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2024/03/29 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

引用：ずやす) 生年月日 1957 年 2 月 28 日生略歴 1979 年 4 月三菱商事株式会社入社 1992 年 2 月英国三菱商事出向 1997 年 8 月三菱商事株式会社帰任 2008 年 4 月同社生活産業グループ CEO オフィス室長 2009 年 4 月同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャーコカ・コーラセントラルジャパン株式会社社外取締役 株式会社菱食社外取締役 2011 年 3 月コカ・コーラセントラルジャパン株式会社社外取締役退任株式会社菱食社外取締役退任 2011 年 4 月同社...

2023/09/05 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、オブザーバーとして社外取締役、社外監査役が参加し、各分野における様々な助言のみならず、経営層への監督機能も兼ね備えることで、しっかりとガバナンスを効かせた体制としております。企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会への貢献と当社の持続的な成長の両立に向けた取り組みを、各事業の推進と共により一層強化することを目的としております。本委員会では、当社が特定したマテリアリティを中心に、サステナビリティ志向の経営の推進状況や持続的成長に関する取り組みについて審議・評価し、四半期ごと...

2023/07/12 【2764】株式会社ひらまつ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：常務取締役 2012 年 6 月同社代表取締役社長 2015 年 6 月株式会社レオパレス 21 社外取締役 2015 年 6 月シダックスビューティケアマネジメント株式会社代表取締役社長 2017 年 4 月長谷川ホールディングス株式会社 ( 現 HITOWA ホールディングス) 株式会社執行役員 2017 年 4 月長谷川ソーシャルワークス( 現 HITOWAソーシャルワークス) 株式会社代表取締役社長 2018 年 5 月日本国土開発株式会社執行役員働き方改革推進室長 2019 年 6...

2023/07/12 【2764】株式会社ひらまつ、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第40期(2021/04/01－2022/03/31)

引用：常務取締役 2012 年 6 月同社代表取締役社長 2015 年 6 月株式会社レオパレス 21 社外取締役 2015 年 6 月シダックスビューティケアマネジメント株式会社代表取締役社長 2017 年 4 月長谷川ホールディングス株式会社 ( 現 HITOWA ホールディングス) 株式会社執行役員 2017 年 4 月長谷川ソーシャルワークス( 現 HITOWAソーシャルワークス) 株式会社代表取締役社長 2018 年 5 月日本国土開発株式会社執行役員働き方改革推進室長 2019 年 6...

2023/05/12 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 12 日会社名株式会社ひらまつ代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証プライム) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任社外取締役の就任につきましては、2023 年...

2023/06/23 【2764】株式会社ひらまつ、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：する理由当社は監査役制度を採用しており、監査役は3 名 (うち3 名が社外監査役 )であります。監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、取締役会規程に基づき、定時...

2023/09/26 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

支配株主等に関するお知らせ

引用：は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名取締役 ( 社外取締役 ) 韓俊親会社等又はそのグループ企業での役職株式会社マルハン代表取締役北日本カンパニー社長、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント代表取締役、株式会社太平洋クラブ代表取締役株式会社坐忘 resort 代表...

2023/07/14 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

取締役退任に関するお知らせ

引用：支援に加え、取締役を派遣することで MTI と共同で当社の企業価値向上を図ることとしておりましたが、この度 MTI とジェミニとの契約終了に伴い取締役派遣を終了することになったことから、当該取締役より申し出があり退任することになりました。なお、当該 MTI との資本業務提携契約に基づく社外取締役 2 名の派遣に変更はなく、引き続き当社の成長に向けた強力な経営支援体制は継続してまいります。また、当該取締役退任後においても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしております。 2...

2022/07/13 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役 1 名を追加選任し、同日の取締役会において常勤取締役をCOOに任命したことに加え、独立社外取締役をガバナンス委員に選任することにより、対応は完了したと判断しており、各ステークホルダーにご心配をおかけした過年度決算修正の再発防止策については、一定の成果をあげたものと判断しております。当社は引き続き、当社のミッション及び新中期経営計画に基づき、社会の基盤を担う責任ある企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、迅速・果断な意思...

