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社外取締役 の検索結果　49件中 1-30件目(7.614秒)
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
2024/02/15 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
引用： ) 1.1 取締役候補者 御子神隆、間野裕一、宇野隆俊、末松正之 ( 以上 4 名再任 ) 1.2 社外取締役候補者 安藤修 (※1)、小林京子 (※1)、小林史男 (※1) ( 以上 3 名再任 ) (※1) 安藤修、小林京子及び小林史男は、2024 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会で社外取締役 に選任された場合、独立役員として㈱ 東京証券取引所に届け出る予定です。 2. 代表取締役の選定 (6 月 26 日開催予定の定時株主総会終了後の臨時取締役会で正式決定 ) 御子神隆、間野裕一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 【 原則 3-1(ⅱ)】 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社コーポレートガバナンス原則の1.1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、及び1.2 コーポレートガバナンスに関する基本方針をご 参照ください。 【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス原則の6.1(5) 指名・報酬諮問委員会、6.1(7) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬を決定するに当っ...
有価証券報告書－第122期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプションの付与を目的として社外取締役を除く、取締役及び執行役員に対して新株予約権 を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の通りです。 2013 年 8 月 22 日開催の取締役会決議に基づき、発行した新株予約権 ( 第 2 回新株予約権 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2013 年 8 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 当社執行役員 11 新株...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/23 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 5 月 23 日 会社名三菱ロジスネクスト株式会社 代表者名代表取締役社長間野裕一 (コード番号 7105 東証スタンダード) 問合せ先管理本部総務部長公受正道 (TEL:075-951-7171) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、現行の株式報酬制度の見直しを 行い、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象とする譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度...
臨時報告書
2023/06/30 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、末松正之、安藤修、小林京子、小林史男の7 名を選任 する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として湯浅勝敏、福岡和宏の2 名を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め、補欠監査役として、杉浦秀樹を選任 する。 第 5 号議案譲渡制限付株式報酬制度導入の件 取締役の株式報酬制度について、株式報酬型ストックオプション制度に代えて譲渡制限付株式報酬制 度を導入する。 第 6 号議案社外取締役及び監査役の報酬額改定の件...
臨時報告書
2023/06/28 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とい います。)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、対 象取締役及び当社の執行役員 (その他執行役員に準ずるものを含みます。以下、対象取締役及び当社の執行役員を総称 して、「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下、「 本割当株式 」といいます。)の処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/28 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 94,674 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,241 円 (4) 処分価額の総額 117,490,434 円 (5) 処分予定先 (6) その他 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 39,885 株 執行役員 (その他執行役員に準ずるものを含みます。) 17 名 54,789 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨 時報告書を提出...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 6 月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 94,674 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,241 円 (4) 処分価額の総額 117,490,434 円 (5) 処分先及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 39,885 株 執行...
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
2023/02/14 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
機構改革、役員人事及び代表取締役等に関するお知らせ
引用： 期定時株 主総会において監査役候補者として付議予定です。 Ⅲ.2023 年 6 月 28 日付 1. 取締役人事 (6 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 1.1 取締役候補者 御子神隆、間野裕一、宇野隆俊、末松正之 ( 以上 4 名再任 ) 1.2 社外取締役候補者 安藤修 (※1)、小林京子 (※1)、小林史男 (※1) ( 以上 3 名再任 ) 1.3 取締役退任予定者 ( 参考 ) 新家雅隆 (※2) ( 以上 1 名退任 ) (※1) 安藤修、小林京子及び小林史男は、2023...
支配株主等に関する事項について
2023/05/23 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案は、利害関係を有 しない取締役のみによって審議及び決議されております。あわせて、支配株主と利害関係のない 社外取締役から、取引条件の決定が少数株主にとって不利益でないものと判断される旨の意見書 を入手しております。 以上のことから、三菱重工業 ㈱の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害することはな いものと判断しております。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針 当社コーポレートガバナンス原則の1.1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、及び1.2 コーポレートガバナンスに関する基本方針をご 参照ください。 【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス原則の6.1(5) 指名・報酬諮問委員会、6.1(7) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬を決定するに当っての方針と手続、 及び6.4(8) 執行役員の報酬を決定するに当っての方針と手続をご参照ください。 【 原則...
