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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(1.897秒)
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
2024/02/15 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
引用： ) 1.1 取締役候補者 御子神隆、間野裕一、宇野隆俊、末松正之 ( 以上 4 名再任 ) 1.2 社外取締役候補者 安藤修 (※1)、小林京子 (※1)、小林史男 (※1) ( 以上 3 名再任 ) (※1) 安藤修、小林京子及び小林史男は、2024 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会で社外取締役 に選任された場合、独立役員として㈱ 東京証券取引所に届け出る予定です。 2. 代表取締役の選定 (6 月 26 日開催予定の定時株主総会終了後の臨時取締役会で正式決定 ) 御子神隆、間野裕一...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/23 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 5 月 23 日 会社名三菱ロジスネクスト株式会社 代表者名代表取締役社長間野裕一 (コード番号 7105 東証スタンダード) 問合せ先管理本部総務部長公受正道 (TEL:075-951-7171) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、現行の株式報酬制度の見直しを 行い、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象とする譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/28 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 94,674 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,241 円 (4) 処分価額の総額 117,490,434 円 (5) 処分予定先 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 39,885 株 執行役員 (その他執行役員に準ずるものを含みます。) 17 名 54,789 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨 時報告書を提出...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 94,674 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,241 円 (4) 処分価額の総額 117,490,434 円 (5) 処分先及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 39,885 株 執行...
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
2023/02/14 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
引用： 期定時株 主総会において監査役候補者として付議予定です。 Ⅲ.2023 年 6 月 28 日付 1. 取締役人事 (6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 1.1 取締役候補者 御子神隆、間野裕一、宇野隆俊、末松正之 ( 以上 4 名再任 ) 1.2 社外取締役候補者 安藤修 (※1)、小林京子 (※1)、小林史男 (※1) ( 以上 3 名再任 ) 1.3 取締役退任予定者 ( 参考 ) 新家雅隆 (※2) ( 以上 1 名退任 ) (※1) 安藤修、小林京子及び小林史男は、2023...
支配株主等に関する事項について
2023/05/23 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案は、利害関係を有 しない取締役のみによって審議及び決議されております。あわせて、支配株主と利害関係のない 社外取締役から、取引条件の決定が少数株主にとって不利益でないものと判断される旨の意見書 を入手しております。 以上のことから、三菱重工業 ㈱の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害することはな いものと判断しております。 以上...
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
2022/04/07 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
引用：・社長人事について決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役人事 (6 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 1.1 取締役候補者 御子神隆、末松正之 ( 以上 2 名再任 ) 新家雅隆 ( 現当社常務執行役員 CTO 技術本部長商品企画室・情報システム室担当 ) 間野裕一 ( 現当社上席執行役員経営戦略室長 ) 宇野隆俊 ( 現当社執行役員 CFO 財務本部長 ) ( 以上 3 名新任 ) 1.2 社外取締役候補者 安藤修 (※1)、小林京子 (※1) ( 以上 2 名再任...
コーポレートガバナンス原則の一部改定に関するお知らせ
2021/12/21 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
コーポレートガバナンス原則の一部改定に関するお知らせ
引用：の独立社外取締 役の選任、特別委員会の設置 6.2 社外取締役 4-82 筆頭独立社外取締役の選定 6.4 取締役会長・取締役社長・執行役員 4-101 指名・報酬委員会構成の独立性、権限・役割 等の開示 6.6 その他の会議・委員会等 2-31 サステナビリティへの積極的取組み 別紙 3 SDGs に対する基本方針 3-13 サステナビリティの取組みの開示 別紙 4 社外役員の独立性の基準 4-9 独立社外役員の独立性判断基準 詳細は添付資料をご覧ください。 なお、本原則は当社のウェブサイト...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/08/25 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：の公正価値に基づく条件により、本件、 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )を発行するものであります。なお、本日開催の 取締役会決議に於いて、御子神隆氏は自身の割当部分に参加いたしておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )につきましては、2022 年 8 月 25 日付にて、 当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている安藤修氏...
支配株主等に関する事項について
2022/05/18 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：性を十分に審議し、意思決定を 行っており、取締役会における三菱重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案は、利害関係を有 しない取締役のみによって審議及び決議されております。あわせて、支配株主と利害関係のない 社外取締役から、取引条件の決定が少数株主にとって不利益でないものと判断される旨の意見書 を入手しております。 以上のことから、三菱重工業 ㈱の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害することはな いものと判断しております。 以上...
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
2021/05/10 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
引用：・社長人 事について決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役人事 (6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 1.1 取締役候補者 久保隆、藤田伸二、末松正之 ( 以上 3 名再任 ) 御子神隆 ( 現三菱重工業 ㈱ 常務執行役員ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長 ) 渡邊博一 ( 現当社常務執行役員国内営業本部長 ) 1.2 社外取締役候補者 大河内健 (※1)、安藤修 (※1)、小林京子 (※1) 1.3 取締役退任予定者 ( 参考 ) 各務眞規...
