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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　15件中 1-15件目(1.286秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/27 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたの で、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,720 円 (4) 処分総額 26,009,840 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 13,958 株 当社の執行役員 4 名 1,164 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/11 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の執行役員 4 名 1,164 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 / 1 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉...
業務管掌制度の導入、取締役の役職名変更、人事異動、役員異動および新経営体制に関するお知らせ
2023/12/22 【7613】シークス株式会社、その他のIR
業務管掌制度の導入、取締役の役職名変更、人事異動、役員異動および新経営体制に関するお知らせ
引用： SIIX TWN Co., Ltd. 担当 ふじいやすこ 藤井安子 社外取締役 (※ 新任 ) 社外監査役 ・CCO ― Chief Customer Officer ( 最高顧客責任者 ) ※ 新任取締役候補者の略歴は別紙 2/5 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉5. 新任監査役候補者 (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名新役職名現役職名 なか 中 としこ 都志子 社外監査役 (※ 新任 ) 中税理士事務所所長 ※ 新任監査役候補者の略歴は別紙 6. 執行役員の異動 (2024...
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について
2024/03/27 【7613】シークス株式会社、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について
引用：し、窓口をコンプライアンス担当役員から社外取締役 および常勤監査役に変更し、通報の実効性を高めている。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制 1 「 取締役会規程 」にもとづき取締役会の議事録を、また、「 伺書手続規程 」にもとづ き「 伺書 」( 当社の稟議書様式 )と決裁プロセスの記録を文書または電磁的方法によ り適切に保存・管理する。 2 取締役等の職務執行に関する情報は、法令にもとづくものに加え、「 文書取扱規程 」 1 シークス株式会社東証プライム市場 <7613...
「コーポレート・ガバナンスの状況等」一部改定について
2023/02/24 【7613】シークス株式会社、その他のIR
「コーポレート・ガバナンスの状況等」一部改定について
引用： ・当社は、取締役会の機能明確化と活性化および業務執行責任体制の強化等を目的に取締 役会を必要最小限度の規模とするとともに、執行役員制度を導入しております。取締役 会は、多様性を高めより充実した議論に基づく意思決定や更なる成長を目指すべく、グ ローバル経済の変化の速さや業界の技術革新等に対応するために必要な多様な知見、ス キルやマネジメント力を保有する取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席のもと毎月開催しております。取締役会では、経営...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,034 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,380 円 (4) 処分総額 23,506,920 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 15,219 株 当社の執行役員 5 名 1,815 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/25 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度 として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/12 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 7,600 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/27 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 29,545 株 (3) 処分価額 1 株につき 980 円 (4) 処分総額 28,954,100 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 18,371 株 当社の執行役員 4 名 3,574 株 当社の幹部社員 51 名 7,600 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/03/30 【7613】シークス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 シークス株式会社 代表者名代表取締役社長柳瀬晃治 (コード番号 7613 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員総務部長丸山徹 (TEL 06-6266-6413) 2021 年 3 月 30 日 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役 員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き 受ける者...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/04/14 【7613】シークス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 新株予約権の総数 7,202 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 2,826 円 (1 株当たり 1,413 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,762 個 当社の執行役員 4 名 1,440 個 以 上 1 シークス株式会社東証 1 部 〈7613〉...
人事異動に関するお知らせ
2021/02/25 【7613】シークス株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 よしざわ 吉澤 なお 尚 社外取締役 社外監査役 * 略歴は別紙のとおり。 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者 氏名新役職現役職 ( 兼職 ) にった 新田 やすお 泰生 社外監査役 新田会計事務所所長 * 略歴は別紙のとおり。 1/3 シークス株式会社東証 1 部 〈7613〉3. 執行役員人事 ( 1 ) 執行役員の担当業務変更 <2021 年 3 月 30 日付の異動 > 氏名新役職現役職 かわにし 河西...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2020/03/27 【7613】シークス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 会社名シークス株式会社 代表者名代表取締役社長柳瀬晃治 (コード番号 7613 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員総務部長丸山徹 (TEL 06-6266-6413) 2020 年 3 月 27 日 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役 員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き 受ける者の募集...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019/11/11 【7613】シークス株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：の報酬等の内容に係る決定に関する方針 〔 案 〕 (7) 取締役の個人別の報酬等の内容 〔 案 〕 (8)その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬諮問委員会の構成 指名・報酬諮問委員会は取締役会が選定する3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。 なお、本日付で選定された委員は、独立社外取締役 2 名および代表取締役会長の3 名です。 4. 設置日 2019 年 11 月 11 日 以上 1/1 シークス株式会社東証 1 部 〈7613〉...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/04/13 【7613】シークス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 新株予約権の総数 16,490 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 1,328 円 (1 株当たり 664 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 12,827 個 当社の執行役員 5 名 3,663 個 以 上 1 シークス株式会社東証 1 部 〈7613〉...
  
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