開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(2.603秒)
取締役候補者決定に関するお知らせ
2024/05/14 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
取締役候補者決定に関するお知らせ
引用：の決定について 現取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )は 2024 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をも って任期満了となります。次世代を見据えた機動性の高い経営及び業務執行体制の構築を目的とす る組織改編により、今後の更なる企業価値向上を目指します。 氏名現役職名新任・再任 三須和泰取締役再任 熊谷信太郎社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 韓俊社外取締役再任 笹尾佳子社外取締役 ( 独立役員 ) 再任 2. 代表取締役候補者 ( 就任予定日は 2024 年 6 月 28...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/03/29 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：ずやす) 生年月日 1957 年 2 月 28 日生 略歴 1979 年 4 月三菱商事株式会社入社 1992 年 2 月英国三菱商事出向 1997 年 8 月三菱商事株式会社帰任 2008 年 4 月同社生活産業グループ CEO オフィス室長 2009 年 4 月 同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー コカ・コーラセントラルジャパン株式会社社外取締役 株式会社菱食社外取締役 2011 年 3 月 コカ・コーラセントラルジャパン株式会社社外取締役退任 株式会社菱食社外取締役退任 2011 年 4 月同社...
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/12 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 12 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証プライム) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の 選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、新任社外取締役の就任につきましては、2023 年...
支配株主等に関するお知らせ
2023/09/26 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
支配株主等に関するお知らせ
引用：は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 韓俊 親会社等又は そのグループ企業での役職 株式会社マルハン代表取締役北日本 カンパニー社長、 株式会社マルハン太平洋クラブイン ベストメント代表取締役、 株式会社太平洋クラブ代表取締役 株式会社坐忘 resort 代表...
取締役退任に関するお知らせ
2023/07/14 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
取締役退任に関するお知らせ
引用：支援に加え、取締役を派遣することで MTI と共同で当社の企業価値向上を図る こととしておりましたが、この度 MTI とジェミニとの契約終了に伴い取締役派遣を終了することに なったことから、当該取締役より申し出があり退任することになりました。 なお、当該 MTI との資本業務提携契約に基づく社外取締役 2 名の派遣に変更はなく、引き続き当社 の成長に向けた強力な経営支援体制は継続してまいります。 また、当該取締役退任後においても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしており ます。 2...
取締役候補者決定に関するお知らせ
2022/05/27 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
取締役候補者決定に関するお知らせ
引用：について 現取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )は 2022 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をも って任期満了となります。今後のアフターコロナの事業環境を見据え、より積極的な成長戦略にシ フトすべく策定した新中期経営計画の実現に向け、経営体制およびコーポレート・ガバナンス体制 の一層の強化を図るため、取締役を2 名 (うち社外取締役候補者 1 名 ) 増員し7 名とすることとい たしました。 【 取締役候補者 (2022 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において選任予定...
支配株主等に関するお知らせ
2022/11/04 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
支配株主等に関するお知らせ
引用：との関係 当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベスト メント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されている ものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) 韓俊 親会社等又は そのグループ企業での役職 株式会社マルハン代表取締役北日本 カンパニー社長、 株式会社マルハン太平洋クラブイン ベストメント代表取締役、 株式会社太平洋クラブ代表取締役 就任理由 経営...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/24 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：・コンプライアンス体制を継続強化。 Hiramatsu Inc. 取締役会構成 の変更 ガバナンス 委員会の強化 危機管理委員会 の設置 2021 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会で、社外取締役 1 名を選任。さらに、2022 年 6 月の定 時株主総会にて、独立社外取締役 1 名を選任する予定。これにより、コーポレート・ガバナ ンス・コードで定める取締役の員数に占める独立社外取締役の比率を1/3 以上とし、更なる ガバナンス体制の強化を推進。 ガバナンス委員会の委員構成を、委員長 ( 独立社外取締役...
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
2021/10/28 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ
引用：て参りましたが、本件訴訟が提起されたこと等も踏まえ、 より独立性を高めた調査を行うために、2020 年 10 月 23 日付で、当社と利害関係を有しない 中立かつ公正な外部専門家のみで構成される外部調査委員会を設置することといたしました。 (2) 調査により判明した事実の概要等 当社では、2017 年 1 月 26 日付で、代表取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナン ス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、 取締役会に対して答申等を行う...
社外取締役の辞任に関するお知らせ
2021/08/27 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 8 月 27 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証一部 ) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、2021 年 9 月 15 日をもって下記のとおり社外取締役が辞任することになりましたので、お知ら せいたします 記 1. 辞任する取締役 社外取締役古川徳厚 社外取締役江連裕子 2. 辞任年月日 ( 予定 ) 2021 年...
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/28 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 5 月 28 日 会社名株式会社ひらまつ 代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証一部 ) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名 の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、新任社外取締役の就任につきましては、2021 年 6...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021/07/12 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用：と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又は その関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナン ス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完 了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ● ガバナンス委員会について、1 委員長を独立社外取締役とし、2 構成員を独立社外取締役及び 代表取締役社長兼 CEOとし、3 独立社外...