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
2022/11/24 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
引用：レポート発行 ■「 三菱ロジスネクスト統合レポート 2022」 https://www.logisnext.com/investor/library/integrated_report.pdf • 2020 年度から発行を開始した「SDGs レポート」を拡充し、統合レポートとして発行。 SDGs や ESG 経営の現状と見通しに加え、物流業界が抱える課題の解決や脱炭素化 への取り組みを掲載。 • 社長メッセージ、CFO 並びにCTOメッセージのほか、社外取締役からのメッセージを新たに 掲載...
支配株主等に関する事項について
2021/05/10 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案は、利害関係を有しない取締役のみによっ て審議及び決議されております。あわせて、支配株主と利害関係のない社外取締役から、取引条件の決定が 少数株主にとって不利益でないものと判断される旨の意見書を入手しております。 以上のことから、三菱重工業 ㈱の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害することはないものと判断 しております。 以上 2...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/08/05 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：するものであります。なお、本日開催の 取締役会決議に於いて、御子神隆氏は自身の割当部分に参加いたしておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )につきましては、2021 年 8 月 5 日付にて、 当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている大河内健氏、安藤 修氏及び小林京子氏から、本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行決議は当 社の少数株主...
役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/02/06 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 退任 (3 月 31 日付 )(※3) 参事 たかなしこうじ 国内営業本部長付 高梨光司 (※3) 高梨光司は、2020 年 4 月 1 日付で当社アドバイザーに就任予定です。 Ⅱ.2020 年 6 月 25 日付 1. 取締役候補者の選任 (6 月 25 日開催予定の定時株主総会に付議 ) (1) 取締役候補者 かがみ 各務 くぼ 久保 まさのり 眞 たかし 隆 ふじた 規、藤田 (2) 社外取締役候補者 おおこうち 大河内 あんどう 安藤 こばやし 小林 けん 健 おさむ 修 しんじすえまつ...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/10/08 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：及び執行役員等の役員報酬の減額を行うことを決議 いたしましたのでお知らせいたします。 また、同日開催の監査役会においても監査役報酬の減額を決議いたしましたので、併せてお知らせ いたします。 記 1. 役員報酬減額の内容 1.1 取締役・執行役員・参事・フェロー 役位 取締役月額報酬の12% 社外取締役月額報酬の 6% 執行役員月額報酬の12% 参事、フェロー月額報酬の 6% 報酬減額の内容 1.2 監査役 役位 常勤監査役月額報酬の12% 社外監査役月額報酬の 6% 報酬減額の内容 2. 対象期間...
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/05/11 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用： 役位 取締役 ( 社外取締役は除く) 月額報酬の 10% 常勤監査役月額報酬の 5% 執行役員月額報酬の 10% 参事、フェロー月額報酬の 5% 報酬返上の内容 2. 報酬返上の期間 2020 年 5 月から 2020 年 9 月まで 5 カ月間 ※2020 年 6 月開催予定の第 119 期定時株主総会で退任する者については 2020 年 6 月までの 2 カ月間となります。 以上...
支配株主等に関する事項について
2020/05/11 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：において、その取引の必要性、妥当性及び適法性を十分に審議し、意思決定を行っており 取締役会における三菱重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案の審議及び決議は、利害関係を有しない取 締役によってのみなされており、支配株主と利害関係のない社外取締役から、取引条件の決定が少数株主に とって不利益でないものと判断される旨の意見書を入手しております。 以上のことから、三菱重工業株式会社及び三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス株 式会社の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害する...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2019/08/08 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：するものであります。 なお、本日開催の本件、取締役会決議に於いて、二ノ宮秀明氏は自身の割当部分に参加い たしておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )につきましては、2019 年 8 月 8 日付にて、 当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている加藤孝幸氏および大 河内健氏から、本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行決議を当社の取締役会 が行う...
（開示事項の経過）当社子会社による株式の取得（孫会社化）に関するお知らせ
2019/06/06 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）当社子会社による株式の取得（孫会社化）に関するお知らせ
引用：規程等に基づく承認を経て、 公正な取引を実施しております。」と定めております。本借入の取引条件等は、上記指針に従い決定されて おり、かつ本借入は当社の定款その他の社内規程等に定める手続を経て行われるものであるため、上記指針 に適合しております。 (2) 少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手した意見 の概要 本借入につきましては、2019 年 6 月 6 日開催の取締役会において、当社の社外取締役であり、東京証券取 引所に独立役員として届け出ている加藤...
A種種類株主による当社A種種類株式取得請求権行使、A種種類株主への当社普通株式の交付及びA種種類株式の消却に関する件
2019/06/06 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
A種種類株主による当社A種種類株式取得請求権行使、A種種類株主への当社普通株式の交付及びA種種類株式の消却に関する件
引用：、かつ当社の定款その他の社内規程等に定める手続を経て行われるものであるため、 上記指針に適合していると評価しております。 (2) 少数株主にとって不利益なものではないことに関する支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要 本取引につきましては、2019 年 6 月 6 日付にて、当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として 届け出ている加藤孝幸氏及び大河内健氏から、本取引に係る決議を当社の取締役会が行うことは、当社の少数株主 にとって不利益なものではない旨の取締役会宛の意見書を取得...
  
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