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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(7.87秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・性別・年齢・障害・病歴・雇用形態等の区別で何ら不平等が発生しないよう、能力や適性を重視した管理職の人材登用を行っ ております。 < 女性の管理職への登用 > 2024 年 3 月 27 日開催の定時株主総会にて新たに女性の社外取締役と社外監査役が就任いたしました。執行役員としては社内取締役 1 名を 含む3 名が就いており、また、海外現地法人においては拠点長を含むマネジメントや要職には多くの女性社員が就いております。2023 年時点 の女性幹部比率は、32.1%にとどまっており...
独立役員届出書
2024/03/13 【7613】シークス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 シークス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/13 シークス株式会社コード 7613 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに藤井安子氏が社外取締役に就任し、独立役員として指定するため。 新たに中都志子氏が社外監査役に就任し、独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役...
有価証券報告書－第32期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【7613】シークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： (2023 年 12 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2024 年 2 月 29 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 2,746 2,746 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 5,492( 注 )1、6 5,492( 注 )1、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/27 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたの で、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,720 円 (4) 処分総額 26,009,840 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 13,958 株 当社の執行役員 4 名 1,164 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/04/11 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の執行役員 4 名 1,164 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 / 1 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉...
業務管掌制度の導入、取締役の役職名変更、人事異動、役員異動および新経営体制に関するお知らせ
2023/12/22 【7613】シークス株式会社、その他のIR
業務管掌制度の導入、取締役の役職名変更、人事異動、役員異動および新経営体制に関するお知らせ
引用： SIIX TWN Co., Ltd. 担当 ふじいやすこ 藤井安子 社外取締役 (※ 新任 ) 社外監査役 ・CCO ― Chief Customer Officer ( 最高顧客責任者 ) ※ 新任取締役候補者の略歴は別紙 2/5 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉5. 新任監査役候補者 (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名新役職名現役職名 なか 中 としこ 都志子 社外監査役 (※ 新任 ) 中税理士事務所所長 ※ 新任監査役候補者の略歴は別紙 6. 執行役員の異動 (2024...
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について
2024/03/27 【7613】シークス株式会社、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について
引用：し、窓口をコンプライアンス担当役員から社外取締役 および常勤監査役に変更し、通報の実効性を高めている。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制 1 「 取締役会規程 」にもとづき取締役会の議事録を、また、「 伺書手続規程 」にもとづ き「 伺書 」( 当社の稟議書様式 )と決裁プロセスの記録を文書または電磁的方法によ り適切に保存・管理する。 2 取締役等の職務執行に関する情報は、法令にもとづくものに加え、「 文書取扱規程 」 1 シークス株式会社東証プライム市場 <7613...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/integrated_report_2022-1.pdf 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程、取締役会運営規則、決議事項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/01 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選任理由については定時株主総会招集ご通知に開示しておりますのでご参照ください。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取組み】 前記の「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」の同項目に記載のとおりであります。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程、取締役会運営規則、決議事項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
「コーポレート・ガバナンスの状況等」一部改定について
2023/02/24 【7613】シークス株式会社、その他のIR
「コーポレート・ガバナンスの状況等」一部改定について
引用： ・当社は、取締役会の機能明確化と活性化および業務執行責任体制の強化等を目的に取締 役会を必要最小限度の規模とするとともに、執行役員制度を導入しております。取締役 会は、多様性を高めより充実した議論に基づく意思決定や更なる成長を目指すべく、グ ローバル経済の変化の速さや業界の技術革新等に対応するために必要な多様な知見、ス キルやマネジメント力を保有する取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の出席のもと毎月開催しております。取締役会では、経営...
有価証券報告書－第31期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【7613】シークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： (2022 年 12 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2023 年 2 月 28 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 3,646 3,446 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 7,292( 注 )1、6 6,892( 注 )1、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,034 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,380 円 (4) 処分総額 23,506,920 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 15,219 株 当社の執行役員 5 名 1,815 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選任理由については定時株主総会招集ご通知に開示しておりますのでご参照ください。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取組み】 前記の「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」の同項目に記載のとおりであります。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程、取締役会運営規則、決議事項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取組み】 前記の「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」の同項目に記載のとおりであります。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程、取締役会運営規則、決議事項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討...
