開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　11件中 1-11件目(1.758秒)
改善計画・状況報告書の公表について
2021/02/19 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
改善計画・状況報告書の公表について
引用： .................................. 6 Ⅳ. その他、当社で生じていた内部管理体制の不備等に起因した諸問題 ............................. 6 1.キュアリサーチを巡る混乱について .................................................................................. 7 2. 社外取締役による職務の放棄...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/30 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 月 30 日開催の臨時取締役会において、経営体制のさらなる強化のため、下記の通り代表取締 役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 代表取締役の異動 ( 新任 :2021 年 4 月 30 日付 ) (1) 異動の理由 当社は、旧経営陣のもとで失われたコーポレートガバナンス向上を目指して改善を行ってまい りましたが、未だ改善が進んでいない状態であると考えております。また、社外取締役及び監 査役会から、何度も重要な情報を共有しない事の指摘を受けている状況を鑑み、改善の責任者...
取締役候補者及び監査役候補者選任並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/06/02 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者選任並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：は、社外取締役候補者です。 3. 新任監査役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) よしだみのる 1979 年 4 月シティバンク銀行株式会社入社 吉田稔 1985 年 4 月同社同外国為替部長 (1956 年 11 月 29 日生 ) 1988 年 4 月同社同外国為替兼債券部部長 1994 年 7 月同社同アジア(APAC) 統括外国為替営業本部長 1986 年 9 月同東京支店投資戦略部長 1998 年 4 月 SCUDDER INVESTMENTS JAPAN, 投資戦略部長...
取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ
2020/04/24 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ
引用： ) 2017 年 9 月白井油脂工業株式会社 常務取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 冨家氏は、社外取締役候補者です。 − 株 3. 社外監査役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) ミヤザキトシアキ 1993 年 4 月株式会社御園座入社 宮崎敏明 2006 年 4 月同社営業部営業一課長 (1971 年 3 月 13 日 ) 2008 年 7 月同社営業部営業一課・二課担当副部長 2009 年 4 月同社営業部営業一課担当部長 2009 年 6 月同社取締役営業統括部長 2010 年 12...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/02/13 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：プログラム) 博士課程中退 略歴 1992 年 4 月丸紅株式会社入社 1998 年 5 月 FREESTAR ENTERPRISES Co.,Ltd 社外取締役 2009 年 4 月 Shanghai Intercontinental Travel Service Co.,Ltd 副総経理 2009 年 5 月復旦大学客員教授就任 2009 年 6 月新双日株式会社社外取締役 2019 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 10 月五洋亜細亜株式会社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 0 株...
資金の借入に関するお知らせ
2020/09/18 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：はありません。 ・P&C からの借入理由 金融機関からの借入が困難であることから、当社社外取締役の紹 介により、P&C から借入を行うものであります。 (2) 借入金額 200 百万円 (3) 借入利率 3% (4) 借入実行日 2020 年 9 月 24 日 (5) 返済期限 2022 年 1 月 24 日 (6) 担保の有無無し 3. 今後の見通し 当該借入による 2021 年 3 月期の連結業績への影響は軽微であり、また、当該借入により当社の 今後の事業活動に支障はない見込みでありますが、今後、公表...
調査委員会設置のお知らせ
2020/01/15 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
調査委員会設置のお知らせ
引用：について」を開示しました とおり、監査法人のレビューが未了にもかかわらず、2020 年 3 月期第 2 四半期報告書を東海財務局へ提出し、 かつ、その事実について適時に開示しなかった等の不適切な行為が行なわれました。 このような事態を踏まえて、まず、本件の事実関係の解明、根本的原因の特定等を行うために当社と利害関係 を有しない外部専門家である外部の弁護士、公認会計士及び当社の独立役員でもある社外取締役、社外監査役で 構成される調査委員会を設置するものです。 本件につきまして、株主をはじめとする当社ステーク...
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
2020/09/04 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
引用：となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用用途 社外取締役 2.5 億円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 3. 今後の見通し 当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 (ご参考 ) コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が 契約締結先によって確約 (コミット)された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、 この融資枠の範囲内であれば、必要な資金を必要な時期に契約締結先から機動的に調達...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020/09/24 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：で ない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重大な不備があったと認識してお ります。意思決定のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があ り十分な管理がなされていませんでした。 特に連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、取締役会で十分な議論を経ずに進められた こともあり、取締役会及び監査役会による監視機能が十分に発揮できていなかったことがあげ...
調査委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ
2020/03/04 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
調査委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ
引用：のとおり、外部専門家である公認会計士、弁護士及び対象会社の 社外取締役、社外監査役で構成される。 委員長 : 公認会計士菊池哲史 ( 菊池哲史公認会計事務所 ) 委員 : 弁護士藤村厚夫 ( 藤村法律事務所 ) 委員 : 社外取締役名井博明 委員 : 社外監査役戸田裕典 2. 調査及び本報告書の目的 当委員会は、該当行為に関して、以下の事項を目的としている。 a 本件に関する事実関係の確認 b 本件が生じた根本的な原因の特定 c 再発防止策の提言 d その他、当委員会が必要と定めた事項 本報告書...
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
2020/03/11 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ
引用：取締役は、社外取締役・社外監査役に重要な四半期レビュー手続が未了のま ま不適切な四半期報告書が提出されているといった情報を適切に連携しないなど、取締役及び監査役の 監督・監査機能を阻害したこと ・常勤監査役は、元代表取締役及び管理担当取締役が、会計監査人から適切な対応を図るように繰り返し 指摘されていることを把握していたにもかかわらず、知識不足を理由に会計監査人からの指摘に対応す るよう求めず、自らの職責を果たす意識が著しく欠如していたこと ・元代表取締役及び管理担当取締役には、過去において同社...
  
開示情報 > 全文検索