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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　6件中 1-6件目(0.836秒)
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
2023/03/31 【7239】株式会社タチエス、その他のIR
株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について
引用：各位 2023 年 3 月 31 日 上場会社名株式会社タチエス 代表者代表取締役社長山本雄一郎 (コード番号 7239 東証プライム) 問合せ先総務部総務課 (TEL 0428-33-1911) 株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について 今般、社外取締役に支払った報酬が、株主総会決議によって定められている上限枠を超過していたことが判 明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 株主総会決議による取締役報酬 ( 金銭報酬 )の上限枠 当社は 2010 年 6 月 25...
役員の異動に関するお知らせ
2023/03/29 【7239】株式会社タチエス、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 年 6 月 20 日付 ) 記 氏名 村上聡謙 執行役員 現役職 大河内勉 執行役員 筒井さち子 ─ ※ 筒井さち子氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 20 日付 ) 氏名 中山太郎 取締役会長 齊藤潔取締役 現役職 幸松栄夫 取締役執行役員 なお、執行役員体制及び第 71 回定時株主総会後の役員体制につきましては、決定次第 ( 内定を含 む)お知らせいたします。 以上...
当社「社外役員の独立性判断基準」改定に関するお知らせ
2023/03/29 【7239】株式会社タチエス、その他のIR
当社「社外役員の独立性判断基準」改定に関するお知らせ
引用：ガバナンス・コードの内容を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る ため、当社のガバナンス向上に適した独立性のある社外取締役及び社外監査役 ( 以下、「 社外役員 」)の候補を 幅広く選定する観点から、本基準のうち報酬等に係る基準を一部見直すことといたしました。なお、当該改定 に伴い当社 「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」も合わせて改定いたします。 2. 独立役員の指定 本基準の改定に伴い、当社の社外役員全員が東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の本基準を全て満 たすため、今後、当社...
株主提案に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
2022/05/13 【7239】株式会社タチエス、その他のIR
株主提案に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：.jp/dcms_media/other/governance.pdf)において開示しております とおり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点を踏まえて株主の皆 様との建設的な対話を促進するために、その対話を統括する役員として経営統括部門を担当 する役員を指定しています。そのうえで、株主様との個別面談につきましては、IR 担当の役 員及びIR 担当部署の担当者にて対応をさせていただき、個別面談の際に株主様から頂戴した ご意見等は、経営幹部及び社外取締役に適宜報告する体制を整え...
業積連動型株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
2021/11/12 【7239】株式会社タチエス、その他のIR
業積連動型株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 11 月 12 日 会社名株式会社タチエス 代表者名代表取締役社長山本雄一郎 ( 東証第一部・コード 7239) 問合せ先取締役執行役員小松篤司 (TEL 042-546-8117) 業積連動型株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 8 月 28 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役及び非業務 執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 当該制度導入のために設...
業積連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/11/12 【7239】株式会社タチエス、その他のIR
業積連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：による届出の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役 を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の業積及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役 が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高めることを目的として、業積連動型株式報酬制度 ( 以下 「 取締役向け株式報酬 制度 」といい、取締役向け株式報酬制度...
  
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