有価証券報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：株式数 100 株 計 106,645,013 106,648,013 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2022 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれておりません。 22/125EDINET 提出書類 三菱ロジスネクスト株式会社 (E02136) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプションの付与を目的として社外取締役を除く、取締役及び執行役員...
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
2022/04/07 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
引用：・社長人事について決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役人事 (6 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 1.1 取締役候補者 御子神隆、末松正之 ( 以上 2 名再任 ) 新家雅隆 ( 現当社常務執行役員 CTO 技術本部長商品企画室・情報システム室担当 ) 間野裕一 ( 現当社上席執行役員経営戦略室長 ) 宇野隆俊 ( 現当社執行役員 CFO 財務本部長 ) ( 以上 3 名新任 ) 1.2 社外取締役候補者 安藤修 (※1)、小林京子 (※1) ( 以上 2 名再任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬諮問委員会、6.1(7) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬を決定するに当っての方針と手続、 及び6.4(8) 執行役員の報酬を決定するに当っての方針と手続をご参照ください。 【 原則 3-1(ⅳ)】 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス原則の6.1(4) 取締役の資質、6.1(5) 指名・報酬諮問委員会、6.1(6) 取締役候補者の指名手続、6.2(2) 社外取締役の資質、6.2(4) 社外取締役の独立性の基準、6.3...
コーポレートガバナンス原則の一部改定に関するお知らせ
2021/12/21 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
コーポレートガバナンス原則の一部改定に関するお知らせ
引用：の独立社外取締 役の選任、特別委員会の設置 6.2 社外取締役 4-82 筆頭独立社外取締役の選定 6.4 取締役会長・取締役社長・執行役員 4-101 指名・報酬委員会構成の独立性、権限・役割 等の開示 6.6 その他の会議・委員会等 2-31 サステナビリティへの積極的取組み 別紙 3 SDGs に対する基本方針 3-13 サステナビリティの取組みの開示 別紙 4 社外役員の独立性の基準 4-9 独立社外役員の独立性判断基準 詳細は添付資料をご覧ください。 なお、本原則は当社のウェブサイト...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/08/25 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：の公正価値に基づく条件により、本件、 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )を発行するものであります。なお、本日開催の 取締役会決議に於いて、御子神隆氏は自身の割当部分に参加いたしておりません。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のな い者から入手した意見の概要 本株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )につきましては、2022 年 8 月 25 日付にて、 当社の社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ている安藤修氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 当社コーポレートガバナンス原則の1.1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、及び1.2 コーポレートガバナンスに関する基本方針をご 参照ください。 【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス原則の6.1(6) 指名・報酬諮問委員会、6.1(10) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬を決定するに当っての方針と手続、 及び6.3(8) 執行役員の報酬を決定するに当っての方針と手続をご参照ください。 【 原則 3...
独立役員届出書
2021/06/16 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：三菱ロジスネクスト_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三菱ロジスネクスト株式会社コード 7105 提出日 2021/6/16 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 29 日に開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付 されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員...
第120期定時株主総会招集通知
2021/06/11 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、株主総会招集通知
第120期定時株主総会招集通知
引用： しんじ 伸二 まさゆき 正 取締役 上席執行役員 品質統括室長 之取締役 けん 健 おさむ 修 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 取締役 三菱重工業 ㈱ 執行役員 グループ戦略推進室長 取締役 ㈱ 島津アクセス代表取締役社長 連 結 計 算 書 類 連 結 監 査 報 告 書 6 再任 こばやし 小林 きょうこ 京子 社外取締役 独立役員 取締役 弁護士法人色川法律事務所パートナー、弁護士 川上塗料 ㈱ 社外監査役 計 算 書 類 7 新任 8 新任 み こがみ 御子神 わたなべ 渡邊...
支配株主等に関する事項について
2022/05/18 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：性を十分に審議し、意思決定を 行っており、取締役会における三菱重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案は、利害関係を有 しない取締役のみによって審議及び決議されております。あわせて、支配株主と利害関係のない 社外取締役から、取引条件の決定が少数株主にとって不利益でないものと判断される旨の意見書 を入手しております。 以上のことから、三菱重工業 ㈱の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害することはな いものと判断しております。 以上...
有価証券報告書－第120期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第120期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 106,582,013 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2021 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれておりません。 21/121EDINET 提出書類 三菱ロジスネクスト株式会社 (E02136) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプションの付与を目的として社外取締役を除く、取締役及び執行役員に対して新株予約権 を発行しております。当該新株予約...