有価証券報告書－第30期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【7613】シークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：日の前月末現在 (2022 年 2 月 28 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 4,746 4,546 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 9,492( 注 )1、6 9,092( 注 )1、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格および資本組入額...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/25 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議するこ とといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価変 動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度 として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/05/12 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 7,600 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
統合報告書2021
2021/08/11 【7613】シークス株式会社、その他
統合報告書2021
引用：機器 / 機械・その他・一般電子 25 2nd 1st シークスのESG コーポレート・ガバナンス 29 社外取締役メッセージ 31 取締役メッセージ 33 環境保全 35 社会 37 財務情報 連結財務サマリー 39 連結財務諸表 41 企業データ 46 編集方針免責事項対象期間と範囲情報開示とコミュニケーション シークスでは、事業戦略および経営基盤等について、財務情報・非財務情報 本報告書に掲載されている業績予想、将来の見通し、戦略、目標等のうち、 期間 :2020 年度 財務情報 非財務情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ご通知に開示しておりますのでご参照ください。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程、取締役会運営規則、決議事項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま す。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識・経験...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/04/27 【7613】シークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 29,545 株 (3) 処分価額 1 株につき 980 円 (4) 処分総額 28,954,100 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 18,371 株 当社の執行役員 4 名 3,574 株 当社の幹部社員 51 名 7,600 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
独立役員届出書
2021/03/05 【7613】シークス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：シークス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/5 独立役員届出書 シークス株式会社コード 7613 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 新たに吉澤尚氏が社外取締役に就任し、独立役員として指定するため。 新たに新田泰生氏が社外監査役に就任し、独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
2020年定時株主総会招集ご通知
2021/03/02 【7613】シークス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： 8 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、取締役全員 (7 名 )は任期満了となります。 つきましては、取締役会の多様性を高め、より充実した議論に基づく意思決定を行うとと もに、当社の更なる成長にむけ、経営体制の一層の強化を図るため、新たに社外取締役 1 名 を増員し、取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。 また、取締役候補者については、指名・報酬諮問委員会の答申を得ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 なお、髙谷晋介氏、大森進氏、吉澤尚氏は、社外取締役候補者...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/03/30 【7613】シークス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 シークス株式会社 代表者名代表取締役社長柳瀬晃治 (コード番号 7613 東証第 1 部 ) 問合せ先取締役執行役員総務部長丸山徹 (TEL 06-6266-6413) 2021 年 3 月 30 日 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役 員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き 受ける者...
有価証券報告書－第29期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【7613】シークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： 日 ) 提出日の前月末現在 (2021 年 2 月 28 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 4,846 同左 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 9,692( 注 )1、6 同左 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格および資本組入額 ( 円 ) 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/11 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程、取締役会運営規則、決議事項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま す。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社...
統合報告書2020
2020/10/07 【7613】シークス株式会社、その他
統合報告書2020
引用：正大という価値のもとで意思決 定を行うことが重要であるということは、経営者として 社内に常に強調してきました。イリーガルなことは絶対 にしない。これは全社員の間で浸透しており、今後もこ の基本方針のもと、コーポレート・ガバナンスの強化を 図っていく考えです。 さまざまな取り組みの中では、取締役会の活性化が 重要ととらえています。社外取締役を含めて各取締役と 活発な意見交換を行っており、社外の意見をしっかりと 経営に反映できる体制が整っております(P27-30「 社 外取締役対談 」ご参照 )。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規程、取締役会運営規則、決議事項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま す。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/04/14 【7613】シークス株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 新株予約権の総数 7,202 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 2,826 円 (1 株当たり 1,413 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,762 個 当社の執行役員 4 名 1,440 個 以 上 1 シークス株式会社東証 1 部 〈7613〉...
2019年定時株主総会招集ご通知
2020/02/28 【7613】シークス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：であります。 なお、髙谷晋介氏、大森進氏は、社外取締役候補者であります。 候補者 番号 1 2 氏名現在の当社における地位および担当 むらいしろう 村井史郎再任代表取締役会長執行役員 やなせこうじ 柳瀬晃治新任執行役員営業統括兼欧州地域担当 - 取締役会 出席状況 94% (15 回 /16 回 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 3 4 おおのせいじ 大野精二再任 まるやまとおる 丸山徹再任 取締役執行役員経理部長兼情報システム 部担当 取締役執行役員総務部長兼秘書室長兼東 京...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/31 【7613】シークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に当たっての方針と手続 経営陣幹部と取締役・監査役候補の選任については、グローバルベースでのビジネスに必要な国際感覚、ビジネスキャリア、人格等を基 準に決定し、解任に関しては主にコンプライアンス事案の発生の有無、健康上の理由により職務遂行が困難となった場合等を対象といた します。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選任・解任・指名についての説明 新任の社内取締役、監査役、社外取締役及び社外監査役候補者の選任理由については株主総会招集通知等...
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