2022/05/27 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

取締役候補者決定に関するお知らせ

引用：について現取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )は 2022 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。今後のアフターコロナの事業環境を見据え、より積極的な成長戦略にシフトすべく策定した新中期経営計画の実現に向け、経営体制およびコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役を2 名 (うち社外取締役候補者 1 名 ) 増員し7 名とすることといたしました。【取締役候補者 (2022 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において選任予定...

2022/02/15 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...

2022/11/04 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

支配株主等に関するお知らせ

引用：との関係当社は 2021 年 7 月 16 日付で資本業務提携契約を締結した株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント及び株式会社太平洋クラブとの関係で事業活動上の制約はなく、独立性は十分に確保されているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名取締役 ( 社外取締役 ) 韓俊親会社等又はそのグループ企業での役職株式会社マルハン代表取締役北日本カンパニー社長、株式会社マルハン太平洋クラブインベストメント代表取締役、株式会社太平洋クラブ代表取締役就任理由経営...

2022/06/24 【2764】株式会社ひらまつ、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： )であります。監査役会による監査を核とした経営監視体制を採用しており、監査計画に基づく網羅的な監査を実施するほか、取締役会に出席し取締役の職務執行の監視を行っております。また、執行役員制度を導入しており、経営監視機能と業務執行機能を分離し、役割・責任の明確化と意思決定の迅速化を図っております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、取締役会規程に基づき、定時取締役会を原則として月 1 回、又は必要に応じて臨時取締役会を随時開催します。取締役会は、月次...

2021/12/27 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...

2021/12/24 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：・コンプライアンス体制を継続強化。 Hiramatsu Inc. 取締役会構成の変更ガバナンス委員会の強化危機管理委員会の設置 2021 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会で、社外取締役 1 名を選任。さらに、2022 年 6 月の定時株主総会にて、独立社外取締役 1 名を選任する予定。これにより、コーポレート・ガバナンス・コードで定める取締役の員数に占める独立社外取締役の比率を1/3 以上とし、更なるガバナンス体制の強化を推進。ガバナンス委員会の委員構成を、委員長 ( 独立社外取締役...

2021/09/27 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...

2021/10/28 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

引用：て参りましたが、本件訴訟が提起されたこと等も踏まえ、より独立性を高めた調査を行うために、2020 年 10 月 23 日付で、当社と利害関係を有しない中立かつ公正な外部専門家のみで構成される外部調査委員会を設置することといたしました。 (2) 調査により判明した事実の概要等当社では、2017 年 1 月 26 日付で、代表取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナンス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、取締役会に対して答申等を行う...

2021/10/28 【2764】株式会社ひらまつ、ファイリング情報

改善状況報告書

引用：て参りましたが、本件訴訟が提起されたこと等も踏まえ、より独立性を高めた調査を行うために、2020 年 10 月 23 日付で、当社と利害関係を有しない中立かつ公正な外部専門家のみで構成される外部調査委員会を設置することといたしました。 (2) 調査により判明した事実の概要等当社では、2017 年 1 月 26 日付で、代表取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナンス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、取締役会に対して答申等を行う...

2021/08/27 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

社外取締役の辞任に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 8 月 27 日会社名株式会社ひらまつ代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証一部 ) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 社外取締役の辞任に関するお知らせ当社は、2021 年 9 月 15 日をもって下記のとおり社外取締役が辞任することになりましたので、お知らせいたします記 1. 辞任する取締役社外取締役古川徳厚社外取締役江連裕子 2. 辞任年月日 ( 予定 ) 2021 年...

2021/07/12 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ますが、2021 年 3 月 31 日現在次の事項について、是正が完了できませんでした。 1 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ●ガバナンス委員会について、1 委員長...

2021/05/28 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 5 月 28 日会社名株式会社ひらまつ代表者名代表取締役社長兼 CEO 遠藤久 (コード番号 2764 東証一部 ) 問合せ先取締役 C F O 北島英樹 ( TEL: 03 - 5793 - 8818) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、2021 年 5 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者 1 名の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任社外取締役の就任につきましては、2021 年 6...

