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2023/12/25 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：について意思決定を行うこととしており、それらは、「取締役会規程」により明確にしております。また、当社は執行役員制度を導入し、取締役会で決定されるべき事項以外については、執行役員会や執行役員に委任しております。執行役員会及び執行役員は、取引・業務の規模や性格に応じて定めた決裁権限に係る各種規程に基づき経営にあたっております。なお、執行役員会による意思決定の結果は、適時、取締役会に報告される仕組みとなっております。 < 原則 4-9>( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当報告書 II-1...

2023/07/12 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する重要事項について意思決定を行うこととしており、それらは、「取締役会規程」により明確にしております。また、当社は執行役員制度を導入し、取締役会で決定されるべき事項以外については、執行役員会や執行役員に委任しております。執行役員会及び執行役員は、取引・業務の規模や性格に応じて定めた決裁権限に係る各種規程に基づき経営にあたっております。なお、執行役員会による意思決定の結果は、適時、取締役会に報告される仕組みとなっております。 < 原則 4-9>( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当...

2023/06/30 【7239】株式会社タチエス、臨時報告書

臨時報告書

引用：の取締役 ( 社外取締役を含みます。)においても務めることができるよう、定款第 21 条に定める取締役会の招集権者及び議長を変更する。第 2 号議案取締役 9 名選任の件取締役として、山本雄一郎、小松篤司、伊藤孝男、村上聡謙、大河内勉、木下俊男、三原秀哲、永尾慶昭、筒井さち子の9 氏を選任する。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、小澤伸光氏を選任する。第 4 号議案取締役賞与支給の件当期末時点の取締役 9 名のうち、社外取締役を除く6 名に対し、総額 3,000 万円...

2023/03/31 【7239】株式会社タチエス、その他のIR

株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について

引用：各位 2023 年 3 月 31 日上場会社名株式会社タチエス代表者代表取締役社長山本雄一郎 (コード番号 7239 東証プライム) 問合せ先総務部総務課 (TEL 0428-33-1911) 株主総会決議を超過する社外取締役報酬の支払について今般、社外取締役に支払った報酬が、株主総会決議によって定められている上限枠を超過していたことが判明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株主総会決議による取締役報酬 ( 金銭報酬 )の上限枠当社は 2010 年 6 月 25...

2023/06/20 【7239】株式会社タチエス、有価証券報告書

有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：株式 368,100 株が含まれておりません。 33/117(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しております。 EDINET 提出書類株式会社タチエス(E02210...

2023/06/20 【7239】株式会社タチエス、内部統制報告書

内部統制報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 3 【評価結果に関する事項】上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。 4 【付記事項】該当事項はありません。 5 【特記事項】 2021 年 7 月から2022 年 6 月の間に、株主総会決議による社外取締役の報酬上限枠 ( 年額 20,000 千円以内 )に対して、940 千円超過した支払いがあった件については、当該超過額が各社外...

2024/02/09 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書

四半期報告書－第72期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について、繰延税金負債及び繰延税金資産が連結貸借対照表にそれぞれ認識されます。なお、当該会計方針の変更による、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非...

2022/10/14 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する事項について審議し、その結果を取締役会に提案しています。人事報酬委員会は、社外取締役 3 名を含む5 名の取締役で構成するとともに、監査役 1 名がオブザーバーとして出席し意見を述べることができる体制としています。 < 原則 4-11>( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役は、「経営」「ビジネス」「品質」「モノづくり」の各分野をカバーできるバランスを考慮し選任すると共に、経営の監督の実効性を高めるため、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を選任しており...

2023/03/29 【7239】株式会社タチエス、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：年 6 月 20 日付 ) 記氏名村上聡謙執行役員現役職大河内勉執行役員筒井さち子 ─ ※ 筒井さち子氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 20 日付 ) 氏名中山太郎取締役会長齊藤潔取締役現役職幸松栄夫取締役執行役員なお、執行役員体制及び第 71 回定時株主総会後の役員体制につきましては、決定次第 ( 内定を含む)お知らせいたします。以上...

