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訂正有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：です。記 1. 役員人事取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者氏名服部高明本多正俊川浦久幸河本芳一鬼頭達史竹林一現役職代表取締役社長取締役取締役取締役取締役社外取締役 2. 退任予定取締役 2024 年 6 月下旬開催予定の第 67 期定時株主総会終結の時をもって、取締役 1 名が任期満了により退任予定です。なお、退任後、当社顧問に就任予定です。氏名中村昭秀常務取締役現役職以上...

2024/03/06 【6797】名古屋電機工業株式会社、訂正有価証券報告書

引用：月 20 日生 1997 年 10 月三優監査法人入社 2002 年 4 月公認会計士登録 2004 年 8 月 VTホールディングス株式会社入社 2020 年 3 月笹徳印刷株式会社入社 2021 年 3 月佐藤会計事務所開設同所所長就任 2022 年 6 月当社社外取締役 2023 年 6 月取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 )4 - 取締役 ( 監査等委員 ) 髙木道久 1958 年 4 月 4 日生 1992 年 4 月名古屋 ( 現 : 愛知県 ) 弁護士会弁護士登録...

2023/08/01 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を開設しております。なお、英文での招集通知等については、株主構成を勘案するなどした上で、今後の検討事項としてまいります。【補充原則 4-13】当社は、代表取締役社長等の後継者の指名に当たっての選考基準は定めておりませんが、現代表取締役社長の推薦を基本とした上で、社外 取締役及び監査等委員である取締役を含む取締役全員で協議することとしております。また、当社の中長期的な企業価値向上に資する経営幹部の後継者となるべき人材を育成するため、適宜外部研修を受講させ、知識、経験の積み重ね、部下の教育...

2023/08/01 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を開設しております。なお、英文での招集通知等については、株主構成を勘案するなどした上で、今後の検討事項としてまいります。【補充原則 4-13】当社は、代表取締役社長等の後継者の指名に当たっての選考基準は定めておりませんが、現代表取締役社長の推薦を基本とした上で、社外 取締役及び監査等委員である取締役を含む取締役全員で協議することとしております。また、当社の中長期的な企業価値向上に資する経営幹部の後継者となるべき人材を育成するため、適宜外部研修を受講させ、知識、経験の積み重ね、部下の教育...

2023/07/21 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

買収防衛策に基づく独立委員会の委員選任に関するお知らせ

引用：を開設しております。なお、英文での招集通知等については、株主構成を勘案するなどした上で、今後の検討事項としてまいります。【補充原則 4-13】当社は、代表取締役社長等の後継者の指名に当たっての選考基準は定めておりませんが、現代表取締役社長の推薦を基本とした上で、社外 取締役及び監査等委員である取締役を含む取締役全員で協議することとしております。また、当社の中長期的な企業価値向上に資する経営幹部の後継者となるべき人材を育成するため、適宜外部研修を受講させ、知識、経験の積み重ね、部下の教育...

2023/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用：会社イノベーション推進本部シニアアドバイザー 2023 年 6 月当社社外取締役 現在に至る 1997 年 10 月三優監査法人入社 2002 年 4 月公認会計士登録 2004 年 8 月 VT ホールディングス株式会社入社 2020 年 3 月笹徳印刷株式会社入社 2021 年 3 月佐藤会計事務所開設同所所長 ( 現任 ) 2022 年 6 月当社社外取締役 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 現在に至る歴これにより 2023 年 6 月 23 日以降の独立委員会委員は次のとおり...

2023/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,615 円 (4) 処分価額の総額 18,572,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 11,000 株当社の執行役員 1 名 500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2...

2023/06/27 【6797】名古屋電機工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：ンセンティブ) 含み年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は40 百万円以内 )とすること、並びに各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額及び支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件当社の監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 100 百万円以内とすること、並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額及び支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議...

2023/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

役員人事のお知らせ

引用： ) き鬼とう頭たつ達し史取締役経営管理本部本部長兼人事部部長 ( 同左 ) たけ竹ばやし林はじめ一社外取締役 ―2. 監査等委員である取締役人事 (2023 年 6 月 23 日付 ) 氏名変更後変更前おく奥だ田さとし聡取締役常勤監査等委員常勤監査役さ佐とう藤とも友こ子社外取締役監査等委員社外取締役 たか髙ぎ木みち道ひさ久社外取締役監査等委員社外監査役以上...

2023/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、有価証券報告書

引用：の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、さらなる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。企業統治体制の概要・取締役会取締役会は、社外取締役 3 人を含む取締役 10 人で構成され、毎月 1 回の定例会を開催しております。取締役会では、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定及び重要な報告を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長服部高明構成員 : 常務取締役中村昭秀取締役...

2023/04/28 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用：しましたのでお知らせいたします。なお、本役員人事につきましては、2023 年 6 月下旬開催予定の第 66 期定時株主総会にて正式に決定される予定です。記 1. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者氏名服部高明中村昭秀本多正俊川浦久幸河本芳一鬼頭達史現役職代表取締役社長常務取締役取締役取締役取締役取締役竹林一 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役の候補者氏名現役職奥田聡常勤監査役佐藤友子社外取締役...

2022/07/29 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：である社外取締役と事業会社での職務経験を有する公認会計士である社外取締役の意見・助言を求めて決定しており、取締役会の機能の独立性・客観性に貢献するものと認識しております。但し、今後は、コーポレートガバナンスコードの趣旨を踏まえ、本課題について継続して検討を進めて参ります。【補充原則 4-111】当社の取締役会は、取締役が5~8 名、監査役は3~4 名の規模で構成しています。また、社外取締役 1~2 名、社外監査役 2~3 名とすることを基本的な考え方としています。取締役には、各事業分野...

