事 (2019 年 7 月 1 日付 ) 氏名変更後変更前 なか 中 むら 村 あき 昭 ひで...
  
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