2022/07/21 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する事項について審議し、その結果を取締役会に提案しています。人事報酬委員会は、社外取締役 3 名を含む5 名の取締役で構成するとともに、監査役 1 名がオブザーバーとして出席し意見を述べることができる体制としています。 < 原則 4-11>( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役は、「経営」「ビジネス」「品質」「モノづくり」の各分野をカバーできるバランスを考慮し選任すると共に、経営の監督の実効性を高めるため、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を選任しており...

2023/03/29 【7239】株式会社タチエス、その他のIR

当社「社外役員の独立性判断基準」改定に関するお知らせ

引用：ガバナンス・コードの内容を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、当社のガバナンス向上に適した独立性のある社外取締役及び社外監査役 ( 以下、「社外役員」)の候補を幅広く選定する観点から、本基準のうち報酬等に係る基準を一部見直すことといたしました。なお、当該改定に伴い当社「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」も合わせて改定いたします。 2. 独立役員の指定本基準の改定に伴い、当社の社外役員全員が東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の本基準を全て満たすため、今後、当社...

2023/11/14 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書

四半期報告書－第72期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：信託当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しております。なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要本...

2022/01/28 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：性を高めるため、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を選任しております。社外取締役 1 名、社外監査役 1 名は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役 1 名、社外監査役 1 名は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役 1 名は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、公認会計士資格...

2023/08/10 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書

四半期報告書－第72期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：信託当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しております。なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要本...

2021/12/23 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：性を高めるため、社外取締役 3 名、社外監査役 2 名を選任しております。社外取締役 1 名、社外監査役 1 名は、弁護士として企業法務等の高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役 1 名、社外監査役 1 名は、公認会計士の資格を有しており、会計分野に関する学識経験を通じ、財務・会計に関する高い専門性と豊富な知識・経験を有しております。社外取締役 1 名は、長年、国内外における企業経営に携わっており、経営者として豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、公認会計士資格...

2022/06/24 【7239】株式会社タチエス、有価証券報告書

有価証券報告書－第70期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：,600 1.79 計 ― 629,600 ― 629,600 1.79 ( 注 ) 「自己名義所有株式数」には「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式 390,600 株が含まれておりません。 27/111(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役...

2022/05/13 【7239】株式会社タチエス、その他のIR

株主提案に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：.jp/dcms_media/other/governance.pdf)において開示しておりますとおり、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点を踏まえて株主の皆様との建設的な対話を促進するために、その対話を統括する役員として経営統括部門を担当する役員を指定しています。そのうえで、株主様との個別面談につきましては、IR 担当の役員及びIR 担当部署の担当者にて対応をさせていただき、個別面談の際に株主様から頂戴したご意見等は、経営幹部及び社外取締役に適宜報告する体制を整え...

2021/06/30 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に成長していくためには、様々なステークホルダーとの協力関係が不可欠です。事業環境や事業戦略上の要請から保有している政策保有株式については、今後、事業の深化のために必要なものは保有を継続しますが、事業の新化や進化に合わせ縮減を含めて保有内容を変更していきます。具体的には、挑戦目標 ROE10%(FY24)を鑑み資産効率性を絶えず意識し、連結純資産の10% 未満での保有を社内基準として対応していきます。 < 補充原則 4-10-1>( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) 当社...

2021/06/01 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に成長していくためには、様々なステークホルダーとの協力関係が不可欠です。事業環境や事業戦略上の要請から保有している政策保有株式については、今後、事業の深化のために必要なものは保有を継続しますが、事業の新化や進化に合わせ縮減を含めて保有内容を変更していきます。具体的には、挑戦目標 ROE10%(FY24)を鑑み資産効率性を絶えず意識し、連結純資産の10% 未満での保有を社内基準として対応していきます。 < 補充原則 4-10-1>( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 ) 当社...

