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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(5.234秒)
訂正有価証券報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2021/02/18 【7519】五洋インテックス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 五洋インテックス株式会社 (E02854) 訂正有価証券報告書 なお、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う世界的な経済活動の停滞が当社の営業キャッシュ・フロー にも悪影響を与えており、2020 年 8 月 25 日に当社社外取締役個人とコミットメントライン契約を締結し2.5 億円の融資枠を設定しております。また、さらなる流動性確保のため、2020 年 9 月 24 日に当社事業に協力 いただける事業会社より2 億円を、金融機関からの融資より低利な条件で借入しております。しかしなが ら、新型コロナウイルス感染症...
改善計画・状況報告書の公表について
2021/02/19 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
改善計画・状況報告書の公表について
引用： .................................. 6 Ⅳ. その他、当社で生じていた内部管理体制の不備等に起因した諸問題 ............................. 6 1.キュアリサーチを巡る混乱について .................................................................................. 7 2. 社外取締役による職務の放棄...
有価証券報告書－第44期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【7519】五洋インテックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ました。 1.コミットメントライン設定の目的 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、今後当社の事業活動に影響を及ぼす可能性がある事に加 え、継続して重要な営業損失を計上しており、金融機関からの新たな資金調達が困難な状況にあり、継続企 業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していることから、財務基盤の強化を目的とするものであり ます。 2.コミットメントライン契約の概要 総額 250 百万円のコミットメントライン契約となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用使途 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【7519】五洋インテックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 尾中直也 宮崎敏明 氏名 公認会計士 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
独立役員届出書
2020/06/25 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：五洋インテックス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 五洋インテックス株式会社コード 7519 提出日 2020/6/25 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 尾中直也...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/30 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 月 30 日開催の臨時取締役会において、経営体制のさらなる強化のため、下記の通り代表取締 役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 代表取締役の異動 ( 新任 :2021 年 4 月 30 日付 ) (1) 異動の理由 当社は、旧経営陣のもとで失われたコーポレートガバナンス向上を目指して改善を行ってまい りましたが、未だ改善が進んでいない状態であると考えております。また、社外取締役及び監 査役会から、何度も重要な情報を共有しない事の指摘を受けている状況を鑑み、改善の責任者...
第43期定時株主総会招集通知
2020/06/16 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
第43期定時株主総会招集通知
引用：選任の件 代表取締役梅野拓実氏、取締役宮原雄一氏、名井博明氏 ( 社外取締役 ) 及び久野真一氏 ( 社外取締役 )は、本総会終 結の時をもって辞任されます。つきましては、経営体制の強 化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスを更に充実さ せるために、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1967 年 4 月日産自動車株式会社入社 1979 年 4 月同社渉外室渉外...
取締役候補者及び監査役候補者選任並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/06/02 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者選任並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：は、社外取締役候補者です。 3. 新任監査役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) よしだみのる 1979 年 4 月シティバンク銀行株式会社入社 吉田稔 1985 年 4 月同社同外国為替部長 (1956 年 11 月 29 日生 ) 1988 年 4 月同社同外国為替兼債券部部長 1994 年 7 月同社同アジア(APAC) 統括外国為替営業本部長 1986 年 9 月同東京支店投資戦略部長 1998 年 4 月 SCUDDER INVESTMENTS JAPAN, 投資戦略部長...
2020年臨時株主総会招集通知
2020/05/14 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
2020年臨時株主総会招集通知
引用： 号議案取締役 3 名選任の件 取締役宮原雄一氏および久野真一氏 ( 社外取締役 )は、 2020 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任さ れます。つきましては、経営体制の強化を図るとともに、コ ーポレート・ガバナンスを更に充実させるために、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者氏名 所有する当 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 番号 ( 生年月日 ) 社株式の数 ふるのたかし 1980 年 4 月新日本製鉄株式会社入社...
訂正四半期報告書－第44期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2021/06/30 【7519】五洋インテックス株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第44期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：を及ぼす可能性がある事に加 え、継続して重要な営業損失を計上しており、金融機関からの新たな資金調達が困難な状況にあり、継続企 業の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していることから、財務基盤の強化を目的とするものであり ます。 2.コミットメントライン契約の概要 総額 250 百万円のコミットメントライン契約となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用使途 社外取締役 250 百万円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 3. 今後の見通し 当社の連結...