2022/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 12,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,613 円 (4) 処分価額の総額 20,162,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 6 名 11,000 株当社の執行役員 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2023/05/19 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用：の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任の免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役 ( 取締役であった者を含む)の同法第 423 条第 1 項の賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし...

2022/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用：あか赤ざわ澤よし義ふみ文社外取締役 ( 同左 ) さ佐とう藤とも友こ子社外取締役 ― 以上...

2021/12/15 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：等に違反する等、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当であると認められる場合には、社外役員を含む取締役会にて十分に議論を重ね、解任の決議をすることとしております。今後は、代表取締役社長の解任について、より高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うことについても検討を進めて参ります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は、独立社外取締役は1 名でありますが、同人は内部統制・企業法務・コンプライアンス及びリスクマネジメントに精通した弁護士であり、その専門的な知識...

2022/04/28 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：. 取締役人事 (2022 年 6 月下旬 ) 【取締役候補者】赤澤義文 ( 現社外取締役 ) 川浦久幸 ( 現取締役 ) 河本芳一 ( 新任 ) 鬼頭達史 ( 新任 ) 佐藤友子 ( 新任 ) 中村昭秀 ( 現常務取締役 ) 服部高明 ( 現代表取締役社長 ) 本多正俊 ( 現取締役 ) 2. 新任取締役の略歴氏名 ( 生年月日 ) かわもとよしかず河本芳一 (1963 年 4 月 18 日 ) きとうたつし鬼頭達史 (1963 年 7 月 1 日 ) さとう佐藤ともこ友子...

2022/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、有価証券報告書

引用：の公正性や経営責任の明確化が経営課題の一つと位置づけ体制整備を優先課題として取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由企業統治体制の概要・取締役会取締役会は、社外取締役 2 人を含む8 人の取締役で構成され、毎月 1 回の定例会を開催しております。取締役会では、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定及び重要な報告を行っております。なお、経営環境の変化に的確に対応できる経営体制の確立と取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1 年としており...

2021/07/28 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長の解任について、解任基準は定めておりませんが、法令、定款等に違反するなどし、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当であると認められる場合には、社外役員を含む取締役会にて十分に議論を重ね、決議することとしております。【原則 4-8】当社では、社外役員の独立性基準を満たす独立社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を選任し、その役割を十分果たしており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。【補充原則 4-10-1】当社では、独立社外取締役...

2021/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 8,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,825 円 (4) 処分価額の総額 15,695,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 4 名 7,100 株当社の執行役員 3 名 1,500 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018...

2021/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、有価証券報告書

引用：統治体制の概要・取締役会取締役会は、社外取締役 1 人を含む5 人の取締役で構成され、毎月 1 回の定例会を開催しております。取締役会では、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定及び重要な報告を行っております。なお、経営環境の変化に的確に対応できる経営体制の確立と取締役の経営責任を明確にするため、取締役の任期を1 年としております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長服部高明構成員 : 常務取締役中村昭秀・取締役本多正俊取締役川浦久幸・取締役赤澤義文...

2020/07/22 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針並びに当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ

引用：取締役社長の解任について、解任基準は定めておりませんが、法令、定款等に違反するなどし、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当であると認められる場合には、社外役員を含む取締役会にて十分に議論を重ね、決議することとしております。【原則 4-8】当社では、社外役員の独立性基準を満たす独立社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を選任し、その役割を十分果たしており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。【補充原則 4-10-1】当社では、独立社外取締役...

2021/05/18 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用：となると考えております。 2.コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み当社は、すべてのステークホルダーの期待に応える適正な企業経営を遂行するため、コーポレートガバナンスの充実を重要課題と認識し、経営環境の変化に対応できるよう経営判断の迅速化や経営の効率化を進めるとともに、経営の透明性の向上に努めております。当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む6 名 ( 本定時株主総会後は5 名となる予定 )の取締役で構成され、原則として毎月 1 回開催しております。取締役会では、経営方針、経営戦略等...

2021/06/23 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用：社長開発本部担当 ( 同左 ) なか中むら村あき昭ひで秀常務取締役人事部、経理部、知財法務部担当、企業戦略室長 ( 同左 ) ほん本だ多まさ正とし俊取締役 ITS 情報装置事業副事業本部長 ( 同左 ) かわ川うら浦ひさ久ゆき幸取締役 ITS 情報装置事業本部長兼インフォメックス営業本部長取締役 ITS 情報装置事業副事業本部長兼インフォメックス営業本部長あか赤ざわ澤よし義ふみ文社外取締役 ( 同左 ) 以上...

2020/06/24 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 23,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 860 円 (4) 処分価額の総額 19,866,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 18,700 株当社の執行役員 2 名 4,400 株 ※ 社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018...

2021/04/27 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR

引用： (2021 年 6 月下旬 ) 【取締役候補者】赤澤義文 ( 現社外取締役 ) 川浦久幸 ( 現取締役 ) 中村昭秀 ( 現常務取締役 ) 服部高明 ( 現代表取締役社長 ) 本多正俊 ( 現取締役 ) 【退任予定取締役】 2021 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役 1 名が退任予定です。常務取締役礒野弘一 ( 当社顧問に就任予定 ) 以上...

2019/07/25 【6797】名古屋電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役社長の解任について、解任基準は定めておりませんが、法令、定款等に違反するなどし、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当であると認められる場合には、社外役員を含む取締役会にて十分に議論を重ね、決議することとしております。【原則 4-8】当社では、社外役員の独立性基準を満たす独立社外取締役 1 名と社外監査役 2 名を選任し、その役割を十分果たしており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。【補充原則 4-10-1】当社では、独立社外取締役...

2019/06/26 【6797】名古屋電機工業株式会社、その他のIR