2021/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知

第69回定時株主総会招集ご通知

引用：田村一美取締役兼執行役員、ビジネス部門長第二事業グループ長 14/14 回 (100%) 6 再任こまつあつし小松篤司取締役兼執行役員、経営統括部門長コンプライアンス・CSR 担当 14/14 回 (100%) 7 再任きのしたとしお木下俊男社外独立役員社外取締役 14/14 回 (100%) 8 再任みはらひでたか三原秀哲社外社外取締役 14/14 回 (100%) 9 再任ながおよしあき永尾慶昭社外独立役員社外取締役 11/11 回 (100%) ( 注...

2021/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 株 )タチエス_ 独立役員届出書 2105.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/26 独立役員届出書株式会社タチエスコード 7239 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。・該当状況の内容に一部変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c...

2021/06/23 【7239】株式会社タチエス、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：,800 ― 813,800 2.31 計 ― 813,800 ― 813,800 2.31 ( 注 ) 「自己名義所有株式数」には「取締役向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式 207,100 株が含まれておりません。 27/105(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 業績連動型株式報酬制度の導入 ) 1 取締役向け株式交付信託当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非...

2021/11/12 【7239】株式会社タチエス、その他のIR

業積連動型株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 11 月 12 日会社名株式会社タチエス代表者名代表取締役社長山本雄一郎 ( 東証第一部・コード 7239) 問合せ先取締役執行役員小松篤司 (TEL 042-546-8117) 業積連動型株式報酬制度における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 8 月 28 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする業績連動型株式報酬制度 ( 当該制度導入のために設...

2023/02/10 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書

四半期報告書－第71期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しております。なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 EDINET 提出書類株式会社タチエス(E02210) 四半期報告書 (1) 取引の概要本制度は、当社...

2021/11/12 【7239】株式会社タチエス、その他のIR

業積連動型株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：による届出の効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2018 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)の報酬と当社の業積及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業積連動型株式報酬制度 ( 以下「取締役向け株式報酬制度」といい、取締役向け株式報酬制度...

2020/07/02 【7239】株式会社タチエス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： No.1」「営業利益率 7%」「世界生産シェア7%」の持続的達成を目指した中期計画「Global Teamwork 2020」を策定し、スピードを上げて推進しております。効率的なグローバル事業運営に求められる仕組みを整え、「売りの力」「モノづくり力」を強化していくことで、グローバルビジネスをより拡大してまいります。中期目標の公表につきましては、今後の経営戦略を踏まえつつ、引き続き検討してまいります。 < 補充原則 4-10-1>( 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言...

2020/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：( 株 )タチエス_ 独立役員届出書 2005.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社タチエスコード 7239 提出日 2020/5/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の提出理由・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。・該当状況の内容に一部変更が生じたため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性...

2020/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知

第68回定時株主総会招集ご通知

引用： )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、当社グループの経営体制の一層の強化のため、社外取締役 1 名を増員し、9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当取締役会出席回数 1 再任なかやまたろう中山太郎代表取締役会長兼最高経営責任者 13/13 回 (100%) 2 再任やまもとゆういちろう山本雄一郎代表取締役社長兼最高執行責任者グローバル本社担当、品質統括部門長 13...

2021/05/26 【7239】株式会社タチエス、株主総会招集通知

第69回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：において毎月、グループ各社の経営状況等を報告しております。・半期毎に当社で開催しているパフォーマンスレビューミーティングにおいて、グループ各社の事業計画の進捗及び課題の報告を受けております。 ― 4 ―5 監査役に関する事項・監査役は、監査役連絡会を毎月 1 回開催し、経営監査室と情報共有化を図っております。・監査役は、重要な会議に出席すると共に業務執行に関する重要な文書を閲覧し、情報収集を行っております。・監査役は、代表取締役、社外取締役及び執行役員と定期的に意見交換を行っております...

2022/08/10 【7239】株式会社タチエス、四半期報告書

四半期報告書－第71期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用： 22 日開催の第 66 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。以下も同様です。)を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「本制度」といいます。)を導入しております。なお、本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」( 実務対応報告第 30 号平成 27 年 3 月 26 日 )に準じております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が金銭を拠出...

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