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
2021/05/10 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
取締役人事及び代表取締役の異動等に関するお知らせ
引用：・社長人 事について決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役人事 (6 月 29 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 1.1 取締役候補者 久保隆、藤田伸二、末松正之 ( 以上 3 名再任 ) 御子神隆 ( 現三菱重工業 ㈱ 常務執行役員ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長 ) 渡邊博一 ( 現当社常務執行役員国内営業本部長 ) 1.2 社外取締役候補者 大河内健 (※1)、安藤修 (※1)、小林京子 (※1) 1.3 取締役退任予定者 ( 参考 ) 各務眞規...
三菱ロジスネクスト SDGsレポート2021
2022/01/14 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他
三菱ロジスネクスト SDGsレポート2021
引用：トレーニングの充実 (4) 取締役会の事前準備時間の確保と資料 の質の向上 ○ 実施 (1)サステナビリティを含む中長期戦略に関 する議論の充実 (2) 少数株主保護の方策の整備 (3) 取締役会運営の質の向上 (4) 社外役員への情報提供の充実及び社外 取締役と経営会議メンバーの交流定例化 (5) 後継者計画への指名・報酬諮問委員会の 関与 電子契約システム の導入 (1) 従来紙媒体で行ってきた各種契 約締結の手続きの電子化 (2) 契約締結のために従来発生して いた各種費用の削減、業務効率化 (3...
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
2022/11/24 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
2023年３月期　第２四半期決算説明資料
引用：レポート発行 ■「 三菱ロジスネクスト統合レポート 2022」 https://www.logisnext.com/investor/library/integrated_report.pdf • 2020 年度から発行を開始した「SDGs レポート」を拡充し、統合レポートとして発行。 SDGs や ESG 経営の現状と見通しに加え、物流業界が抱える課題の解決や脱炭素化 への取り組みを掲載。 • 社長メッセージ、CFO 並びにCTOメッセージのほか、社外取締役からのメッセージを新たに 掲載...
訂正四半期報告書－第122期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30)
2023/05/10 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第122期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30)
引用：日現在発行数 」 欄には、2022 年 11 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ れた株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 8 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 当社執行役員 5 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 39 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ ( 注 )1 新株予約権の行使時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/16 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社コーポレートガバナンス原則の1.1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、及び1.2 コーポレートガバナンスに関する基本方針をご 参照ください。 【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス原則の6.1(6) 指名・報酬諮問委員会、6.1(10) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬を決定するに当っての方針と手続、 及び6.3(8) 執行役員の報酬を決定するに当っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社コーポレートガバナンス原則の1.1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、及び1.2 コーポレートガバナンスに関する基本方針をご 参照ください。 【 原則 3-1(ⅲ)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社コーポレートガバナンス原則の6.1(6) 指名・報酬諮問委員会、6.1(10) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬を決定するに当っての方針と手続、 及び6.3(8) 執行役員の報酬を決定するに当っ...
独立役員届出書
2020/06/08 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：三菱ロジスネクスト_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 三菱ロジスネクスト株式会社コード 7105 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 25 日に開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付さ れるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員...
第119期定時株主総会招集通知
2020/06/08 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、株主総会招集通知
第119期定時株主総会招集通知
引用： 事業推進サポート室担当 国内営業・海外営業担当 取締役 上席執行役員 品質統括室長 之取締役 たかし 隆 上席執行役員 事業推進サポート室長 三菱重工業 ㈱ 執行役員 グループ戦略推進室長兼戦略企画部長 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 連 結 監 査 報 告 書 5 再任 おおこう ち 大河内 けん 健 社外取締役 独立役員 取締役 計 算 書 類 6 新任 あんどう 安藤 おさむ 修 社外取締役 独立役員 ㈱ 島津アクセス代表取締役社長 7 新任 こばやし...
支配株主等に関する事項について
2021/05/10 【7105】三菱ロジスネクスト株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：重工業 ㈱からの上記 4の借入に関する議案は、利害関係を有しない取締役のみによっ て審議及び決議されております。あわせて、支配株主と利害関係のない社外取締役から、取引条件の決定が 少数株主にとって不利益でないものと判断される旨の意見書を入手しております。 以上のことから、三菱重工業 ㈱の影響力により、当該取引は少数株主の利益を害することはないものと判断 しております。 以上 2...
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