有価証券報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/09/24 【7519】五洋インテックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ことを 目的とするものであります。 6 責任限定契約の内容の概要 当社は会社法第 427 条第 1 項に基づき、当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、会社 法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額 は、法令が定める額としております。 19/82(2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 男性 9 名女性 0 名 ( 役員のうち女性の比率 0%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長川勝宣昭 1942 年 4 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/15 【7519】五洋インテックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 名井博明 久野真一 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ
2020/04/24 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者選任に関するお知らせ
引用： ) 2017 年 9 月白井油脂工業株式会社 常務取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 冨家氏は、社外取締役候補者です。 − 株 3. 社外監査役候補者の氏名及び略歴 氏名 略歴 ( 生年月日 ) ミヤザキトシアキ 1993 年 4 月株式会社御園座入社 宮崎敏明 2006 年 4 月同社営業部営業一課長 (1971 年 3 月 13 日 ) 2008 年 7 月同社営業部営業一課・二課担当副部長 2009 年 4 月同社営業部営業一課担当部長 2009 年 6 月同社取締役営業統括部長 2010 年 12...
訂正四半期報告書－第44期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2021/06/30 【7519】五洋インテックス株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第44期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：契約期間貸出金利使用使途 社外取締役 250 百万円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 ( 資金の借入 ) 当社は、2020 年 9 月 17 日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしました。 1. 資金の借入の理由 今般の新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に備えて、当社の事業であります室内装飾品関連事業 (カーテン等 )における運転資金を確保することを目的として実施するものであります。 2. 借入の概要 (1) 借入先株式会社 P&C 代表取締役...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2020/02/13 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：プログラム) 博士課程中退 略歴 1992 年 4 月丸紅株式会社入社 1998 年 5 月 FREESTAR ENTERPRISES Co.,Ltd 社外取締役 2009 年 4 月 Shanghai Intercontinental Travel Service Co.,Ltd 副総経理 2009 年 5 月復旦大学客員教授就任 2009 年 6 月新双日株式会社社外取締役 2019 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 10 月五洋亜細亜株式会社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 0 株...
有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【7519】五洋インテックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を行使することができる株主 の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う旨を定款で定めており ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを 目的とするものであります。 6 責任限定契約の内容の概要 当社は会社法第 427 条第 1 項に基づき、当社と社外取締役、社外監査役及び会計監査人との間において、会社 法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害...
臨時報告書
2020/02/14 【7519】五洋インテックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：株式数 1 氏名宮原雄一 2 生年月日 1975 年 1 月 18 日 3 職名取締役 4 異動年月日 2020 年 2 月 13 日 5 所有株式数 0 株 ※ 異動日時点の株式数であります。 (3) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴 1992 年 4 月丸紅株式会社入社 1998 年 5 月 FREESTAR ENTERPRISES Co.,Ltd 社外取締役 2009 年 4 月 Shanghai Intercontinental Travel Service Co.,Ltd 副総...
資金の借入に関するお知らせ
2020/09/18 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
資金の借入に関するお知らせ
引用：はありません。 ・P&C からの借入理由 金融機関からの借入が困難であることから、当社社外取締役の紹 介により、P&C から借入を行うものであります。 (2) 借入金額 200 百万円 (3) 借入利率 3% (4) 借入実行日 2020 年 9 月 24 日 (5) 返済期限 2022 年 1 月 24 日 (6) 担保の有無無し 3. 今後の見通し 当該借入による 2021 年 3 月期の連結業績への影響は軽微であり、また、当該借入により当社の 今後の事業活動に支障はない見込みでありますが、今後、公表...
調査委員会設置のお知らせ
2020/01/15 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
調査委員会設置のお知らせ
引用：について」を開示しました とおり、監査法人のレビューが未了にもかかわらず、2020 年 3 月期第 2 四半期報告書を東海財務局へ提出し、 かつ、その事実について適時に開示しなかった等の不適切な行為が行なわれました。 このような事態を踏まえて、まず、本件の事実関係の解明、根本的原因の特定等を行うために当社と利害関係 を有しない外部専門家である外部の弁護士、公認会計士及び当社の独立役員でもある社外取締役、社外監査役で 構成される調査委員会を設置するものです。 本件につきまして、株主をはじめとする当社ステーク...
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
2020/09/04 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
引用：となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用用途 社外取締役 2.5 億円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 3. 今後の見通し 当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 (ご参考 ) コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が 契約締結先によって確約 (コミット)された融資枠のことであり、本契約を締結することにより、 この融資枠の範囲内であれば、必要な資金を必要な時期に契約締結先から機動的に調達...