2021/11/12 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知

2021年臨時株主総会招集通知

引用：信託銀行バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル電話 :0120-782-041( 受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く。) 以上 ― 8 ―株主総会参考書類議案及び参考事項議案取締役 1 名選任の件当社の飛躍的な成長に向けた事業戦略の策定と実行力の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役を増員することとし、取締役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時...

2021/07/12 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

引用：と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ● ガバナンス委員会について、1 委員長を独立社外取締役とし、2 構成員を独立社外取締役及び代表取締役社長兼 CEOとし、3 独立社外...

2021/06/07 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20210607 独立役員届出書 (ひらまつ).xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/7 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 熊谷信太郎社外取締役 ○ △ 有 2 楠本正幸社外取締役 3 古川徳厚社外取締役 4 桑原清幸社外監査役 ○ △ 指定有 5 唐澤洋社外監査役 ○ △ 訂正・変更有 6 岩田美知行社外監査役 ○ ○ 有 7 江連裕子社外取締役 ○ ○ 新任有...

2021/06/29 【2764】株式会社ひらまつ、内部統制報告書

内部統制報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：) 当社の当時の経営者と当社創業者との特殊な関係から当社と株式会社ひらまつ総合研究所又はその関係者との関連当事者取引についてコンプライアンス意識が歪められ取締役会及びガバナンス委員会による統制が十分に機能していない不備に対する下記の是正が2021 年 3 月 31 日までに完了できませんでした。 ● 取締役会の構成員の過半数を社外取締役とし取締役会による監督機能を強化すること。 ● ガバナンス委員会について、1 委員長を独立社外取締役とし、2 構成員を独立社外取締役及び代表取締役社長兼 CEO...

2021/05/20 【2764】株式会社ひらまつ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び実質的な議論を確保するために必要且つ適切な人数で構成し、定款で定める員数である10 名以内としております。現在は、代表取締役社長兼 CEO、取締役 CFOと、それぞれの専門性を活かした3 名の社外取締役 (うち1 名が独立社外取締役 )で構成されております。取締役選任に関しましては、当社の定める取締役選任基準に基づく構成に対する考え方に沿って、性別や国籍を問わず、幅広い多様な人材の中から決定するものとします。また、2021 年 4 月より、ガバナンス委員会の答申を受けて、取締役会...

2021/06/12 【2764】株式会社ひらまつ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：.14% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 6) 464,700 株 1.06% ( 注 ) 1. 当社は、自己株式を4,672,239 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 758,000 3 社外取締役 0 0 監査役 0 0 6 その他株式に関する重要な事項該当...

2021/04/14 【2764】株式会社ひらまつ、その他のIR

東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ

引用：のみで構成される外部調査委員会を設置することといたしました。 (2) 調査により判明した事実の概要等当社では、2017 年 1 月 26 日付で、代表取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナンス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、取締役会に対して答申等を行う運用としておりました。しかしながら、ガバナンス委員会の設置に係る社内規程は制定されておらず、社内における位置付けは曖昧でした。本件譲渡の対象となった京都 2 店舗は2017 年 9...

2021/04/14 【2764】株式会社ひらまつ、ファイリング情報

改善報告書

引用： 26 日付で、代表取締役 2 名と社外取締役 3 名で構成されるガバナンス委員会を設置し、Y 社を含む関連当事者との取引などについてガバナンス委員会で審議し、取締役会に対して答申等を行う運用としておりました。しかしながら、ガバナンス委員会の設置に係る社内規程は制定されておらず、社内における位置付けは曖昧でした。本件譲渡の対象となった京都 2 店舗は2017 年 9 月の開業以来赤字が継続しており、赤字が継続した場合、将来において減損損失の計上が必要となる可能性がある中、本件譲渡当時...

2021/06/29 【2764】株式会社ひらまつ、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： ( 名 ) 2017 年 2 月 23 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 当社従業員 41 当社子会社の従業員 1 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,280 ※ ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 普通株式 128,000...

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