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
2021/04/14 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ
引用：のみで構成される外部調査委員会を設置することといたしました。 (2) 調査により判明した事実の概要等 当社では、2017 年 1 月 26 日付で、代表取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナン ス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、 取締役会に対して答申等を行う運用としておりました。しかしながら、ガバナンス委員会の 設置に係る社内規程は制定されておらず、社内における位置付けは曖昧でした。 本件譲渡の対象となった京都 2 店舗は2017 年 9...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/07/22 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2020 年 8 月 21 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 758,000 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 176 円 (4) 処分総額 133,408,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 758,000 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 38 期定時...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/28 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとお り、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締 役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するもの です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
外部調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
2020/12/28 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
外部調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ
引用：であったD 氏及びE 氏は、X 氏の意 向を過度に尊重し、業務委託料の金額を、Y 社の資金繰りに支障が生じないように考慮 して算定しながら、社外取締役等に対してそのような経緯を説明せず、必ずしも比較の 対象として妥当とはいえない他業者の事例を基に妥当な金額であるとの説明を行うこ とにより承認を得て、Y 社又はX 氏との取引を実施する場合があった。対象会社は、2017 8年 1 月にガバナンス委員会 1 を設置し、関連当事者間取引をガバナンス委員会で審議する 旨を定めたが、対象会社とY 社との間で締結...
「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
2020/07/27 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：ましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のと おり訂正いたします( 訂正箇所には下線を付して表示しております)。 記 【 訂正前 】 2. 処分の目的及び理由 (5 行目 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給す る金銭報酬債権の総額を年額 200,000 千万円以内として設定すること、 【 訂正後 】 2. 処分の目的及び理由 (5 行目 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給す る金銭報酬債権の総額を年額...
東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について
2021/03/31 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
東京証券取引所による「改善報告書」の提出請求及び「公表措置」の実施について
引用：する傾向が強 く資質及び能力に問題がある中、社外取締役を含む取締役会による適切な監督ができていなか ったこと ・当時の常勤監査役に監査に係る知見が不足していたことにより、監査役会が利益相反行為に対 する牽制機能を十分に果たしていなかったこと ・関連当事者取引について、取引内容が十分に精査されていなかったこと、また、本件譲渡等、会 計処理について慎重に判断すべき取引であったにもかかわらず、十分に検討されていなかった こと 以上のとおり、本件は、当社の適時開示を適切に行うための体制の不備に起因して、投資者...
代表取締役、役員の異動および新経営体制に関するお知らせ
2020/05/28 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
代表取締役、役員の異動および新経営体制に関するお知らせ
引用：英樹取締役 CFO ― 大沢祐子執行役員取締役 額賀古太郎 ― 社外取締役 青柳正規 ― 社外取締役 取締役大沢祐子は、新体制確立の目途がついたことから、執行役員として引き続き当社の 事業に貢献いたします。 社外取締役額賀古太郎、同青柳正規は、2020 年 6 月 26 日開催予定の第 38 期定時株主総 会終結のときをもって、任期満了により退任する予定です。 (2) 取締役候補者の略歴 別紙をご参照ください。 (3) 選任の理由 北島英樹氏は、1990 年に株式会社三和銀行に入行し、融資業務...
再発防止策の対応状況に関するお知らせ
2021/03/26 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
再発防止策の対応状況に関するお知らせ
引用：半 々となっている社内・社外の比 率を、社外取締役を過半数に変更す ることにより監督機能の強化を図る ことを決定いたしました。 • 以下の観点を踏まえた監査役監査の計画 を立案いたしました。 ‣ 外部調査報告書の内容を踏まえた監 査重点項目を決定し、取締役会運営 が適切に行われていることにつき、 監査役監査において定期的に確認す ることにいたしました。 ‣ 監査役会事務局を内部統制推進室内 に設置し、必要なリソース等の配置 を行うことで、より実効的な監査役 監査を実施するための計画を立案...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/21 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のと おりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2020 年 7 月 22 日付け「 譲渡制限付 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 758,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 176 円 (4) 処分総額 133,408,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 758,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約締結および役員の異動に関するお知らせ
2019/08/09 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR
アドバンテッジアドバイザーズ株式会社との事業提携契約締結および役員の異動に関するお知らせ
引用：として選任しました。3 新任社外取締役候補 (2019 年 10 月就任予定 ) 氏名古川徳厚 (ふるかわのりあつ) 生年月日 1981 年 5 月 1 日 略歴 2007 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 2010 年 7 月アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 ( 現アドバンテッジパートナーズ株式会社 ) 入社 2014 年 12 月株式会社ピクセラ取締役 2016 年 10 月株式会社エムピーキッチン取締役 ( 現任 ) 2016 年 10 月 J-FOODS...
  
開示情報 > 全文検索