（訂正）2020年９月23日臨時株主総会招集通知
2020/09/12 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
（訂正）2020年９月23日臨時株主総会招集通知
引用：状況が存在していることから、財務基盤の強化を目的とするもので あります。 2. コミットメントライン契約の概要 総額 2.5 億円のコミットメントライン契約となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用用途 社外取締役 2.5 億円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 3. 今後の見通し 当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 (ご参考 ) コミットメントラインとは、予め設定された融資限度額や契約期間の範囲内で、融資の実行が契約締結先に よって確約...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020/09/24 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：で ない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重大な不備があったと認識してお ります。意思決定のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があ り十分な管理がなされていませんでした。 特に連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、取締役会で十分な議論を経ずに進められた こともあり、取締役会及び監査役会による監視機能が十分に発揮できていなかったことがあげ...
2021年３月期　第１四半期決算短信 [日本基準]（連結）
2020/09/29 【7519】五洋インテックス株式会社、決算発表
2021年３月期　第１四半期決算短信 [日本基準]（連結）
引用：にあり、継続企業の 前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在していることから、財務基盤の強化を目的とするものでありま す。 2.コミットメントライン契約の概要 総額 250 百万円のコミットメントライン契約となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用使途 社外取締役 250 百万円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 3. 今後の見通し 当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 ( 資金の借入 ) 当社は、2020 年 9 月 17 日開催の取締役会...
臨時株主総会招集ご通知
2020/09/08 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知
引用：、久野真一氏は辞任によ り退任いたしました。なお、当該代表取締役の地位は退任時の地位で あります。 2020 年 6 月 30 日開催の定時株主総会終結のときをもって、監査役 加藤英雄氏、戸田裕典氏、河内孝氏は辞任により退任いたしました。 3. 2020 年 6 月 30 日開催の定時株主総会取締役及び監査役の異動は次のと おりであります。 (1) 川勝宣昭氏、菊池徹氏、藤原充也氏、( 社外取締役 ) 尾中直也氏、 ( 社外取締役 ) 宮崎敏明氏は、定時株主総会において取締役に選任 され、就任いたし...
独立役員届出書
2019/06/03 【7519】五洋インテックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：五洋インテックス株式会社 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 五洋インテックス株式会社 2019/6/3 異動 ( 予定 ) 日 コード 2019/6/27 7519 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 名井博明社外取締役 ○ ○ 有 2 久野真一社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【7519】五洋インテックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 名井博明 久野真一 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
内部統制報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/09/24 【7519】五洋インテックス株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第43期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ました。したがって、当事業年度末日であ る2020 年 3 月 31 日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重要な不備があったと認識しております。意思決定 のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があり十分な管理がなされていなかった と評価いたします。 また、連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、取締役会で十分な議論を経ずに決議をされたこともあり、 当社の取締役会及び監査役会...
調査委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ
2020/03/04 【7519】五洋インテックス株式会社、その他のIR
調査委員会からの調査報告書受領に関するお知らせ
引用：のとおり、外部専門家である公認会計士、弁護士及び対象会社の 社外取締役、社外監査役で構成される。 委員長 : 公認会計士菊池哲史 ( 菊池哲史公認会計事務所 ) 委員 : 弁護士藤村厚夫 ( 藤村法律事務所 ) 委員 : 社外取締役名井博明 委員 : 社外監査役戸田裕典 2. 調査及び本報告書の目的 当委員会は、該当行為に関して、以下の事項を目的としている。 a 本件に関する事実関係の確認 b 本件が生じた根本的な原因の特定 c 再発防止策の提言 d その他、当委員会が必要と定めた事項 本報告書...
四半期報告書－第44期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/09/29 【7519】五洋インテックス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第44期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用： 250 百万円のコミットメントライン契約となります。 契約締結先融資枠設定金額契約締結日契約期間貸出金利使用使途 社外取締役 250 百万円 2020 年 8 月 25 日 1 年年 3% 運転資金 3. 今後の見通し 当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 ( 資金の借入 ) 当社は、2020 年 9 月 17 日開催の取締役会において、資金の借入を行うことを決議いたしました。 1. 資金の借入の理由 今般の新型コロナウイルス感染症拡大とその長期化に備えて、当社の事業であります室内装飾品関連...
訂正有価証券報告書－第42期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/07/16 【7519】五洋インテックス株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第42期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用： 5 月 FREESTAR ENTERPRISES Co.,Ltd 社外取 締役 2009 年 4 月 Shanghai Intercontinental Travel Service Co.,Ltd 副総経理 2009 年 5 月復旦大学客員教授 2009 年 6 月新双日株式会社社外取締役 2019 年 4 月当社専務取締役就任 ( 現 ) 2002 年 1 月株式会社弥栄鋼材 ( 現株式会社弥栄 ) 入社 2007 年 9 月同社代表取締役 ( 現 ) 2019 年 5 月当社総務部長就任...
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